分类：非法集资

广西桂林七星区颐和老年公寓邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.9.2……【法院通告】桂林市七星区人民法院定于2022年9月9日上午08时30分，在本院四楼13号法庭公开宣判被告人邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，旁听人员在六楼会议室旁听。

2022年9月2日
中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」) 2022.7.1……【自媒体】中金投受害人委托律师出具法律意见书……一、委托人提供的材料 1.赵xx提供材料:《天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司服务协议》、《朗信系列[1]号金融资产交易说明书》、《朗信系列 [1]号金融资产交易协议》.赵xx中国建设银行个人活期账户交易明细、中国金融投资管理有限公司担保项目出借人在2021年8月2日香港经济日报发布的《对中国金融投资管理有限公司控股股东张小林家族的严正声明-还我血汗钱!》、北京朗明格咨询有限公司《关于增加多元化沟通渠道的公告》、《通知》、《公告》、《兑付公告》、《公告声明》、《延期兑付公告》、中金投出具的《不可撤销连带责任保证担保函》及所附《资产清单》的原始档案资料、深圳市公安局光明分局报警回执、香港证券及期货事务监察委员会(法规执行部)五份回函。2.吴xx提供材料:《中金投4号资产收益权产品说明书BA-2020-SYQ-0062-[2]期》、《中金投4号资产收益权产品备案登记协议BA-2020-SYQ-0062-[2]-[xx]》、《中金投4号第2期认购金额确认函》、吴xx兴业银行网上转账受理单、吴xx兴业银行借记卡交易明细、《中国金融投资管理有限公司董事会决议》、中金投《担保承诺函》、北京朗明格咨询有限公司《关于增加多元化沟通渠道的公告》、《通知》、《公告》、《兑付公告》、《公告声明》、《延期兑付公告》、北京市地方金融监督管理局《关于吴凤霞举报事项的答复意见书-京金融行复(2021) 71号》(北京市地方金融监督管理局回复:关于您反映中金城开小贷涉嫌参与北京朗明格咨询有限公司及北京中金港资产管理有限公司非法融资的问题，经核查，中金城开小贷涉嫌违规融入资金。鉴于此，我局与北京市密云区金融服务办公室将依据监管规定对其采取相应监管措施)、深圳市公安局南山分局报警回执、海口警方警情通报、海口市纪委监委对海口市公安局原党委委员柯廷雄严重违纪违法问题立案审查的新闻公告。……1.与赵xx相关的基本事实:《朗信系列[1]号金融资产交易说明书》载明:第一部分产品简介:金融资产交易要素及交易概况:挂牌方/转让方:北京朗明格咨询有限公司;摘牌方/受让方:合格个人投资者;资产挂牌服务机构:天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司;综合服务商:北京凤新资产管理有限公司;资产持有期限: 12个月;三、交易规则:本次资产挂摘牌业务由综合服务商招揽合格投资人并向其进行挂牌资产介绍，综合服务商的工作包括但不限于对挂牌资产进行尽调、对挂牌资产进行投后管理、编制挂牌投资人明细表、对投资人进行必要及充分的信息披露、见证并复购摘牌投资人签署的全部资料，包括但不限于:交易协议、会员协议、投资者风险承担确认函、合格投资者资格承诺函、风险承受能力评估间卷、投资者身份证明文件等。依据天安金交中心的业务规则，本次资产摘牌投资人最多为200人，天安金交中心不保证投资人的认购一定成功，最终摘牌结果以综合服务商反馈的天安金交中心摘牌确认文件为准。与本次交易相关的资金划付均应通过天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司指定的募集资金专项账户与兑付资金清算账户实施。《朗信系列 [1]号金融资产交易协议》载明:资产转让方(甲方)为北京朗明格咨询有限公司，资产受让方(乙方)为赵峰，乙方投资金额为五十万元整。交易资产要素:资产编号:朗信系列[1]号;资产性质:房屋抵押债权:收益起算日: 2020年5月14日; 收益到期日: 2021年5月14日;收益支付方式:按季度支付收益，到期一次性还本及最后一期收益;标的金融资产收益包括但不限于出借人因持有标的债权享有的借款本金、利息或其他收益、违约金、赔偿金、处置抵押物、保险理赔及其他财产性收益等。协议末尾有北京朗明格咨询有限公司的公章和法定代表人姓名章，有赵xx的签名,签署日期为2020年5月7日，签署地点为广东省深圳市。2020年5月13日，赵xx通过中国建设银行向天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司指定银行账户转让50万元。2020年11月16日, xx收到第一笔利息款11375元。2020年11月16日,赵xx收到第二笔利息款11375元。2021年3月10日，北京朗明格咨询有限公司发布延期公告。……委托人提供材料如下：2021年3月26日中金投《内幕消息主要调查结果》：“(2)自二零一七年二月至二零二零年十月，本公司五间附属公司及本集团外部三间公司合共发行330种金融产品(「金融产品」)。该等金融产品于(其中包括)天安(贵州省)互联网金融资产交易中心股份有限公司或田东县农村产权交易中心有限公司进行交易，于该公布日期，有关金融产品发行人应付之未偿还总额约为人民币1,376,900,000元，由本公司根据本公司前任行政总裁兼前任执行董事罗先生及本公司前任首席营运官及前任执行董事关女士于未获得本公司董事会(「董事会」)授权之情况下，声称代表本公司签署大部分该等担保合约(统称「担保合约」)提供担保；(3) 金融产品所得款项主要用于为独立于本公司之第三方提供贷款(「贷款」)，此举违反本集团之贷款政策且未经相关人员及董事会授权。于该公布日期，合共约人民币1,196,000,000元之贷款本金尚未偿还；”2021年6月8日中金投《内幕消息》:“于本公布日期，该等贷款本金及利息合共约人民币1,398,760,000元仍未偿还，其中(i)贺鑫先生尚欠本金及利息合共约人民币434,105,000元；(ii)珠海鳳凰金桐投资基金管理有限公司尚欠本金及利息合共约人民币86,841,000元；及(ii)福建江阴港银河国际汽车园有限公司及其关连公司和人士尚欠本金及利息合共约人民币877,814,000元。上文(ii)至(iii)所述的各笔贷款乃由本集团透过贺鑫先生介绍授予有关借款人并由贺鑫先生提供个人担保。”2022年3月9日中金投《内幕消息有关补充调查及内部监控审查报告之主要结果》:“本集团曾在提取贷款过程中使用本集团五名雇员及一名中介人之个人银行帐户。支持记录显示，该等付款经本集团一名前任雇员、罗先生及关女士批准，先转至该等雇员或中介人之个人银行帐户，再进一步转至贷款借款人。独立顾问抽查透过该等雇员及中介人之个人银行帐户作出之付款共计人民币1,364,138,164元。”

2022年9月2日
密码保护：内蒙古巴彦淖尔市五原县“五原老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案” 2022.9.2……【警方通告】五原县公安局正在对“五原老妈乐涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡购买五原县老妈乐店(五原县全家福健康体验中心)产品、办理会员的群众，在通告之日起六十日内(2022年9月2日至10月31日)携带本人身份证、购买产品或办理会员凭证、收取返利凭证原件、复印件及收款、汇款、转账凭证(包括微信、支付宝、银行转账流水证明等相关证明材料)及时到五原县公安局经侦大队进行报案登记，逾期未进行报案登记，视为自动放弃维护自身合法权益的主张

2022年9月2日
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区王文政（宁夏鑫正源面业有限公司）非法吸收公众存款案 2021.5.28 2022.8.31……【法院通告】本院执行被执行人王文政非法吸收公众存款涉财产部分一案中，随案查封的位于固原市精英国际花园29号楼204室、28号楼280106室、28号楼280107室、28号楼280116室、27号楼270101室、27号楼270111室房产经两次网络司法拍卖及变卖，均因无人竞买而流拍，其中29号楼204室变卖流拍价为1662957元、28号楼280106室变卖流拍价为1047578元、28号楼280107室变卖流拍价为829302元、28号楼280116室变卖流拍价为1661788元、27号楼270101室变卖流拍价为1167539元、27号楼270111室变卖流拍价为1568150元。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条第二款规定，因本案集资参与人人数众多，为便于征求集资参与人意见，现本院公告通知涉及本案的集资参与人，如同意以上述财产变卖流拍价以物退赔，请在本公告发出15日内向本院提交书面申请。逾期未提出的，本院将对上述财产进行无保留价拍卖。

2022年9月2日
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区周光（宁夏华隆鼎盛投资管理有限公司）等人集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.8.31……【法院通告】本院在执行周光（宁夏华隆鼎盛投资管理有限公司）等人集资诈骗、非法吸收公众存款涉财产部分一案中，对随案移送的未上牌照(水晶白色)长安牌多用途乘用车（车架号：LS4ASB3E5GA745360）、未上牌照（阳光金棕色）长安牌多用途乘用车（车架号：LS4ASB3E5GA766104）经两次网络司法拍卖及变卖，均因无人竞买而流拍，其中未上牌照(水晶白色)长安牌多用途乘用车变卖流拍价为13018元、未上牌照（阳光金棕色）长安牌多用途乘用车变卖流拍价为11866元。依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条第二款规定，因本案集资参与人人数众多，为便于征求集资参与人意见，现本院公告通知涉及本案的集资参与人，如同意以上述财产变卖流拍价以物退赔，请在本公告发出5日内向本院提交书面申请。逾期未提出的，本院将对上述财产进行无保留价拍卖。

2022年9月2日
密码保护：山东“聊城市淘优实业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】一、“聊城市淘优实业有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查，公安机关依法对该公司法人张某、实际控制人康某及相关责任人采取刑事强制措施。二、请参与投资“聊城市淘优实业有限公司”的相关人员，在本通告发布之日起30日内，携带本人居民身份证及与案件相关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，到聊城市公安局东昌府分局经侦大队(聊城市东昌府区湖南西路7号)进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已报案的不需重复登记)。

2022年9月2日
密码保护：山东聊城市“国林兴业(聊城)投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】一、“国林兴业(聊城)投资管理有限公司”涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查，公安机关依法对该公司负责人张某及相关责任人采取刑事强制措施。二、请参与投资“国林兴业(聊城)投资管理有限公司”的相关人员，在本通告发布之日起30日内，携带相关投资合同、缴款凭证、身份证等原件及复印件，到聊城市公安局东昌府分局经侦大队(聊城市东昌府区湖南西路7号)进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担(原已报案的不需重复登记)。

2022年9月2日
密码保护：安徽乐通电子商务有限公司（法定代表人：陆崇文）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】(第三期)我局对安徽乐通电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查以来，全力开展案件侦办工作，先后对何某杰、陆某文、牛某瑜等6人依法采取刑事强制措施，对相关涉案车辆、房产、银行卡等资产进行了查封冻结。目前，正在梳理登记投资人受损情况，侦查和追赃挽损工作有序进行，并同步聘请第三方审计部门对涉案资金去向开展审计，查明资金去向，加大追赃挽损力度，尽最大限度保障投资人权益。在案件侦办过程中，绝大多数投资人积极配合公安机关调查取证、报案登记，但仍有极少数投资人非理性表达诉求，干扰警方集中精力办案和追赃挽损，也损害了广大投资人合法权益。

2022年9月1日
密码保护：天津中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、集资诈骗案 2022.9.1……【警方通告】近期，天津市公安局持续推进天津中永诺信投资管理有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、集资诈骗案的侦办工作。截至目前，全国公安机关已对涉案的1005名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，经工作移送审查起诉798人，针对相关犯罪嫌疑人同步开展境内及境外追逃工作。现专案组持续加大追赃挽损工作力度，依法查封、冻结、扣押追缴的部分涉案资产估值较上次通报新增2亿余元。下一步，专案组将在做好追逃与追赃挽损的基础上，加快案件侦办诉讼工作。

2022年9月1日
密码保护：浙江建德市康庆农庄涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】2021年8月3日，建德市公安局对建德市康庆渔家灯火休闲农庄涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，案件已经进入法院审理阶段。根据案件办理需要，现将接受集资参与人报案的截止日延期至2022年9月6日。

2022年9月1日