分类：非法集资

四川自贡市荣县中海养老服务有限公司罗海(男，44岁，湖南益阳人)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.1……【警方通告】荣县公安局依法对犯罪嫌疑人罗海(男，44岁，湖南益阳人)实际控制的荣县中海养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的集资参与人携带本人身份证、相关合同、借据借条、收款收据、转款凭证等与案件有关的资料原件、复印件，于2022年9月30日前到公安机关进行报案登记，一、户籍地为我市贡井区、大安区、沿滩区、高新区、自流井区、荣县、富顺县的集资参与人，前往户籍所在地区县公安机关经侦大队进行报案登记;二、户籍地为自贡市外的集资参与人前往缴纳集资款所在地公安机关经侦大队进行报案登记。

2022年9月1日
蚂蚁企服招远代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.31……【警方通告】2022年8月，山东招远市公安局对蚂蚁企服招远代理商涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，相关侦查调查工作正在进行中，现全面接受招远辖区群众报案，请尚未提交报案材料的群众携带相关证据材料(报案表、身份证正反面、投资使用的所有银行卡正反面、银行流水含对手信息、付款凭证、合同、宣传资料等复印件)于2022年10月1日之前到招远市公安局经侦大队1306办公室报案

2022年9月1日
密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区“洁鹏科技公司、云山锦泉水务公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.31……【警方通告】近期，玉泉区公安分局依法对“洁鹏科技公司、云山锦泉水务公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为彻查全案，依法打击危害金融秩序的犯罪，为下一步资产处置提供依据，现公开征集上述公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索，现通告如下：1、凡在呼和浩特市玉泉区参与集资的企业、个人，请务必于案件办理期限内携带本人有效身份证件、有关集资的所有资料原件、彩色复印件，到我局经侦大队办理报案登记。2、凡涉及本案的部门经理、高管及其他提供过帮助、从中收取代理费、返点费、佣金、提成等费用的人员，尽快到我局投案自首、争取宽大处理。

2022年9月1日
百年国泽(上海)投资股份有限公司、木墅绿居(上海)文化旅游发展有限公司非法集资案 2020.9.9 2021.1.29 2022.6.28……【法院判决书】“百年国泽”案3件判决书……高楠犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.9.9）……秦雨寒、王运祥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.1.29）……孙敬轩犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.6.28）……被告人高楠的供述，2015年4月左右，其和陈飚、高松超、秦雨寒、王晓希合股，在长寿路XXX号中港汇大厦11楼开设了百年国泽公司，其系公司总裁。公司有六个营销团队，徐汇分部有两个团队，长寿路总部有四个团队，每个团队有一个总监，徐汇分部的团队总监是田晓和江某，长寿分部的总监是江某、孙敬轩、查峰奇、刘威，后来徐汇分部合并到长寿路，每个团队总监手下有若干团队长，每个团队长手下各有若干业务员。公司未经中国人民银行批准，通过发放街头传单和打电话的方式，向社会不特定人员推销理财产品，以年利率10%-14%的利息吸引投资者投资和借款。公司总计吸引了一百多名投资者，总计吸收到大约4800万人民币，钱都投资到了公司的投资项目中，项目包括崇明东平草堂大酒店和桃源水乡大酒店项目、昆仑绿建皇家小镇建设项目、苏州智慧方舟无土蔬栽培项目、苏州长江路农副产品批发市场升级改造项目、杭州青山湖度假区酒店装修项目、苏州植物工厂项目、常熟羿家路房产项目、郑州跃博汽车电器公司投资项目、商丘包河河道治理项目等。2018年初，公司拖欠房租，长寿路总部被物业查封了，合同文件被物业清理掉了。2018年7月后，因为公司经济不景气，资金链断裂，无法按照合同向客户兑付。在公司无法正常兑付后，为了让客户放心，就以木墅绿居公司作为担保和那些客户再签一份担保合同。木墅绿居公司是其和倪竣一起创立的，该公司主要投资倪竣的皇家小镇旅游项目。

2022年8月31日
寰玥财富 2022.8.22……【自媒体】8月22日，寰玥平台的出借人鲁迅三连等出借人代表对接了主办案当地主审法官，因为所有立案平台都有一个共性，就是都定性为【非法集资】，致使出借人合法的出借合同被作废。正确定性案件罪名成为了出借人最关心关注的焦点。代表们从事实和法律层面对寰玥平台的非法集资定性与法官进行了进一步的沟通。

2022年8月31日
天首集团呼和浩特财富事业部 2022.8.30……【媒体报道】连日来，不断有投资者反映，“天首集团”在呼和浩特市吸收了众多客户的理财资金，到了兑付日期之后却迟迟不予兑付。如今，该集团在呼和浩特的财富事业部也人去楼空。多名投资者提供给记者的相关资料显示，这些客户手持的理财产品协议分别名叫《首能2号应收账款转让产品I期认购协议》《天首矿产资源基业3号融资计划认购协议》等，认购协议上加盖的是“内蒙古天首矿产资源有限公司”的公章，也是这家公司收取了众多客户的资金。今年年初，天首集团突然宣称决定启动清盘工作，客户们的本金和收益将分阶段进行兑付。兑付时间表为：第一次兑付时间是2022年3月25日至2022年4月15日，兑付至本金总金额的30%；第二次兑付时间是2022年7月1日至2022年7月15日，兑付至本金总金额的40%；第三次兑付时间是2022年8月1日至2022年8月15日，兑付至本金总金额的50%；第四次兑付时间是2022年9月1日至2022年9月30日，兑付至本金总金额的100%。收益兑付安排在2022年10月1日至2023年3月31日。可是，天首集团呼和浩特财富业务部并没有按照这个清盘方案给客户们分期兑付本金。今年3月下旬，投资客户们又惊讶地发现，天首集团呼和浩特财富业务部的办公地点已经人去楼空。于是，投资客户们纷纷向警方报案。8月22日，记者多次拨打天首集团呼和浩特财富业务部经理王成霞的电话未能接通，发去短信也没有回复。8月25日，呼和浩特市新城区公安局经侦大队相关负责人在接受记者采访时告知，针对此事该局和呼和浩特市赛罕区公安局均已立案，目前案件处于侦查阶段。8月26日，有投资者在呼和浩特大街上与王成霞偶遇，当众多投资者闻讯赶来就此事进行质问时，王成霞未能给出任何合理解释。

2022年8月31日
密码保护：“泸州华启农业发展有限公司涉嫌集资诈骗案”“泸州市华伟农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案” 2022.8.31……【警方通告】四川泸州市公安局江阳区分局已对“泸州华启农业发展有限公司涉嫌集资诈骗案”“泸州市华伟农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。自本通告发布之日起三十日内，请未报案的，上述案件集资参与人持原始合同复印件、付款收据、银行流水(微信转账记录)、身份证复印件前往公安机关登记报案，逾期未报案，后果由集资参与人自行承担。

2022年8月31日
宁夏中宁县服装商会非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】关于询问中宁县服装商会非法吸收公众存款案投资参与人的通告。现对中宁县服装商会的投资参与人通告如下：一、请目前还没有到中宁县公安局接受询问或备案登记的投资人于周一到周五每天上午8：30—12：00，下午2：30—6：30到中宁县公安局接警中心来登记备案，截止2022年09月30日止。

2022年8月31日
云南省保山市德信投资有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】保山市公安局隆阳分局侦办的保山德信投资公司非法吸收公众存款案扣押涉案白酒一批，该案经法院判决将该批白酒拍卖后所得价款发还集资参与人，我局委托保山市跃诚拍卖有限责任公司对以下物资面向社会公开拍卖。

2022年8月31日
河北泊头市四联担保投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.30……【警方通告】泊头四联担保投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。凡是在该公司投资或借款的个人、单位(包括在泊头市文庙镇滑庄村张洪才处投资的)，自本公告发布之日起30日内，到泊头市公安局经侦大队报案登记。因投资人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证的一切后果，由投资人自行承担（已在经侦大队报案制作笔录的，无需再次报案）。

2022年8月30日