分类：非法集资

河南天福集团固始县项目高管涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】2022年8月17日，信阳市固始县公安局发布关于柴某某、王某某、陈某某等人被非法吸收公众存款案集资人确认登记的通告，要求涉案的集资人携带相关证件资料及时到固始县公安局经侦大队确认登记。登记时间：2022年08月17日至2022年08月31日……注意事项：1、请集资人本人携带投资转账凭证及其它能够证明投资事实的书面材料原件及复印件。2、请携带集资人身份证原件及复印件。3、如集资人本人因特殊情况不能到场确认登记的，可以委托他人办理登记事项。4、逾期不到公安机关进行确认登记的，视为自动放弃，责任自负。……固始县公安部门相关工作人员回复称，该通告中所及的柴某某、王某某、陈某某等人系天福集团固始县项目高管，该案件目前正在侦办中。

2022年8月30日
沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华（“百家和”网站）非法吸收公众存款罪一案 2014.7.21 2022.8.29……【资金清退】苏州市吴中区人民法院关于“百家和”案第二阶段退赔案款发放工作补充公告。我院分别于2021年12月24日、2022年6月30日向上述集资参与人按比例发放最终分配可得案款，但仍有149名集资参与人因收款账户问题导致案款发放失败。我院决定再次开放平台采集相关信息，信息登记工作期限为3天，即自2022年8月31日17时起至2022年9月2日17时止。本次平台登记工作仅针对第二阶段案款发放失败的149名集资参与人（新注册人员无效，前次公告已说明），登记事项仅限于上述人员修改收款账户。本次信息登记工作期限届满后7天内将对上述人员发放案款。请上述相关集资参与人近期留意到账情况，并确保在涉案平台登记的收款银行账户为状态正常的一类借记卡。……附：沈巍巍与张金华、饶益平、郑春喜非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、抽逃出资罪一审刑事判决书（2014.7.21）……被告人沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华于2011年商议拟成立一购物返利网站，四被告人构思的网站经营模式为：在各省份招募代理商，由代理商在代理的辖区内发展商家成为网站的加盟商，吸引消费者成为网站会员，凡会员在加盟商处进行消费，加盟商向网站上缴一定比例的消费金额作为网站为其做广告的推广费，而网站则用收取的推广费对会员进行返利，最高可返满全部消费金额。2011年10月20日上述四被告人各占公司25%的股份注册成立了苏州联购网络科技有限公司（以下简称“联购公司”）。被告人沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华分别担任该公司的法定代表人兼总经理、技术总监、财务总监、市场总监。同年12月1日该公司运行的“百家和”购物网站正式上线。联购公司通过在网站上张贴公告、发放纸质宣传资料等手段向社会公众公开宣传“消费=存钱=免费”、“消费200即可参加返利，每200为一个返利权、最高可返200”的消费理念，并在全国各地发展代理商、加盟商家、会员。为维持公司的持续运作，四被告人先后采用浮动返利、固定返利模式经营网站。具体方式为会员在加盟商家或百家和网站上消费，后商家根据订单金额，上缴消费金额的10%-15%至联购公司指定的第三方支付平台，会员每消费满200元即获得一个返利权。浮动返利期间，公司将每日收到的推广费中的50%作为返利总金额平均分配给所有拥有返利权的会员；固定返利期间，则由公司确定每个返利权对应的金额对会员进行返利，同时对代理商、加盟商按照会员消费金额的一定比例发放佣金。为推进公司的持续运作，四被告人于2012年2月18日启用0.28元固定返利的模式，即每个返利权每天固定返利0.28元，同时代理商的返利为代理区域内的消费金额的1.5%，商家为会员在其处消费金额的0.4%。上述固定返利的推行，使联购公司每日营业额及用于返利的金额均剧增。2012年5月25日，联购公司在网站上张贴公告停止该固定返利活动，改用浮动返利模式对会员进行返利，此后会员得到的返利骤减，最后引发会员至公安机关报案。因受“最高能实现全部消费返利”的诱惑，在联购公司经营期间，出现了大量会员不实际购物，与商家协商订立虚假订单后直接将“推广费”缴纳至联购公司参与返利的情况（以10000元订单为例，在0.28固定返利期间，提交10000元的虚假订单，会员只需交纳1000元让商家汇至联购公司，即获得50个返利权，次日起每日获得返利14元，至返利第72天，则投入的1000元已全部返还，接下来的返利就属于额外的收入，且按照网站的对外宣传最终能获得10000元的返利）。在联购公司经营期间，共吸收资金合计人民币424033537.52元。

2022年8月30日
辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】一、乌兰察布市集宁区范围内在辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司参与投资的相关人员，在本通告发布之日起30日内（即2022年8月29日至2022年9月29日），携带本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）等相关凭证材料到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队（集宁区新区昌盛街1号）报案登记，并配合公安机关调查取证工作。因不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由报案人自行承担，二、凡是参与辽宁尊鼎贸易集团有限公司乌兰察布市分公司吸收公众存款案的行为人（包括公司负责人、经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员等），自此通告发布30日内，立即到乌兰察布市公安局集宁区分局经济犯罪侦查大队配合调查，说明相关事实，并将本人在上述公司工作任职期间的非法所得（包括工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全部退缴至乌兰察布市公安局集宁区分局涉案财物专户

2022年8月30日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】【官方发布】婺城区打击整治养老诈骗专项行动办公室、金华市公安局婺城分局关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（六）……公安机关在办理山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案过程中，持续加大侦办力度,现已对57名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,为回应社会关切,现将有关情况通告如下：……一、非法吸收公众存款与民间借贷的区别。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》, 民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。而非法吸收公众存款具有非法性、公开性、利诱性和社会性的特点,根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。……二、投资人的权利与义务。非法吸收公众存款是非法集资的一种表现形式。非法集资是指未经国务院金融管理部门门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》之规定，查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。……目前大多数投资人已到公安机关核查登记，请未登记的投资人于2022年8月底前有序前往现居住地派出所或乡镇(街道)政府(办事处)进行登记。不如期如实申报登记的,投资人将自行承担由此产生的后果。

2022年8月30日
诺远资产 2022.8.30……【公司方发布】中鑫1号私募投资基金截止2022年8月25日托管户余额812,245.72元（包含此次回款812,245.72元），应分配金额为812,245.72元，每一百万份份额应分配金额为5,396.98元，以实际到账金额为准。

2022年8月30日
辽宁嘉诺投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.8.30……【警方通告】2020年12月30日，营口市公安局站前公安分局依法对辽宁嘉诺投资有限公司开展立案调查。目前，该案正处于侦查阶段。还有部分受损群众未到公安机关报案，望未报案的群众及时到站前公安分局八田地派出所报案、制作报案笔录、提供证据材料。请未报案的受损群众尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行卡复印件、银行对账单、付款收据等相关材料于2022年9月30日前至站前公安分局八田地派出所报案并制作报案笔录，望受损群众相互告知。截止报案时间至2022年9月30日，仍未到公安机关报案的受损群众视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由放弃报案的受损人个人承担。

2022年8月30日
深圳市驾到汽车租赁有限公司“就爱投”平台 2022.8.29……【法院通告】犯罪嫌疑人王涵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，王涵是犯罪嫌疑人李军强涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人朱月飞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，朱月飞是犯罪嫌疑人李军强涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2022年8月30日
斯瑞上河国际养老中心涉嫌非法集资案 2022.8.29……【警方通告】斯瑞上河国际养老中心涉嫌非法集资案件由合肥市公安局瑶海分局立案侦查，并于近日移送检察机关审查起诉。一、斯瑞上河国际养老中心在未经国家有关部门批准的情况下，通过在合肥本地及省内其他地市设立分支机构，以投资养老卡项目为名，以承诺支付高额返利为诱饵，向社会不特定公众非法吸收大量资金。目前，公安机关已将主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉，依法查封斯瑞上河国际养老中心涉案房产，同时依法追缴资金约300万元，资金追缴工作仍在进行中。二、为最大限度保护投资人的合法权益，请仍未报案的投资人尽快到当地公安机关报案，提交与斯瑞上河国际养老中心签定的合同（复印件）、支付款项的收据（复印件）或银行交易明细（原件）等证据材料，并对实际损失情况进行登记及制作笔录，逾期将影响合法权益维护。投资人也可直接到合肥市公安局瑶海分局经济犯罪侦查大队登记、报案。

2022年8月29日
密码保护：河北庞泓旅游有限公司（法定代表人：王超）涉嫌集资诈骗案 2022.8.29……【警方通告】河北庞泓旅游有限公司涉嫌集资诈骗案已经抓获了犯罪嫌疑人沈某某、姚某、王某、邹某某、曾某某。请在该公司集资且尚未提供相关证据材料的参与人，到沧州市公安局新华分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日、配合接受询问。请于公告之日30日内到我局报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，所产生的法律后果自行承担。

2022年8月29日
密码保护：河北沧州盛杰商贸有限公司（法定代表人：王杰）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【警方通告】沧州盛杰商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经抓获了犯罪嫌疑人王某。请在该公司集资且尚未提供相关证据材料的参与人，到沧州市公安局新华分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目、配合接受询问。请于公告之日30日内到我局报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，所产生的法律后果自行承担。

2022年8月29日