分类：非法集资

沈阳华诚资产管理有限公司等涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.29……【警方通告】唐山市丰润区公安局已对沈阳华诚资产管理有限公司等涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人赵某平已被我局执行逮捕。请尚未到公安机关报案的参与人携带本人身份证、资产委托管理合同、股权代持协议、资产收益权转让协议、收付款凭证（银行流水）、宣传手册等原件和复印件及自写的投资明细等，于2022年9月30日前到我局经侦大队报案并制作笔录。

2022年8月29日
唐志明、朱小英、严宏巍等人非法吸收公众存款案（“上海钱浩投资控股集团有限公司”、“上海荟臻投资管理合伙企业”案件） 2022.8.29……【资金清退】【法院判决书】集资参与人信息核对。启用“上海法院刑事案款信息核对平台”，统一线上受理集资参与人信息登记、核对、确认。平台开放登记核对的期间：2022年8月29日-2022年10月28日。请各集资参与人在平台开放登记核对期间尽早登录平台进行核对确认，原则上不接受线下核对。在核对确认后，各集资参与人耐心等待，上海奉贤法院将在平台开放期结束后进行审核，在确定各集资参与人身份、银行卡、实际受损金额信息后，依法分配案款。……附：“钱浩公司”案4件判决书……顾、姜、俞、杨、何犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.1.31）……张犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.10.29）……王波犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.13）……鲁犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪一审刑事判决书（2020.8.13）……2013年7月至2017年间，唐志明(已判决)利用上海钱浩投资控股集团有限公司(以下简称“钱浩公司”)从事非法放贷业务。在非法放贷过程中，唐志明等人以收取“保证金”、“中介费”、“公证费”、倒扣利息系行业规矩等为由，诱骗被害人签订虚高借款合同，并制造银行流水痕迹。嗣后，在被害人无法还本付息的情况下，唐志明指使他人采用喷油漆、塞锁眼、上门滋扰等方法上门催讨债务，或者利用事先制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼，以实现非法占有被害人合法财产的目的。2013年3月至2014年6月间，被告人张某担任钱浩公司贷前管理经理。被告人张某明知唐志明等人实施“套路贷”犯罪，仍然配合唐志明至银行走账、回收保证金及还款等

2022年8月29日
河南省博沃新能源科技发展有限公司非法集资案、河南省汇银实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.29……【官方发布】经司法机关审查无可清退资产,现予以结案。2案警方立案时间是在2015年，距今已近7年……附：“信阳汇银实业有限公司”案2件判决书（裁定书）……温华、但木生、饶振倩、胡晓明、张玲、马世宝、罗虹犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2018.3.8）……李文杰犯诈骗罪二审刑事裁定书（2018.4.9）

2022年8月29日
河南驻马店市富民投资服务有限公司（上蔡）（法定代表人：葛小所）非法集资案 2017 2019 2022.8.24……【资金清退】核准信息登记。登记对象：前期已经到上蔡县公安局登记，持有驻马店富民投资服务有限公司有效借款合同、借据、交款凭证等有效材料的上蔡县集资参与人。登记时间：自公告发布之日（8月25日）起21个工作日内（截止至9月22日）登记地点：驻马店上蔡县银杏路中段县乡村振兴局一楼非法集资案件核查登记办公室……附：“毛富民”案2件判决书，毛富民判了2次，9年有期徒刑……毛富民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.4.18）……毛富民犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.29）……被告人毛富民供述：他分别于2011年4月注册成立富民公司，法定代表人为其妻子葛某某；2012年成立东方富源公司，法定代表人葛某某；2014年成立雄鹰公司但未运营。他负责富民公司全面工作，该公司副总有艾某、张某2、王某1，签合同、记账的是张某1。富民公司主要业务是客户存钱到富民公司后由他掌控，由其决定富民公司使用资金对外出借或投资。具体是富民公司通过印制彩页对客户进行宣传。储户去上蔡县考察东方富源公司，后转账到他本人名下的银行账户、与富民公司签订合同。富民公司开业后定的是存款三个月以上月息为1.8分、六个月以上月息为2分。业务员提成按利息3厘，与每月工资一起发。2014年，公司将利息调低，2015年3月因资金链断裂停止支付客户本息。

2022年8月29日
密码保护：河南省安阳县富康地产开发有限责任公司非法吸收公众存款案件 2022.8.23……【资金清退】安阳县富康地产开发有限责任公司非法吸收公众存款案件兑付公告……一、兑付范围及方式：范围：登记、核准认定的集资参与人，方式：按兑付比例一次性兑付……二、核准登记时间、地点及联系方式：核准登记时限：2022年8月24日至2022年9月9日（工作日），上午：8∶30～11∶30 ，下午：3∶30～5∶30。核准登记地点：安阳市双创科技中心A325（安阳县金凤路与文明大道交叉口向北 200米路东）

2022年8月29日
广运财富管理（珠海）有限公司上海分公司 2021.10.18 2022.3.9……【法院判决书】张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.10.18）……张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2022.3.9）……2017年10月起，被告人张天懿、潘广艺、严伟鸣、陈霁峰先后入职广运财富上海分公司，分别担任区域经理、团队经理，任职期间带领下属业务团队通过口口相传等方式宣传上述理财产品，以保本保息、高额收益为诱吸引不特定公众投资。经审计，被告人张天懿任职期间吸收资金共计4亿余元人民币，未兑付本金共计4亿余元；被告人潘广艺任职期间吸收资金共计3亿余元，未兑付本金共计3亿余元；被告人严伟鸣任职期间吸收资金共计1亿余元，未兑付本金共计1亿余元；被告人陈霁峰任职期间吸收资金共计9,000万余元，未兑付本金共计9,000万余元。2021年4月27日至5月7日，被告人张天懿、潘广艺、陈霁峰、严伟鸣先后主动至公安机关投案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人张天懿主动退赔200万元，被告人潘广艺主动退赔100万元，被告人严伟鸣主动退赔100万元，被告人陈霁峰主动退赔80万元。……原审被告人潘广艺、陈霁峰不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人潘广艺、陈霁峰申请撤回上诉。

2022年8月28日
云南省普洱市“唐冠数字社区”“数字众智”“中数信安”等宣传搭建“数字化综合服务平台”噱头存在非法集资风险 2022.8.18……【官方发布】2019年，四川省达州市通川区对“达州唐冠”进行检查，发现该公司成立以来，通过数字社区名义非法集资460多万元，遂对法定代表周某某依法批捕。近日，有类似达州唐冠数字社区平台在我区开展活动。普洱市防范和处置非法集资工作领导小组现就以上几个情况提醒广大市民：1.面向非亲属、同事以外人员宣传“投资‘数字化综合服务平台’360万元，总公司将拿出3000万元用于新开设数字社区的装修、设备购置。”的内容涉及面向不特定群体宣传“保本、保收益”的承诺事项，不排除存在非法集资行为风险。投资人要重点考虑筹集360万元投资“数字化综合服务平台”的过程就是开展集资的过程，其“返还”的3000万元“设备”是否真的值3000万元。2.不可能存在任何银行卡均可以提款的ATM机。银行机构从保证储户存款安全性考虑，不可能授权任何非本行ATM机提取本行存款。为了防范和打击电信网络诈骗及其他违法犯罪活动，普洱、临沧、版纳地区目前正在限制跨行取款活动。3.普洱市各级政务服务局为群众提供公共服务，云南省“一部手机办事通”APP为群众提供便利的网上服务，是国家优化营商环境，便民服务的制度安排，不会向任何群众收取费用。4.任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。

2022年8月28日
密码保护：安徽安庆市宜秀区焦玉龙、郑冬冬、江捷等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“登鼎”系列公司案） 2018 2019 2022.8.25……【资金清退】现对已执行到位的涉案资金按统一的比例进行清退，自公告发布十日后开始发放。各集资参与人的损失金额按本院（2019）皖0811刑初188号生效判决确定，资金清退须由集资参与人提供身份证及银行卡复印件，联系电话为0556-5939987。未经该生效刑事判决确定的集资参与人于公告发布之日起七日内自行携带有关投资证明资料到安庆市公安局宜秀分局经侦大队进行信息核实登记，信息核实登记电话为0556-5801920，联系人舒波警官。超过七日期限未进行核实登记，后期将不予处理。……附：“登鼎”系列公司案3件判决书（裁定书）……被告人焦玉龙、郑冬冬、江捷犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2018.6.15）……焦玉龙非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.11.15）……焦玉龙非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2019.1.17）……焦玉龙在公安机关供述开始称其没有犯罪事实，无为登鼎环保科技有限公司没有吸收公众存款，是在销售股权，登鼎公司于2016年8月25日挂牌，9月9日办了挂牌仪式，后告诉安庆、芜湖分公司可以发行原始股。并称对安庆分公司以支付高息方式，公开向社会公众借款一事不知晓，只是让安庆分公司卖保健品和空气净化器，安庆分公司向他汇报资金进出、转单以及出让股权等事项。安庆分公司转到自己、胡某1、刘某6（实际由其个人使用）银行账户的2000余万元是保健品、韩松针的货款。安庆分公司秸秆项目有签合同，但安庆工厂刚开业，目前没有该项收入。2015年秸秆项目与新疆天俊马业签了5025万单子，芜湖签合同时给了500万现金（拎包装的），项目已做完，其他款项也陆续的打过来，有给现金的，也有转账到自己或者会计的账户上。焦玉龙称公司一年对一次账，且账目混乱，以前的都没有了。环保项目是2014年做的，2015年开始宣传报道，宣传费用约五六百万，2016年进入正常状态，山东、桂林等地有多个示范田、试验项目。公司的秸秆项目主要是机器设备、秸秆麻网投资，安庆预计要投资5000多万，目前投资790万元左右，包括厂房装修110万元左右，已付100万元，付给装修公司的张某2；机器设备390万支付给方某1；麻网30万左右付给刘总；秸秆从其他地方收回来，有手记的账，具体是工厂负责。安庆工厂连同其他厂、公司投资约1个亿以上。登鼎公司及其分公司主要收入是保健品、秸秆项目等收入，秸秆项目的毛利率能达到300%。公司共购买了五条秸秆生产线，20台麻网机。其中宣城两条、安庆一条、马鞍山一条、无为一条，是从方某1的合肥星美公司购买的，每条生产线主机560万，共2800万元，麻网机卖60万一台，共1200万元，合计4000万购买。已支付3000万元、还欠1000多万。……被告人焦玉龙在检察机关供述无为登鼎公司主营环保草毯，目前处于推广宣传阶段，没有产生实际效益。公司的重大决策都是每月召开总结会，各个分公司经理参加，但最后的决定权还是他。安庆分公司的借款政策是由分公司经理郑冬冬先拟好，再交给他过目，他觉得没问题，才让郑冬冬下去执行。安庆分公司会计江捷负责保管安庆分公司章、私章和身份证复印件。对于其个人名下的路虎、奔驰、红旗等车在哪里以及为什么个人账户自2014年至2016年月定期向合肥地区220余人定期打款等重要性问题，被告人焦玉龙均不予正面回答。

2022年8月27日
浙江萧山胡宁宁及相关公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.27……【警方通告】萧山区公安分局对胡宁宁涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，于2022年8月12日对胡宁宁采取刑事强制措施。因受办案期限限制，请涉及在胡宁宁、“杭州杜家农庄有限公司”、“杭州三泉园农业开发有限公司”、“杭州所前杜家杨梅研究所”借款投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案，将会影响集资参与人的相关权利

2022年8月27日
仙居华固养老服务有限公司（法定代表人：张文辉）非法吸收公众存款案 2022.8.25……【法院发布】华固（台州）养老服务有限公司系浙江华固养老服务有限公司加盟商。2019年3月8日，被告人张某注册成立仙居华固养老服务有限公司，并成为台州华固的加盟商，其在仙居县城区开设门店，招揽多名业务员以口口相传、发放礼品等形式对外宣传养老用房投资，以预定养老房间（床位）可返还高额租金（年化收益率8%-10%左右）为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，所吸收的资金均转入浙江华固养老服务有限公司账户或其他指定的个人账户。张某按每月吸收的资金量获取一定比例的佣金，其妻子即被告人张某某参与经营管理以及对外吸收资金获取提成。同年3月20日，被告人徐某经与张某商量后，成立仙居华固养老服务有限公司下各分公司，采取相同方式对外吸收资金。至2020年5、6月，仙居华固及仙居华固下各分公司共计向600余人吸收资金累计6500余万元，造成损失5800余万元；其中仙居华固下各分公司共计向90余人吸收资金累计800余万元，造成损失780余万元。经审理，仙居法院以非法吸收公众存款罪分别判处三被告人有期徒刑五年三个月至二年六个月不等的刑罚，并处罚金，对情节较轻的被告人张某某适用缓刑。

2022年8月27日