分类：非法集资

密码保护：成都银谷商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案（银谷财富案） 2022.8.24……【警方通告】为依法严惩成都银谷商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪活动，现通告如下：一、请未到公安机关报案的涉及成都银谷商务信息咨询有限公司投资业务的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，自本通告发布之日起一个月内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。

2022年8月25日
青岛中丘投资控股有限公司、中丘投资管理有限公司“10.14涉嫌非法吸收公众存款案” 2022.8.25……【警方通告】2021年10月15日，临沂市公安局兰山分局对涉及“青岛中丘投资控股有限公司”“中丘投资管理有限公司” 非法集资的行为，立为“10.14涉嫌非法吸收公众存款”侦查。自本通告发布之日起三十日内，请尚未报案登记的投资参与人或其他利益关系人，持与涉案投资相关的身份证件、合同、协议、银行交易流水等原件及复印件，在规定时间内到高青县公安局报案登记，逾期未报案登记产生的后果自行承担。

2022年8月25日
浙江余杭克珞世网络科技有限公司运营的“麦点商城”互联网平台案件3件判决（2017年9月，麦点商城整改，积分兑换不了现金，11月该商城倒闭） 2019.7.31 2019.11.25 2020.5.20……【法院判决书】蒋孟双非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.7.31）……周明强犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人郭睿、胡鑫、苏晓东犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.5.20）……刘勇、刘鑫翔、赵超犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.11.25）……刘某1的证言及辨认笔录，主要内容是：我在车田路经营“逸情阁”花店，花店工商注册名为“红豆之恋”。2016年，“麦点商城”在丰城街道双龙路开业不久，“麦点商城”的负责人蒋孟双经常来我的花店购买花，买的次数多了，他就动员我加入“麦点商城”网上交易平台，说加入平台后，可以稳定消费者，有稳定的客源，于是我就加入了，成为了加盟商，商铺的名称是“红豆之花”，即系我的花店，内面系鲜花类的商品。我所以选择“麦点商城”电商平台，是因为该平台有反利积分，积分可以在加盟商家购物，加盟到这个平台后可稳定消费者。“麦点商城”的运营模式是这样的，假如有会员在我商店购买100元的花，我根据自己的利润情况，让利10元，我就会赠送100个银果（1元相当于10个银果）给消费者，同时平台会按我的4倍赠送银果给消费者，即消费者可一共获赠500个银果，消费者可以使用银果继续在我的商店买花，也可在加盟的其他商店购买物品，商家收取银果后可进行提现，例如消费者继续在我商店买50元的花，他就使用500个银果，我收取500个银果后，可以操作提现50元到我绑定的银行卡。加盟到“麦点商城”交易平台可得到的好处是，消费者到加盟商家消费，加盟商家拿出不超过商品价值20%的金额到充值平台，平台以1：4的比例返银果（积分）给消费者，消费者用积分再到商城任何一加盟商家消费，商家就可以拿到积分向平台申请提现。……被告人蒋孟双的供述，主要内容是：克珞世网络科技有限公司是一家经营网络平台的公司，“麦点商城”是克珞世网络科技有限公司旗下的一个项目，我是“麦点商城”新丰的区域代理，我入职了公司，有签订合同。“麦点商城”的运作基础模式是“消费赠送”，商家与消费者完成一笔交易后，给消费者注册一个“麦点平台”的会员账号，然后商家用自己的账号在平台做单充值，充值金额不超过该笔交易金额的20%，平台再根据收到的钱按照1：5赠送银果给对应的会员账号，银果每天掉落成为“成熟银果”，会员可以用成熟的银果再到加盟商家消费，商家拿到成熟银果后按照1：1的比例向平台提现。例如，消费者A消费了1000元，商家B给A注册会员账号，然后商家在平台上做单，往麦点平台充值200元，然后区域代理对该笔交易审核通过后，由平台审核，平台审核确认后，按照1：5的比例给A的账号充值赠送1000个银果，银果每天按比例掉落（大概三年半左右掉落完毕）成为成熟银果，之后A可以用成熟的银果再到B商家或其他的加盟商家消费，商家B或其他加盟商家通过交易拿到A的银果后，可以向平台做单申请提现。一般3-5天，平台就会把钱打到商家绑定的银行卡内，这是麦点平台的一个基础模式，说白了就是商家利用“麦点商城”平台赠送银果的模式来锁定消费者。

2022年8月25日
浙江临融控股集团潘立安等集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2022.8.24……【资金清退】案款发放。本次发放金额为279617809元。发放时间：2022年9月5日开始。发放方式：法院委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

2022年8月24日
密码保护：辽宁来来国际旅行社有限公司星海营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.22……【警方通告】关于辽宁来来国际旅行社有限公司星海营业部涉嫌非法吸收公众存款案，我局已于2022年3月6日立案侦查，现将案件侦办进展情况通告如下：1、2022年8月17日，我局将犯罪嫌疑人李某刑事拘留。

2022年8月24日
密码保护：大连市辽宁天赞艺术品投资有限公司（沙河口营业部）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.23……【警方通告】关于大连市辽宁天赞艺术品投资有限公司(沙河口营业部)非法吸收公众存款案，我局于2022年5月24日立案侦查，现将案件侦办进展情况通告如下：一、2022年8月16日，我局已将犯罪嫌疑人袁某军刑事拘留。

2022年8月24日
重庆市垫江县云龙云商平台APP非法吸收公众存款 2022.8……【媒体报道】垫江县公安局广泛开辟线索，加大摸排力度，全力破案攻坚，在垫江县档案馆附近的“云龙云商”门市发现大量老年人长期聚集，疑似有人以“投资养老”的方式非法吸收公众存款。经大量工作，专案民警掌握到云龙云商公司以销售农户产品、招募投资人为幌子，大肆吸收、发展会员、聚敛财物。公司声称只要充值了一万元就能成为该公司会员，即能拥有在平台上低价买入、高价卖出农产品的会员特权，而且不需要投资人担心没人购买，公司会兜底收购。就是这么简单的在平台APP上点击一下买入卖出，立马就能拥有投资款1%的利润，投资一万元，每天可以获利100元，三个半月就能本金翻倍，极高的投资回报，对老年人有着巨大的吸引力。在没有任何实体农产品销售的情况下，云龙云商就是以这种空手套白狼、拆东墙补西墙的方式大肆敛财。自2021年11月云龙云商公司成立以来，共非法吸收存款6000余万元，提现及返利5000余万元，涉及全国各地投资人6000多人，目前的资金缺口中，有600余万元被嫌疑人购买房产、车辆等挥霍掉。7月26日，垫江县公安局集约刑侦、经侦、派出所三十余名精干警力，在重庆涪陵、永川、垫江，广东东莞、深圳等地同时进行抓捕，将该公司门店、后台数据一锅端，抓获嫌疑人9名，冻结涉案资金220余万元，查封房产一套。目前，已有5人被采取强制措施，该案还在进一步侦办中。

2022年8月24日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.23……【警方通告】【官方发布】婺城区打击整治养老诈骗专项行动办公室、金华市公安局婺城分局2022年8月23日关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（五）。……现就投资人关注的有关问题通告如下：……二、芊桦金华分公司的投资收益情况。芊桦金华分公司非法吸收的部分存款用于投资民宿旅游、康养保健、月子会所等多个项目，均未盈利。另外，参与内蒙古某农牧项目仅达成初步意向，无实质性经营；在香港股权交易中心挂牌，实缴资金仅30万元，并非上市，凡股权、股份可依法转让的公司均可申请挂牌；开办15家水果连锁店全部亏本歇业。三、芊桦金华分公司的资金支配情况。芊桦金华分公司非法吸收的存款中，数千万元现金被公司负责人叶某转移、藏匿，规避相关部门的监管调查；部分用于购置房产、高档汽车等个人消费；部分用于支付部分投资人的本息。芊桦金华分公司以高额回报吸引存款，多方投资无盈利，存放现金无增值，采取“拆东墙补西墙”的办法，用新吸收的存款支付投资人的本息，造成巨大亏空。

2022年8月24日
密码保护：湖北宜昌和祥医养产业有限公司（和祥养老公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.10……【警方通告】宜昌和祥医养产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已于2022年7月6日被宜昌市公安局点军区分局立案侦查。该案已有400人向公安机关提交报案材料，为保障投资人权益，加快案件侦办进度，请尚未到公安机关报案并提交证据材料、核对资金的投资人，于2022年8月31日前，到宜昌市点军区信访局进行报案登记和确权，过期不提供相关证据并确权者将难以纳入司法审判程序，所产生的法律后果需自行承担。

2022年8月24日
密码保护：江豫房地产开发有限公司非法集资案 2022.8.19……【官方发布】河南省驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于江豫房地产开发有限公司非法集资案兑付核准信息登记有关事宜……一登记对象：前期已经到驻马店市经济开发区公安分局登记，持有江豫房地产开发有限公司有效借款合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。……四、注意事项：自公告之日起请相互转告，及时登记。凡在截止日期前不来登记的，视为放弃。因未登记造成的损失，自行承担。如发现弄虚作假，擅自伪造、涂改原始凭据，冒领钱款的，将移交公安机关依法追究责任。……五、防疫要求：1.严格遵守防疫有关规定,全程佩戴口罩，保持一米线距离。2.持48小时内核酸阴性证明，并配合查验行程码、健康码。3.健康码异常以及有疫区旅居史的，暂缓办理。

2022年8月24日