分类：非法集资

山东烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.31 ☑警方通告
烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料（单面打印），到烟台市公安局芝罘分局经侦大队、烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

2023年12月31日
密码保护：平山县丰众非法集资案(河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案) 2023.12.31 ☑资金清退
据自媒体消息，第一批资金清退自2023年12月31日开始，清退比例为20%。资金清退方式为银行开立纸质存单

2023年12月31日
广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人肖燕媚涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.29 ☑检察院通告
已由公安机关移送鼎湖区人民检察院审查起诉。因本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现通过公告形式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

2023年12月30日
密码保护：大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
云南省大理白族自治州巍山县公安局已对大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在大理君泰金属材料商贸有限公司投资参与人目前尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月31日前，携带本人身份证、相关投资转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到巍山县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利。

2023年12月30日
北京聚鼎资产管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请在芝罘区投资且尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件需单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

2023年12月29日
陕西省延安市志丹县刘世锋等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
志丹县公安局现已对刘世锋等人涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。
➤凡与刘世锋、刘光凡、刘光胜有借贷关系的群众，请持本人身份证、相关票据原件及复印件，于2023年12月29日至2024年1月29日期间到我局经济犯罪侦查大队进行登记，逾期不登记，所造成后果自负。

2023年12月29日
密码保护：上海市虹口区中润国盈公司集资诈骗案 2023.12.29 ☑资金清退
投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
平台上线时间：2024年1月2日。申报核对确认期限：2024年1月2日至2024年3月31日止。请投资受损人之间相互通知，并在截止日前合理安排时间进行办理，逾期将承担相应风险（包括不能领取受损款或不能同比例领取受损款等）。
➤经审理查明：2014年5月至2015年11月期间，韦某(另案处理)先后成立江苏成安股权投资基金管理有限公司(以下简称“江苏成安”)、中融成安资产管理有限公司(以下简称“中融成安”)、东方成安、中润国盈集团、江苏中润国盈资产管理有限公司(以下简称“江苏中润国盈”)，后以中润国盈集团作为控股平台，实际控制多家关联公司和100余家SPV公司，形成中润国盈系公司。上述公司在中润国盈集团的协调下一体化运营，根据集团的分工分别承担募集资金、资产处置、对外投资、资金划转等职能。2015年7月至2017年9月，中润国盈集团实际控制的东方成安、中融成安、江苏成安以投资不良资产为名，先后发布15只小额理财产品，以8%-12%的年化收益为诱饵，通过POS机和转账方式收款，向社会公众募集资金。

2023年12月29日
密码保护：辽宁中普集团 2023.12.28 ☑自媒体
亲爱的中普出借人朋友晚上好：12.28接访已经结束，我们首先要感谢各位代表的辛苦付出和现场的据理力争！感谢沈阳难友一直以来的坚持以及到场的各地出借人的陪伴和守护！
今晚先把长春代表在回家路上整理的反馈作为第一期推送。
➤12.28接访情况综汇
12月28日上午，中普专班在北站分局接访了中普出借人代表。专班参加接访的部门和领导有市信访局李处长、经侦大队周运博、沈河法院白法官、区检察院和市金融局各一名负责同志。接访代表来自长春、四平、沈阳、辽阳、锦州、盘锦、赤峰、阜新等地22名出借人。

2023年12月29日
密码保护：辽宁中普集团 2023.12.27 ☑自媒体
2023年的日历又翻到了最后几页，新的一年即将到来，日子每天都在更新……
从本周一开始，群内纷纷转发的内容大部分是关于近期中普专班要接访代表的消息。回顾中普事件这些年来，虽然在上一届专班的积极努力下，实现了两次兑付，但之后又是沉寂再沉寂
可是，内心即使再沉重不堪，我们也得打起精神来面对即将到来的这次重要接访
今天就说说，我们在这一关口，应该做出怎样的反应呢？
首先，前几日递交了一份诉求给专班
按照接访的惯例，流程应该是先行回复以上诉求，否则没有必要事先提交诉求！那么我们可以等到专班对诉求进行答复之后，针对其回答的结果再做阐述，在此我们假设了一下关于三次兑付的回复仍旧是没有结果的情况，我们该如何面对

2023年12月29日
密码保护：山东淄博市周村区朱华、李娟非法吸收公众存款罪一案 2023.12.27 ☑资金清退
执行财产分配方案。
现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行退赔。截至2023年12月27日，共执行到位退赔款900000.00元，共计1028名受害人。受害人应向本院提交案款过付账号（注明开户行）及身份证明材料。
➤附：☑法院判决书 2021.2.26 山东省淄博市周村区人民法院被告人朱某、李某非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年12月28日