分类：非法集资

北京久臣汽车有限公司襄汾分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
北京久臣汽车有限公司襄汾分公司（以下简称：“久臣汽车”）在襄汾涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，山西省临汾市襄汾县公安局已对该案立案侦查。
➤一、请有关“久臣汽车”在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人在本公告发布之日起30日内（即2024年1月2日至2024年2月2日），携带身份证原件、银行卡、久臣汽车相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利（银行交易明细）等凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。

2024年1月2日
密码保护：四川内江市曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
曾靖等人涉嫌非法吸收公众存款案由内江市公安局市中区分局、高新技术开发区分局联合立案侦查，在侦办过程中，发现本案有部分集资参与人员的本金已完全收回并获得净收益，涉及人数较多、金额巨大。

2024年1月2日
江西省赣州市赣县区黄宝成非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
赣县区公安局于2021年7月23日对“黄宝成涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案已移送赣县区人民检察院审查起诉。
➤一、该案其他未递交报案材料的投资受损人自通告发布之日起，7日内向公安机关递交报案材料（借条、银行交易明细），递交报案材料可采取现场或邮递资料的方式进行报案。

2024年1月2日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人张金财、张建华涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2024.1.2 ☑检察院通告
已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：张学志（另案处理）伙同犯罪嫌疑人张金财、张建华等人，于2021年11月在深圳注册成立辽宁嘉赢旅行社有限公司（深圳分公司）（下称深嘉赢公司），公司经营地址位于本市罗湖区笋岗街道笋岗社区笋岗东路3002号万通大厦某单元。由张学志担任深嘉赢公司法人，张金财、张建华先后担任深嘉赢公司店长，以所谓的“购买旅游卡”“认养一头牛”等资金盘项目为幌子，通过公开发传单、举办项目推介会等手段，针对退休老年人群体等社会不特定公众进行宣传。投资人根据所签订合同的合同期限及投资数额享有不同的保本返利额度，以此获取高额的投资回报（月息复利不低于20%）。至2022年底，深嘉赢公司无法按期兑付客户利息，最终使投资者受到损失。目前该案正在进一步审查中。

2024年1月2日
河北省保定市曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑警方通告
我局接到报警，中河流村靳义卿开办的曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处涉嫌非法吸收存款，为进一步查明案情，依法打击犯罪，更好的维护集资参与人的合法权益，请参与曲阳县泰达公司发展基金中河流办事处集资的人，携带以下资料到到曲阳县公安局维稳工作大队登记报案。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应责任。
➤登记截止日期：2024年2月1日

2024年1月2日
密码保护：天津市武清区地雅集团、谭晓蓉非法吸收公众存款案 2024.1.2 ☑资金清退
为做好地雅集团、谭晓蓉案非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记。
核实时间：2024年1月2日至2024年2月7日。核实方式：线上登记。
➤附：☑法院判决书 2022.4.26 天津市武清区人民法院被告人谭晓蓉、张振西、闫鑫宇、汪凤华、王鑫、郑德旭、马瑞雪、巩雪、赵宏、高赟、秦好龙、马丽娜、曹慧斌犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
经审理查明：（一）被告单位地雅集团犯罪的事实
张志利（在逃）自1986年至1997年期间先后单独或与他人共同出资设立了北京地雅华成电子技术有限公司、北京地雅开发有限公司、北京地汇春科贸有限责任公司、北京银海出租汽车有限公司、天津地雅房地产开发有限公司、地雅投资管理集团有限公司（原名地雅投资管理有限责任公司，2001年更为现名）等多家企业，根据其出资额所占股权比例，均具有大股东地位。后张志利多次利用上述公司名义又设立了天地众大投资（集团）有限公司、北京地雅建筑安装工程有限公司、北京地雅开发有限公司成都分公司、成都地雅投资有限公司、北京中通房地产开发有限公司、北京地雅汽车租赁有限公司、北京地雅饭店管理有限责任公司、北京富雅建设有限公司、北京康运达物资销售有限公司、地雅古森红农业发展（天津）有限公司、北京汇智创利资产管理有限公司、北京智融信用担保有限公司、天津利盈股权投资管理有限公司等企业，并利用以上公司频繁互相转让股权、交叉持股的方式实际控制上述公司以及天津武清区天鹅湖温泉度假村有限公司（以下简称天鹅湖公司）、北京天正雅地房地产经纪有限公司、天津武清区天鹅湖会议服务有限公司，形成了以地雅集团为首，其他关联公司、子公司为成员的企业群。
自2005年11月份开始至2018年12月份，在未经相关部门批准的情况下，经张志利及被告单位地雅集团决定，以天鹅湖公司的名义向社会公开销售理财产品，并组织被告人谭晓蓉、闫鑫宇等人在天津市武清区、和平区等地通过口口相传、在报纸媒体刊登广告、发放理财手册、组织答谢会等形式向社会公众公开宣传，先后以天鹅湖度假村消费卡、天鹅湖度假村房屋产权销售、颐养服务等名义与集资参与人签订合同，直接或间接吸收存款，并约定返本付息。在以上各种形式对外宣传时被告单位地雅集团均以投资商自居。地雅集团将吸收的资金用于关联公司的生产经营以及支付集资参与人本息收益。

2024年1月2日
山东烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.31 ☑警方通告
烟台中恒博裕信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料（单面打印），到烟台市公安局芝罘分局经侦大队、烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2024年1月31日。

2023年12月31日
密码保护：平山县丰众非法集资案(河北省石家庄市平山县丰众合作社非法吸收公众存款案) 2023.12.31 ☑资金清退
据自媒体消息，第一批资金清退自2023年12月31日开始，清退比例为20%。资金清退方式为银行开立纸质存单

2023年12月31日
广东肇庆市鼎湖区犯罪嫌疑人肖燕媚涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.29 ☑检察院通告
已由公安机关移送鼎湖区人民检察院审查起诉。因本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现通过公告形式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的诉讼权利和承担的诉讼义务

2023年12月30日
密码保护：大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.29 ☑警方通告
云南省大理白族自治州巍山县公安局已对大理君泰金属材料商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在大理君泰金属材料商贸有限公司投资参与人目前尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月31日前，携带本人身份证、相关投资转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到巍山县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利。

2023年12月30日