分类：非法集资

内蒙古鄂尔多斯市刘洁、常宪文非吸一案 2022.4.28……【资金清退】鄂尔多斯市非法集资案件资产协调处置中心负责处置的刘洁、常宪文非吸一案，现将涉案资产变卖回的589824.44元现金予以退赔。按照东胜区人民法院（2015）东刑二初字第140号刑事判决书确定人员名单，退赔数额按刑事判决书认定的损失数按比例计算。现将资金分配人员名单予以公示，自公告发布之日起30日内来我单位确认签字，预期未来产生的法律后果由自己承担。如集资参与人有异议，自本公告发布之日起30日内，向我单位书面提出，逾期未提出者，视为同意此分配方案。

2022年8月23日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区非法集资资产处置综合保障中心 2022.8.5……【官方发布】鄂尔多斯市东胜区非法集资资产处置综合保障中心对东胜区人民法院移送委托的非法集资案件善后处置工作已逐步开展，分别于2019年8月30日、2019年10月18日、2019年11月5日、2020年5月29日、2020年6月30日、2020年11月10日、2020年12月30日、2021年1月29日、2021年3月16日、2021年4月16日、2021年6月18日、2021年9月3日、2021年11月12日、2021月12月28日、2021月12月29日、2022年2月23日、2022年4月22日、2022年4月27日、2022年6月10日、2022年7月8日在《内蒙古法制报》对多起案件发布公告，要求集资参与人核实、登记、确认信息，目前仍有部分案件中的部分集资参与人未进行信息核实、登记、确认；另有部分案件中的集资参与人已核实、登记、确认信息，尚未参与推选集资参与人代表的工作，因此严重影响案件的处置进度。

2022年8月23日
山东瑞源股权投资基金有限公司无锡分公司非法吸收公众存款案 2022.8.22……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对山东瑞源股权投资基金有限公司无锡分公司非法吸收公众存款案一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报。

2022年8月23日
河北鑫航铁塔科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.22……【警方通告】依法妥善做好河北鑫航铁塔科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人身份及集资金额的核查登记工作

2022年8月23日
河北安国市刘兴、焦兰等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.22……【警方通告】目前，两名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。犯罪嫌疑人刘兴等人开办的“河北诚信投资有限公司”非法吸收存款，目前尚有部分人员未到公安机关报案登记。请尚未报案的人员携带以下资料到曲阳县公安局经侦大队登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

2022年8月22日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘茂（系鄂尔多斯市巨峰担保投资有限责任公司实际控制人）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.22……【法院通告】被告人刘茂涉嫌非法吸收公众存款罪一案，鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2022年8月26日上午9时在本院一号法庭公开开庭审理

2022年8月22日
密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司（法定代表人：叶宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16、17、18……【官方发布】【警方通告】浙江金华市婺城区打击整治养老诈骗专项行动办公室关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（一）（二）（三）……婺城区在开展打击整治养老诈骗专项行动中，发现山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款罪，目前该分公司已被公安机关依法立案侦查。……2022年8月16日，山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪，被公安机关依法立案侦查，主要犯罪嫌疑人叶某欲转移赃款时被查获，同时抓获犯罪团伙骨干成员20余名。……2022年8月17日以来，山东芊桦创美珠宝有限公司法人代表、金华分公司负责人叶某(男，49岁，山东济南人)，金华分公司经理陈某(女， 51岁，山东济南人)等24名犯罪嫌疑人先后被公安机关依法刑事拘留。经查，山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司违反法律规定，未经国家有关部门批准，高薪聘请业务员，采取拉人头、发礼品、办年庆等方式，以年化收益24%以上的高额利息回报，吸引社会不特定对象进行投资，数额特别巨大，涉嫌非法吸收公众存款罪，嫌疑人对其犯罪行为供认不讳。

2022年8月22日
河北省邢台市内丘县邢银小麦种植专业合作社非法吸收公众存款案 2021.12.15……【警方通告】内丘县邢银小麦种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案（法定代表人富建国），已被公安机关立案侦查。请未登记过的集资参与人携带身份证原件及复印件（正反面）、农民专业合作社社员证、固定股金业务单证到邢台市内丘县公安局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2021年12月31日，逾期视为自动放弃主张权利。

2022年8月22日
山东邹平龙麦食品厂、被告人张红延犯非法吸收公众存款罪一案 2022.2.21……【法院通告】一、本院于2022年2月18日受理该案后。本院依法向被告单位及被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。二、集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选2-3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满，参与或者旁听庭审的集资参与人推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况及有关疫情情况决定代表人参加或者旁听庭审。

2022年8月22日
山西省吕梁市临县高小丽集资诈骗案 2022.8.18……【警方通告】2022年8月16日临县公安局已对高小丽集资诈骗一案立案侦查。为尽快查明犯罪事实，挽回经济损失，尚未到临县公安局经侦大队报案的参与人员，务于本通告发布之日起30日内(即2022年9月18日前)，携带本人身份证、本人银行卡交易记录，微信转账记录等原件，复印件到临县公安局经侦大队报索，逾期未报，责任自负。望相互转告周知。

2022年8月22日