分类：非法集资

密码保护：安徽乐通电子商务有限公司（法定代表人：陆崇文、前法定代表人：牛颖瑜）“乐通商城APP”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.20……【警方通告】我局持续加大对安徽乐通电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，已聘请第三方审计部门对涉案资金去向开展审计，并同步开展追赃挽损工作，最大限度保障投资人合法权益。2022年8月18日，依法对涉案嫌疑人刘某玲采取刑事强制措施。

2022年8月20日
吉林天乙度假养老集团有限公司（法定代表人：李雷） 2022.8.17……【法院发布】2022年8月17日，吉林铁路运输法院组成七人合议庭以视频方式公开开庭审理了被告人李雷、姜伟、张洪军、段方霞、郭峰驿集资诈骗、非法吸收公众存款一案。吉林铁路运输检察院指控，2013年4月至2019年7月，被告人李雷等人以天乙公司的名义在吉林市公园、广场、早市等地向老年人发放传单，积极推荐天乙度假山庄一日旅活动，宣称天乙公司拥有四家子公司和两处自主经营的度假村，以及三亚市“度假养老健康城”在建项目。活动期间，通过授课、播放宣传片、业务员宣传、给投资人现场返利等形式，向老年人宣传天乙公司的床位合同、借款合同、众筹款合同、度假产品合同和股权合同等，并承诺高息回报，以此向社会不特定对象吸收存款。经审计，李雷等人共吸收832人的存款，累计吸收存款金额近9000万元，其中本金6200万余元，尚欠集资人投资款2700万余元，造成了严重的社会影响和巨大财产损失。

2022年8月20日
陕西省汉中市西乡县金山大酒店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.18……【警方通告】近日，西乡县公安局通过缜密侦查，成功破获西乡县金山大酒店涉嫌非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人姚长德（男，56岁，西乡县城北办事处人）。请涉及在西乡县金山大酒店参与集资但尚未到公安机关报案的人员，于2022年9月25日前携带本人身份证复印件、集资协议复印件及本人投资转账、返本付息凭证等相关资料，到西乡县公安局经侦大队报案登记，主动配合公安机关开展调查取证工作。逾期未报案造成的损失由本人承担。

2022年8月20日
密码保护：重庆爱上屋商业运营管理有限公司（法定代表人：李金宝）涉嫌集资诈骗案 2022.8.19……【警方通告】近期，重庆市公安局江北区分局对重庆爱上屋商业运营管理有限公司涉嫌集资诈骗案的犯罪嫌疑人开展收网行动，抓获赵某某(男，26岁，河南籍)、李某某(男，30岁，甘肃籍)、王某某(男，28岁，甘肃籍)和陈某某(男，27岁，黑龙江籍)等主要犯罪嫌疑人，并已提请人民检察院依法批准逮捕。该案涉及多个省市，受害群众多，请重庆爱上屋商业运营管理有限公司及其各分公司受损群众备齐身份证、装修合同、交款凭证及收据、转账记录等资料复印件，尽快到公安机关报案登记。

2022年8月20日
中赢卓信财富投资管理（北京）有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.19……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对中赢卓信财富投资管理（北京）有限公司无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报

2022年8月19日
王坚、徐春俊、蔡洁、吴仙珍、肖茹、刘斯文、俞杰涛、朱莲、杨超、唐武、张亮、王叶枫、施雄、向超犯非法吸收公众存款罪一案（浙江懿洲资产管理有限公司，简称懿洲金汇案） 2022.8.19……【资金清退】受损集资参与人信息核对。现依法对相关信息进行告示，“懿洲公司”案受损集资参与人可线上查询、核对

2022年8月19日
明天控股有限公司、肖建华非法吸收公众存款、背信运用受托财产、违法运用资金、单位行贿案 2022.8.19……【法院发布】8月19日，上海市第一中级人民法院对该案依法进行公开宣判，对被告人肖建华数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币650万元

2022年8月19日
“易乾宁”案 2022.8.18……【资金清退】“易乾宁”案集资参与人信息登记补充说明（二）。秦淮法院于2022年6月18日发布了《关于开展“易乾宁”案信息登记工作的公告》，于6月27日正式启动“易乾宁”案集资参与人信息登记工作，并于2022年7月9日发布了《关于“易乾宁”案集资参与人信息登记公告的补充说明》。根据近期登记情况及反馈问题，秦淮法院将开通“代理人代为登记”渠道

2022年8月19日
密码保护：智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司(达飞云贷)非法吸收公众存款案 2022.8.19……【警方通告】一、请目前仍未到公安机关登记报案的群众尽快携带本人投资使用的身份证及银行卡复印件(正反面)、投资相关的银行流水、有关合同及兑付协议复印件来我所登记报案。二、智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案的有关行为人(包括济南分公司经理、团队经理、销售主管、业务员、相关辅助人员及其他为该公司吸收资金提供帮助并取得报酬的关系人员)在智惠信息咨询(北京)有限公司济南分公司从业期间所获得的提成、佣金、返点、好处费、代理费用等均属于非法所得，应依法予以追缴，现正告上述人员自本公告发布之日起，携带本人身份证到济南市公安局历下区分局建筑新村派出所退还非法所得款项、办理有关手续，争取司法机关宽大处理。未及时按照公安机关公告内容要求进行清退，公安机关将依法从严处理。

2022年8月19日
贷帮网 2022.8.18……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈元涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，陈元是犯罪嫌疑人尹飞涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2022年8月19日