分类：非法集资

密码保护：河北鼎科投资有限公司赵县分公司非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】自2014年以来，河北鼎科投资有限公司赵县分公司在未取得国家金融主管部门许可的情况下，以高息为诱饵，通过发放宣传资料、招收代办员等手段向社会公众非法吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序。目前，我局经侦大队已受理群众报案，为进一步查清案件事实，加快办案进度，诸未报案的集资参与人员按时前往赵县公安局经侦大队报案登记。

2022年8月17日
陕西省榆林市府谷县马凌涉嫌非法吸收公众存款违法犯罪案件 2022.8.16……【警方通告】府谷县公安局于2022年8月9日对马凌涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，同日对马凌刑事拘留。现初步查明，马凌涉嫌非法吸收公众存款案是马凌通过湖北利荣餐饮管理有限公司的名义向社会吸收资金。

2022年8月17日
江西吉安市井开区民间融资登记服务中心有限公司（法定代表人：高祺、最终受益人：肖武斌）、吉安市吉州区信创小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】2022年7月，吉安市井开区民间融资登记服务中心有限公司、吉安市吉州区信创小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，吉安市公安局吉州分局已依法立案侦查，并对犯罪嫌疑人高某、肖某斌采取刑事拘留强制措施。

2022年8月17日
大连翔合国际旅行社有限公司（法定代表人：刘成斌）、甘井子区红旗街道翔合聚菜府（经营者：刘成斌）非法吸收公众存款案 2021.8.23 2022.2.28……【法院裁定书】刘成斌非法吸收公众存款刑事二审刑事裁定书（2021.8.23）……刘成斌责令退赔首次执行执行裁定书（2022.2.28）……2017年至2019年间，被告人刘成斌作为大连市甘某区翔合聚菜府的经营者及大连翔合国际旅行社有限公司的法定代表人，组织公司业务员通过发宣传单、组织宣传会等手段宣传，以返利为诱饵，通过签订贵宾协议书的方式，向社会不特定人员于某等1170人募集资金，非法吸收公众存款人民币58955500元，造成于某等435人损失人民币20114674.37元。被告人刘成斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。……（甘井子区法院二〇二一年九月三日发出首次执行执行通知书，二〇二二年二月二十八日终结首次执行，刘老板无财产可执行，干干净净的）

2022年8月17日
大连翔合国际旅行社有限公司（法定代表人：刘成斌）、甘井子区红旗街道翔合聚菜府（经营者：刘成斌）非法吸收公众存款案 2022.8.17……【警方通告】大连翔合国际旅行社有限公司、甘井子区红旗街道翔合聚菜府非法吸收公众存款案主犯刘某斌现已判决，公司业务经理已被我局采取刑事强制措施。现公安机关敦促大连翔合国际旅行社有限公司、甘井子区红旗街道翔合聚菜府的业务人员，立即与我局取得联系，核实非法所得数额，主动退缴非法所得。

2022年8月17日
密码保护：云南省玉溪市红塔区陶成香涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】2022年3月14日，经玉溪市红塔区人民检察院批准，玉溪市公安局红塔分局依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人陶成香执行逮捕，现该案已移送玉溪市红塔区人民检察院审查起诉。请尚未到公安机关报案的集资参与人于公告发布之日起1个月内到玉溪市公安局红塔分局经济犯罪侦查大队报案(现场报案请遵守当地疫情防控规定)，或将材料邮寄到玉溪市公安局红塔分局经济犯罪侦查大队

2022年8月17日
密码保护：广州市泰圆商贸有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】淮安市公安局清江浦分局依法对“清江浦区广州市泰圆商贸有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。自立案至今，我局积极动员受损投资人登记报案，但仍有部分投资人未到公安机关履行诉讼权益义务。公安机关现将有关事项通告各相关投资人，具体内容如下：通过线下门店(限淮安市清江浦区联通大厦、曙光大厦)参与投资广州市泰圆商贸有限公司淮安分公司尚未登记取证的投资人，于2022年9月16日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关合同、银行转账流水证明(包含交款、返利明细及对手信息)、手机银行汇款记录截图等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。

2022年8月17日
江苏镭驰资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】市民朋友们：江苏镭驰资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由启东市公安局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人的身份证明、合同协议复印件、投资人充值和提现的银行借记卡或信用卡正反面复印件、投资人刷POS机或支付现金的凭证、银行卡交易流水清单等，到户籍所在地派出所或市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。

2022年8月17日
密码保护：河北客川商贸有限公司（法定代表人：彭振烨）非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】石家庄市公安局长安分局河东派出所对河北客川商贸有限公司非法吸收公众存款案立案以来，已对犯罪嫌疑人彭某烨采取强制措施，请集资参与人尽快到属地派出所报案(以户籍地为准，户籍不在石家庄市区的以现居住地为准)，报案截止日期为2022年8月30日。

2022年8月17日
云南保山梓恒商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.8.16……【警方通告】保山梓恒商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由保山市公安局隆阳分局经侦大队进行调查。请2017年11月至2018年11月期间，曾在保山梓恒商务有限公司（公司地址：保山市隆阳区永昌路北段西侧农民街项目第五栋1单元2-4层）进行过投资但尚未到公安机关说明过情况和未报案的人员，主动于本公告刊登之日起45日内，到保山市公安局隆阳分局经侦大队说明情况或报案。

2022年8月16日