分类：非法集资

中财沃顿资本管理有限公司蓝丽青、梁隽德等16人非法吸收公众存款一案 2022.8.16……【检察院通告】犯罪嫌疑人蓝丽青、梁隽德等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于2022年8月15日由广州市公安局天河区分局移送天河区检察院审查起诉。

2022年8月16日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区崔丽梅非法吸收公众存款一案 2022.8.16……【法院通告】被告人崔丽梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2022年8月25日16时00分在本院三号法庭公开开庭审理。

2022年8月16日
密码保护：江西星道园影业非法集资案 2022.8.16……【警方通告】2019年7月30日，南昌市公安局红谷滩分局依法对王德华、李明等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案已二审终结，进入执行阶段。公安机关在结案前将对“星道园”公司的投资受损金额最后一次进行登记、确认和调查。请仍未到公安机关进行登记的投资受损人员，尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认，现将有关事项明确如下：一、登记时间:自本通告发布之日起15日内，即2022年08月16日至2022年08月30日。

2022年8月16日
密码保护：江西星道园影业非法集资案 2020.2.25 2020.9.28……【法院判决书】【法院裁定书】王德华非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.28）……李明、尹福、熊万周、胡火英、付磊文、罗文祥、冷耀安犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.2.25）……李明、尹福、熊万周、胡火英、付磊文、罗文祥、冷耀安犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.6.30）……2017年9月27日，被告人王德华伙同李明、尹福（已判决）成立江西星道园影业有限公司（以下简称星道园公司）。该公司成立后，由被告人王德华担任法定代表人统筹公司经营、李明担任总负责人、尹福担任财务负责人、熊万周（已判决）担任业务负责人、胡火英（已判决）担任招商负责人。期间在无任何金融机构许可的情况下，由熊万周向公司内部及外包公司的业务员进行培训，要求业务员在微信、“探探”等多个网络社交平台注册账户后，通过特定的话术方式以两性感情为诱导，在建立信任关系后将话题逐步引诱到影视投资上，并以已经获得高额电影分红款作为诱饵，许诺高额利润回报，吸引投资人进行投资。星道园公司先后以投拍《险金风云》、《疯狂的锤子》、《大明六扇门》、《混蛋爸爸》等电影为名，通过上述方式吸收大量资金。在电影《险金风云》实际产生巨额亏损的情况下，星道园公司虚构电影收益并将之后吸收而来的款项用于该电影投资人的分红，以实现其高额分红的许诺并以此继续吸收资金。胡火英为拉取更多投资，促成星道园公司与南昌祥启文化传媒有限公司（以下简称祥启公司）及由同案犯付磊文、罗文祥、冷耀安经营的南昌帝海网络科技有限公司（以下简称帝海公司）签订了外包合作协议，约定以客户投资资金的42%向外包公司返佣，并由同案犯熊万周提供业务培训，通过上述方式，祥启公司共吸收资金10万元、帝海公司共对外吸收资金110万元。……集资参与人万福华的证言。证实：2018年6月初，我在“探探”交友软件上认识了一个女的，加了微信好友。前期我们一直在聊生活谈感情，之后她就将话题转移到了投资上面。最近她告诉我说带我赚钱，她自己投了40万元一个电影项目，让我也投资一点，我同意了。她就给了我一个手机号码“131××××6469”，说是她的大学同学，叫吴某。7月24日上午，我到了吴某所在的星道园公司，我在看完“六扇门”的电影预告片之后，就与吴某签订了一份电影合同，并通过ＰＯＳ机刷卡转账了10万元，我现在才知道接待我的人叫沈某，他说他和我那个女网友都投了很多钱，投了40万元，收益翻了4、5倍，再加上我被那个女网友迷得晕头转向，所以我就决定投资。沈某告诉我，星道园公司要拍摄一部名为“爸爸是条鱼”的电影，需要向社会公开众筹8600万元，电影才能开拍。我认筹10万元，那么我的预计收益就是0.116%，沈某和我那个女网友都说按照当下电影市场行情，我的收益可以赚4、5倍。投资之前，我以为女网友是女人，而且我们一直在聊感情聊生活，让我觉得我跟她之间有希望在一起，所以我才会这么相信她，进而跟老婆离婚，然后投资她所谓的电影。

2022年8月16日
密码保护：深圳市汉唐九九资产管理有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】淮安市公安局清江浦分局依法对“清江浦区深圳市汉唐九九资产管理有限公司淮安分公司非法吸收公众存款案”立案侦查。自立案至今，我局积极动员受损投资人登记报案，但仍有部分投资人未到公安机关履行诉讼权益义务。公安机关现将有关事项通告各相关投资人具体内容如下：通过线下门店(限淮安市清江浦区淮海东路丰惠广场24楼)参与投资深圳市汉唐九九资产管理有限公司淮安分公司尚未登记取证的投资人，于2022年9月16日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关合同、银行转账流水证明(包含交款返利明细及对手信息)、手机银行汇款记录截图等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。

2022年8月16日
密码保护：山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.15……【警方通告】目前，淄博市公安局高新区分局正在侦办山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案，现已对山东钱汇信息科技集团有限公司河口分公司(孤岛分公司)、东营分公司相关负责人采取刑事强制措施。自本通告发布之日起十日内，请东营市东营区、河口区尚未报案的投资人持案件相关材料(所需材料清单附后到公安机关进行报案登记。逾期未到公安机关报案产生的后果自行承担。

2022年8月16日
密码保护：“大连众鑫铭源投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.16……【警方通告】我局于2019年5月30日对“大连众鑫铭源投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案调查，并依法对犯罪嫌疑人白某采取刑事强制措施。经核查，目前仍有部分投资人未到公安机关进行报案登记，请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人(仅限在大连开发区门门店投资的投资人，外地投资人请到属地公安机关报案)，于2022年9月10日前，到大连市公安局开发区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。对不提供相关证据或核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2022年8月16日
河北乐模派科技有限责任公司苏某烈等人涉嫌集资诈骗案 2022.8.16……【警方通告】衡水市公安局桃城分局立案侦查苏某烈等人涉嫌集资诈骗案，已对苏某烈、谷某春、张某丽、王某飞、伊某伶5人采取刑事强制措施。截至目前，大部分投资人已到公安机关登记报案，请尚未登记的河北乐模派科技有限责任公司加工户尽快携带本人身份证及复印件、委托加工协议原件及复印件、银行交易明细等资料，到衡水市公安局桃城分局经济犯罪侦查大队如实登记报案……（2021-11-16 10:22 网友留言：现在傻了吧，既没有活干，也没有钱给，乐模派就是个骗子公司）……（2021-12-9 17:55 网友留言：当初一看就是骗人的）

2022年8月16日
惠州市四季绿农产品有限公司 2019 2022.8.16……【检察院通告】【媒体报道】犯罪嫌疑人伍一辉等10人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由惠州市人民检察院交办惠州市惠阳区人民检察院审查起诉。

2022年8月16日
辽宁中普集团平台 2022.8.7……【自媒体】反馈后续——金融部门领导现场也说了52.2只是协会审计中普账面得出的存量债权数，现在通过公安来追债就发现了有很多都不是真实存在的，原因不一。……大队说的很明确，在良退期间，公安没有介入，企业自主管理，那互金协会出的数据都确实有很大的水分。也只能是给公安后来的司法审计提供了一个大概的数据和范围……现在看可不就这么回事儿嘛，当时他们大张旗鼓的鼓吹自己的资产覆盖率够，然后去申请良退，然后自己管理，那二年给员工花钱开工资,他们是追了一些债务，但是也花了不少钱，有些就真说不清楚花哪儿去了……再接着走良退员工开着一大笔，而且他们也追不回来了，才决定走的司法

2022年8月16日