分类：非法集资

南京科康电子商务有限公司（许文革、邓明东、李开芳）非法吸收公众存款案集 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在南京科康电子商务有限公司投入资金或在被告人许文革、邓明东、李开芳投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

2022年8月13日
新疆北灵新能源科技有限公司（陈健、杜清山、吕正坤）非法吸收公众存款案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在新疆北灵新能源科技有限公司、新疆万惠泽企业管理咨询有限公司、新疆北灵新能源科技有限公司乌鲁木齐分公司投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

2022年8月13日
新疆商超联商贸有限公司依布拉音依·艾尼瓦尔、阿布都萨拉木·艾尼瓦尔非法吸收公众存款罪一案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在新疆商超联商贸有限公司投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

2022年8月13日
陕西中贝壳德网络科技有限公司“無优商城”孙波、任党科、陈如林、陈维通等人非法吸收公众存款罪一案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在陕西中贝壳德网络科技有限公司开发的“無优商城”项目中投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

2022年8月13日
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区史建成非法吸收公众存款案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在史建成处投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

2022年8月13日
新疆乌鲁木齐市沙依巴克区赵战飞非法吸收公众存款案 2022.8.11……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为在被告人赵战飞处投入资金的受损集资参与人，上述案件受损集资参与人的范围以乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局已经登记报案、经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院、乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院诉讼程序确定并移交执行局的受损集资参与人名单为准。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月12日至2022年9月11日，线下登记时间自2022年9月12日至2022年10月11日（线上登记过的无需再进行线下登记）。

2022年8月13日
密码保护：中华企业咨询公司非法集资案 2022.8.10……【自媒体】8月10日中华企业出借人与西城经侦对话……今天我们群主群代表如约来到西城经侦，经侦王队率邹警官、钟警官一起接待了我们。首先我们对钟警官的回归表示欣慰，中华专案组的力量又得到了加强, 期盼在经侦支队领导下,专案组团结一心, 突破瓶颈，尽快扩大追赃挽损的成果，……一、因近期案件进展不大，追赃挽损也没有大的成效，各群出借人出现了不同程度的焦虑情绪。经侦希望广大出借人理解，因中华案案情复杂，审计也要求资金穿透三、四层，做深做细，所以进展缓慢，希望大家耐心等待。……二、我们向警官阐述了我们与法院法官的沟通情况，特别对河北省某法院对于审判中华案河北分公司部分高管业务员的判决书提出异议，对此，警官表示北京市的法院对此类案件的判决，还是把涉案人退赃的资金先行还给出借人，最后才是罚款上交国库。……六、警官表示，中华案复杂就在于案件刑民交叉。目前公检法对于刑事案件中涉民方面问题的处置缺乏法律依据。全国类似案件都存在这样的问题，因此法律界也在探讨研究这个问题，究竟如何处置目前还没有明确的法津、政策和办法。中华案涉民的资金多达十几个亿，如不能妥善解决，出借人的损失就太大了。所以，我们和广大出借人，还要跟踪这个问题最终的解决办法。

2022年8月13日
上海脉麟金融信息服务有限公司于宜泓“抢钱通”理财平台非法吸收公众存款案 2019.12.19 2022.8.13……【资金清退】【法院判决书】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。……附：于宜泓非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.12.19）……经司法会计鉴定，2016年8月4日至2018年6月27日，“抢钱通”理财平台集资参与总人数为14,671人，吸收资金共计人民币4,059,386,906.15元；未兑付人数为2,899人，未兑付金额为428,675,957.06元。2018年6月27日，被告人于宜泓主动至公安机关投案，到案后，如实供述自己的犯罪事实，并主动退赔如下资产：第一，脉麟公司账户资金4,227,353.43元；第二，牌照为沪BFXXxx、沪DCXXxx汽车二辆；第三，位于浙江省长兴县太湖街道同人大厦91处房产；第四，位于湖北省武汉市洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A5号楼/单元10号及11号1-3层的房产；第五，位于辽宁省丹东市振安区东泰路XXX-XXX-XXX号XXX室、XXX室的房产。上述资产均由公安机关依法查封、冻结。

2022年8月13日
密码保护：江苏无锡市织金阁实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.12……【警方通告】无锡市公安局梁溪分局已对无锡市织金阁实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本通告发布之日前受损当事人予以确认，请相关人员及时登记申报

2022年8月13日
江苏彧帝健康科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.12……【警方通告】目前，靖江市公安局正在侦办江苏彧帝健康科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。自2022年8月起，市公安局对该案的投资人开展申报登记等相关工作。请涉及本案的投资人，持身份证、投资收据、银行资金流水凭证（包括返利卡流水）向公安局申报登记。

2022年8月13日