分类：非法集资

密码保护：大连市公安局金普新区分局（金州分局）通告6起非法吸收公众存款案 2023.12.25 ☑警方通告
➤大连红雨龙鼎投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月10日立案侦查。请大连红雨龙鼎投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局（金州分局）办理2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请2023年10月“大连古牧源集团有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局现已对2023年林大晶（大连）金银珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案于2023年8月9日立案侦查。请投资人于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录，逾期产生法律后果自行承担。
➤大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年10月25日立案侦查。请大连金鑫新能源集团有限公司金州分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连中图贸易有限公司石河分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局已于2023年8月29日立案侦查。请大连中图贸易有限公司石河分公司未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连市公安局金普新区分局（大连市公安局金州分局）办理山东品誉投资有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案件，现已立案侦查。请山东品誉投资有限公司金州门店未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2024年1月31日前到大连市公安局金普新区分局（金州分局）经济犯罪侦查大队受案中心（大连市金州区解放路26号）提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年12月28日
密码保护：河南安阳市孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.12.28 ☑资金清退
孔现良等人涉嫌非法吸收公众存款案件处置工作组发布办理案件登记公告。
一、办理登记起止时间：2024年1月3日至2024年2月2日工作日（上午8:30至11:30；下午2:30至5:00），请在安阳市域内七个服务处参与集资的人员按照规定时间进行登记，逾期不参加办理登记的，视为自动放弃兑付权，对此造成个人损失的由集资参与人自行承担责任。

2023年12月28日
江西赣州市章贡区黄某宾集资诈骗案 2023.12.27 ☑警方通告
2019年6月20日，我局对黄某宾集资诈骗案立案侦查。经查，2019年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人黄某宾以淘宝网店、赣州优健体育用品有限公司需要资金周转为由，以“做单”“压单”“投资”“借款”等方式为名，通过网络“微信刷单群”、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。2023年12月，黄某宾被抓获归案并被依法刑事拘留。
➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在2024年2月20日前携带相关证据材料前往我局报案。

2023年12月27日
密码保护：山东东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.12.27 ☑警方通告
东营五乐生合私募基金管理有限公司（下称五乐生合公司）涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤1、面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，应依法追缴。现公安机关告诫五乐生合公司非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案、说明情况并退还在非法集资过程中取得的违法所得。

2023年12月27日
密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

2023年12月27日
密码保护：河南濮阳市华龙区四通、龙豪、龙华公司非法集资案件 2023.12.27 ☑资金清退
第二次兑付方案。
对于已完成登记核实的案件集资参与群众，根据以下情况进行兑付：1.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内有记录的，无论是否留存有手续，统一纳入兑付名单；2.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供四通、龙豪、龙华公司出具的理财合同的，纳入兑付；3.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供个人名义签署的借条的，作为遗留问题，暂不纳入兑付；4.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录，且无任何材料证明参与集资的，暂不纳入兑付。
➤兑付比例：对于已纳入按照1.5%的比例开展的第一次兑付工作的集资参与人，按照0.5390%的比例将应得兑付款进行补全；对于未纳入第一次兑付，但已参与登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照2.0390%的比例进行兑付。

2023年12月27日
被告人冯翔（上海中延实业、北京艺鼎尚来文化等公司）集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.12.27 ☑法院发布
2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

2023年12月27日
密码保护：南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.12.26 ☑资金清退
“中华情案”后续有关工作。
截止2023年12月25日，中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案（以下简称中华情案）线上线下信息登记率总计已达90%以上。
➤一、中华情案线下信息登记工作已于2023年12月25日结束，根据既定工作方案，现新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区的线下信息登记点位已全部撤点，登记点的电话也不再安排专人接听。
二、考虑到线下信息登记结束后仍有部分集资参与人暂未进行信息登记，在2023年12月25日以后，中华情案线上信息登记系统仍在正常开放，仍可进行线上信息登记，线上信息登记系统关闭时间本院将另行通知。少部分确需线下登记的人员，可以到南昌市新建区人民法院执行局进行线下信息登记。
三、根据既定工作方案，本院将于2023年12月底至2024年1月初开始分批发放中华情案首期返还的资金，首期发放资金的比率为40%左右，发放资金时不再另行通知。对于融资余额有异议或者融资余额有变更的人员，待本院审核清楚并通过法律程序后再统一予以发放。

2023年12月26日
密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
东丽区众贤案资金清退工作组提示：工作组现正在依法依规开展集资参与人信息登记核实工作，工作中未发布“只清退20%本金、先前集资参与人投资积分兑换商品作价计算收益”的消息。请集资参与人不要轻信个别人不实言论，防止受骗上当，以及影响个人信息登记核实及资金清退的时间

2023年12月26日
梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（合昌盛集团西安分公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.26 ☑警方通告
西安市公安局碑林分局侦办的梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（合昌盛集团西安分公司）、昌之梦国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤一、凡是向梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（北京合昌盛企业管理集团有限公司）、昌之梦国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司出借资金，尚未到公安机关报案登记的群众，请于本公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、银行转账明细等资料，到西安市公安局碑林分局经侦大队受理室登记报案。

2023年12月26日