分类：非法集资

秦斌、孙啸（乌鲁木齐德银盛和投资有限公司、温宿草原牧歌生态畜牧有限责任公司、哈密浩宏嘉和生态畜牧有限公司、新疆天山贡羊农牧科技有限公司）非法吸收公众存款案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。

2022年8月10日
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区马小丽集资诈骗案 2022.8.9……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：线上登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日，线下登记时间自2022年8月9日至2022年9月8日。本次登记核实的结果，将作为涉案款返还的基础信息，请集资参与人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。如已通过其他渠道领取案款瞒报继续申报信息并领取的，需承担相应法律责任，涉嫌刑事犯罪的移送司法机关处理。

2022年8月10日
宁海会通水产科技有限公司常山分公司应某等人涉嫌集资诈骗案 2022.2.22……【警方通告】我局已对衢州市常山县应某等人涉嫌集资诈骗案（宁海会通水产科技有限公司常山分公司）立案侦查，并于2021年10月20日依法对犯罪嫌疑人应某采取刑事强制措施。目前案件正在进一步办理中。请尚未报案的投资人于2022年3月10日前，前往常山县公安局经济犯罪侦查大队进行报案并提交相关证据材料。

2022年8月10日
密码保护：山东思峄生态科技有限公司韵尚健康商城App在线理财平台涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.3……【警方通告】我局对山东思峄生态科技有限公司(以下称思峄公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，已对案件的主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，坚持依法打击与追赃挽损并重的原则，及时依法对涉案的场所、车辆、资金等采取了查封、扣押、冻结等强制措施。……公安机关敦促思峄公司韵尚平台各级合伙人以及其他提供帮助的涉案人员，立即主动退缴违法所得

2022年8月10日
湖南省湘乡市涟滨实验学校周兴国涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方通告】湖南省湘乡市涟滨实验学校周兴国涉嫌非法吸收公众存款案已被湘乡市公安局立案侦查。请未到公安机关登记债权的债权人携带本人身份证、借款借据（或借款合同）、银行转账凭证原件和复印件于2022年8月15日前到湘乡市公安局昆仑桥派出所、新湘路派出所、望春门派出所、东山派出所就近登记，逾期将不再受理。

2022年8月10日
密码保护：大连金万通投资管理合伙企业(有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.10……【警方通告】2021年12月27日，大连市公安局经济技术开发区分局对大连金万通投资管理合伙企业(有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将公安机关工作情况通报如下：2015年8月11日，大连金万通投资管理合伙企业(有限公司)于大连经济技术开发区五彩城A区1栋-B7-8号注册成立，实际经营地：大连经济技术开发区凯伦国际7楼。注册资本10亿元人民币，法定代表人刘明，公司经营范围：受托资产管理、股权投资：(依法须经批准的项目，经相关部门门批准后方可开展经营活动)。目前，公安机关已对大连金万通投资管理合伙企业(有限公司)实际经营人刘某采取刑事强制措施，并聘请审计公司对该案件吸存金额、返利金额、资金流向、资产状况等进行审计。

2022年8月10日
杭州市临平区魏长滔、谢志坚、陈阳、李沙河、陈志龙非法吸收公众存款罪一案（黄山华商山庄酒店管理有限公司杭州余杭分公司华商卡集资案） 2020.10.16 2022.8.8……【资金清退】【法院判决书】对已执行到的涉案资金进行清退，截止到2022年8月8日，共执行到位103049.26元，为本次发放金额。……附：魏长滔、谢志坚、陈阳、李沙河、陈志龙犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.10.16）

2022年8月10日
密码保护：河南省老年文化事业发展基金会非法吸收公众存款案 2022.8.9……【警方通告】鹿邑县公安局已经对涉嫌在我县开展非法吸收公众存款的河南省老年文化事业发展基金会立案调查，为及时控制案件影响，尽量减少集资群众损失，请该案参与群众尽快到鹿邑县公安局经侦大队登记报案……一、报案时间：本通告发布之日起至2022年8月31日止。

2022年8月9日
宁夏嘉麓农业开发有限公司（股东：龚焕委、吴昌龙） 2022.8.8……【媒体报道】8月8日，记者从银川市公安局西夏区分局获悉，宁夏嘉麓农业开发有限公司涉嫌养老诈骗案已经侦破，该案涉案资金3395万元，警方已抓获5名犯罪嫌疑人。今年3月25日，西夏区公安分局经侦大队民警在工作中发现，嘉麓公司与银川市辖区社会不特定人员100余人签订《明天嘉麓酒庄嘉麓公司股权认筹协议》《银川嘉麓酒庄首批酿造法国橡木桶原液红酒内部认购书》，存在非法吸收公众存款嫌疑，立即开展外围调查工作。4月13日，王女士报案称被嘉麓酒庄非法吸收存款，警方受理案件并立案侦查。

2022年8月9日
密码保护：陕西咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌犯罪案件 2022.8.8……【警方通告】敦促咸阳银杏老人院相关犯罪嫌疑人限期投案自首……一、限参与咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款的银杏一期业务员、二期业务员、管理人员及其他为其非法募集资金提供帮助的人员，自本通告发布之日起至2022年9月30日之前主动来咸阳市公安局秦都分局投案。如实供述自己的罪行的，可以依法从轻或减轻处罚；犯罪情节较轻的，可以免除处罚。在此规定期限内拒不投案自首的，将根据犯罪情节及造成的危害依法从严惩处。银杏相关犯罪嫌疑人要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。

2022年8月9日