分类：非法集资

湖北咸宁月亮湾养老有限公司、咸宁市月亮湾宾馆有限责任公司非法集资案 2022.7.27……【法院发布】7月27日，湖北省咸宁市咸安区人民法院依法对被告单位咸宁某养老有限公司、咸宁某宾馆有限责任公司和被告人谢某泽、黄某初等10人集资诈骗、非法吸收公众存款一案作出一审判决。综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及对社会的危害程度，咸安区法院对被告人谢世泽以集资诈骗罪判处有期徒刑15年，并处罚金100万元，连同之前另案已判的有期徒刑及罚金，决定执行有期徒刑18年，并处罚金130万元

2022年8月7日
瀚中财富管理有限公司蒋晓、朱立荣等人非法吸收公众存款案 2020.12.25 2022.8.7……【资金清退】【法院判决书】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。核对确认期限：2022年8月7日至2022年9月6日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附4件“瀚中”案判决……徐蓓丽非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……吕锦蓉非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……章浩锋非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.25）……蒋某、朱某某、杨某、赵某、颜某（担任团队经理、总监等）非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.12.29）……上海市静安区人民法院根据工商资料、集资参与人王建君、卢红珍等人证言、债权转让及受让协议、出借咨询与服务协议、同案犯方芳、张淼克、方祥劦等人供述、照片、银行账户交易明细、会计鉴定意见书、到案经过和被告人供述等证据认定：2014年至2016年间，方芳先后设立或实际控制上海翰中资产管理有限公司(以下简称“翰中资产公司”)、上海翰中投资控股(集团)有限公司(以下简称“翰中集团公司”)、瀚中财富管理有限公司、中和世纪投资发展中心、亲亲财富(上海)投资有限公司、上海禾川影视有限公司、浙江掌讯网络科技有限公司(以下简称“掌讯公司”)等多家“翰中系列”公司。嗣后，方芳伙同他人使用瀚中财富管理有限公司等公司的名义，在本市静安区永和路118弄东方环球企业园28号楼、黄浦区福州路XXX号浦汇大厦9楼等地租赁办公室作为经营场所，雇佣业务团队，向不特定社会公众宣传公司能支付高额利息且保本付息，吸引他人与公司签订《出借咨询与服务协议》等，非法吸收公众存款。……同案犯方某供述，证实其设立或实际控制翰中资产公司、瀚中财富公司、中和世纪公司等多家“翰中系列”公司，通过“翰中系列”公司向社会不特定公众吸收资金并投资到“翰中系列”公司。同时，方某供述称，“王某离职后，一般都是我、徐某某、吕锦蓉一起出去。如果我去瀚中财富公司考察，徐某某、吕锦蓉都会跟着我去的，她们就相当于我的助手。吕锦蓉是我亲属，所以一直跟在我身边，根据我的指示工作。她们两个是固定工资和奖金，但是奖金和吸收钱款的金额不挂钩，跟整个公司的业绩挂钩。王某走后我跟徐某某、吕锦蓉谈过，另外给她们一笔管理费，让她们代管瀚中财富公司的业务。”

2022年8月7日
密码保护：辽宁中普集团 2022.8.5……【自媒体】2022年8月5日接访反馈 2022年8月5日，沈阳中普专班在沈阳市信访局接待了部分出借人代表，参加接访的专班人员有市信访局高姓领导，金融局王岩处长，市经侦大队周运博大队长，另外还有三名工作人员……首先，有两名未参加认证的出借人发言，她们重点诉求：一没有参加认证的何时返款，二反对非吸立案，三认为干涉司法办案，并向专门领导提交了中普公司自成立以来所有的荣誉证书以及各种光环资料……信访局高姓领导宣布从九月份开始恢复每个月一次的接访工作。周大队解释了案件定案的性质，并强调说明集资参与人不等同于非法集资参与人。……互金协会公告员工工资，提成，奖金等各项支出共18.4亿。但目前经侦表明只是8.4亿。代表自追问那十个亿为什么不追缴？周大队表示，他们对18.4亿这个数据不知情。他们司法审计只有8.4亿赃款。……现场代表多次呼吁尽快实现三次兑付并一再查问比特币调查的情况，周大队回复通过调查米克斯公司(中普旗下公司)，确定不存在比特币之事。关于三期兑付目前尚无明确说法。……关于线上返款,周大队说线上出借款返款到公安的统一账户里，但是已经分开线上线下的返款项目。王岩处长答复了关于出借人去世继承的问题，会请相关律师明确返款规定

2022年8月7日
吉林省茗仕旅游有限公司涉嫌非法集资案 2022.8.5……【警方通告】长春市公安局汽车经济技术开发区分局于2022年7月18日对吉林省茗仕旅游有限公司涉嫌非法集资立案侦查。凡在吉林省茗仕旅游有限公司及下属宽城分公司、二道分公司的投资人，请于本公告发布之日起十五日内，携带本人居民身份证及复印件、认购储值水稻协议书、收款收据原件及复印件、pos机刷卡小票、银行卡复印件、银行交易流水等相关材料，到长春市公安局汽车经济技术开发区分局报案登记处（设在锦程大街天茂城中央B区13/14栋，位于文明路与文光路中间）进行报案登记。

2022年8月6日
密码保护：远牧(深圳)控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.6.21……【警方通告】2022年4月以来，公安机关陆续接到举报“元畅信达公司”、“远牧集团”，以投资无人机项目合伙名义，向社会中老年人非法吸取资金，2022年5月20日公安机关对该公司进行查处。请涉及该公司项目的投资人携带本人身份证复印件(正、反面)及与该公司签订的合伙协议、收据到昆明市公安局盘龙分局长青派出所报案，另告诫其他尚未投资人员，不要再进行投资。

2022年8月6日
远牧(深圳)控股集团有限公司 2022.8.1……【自媒体】远牧法人容国强因非法集资拖欠公司上百号人工资，包括连清洁阿姨的工资都拖欠，如今法人已被收押，数百号员工投诉、仲裁

2022年8月6日
密码保护：“中扬联众”公司在深圳宝安区涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.6……【警方通告】深圳市公安局宝安分局在办理“中扬联众”公司在宝安区涉嫌非法吸收公众存款一案的过程中，持续加大侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法权益。现对案件的相关工作通报如下：一、“中扬联众”公司在宝安区的销售代理团队负责人孟某君、袁某冉已被采取刑事强制措施，并移送检察机关审查起诉。

2022年8月6日
“币盛”非法吸收公众存款案 2022.8.6……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。线上核对确认期限为2022年8月7日起至2022年10月7日止。

2022年8月6日
“北京九鼎鸿茂投资管理有限责任公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.4……【警方通告】“北京九鼎鸿茂投资管理有限责任公司”在呼和浩特市玉泉区闻都建材城10号808室成立工作室，实施非法吸收公众存款的活动，涉嫌非法吸收公众存款。为彻查全案，依法打击危害金融秩序的犯罪，为下一步资产处置提供依据，该局公开征集该公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索。

2022年8月6日
上海晟格企业管理有限公司陈文雅非法吸收公众存款案案件 202.8.24 2021.1.22 2022.8.6……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额……附2件和“上海晟格企业管理有限公司”相关的判决……陈绍栋非法吸收公众存款一审刑事判决书（2021.1.22）……周玉寅非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.8.24）……经司法审计，2016年5月至2018年9月，被告人陈绍栋共计吸收存款人民币1.11亿余元，投资人实际损失8,158万余元。

2022年8月6日