分类：非法集资

上海快鹿投资集团 2022.8.4……【媒体报道】佛罗里达州的一个陪审团星期四(8月4日)裁定中国商人施建祥犯有两项涉及欺诈和滥用签证的罪行。施建祥也是被通缉的“红通”要犯。……佛罗里达州南区联邦地区法院的陪审团一致认定，施建祥被控的两项欺诈和滥用美国非移民签证罪名成立。他将面临最高十年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。……根据法庭文件，施建祥在两次美国非移民签证过程中撒谎，并以此获得两张签证于2016年经由迈阿密国际机场进入美国。检方说，施建祥在两次申请签证时均称从未使用过其他姓名，但实际上却持有身份为“牛隆”(Long Niu，音译)的旅行证件，并在2017年2月使用该证件进入美国，他还公开以“摩根·施”(Morgan Shi)的名字居住在美国加利福尼亚州和内华达州。……施建祥去年10月在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕。……施建祥是轰动中国投资圈的“快鹿系”集资诈骗案的“首犯”，2016年逃往美国，2017年1月，国际刑警组织将施建祥纳入红色通缉令名单。……据报道，施建祥逃到美国后行事高调，住豪宅，在好莱坞经营影视投资公司，进出上流社会，2017年还在纽约的一场募款活动上与时任美国总统特朗普合影。施建祥还曾试图向在《叶问3》中露面的美国拳王泰森推销加密货币方面的合作，但被拒绝。

2022年8月6日
密码保护：汇中财富平台 2022.8.5……【公司方发布】拓宽房产类退出方案、调整领取债权包规则以及8月3日会议纪要……本稿已与曹伟核实，曹伟对会议中部分口误及表达不准确表示歉意，最终内容以本稿为准。

2022年8月6日
山东潍坊海韵工艺美术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.5……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对潍坊海韵工艺美术品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，需对投资人情况进行统计，请在潍坊海韵工艺美术品有限公司（潍坊市奎文区世纪环球中心13楼）投资尚未报案登记的投资人，务必于2022年9月4日以前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

2022年8月6日
密码保护：云南学锋物联网集团股份有限公司涉嫌非法集资案 2022.8.5……【警方通告】日前，昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局依法对云南学锋物联网集团股份有限公司涉嫌非法集资案立案侦查，并开展系列侦查取证工作，现案件即将侦查终结，为切实维护集资参与人(投资人)合法权益，有效惩治犯罪，请涉及该案的投资人还没有到公安机关报案的尽快进行报案登记

2022年8月5日
河北饶阳县众合顺粮食种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.5……【警方通告】公安机关已对饶阳县众合顺粮食种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人刘某娜、李某涛及其主要代办员肖某林、郭某华、王某娜等人采取刑事强制措施。请相关人员到公安机关进行报案登记，配合公安机关调查取证

2022年8月5日
密码保护：贵州普安县邓连森、谭化进两起非法吸收公众存款案 2022.8.5……【警方通告】邓连森以帮他人转贷款为由，大肆向他人借钱，非法从事违法犯罪活动。谭化进以帮他人转贷款为由，大肆向他人借钱，非法从事违法犯罪活动。

2022年8月5日
邱炫皓、钱子悦（浙江信众金融服务外包股份有限公司法定代表人：邱炫皓高管：钱子悦）犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“信众宝”案） 2019 2022.8.3……【资金清退】【法院判决书】【法院裁定书】依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行清退，截至2022年8月3日，共执行到位4007221.60元，为本次发放金额。……附一起和“邱炫皓”有关的虚假诉讼案……被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪一审刑事判决书（2019.5.31）……被告人王鑫、徐婧、徐妍、朱晓瑜犯虚假诉讼罪二审刑事裁定书（2019.9.29）……经审理查明，浙江信众金融服务外包股份有限公司（以下简称“浙江信众公司”）于2016年3月登记成立，法定代表人邱炫皓，该公司于2017年3月在常州登记成立分公司，负责人为上诉人徐婧。2018年3月28日上诉人徐妍与浙江信众公司常州分公司签订委托投资合同一份，约定：委托投资理财金额为150万元，委托期限4个月，到期收益为实际交付的委托资金的7%。合同签订当日，上诉人徐妍分2次向浙江信众公司账户转账100万元和50万元。2018年5月底邱炫皓因浙江信众公司涉嫌犯罪被杭州警方羁押，致使公司无法兑付投资人的投资款及收益。2018年6月，上诉人王鑫、徐婧、徐妍及原审被告人朱晓瑜经预谋，欲通过诉讼途径，将邱炫皓和徐婧名下的共有房产拍卖后归还徐妍等人的投资款。后由上诉人王鑫提供伪造的借条内容、原审被告人朱晓瑜伪造“邱炫皓”的签名，捏造了邱炫皓于2018年3月27日向上诉人徐妍借款人民币150万元用于公司资金周转、月息2%、归还期限为同年5月28日的虚假民间借贷关系，并由上诉人徐婧作为该笔借款的担保人。后上诉人徐妍以邱炫皓、徐婧为被告，于2018年7月2日持上述伪造的借条及相关证据材料向原审法院提起民间借贷纠纷诉讼。原审法院于2018年7月2日受理立案，同日作出“冻结被告邱炫皓、徐婧银行存款1600000元或查封、扣押被告同等价值的财产”的裁定，并于次日对邱炫皓、徐婧名下位于新城首府2幢1703室的房屋及徐婧名下位于新城首府车1-644号及1-653号的不动产进行查封。同年8月21日原审法院在组织双方证据交换过程中，发现借条等证据存在重大疑问，后经调查确认该民事诉讼存在虚假诉讼的重大嫌疑，遂于2018年8月30日将该线索移送常州市公安局钟楼分局侦查。（长话短说，事情是这样的：“信众宝”爆雷，分公司负责人徐婧为了给自己的投资人徐妍（2人是姐妹？妹妹把姐姐带入坑里？猜测）拿回150万投资款，几个人凑在一起分工合作、伪造借条、虚假诉讼，徐婧是其中最小的一个，95年出生，做案时年方23岁，其他几位也不大，这点子可不太高明，毫不意外，被识破，各位喜提几个月刑期）

2022年8月5日
中国人民健康保险股份有限公司饶阳支公司原经理范素霞等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.8.5……【警方通告】日前，公安机关对中国人民健康保险股份有限公司饶阳支公司原经理范素霞等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案立案侦查。请相关人员到公安机关进行报案登记，配合公安机关调查取证。

2022年8月5日
安徽汉元金融外包服务有限公司、湖南仪章商贸有限公司（法定代表人：伍文豪）涉嫌集资诈骗案 2022.8.5……【警方通告】信息登记。长沙市公安局已依法对伍某豪涉嫌集资诈骗案立案侦查，并对犯罪嫌疑人伍某豪（原安徽汉元金融外包服务有限公司、湖南仪章商贸有限公司法人代表）依法采取刑事强制措施

2022年8月5日
吴晓飞、王丽等人（金鼎盛投资担保有限公司）犯非法吸收公众存款罪一案 2017.3.8 2020.11.26 2022.8.3……【资金清退】【法院判决书】【法院裁定书】被告人吴晓飞、王丽等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院已依法立案执行。将依法开展被告人吴晓飞、王丽等人犯非法吸收公众存款罪一案，生效法律文书为（2016）晋0105刑初211号的集资参与人信息登记核实工作……被告人吴晓飞、王丽、韩红、刘秋菊犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.3.8）……张玉科非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.11.26）……同案犯宋何峰在侦查期间的供述证实，我是我原岳父和岳母到我家找我父母劝我投案自首，我正有投案的想法就投案了。2013年7、8月份我通过代办公司成立了金鼎盛公司，公司成立后招聘了业务员就开始开展业务。刚开始我用的自己的伊川县浩远冶金材料有限公司与客户签订的借款合同，后来合同到期后，我用我朋友杨建欣的伊川县腾亿钢材有限公司作为借款方和客户签合同融资。张玉科是和吴晓飞配合给员工发工资、购买办公用品的。……被告人张玉科在侦查期间的供述证实，2013年11月，我的亲姐夫宋何峰，在太原成立了金鼎盛公司，他让我过来帮忙盯着装修，我就到了公司。公司快装修好的时候，我姐夫就让我到公司上班并答应到年底给我发工资，我就到金鼎盛公司上班了。我在公司没有实际职务，宋何峰给我印制的名片上写的是副总经理，我按照宋何峰的安排给公司其他人员传达宋何峰的指示。宋何峰不在公司的时候，我不负责公司的日常工作，各部门负责各部门的，宋何峰通过打电话给各个负责人安排工作。我接待过客户，给客户签订过投资合同，收过客户的投资款，还有购置办公用品。每天财务将收好的客户投资款存在我的工商银行卡、民生银行卡和建设银行卡或者直接存到宋何峰的工商或者建设银行卡上。融资存在我卡上的钱我按照宋何峰的要求转到了宋何峰指定的银行卡上。合同上的借款方与我们公司的关系我不清楚，合同上借款方的公章和名章是老板盖好交给财务，我和财务在担保方上加盖我们公司的公章。合同是宋何峰负责的，印制合同一般是财务人员，有时候我和财务人员一起印制。我没有领取过工资、提成或者奖金。公司是2014年10月份左右出现问题的，宋何峰和我说钱退不了，叫上我就回了河南。

2022年8月5日