分类：非法集资

江苏南通市通州区王建忠、张洪其、张启娟等人犯非法吸收公众存款罪一案 2022.8.4……【资金清退】本院依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记等工作。现依据生效刑事判决、信息登记及相关审计情况，对已执行到位的款项进行退赔，退赔对象为经法院判决认定的涉案集资参与人数据库中已登记在册的受损集资参与人。未向公安机关报案登记、未提供集资参与相关证据、未被列入法院判决认定的集资参与人名册等不具备退赔条件的，暂不列入本次退赔对象。本次统一退赔比例为受损金额的6.5%。

2022年8月4日
密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”平台 2022.8.3……【公司方发布】平台近期工作的相关信息更新（四）。由公诉机关起诉书中，根据司法审计结果，所有非吸参与人的待偿余额为16.9亿（也就是充提差，初始本金）。自2021年11月起，随着“非法吸收公众存款”案件深入，平台必然承担刑事责任，因此由协会及相关政府部门推动的良性退出计划因“刑大于民”对应终止。在与不断的与平台受害人代表沟通后，交换信息后，平台工作转为已多种形式进行退赔的模式。在2022年4月首次庭审后，平台召开了监委会代表会议，确定了最终版本的资产包退赔模式，仅5月-7月期间，领取资产包的出借人近7亿余额，总额约11.1亿元。相关出借人所签署的合同已全部向负责本案的法院递交，同时向法院递交的还有所有签署合同的公证文件，确保文件均为本人刷脸+实名认证后的真实文件。有关资产包领取的方案，本案法官在庭审期间均要求相关文件并提出了对应问题……对于未签署资产包的非吸参与人，根据司法审计持有应收账款依然可以覆盖该部分代余额。剩余的应收列表均已作为证据提供给了法院。因海钜信达案件已经没有收款账户，且并未得到对该部分债权的催收许可，也有非吸参与人质疑催收公司资质。因此平台做出如下声明：2）隆富盈不是催收公司，也从未参与未认领的债权进行催收。4）在没有授权下，按照未领取资产包出借人意见，平台当前事实上已经无法对未认领的债权进行催收。该部分如何催收，则按照刑事办案流程执行。5）平台自3月已无账户，无资金往来。因平台已并非良退阶段，不存在不托管不兑付，领取资产包出借人获得的资金属于其个人资产回款。

2022年8月4日
浙江嘉兴市海盐县金某军等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.2……【警方通告】海盐县公安局正在侦办海盐县金某军等人涉嫌非法吸收公众存款案，主要嫌疑人金某军、吴某军均已到案。报案登记人员范围：凡在海盐地区通过金某军、吴某军等人投资恒辉秸秆综合利用项目，尚未到公安机关报案登记的投资人员。

2022年8月4日
“北京九鼎鸿茂投资管理有限责任公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.3……【警方通告】近期，玉泉区公安分局依法对“北京九鼎鸿茂投资管理有限责任公司”在呼和浩特市玉泉区闻都建材城10号808室成立工作室实施非法吸收公众存款的活动，涉嫌非法吸收公众存款。现公开征集该公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索

2022年8月3日
济南滨河明珠商业管理有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.1……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对济南滨河明珠商业管理有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中，凡在济南滨河明珠商业管理有限公司参与投资“滨河明珠餐饮码头”商铺项目租赁、返租的集资参与人，请于8月20日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局新城派出所（济南市天桥区新赵路1738号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

2022年8月3日
河北保定市品宜冷链物流有限公司涉嫌非法集资案 2022.8.3……【警方通告】保定市公安局竞秀区分局依法对保定市品宜冷链物流有限公司涉嫌非法集资案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。请通过保定市品宜冷链物流有限公司投资的人员，并且未到公安机关办理报案登记过的人员，请携带以下资料到公安机关登记备案（已经报案提交过材料的，不需要再次提交）。如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。

2022年8月3日
河北保定光阳投资咨询有限公司涉嫌非法集资案 2022.8.3……【警方通告】近期，保定市公安局竞秀区分局依法对保定光阳投资咨询有限公司涉嫌非法集资案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。请通过保定光阳投资咨询有限公司投资的人员，请携带以下资料到公安机关登记备案。如不能在规定时间内办理信息登记，将视自动放弃对自身合法权益的主张。

2022年8月3日
栗贯士、梁学德、席正良（宁夏华夏汇通资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款一案 2022.7.29……【资金清退】本院执行被执行人栗贯士、梁学德、席正良（宁夏华夏汇通资产管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案中，已公告通知投资人提交领款手续。但截至目前，仍有74名投资人未提交手续且无法联系。现本院再次公告通知以下74人（后附名单）自本公告发出之日起10日内到本院执行局一楼执行事务中心办理领款登记手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明投资人联系方式及银行卡开户行信息）。逾期仍未办理登记的，本院将对预留份额分配处置并不再保留。

2022年8月3日
密码保护：山东济宁市任城区普惠生活超市涉嫌集资诈骗案 2022.8.3……【警方通告】近期，济宁市公安局市中区分局正在侦办济宁市任城区普惠生活超市涉嫌集资诈骗一案。经查：2021年9至2022年3月之间，济宁市任城区普惠生活超市(实际控制人高清磊，经营地址：济宁市任城区红星路红星8号5号楼步行街内)以买一批二、寄售代卖的经营模式实施集资诈骗活动。该案于2022年4月1日立案侦查。

2022年8月3日
密码保护：天津市宏洋科技有限公司非法吸收公众存款案 2022.8.1……【资金清退】天津市宏洋科技有限公司非法吸收公众存款案（以下简称“宏洋科技案”）犯罪嫌疑人已由天津市宝坻区人民法院依法作出判决并发生法律效力。根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》《天津市关于非法集资犯罪案件财产处置工作的实施意见》《天津市宝坻区宏洋科技非法吸收公众存款案信息核实登记实施方案》《天津市宝坻区宏洋科技非吸案集资参与人信息核实登记现场布置方案》等相关规定，定于2022年8月1日至9月29日，开展该案集资参与人信息核实登记工作。此次核实登记的结果将作为案款发还的重要依据，请集资参与人本着对个人利益高度负责的态度，按照公告确定的时间按时参与。因个人原因在核实登记期限内没有进行核实确认登记且未到核实登记地点进行情况说明的，视为自行放弃相关权利，由此导致的后果由集资参与人自行承担。

2022年8月3日