分类：非法集资

深圳市美康文化控股有限公司的法人代表及实际控制人是左传瑛涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.8.1……【检察院通告】犯罪嫌疑人左传瑛涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳市美康文化控股有限公司的法人代表及实际控制人是左传瑛，其控制的美康文化公司系文版通平台上拍企业，可以通过文版通平台进行拍卖活动，主要拍品为大红酸枝产品。2021年年初以来，左传瑛以公司的美康MKK文版通为诱饵，通过推介会、招商会等形式，吸引不特定公众进行投资购买获得美康MKK文版通，并承诺锁仓一年后会有大额回报，并对部分购买人员进行了大额返利，目前已经核实的集资参与人超过100人，金额超过2千万元。

2022年8月2日
西安盛世同享超市管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.1……【警方通告】为全力推进西安盛世同享超市管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办，自该公告发布之日起20日内，请涉及该案受害群众积极到我局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知，逾期不再登记，视为自动放弃权利，法律后果自负。

2022年8月1日
橙汁商务咨询（上海）有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.8.1……【警方通告】凡在“橙汁商务咨询（上海）有限公司大庆分公司”投资北极熊理财APP、上海华迪保理理财合同等理财产品。请于公告发布之日起7日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前，已经在公安机关登记报案过的投资人不需要进行重复登记，尚未报案的投资人员请尽快携带本人身份证复印件、出资和返款的银行卡复印件、合同或协议复印件、收款付款凭证复印件、银行流水等相关材料到大庆市公安局高新区分局登记报案。

2022年8月1日
密码保护：河南巴罗投资有限公司(牛利平)非法集资案 2022.8.1……【资金清退】依据河南巴罗投资有限公司(牛利平)非法集资案审理及资产追缴处置情况，按照相关规定，决定启动该案集资人信息核实登记工作。为方便集资群众就近核实登记，河南巴罗投资有限公司(牛利平)非法集资案集资参与人由解放区处非办负责登记，温县巴罗实业有限公司(郭战迎)集资参与人由温县处非办负责登记。

2022年8月1日
湖南旺湖旅游开发有限公司（法定代表人：袁长春、股东：袁长春、王福金） 2022.6……【媒体报道】7月28日，浏阳法院通报了一起非法集资案：湖南旺湖旅游开发有限公司以“水上项目”为卖点，吸引了400多名中年老年人参与“投资”，涉及资金1400万余元。2014年4月，袁某春在浏阳注册成立了浏阳市旺湖投资发展有限公司，与女友衣某娟以夫妻的名义承包开发建设社港镇旺湖水上乐园项目。因缺乏建设资金，该项目建设进度滞后，不仅无法营业实现盈利，反而陆续拖欠工程款一千余万元，并因欠款或拖欠工程款问题遭遇多起民事诉讼。在此情况下，袁某春、衣某娟邀集合伙人王某金共同注册了湖南旺湖旅游开发有限公司（下称“湖南旺湖公司”），并陆续设立浏阳、岳麓、益阳、天心、望城五家分公司。这家公司在后续经营过程中，并未进行任何可盈利的经营活动，而是专门进行民间高息集资。在宣讲过程中，营销团队以中老年人群体为重点宣传对象，将衣某娟塑造成有丰富旅游产业经营经验、收养多名孤儿、已投资9000余万元到水上乐园项目的“成功人士”，将袁某春包装成为从事旅游开发多年、参加过北京地区景区建设的“退伍军人企业家”，向公众宣传并未实际经营的旺湖安化黑茶、洞庭湖渔业等“联盟”项目，隐瞒浏阳旺湖项目已拖欠大量工程款未结付的事实，夸大湖南旺湖总资产及水上乐园项目的盈利能力。此案6人被判刑，主犯袁某春和和衣某娟各判10年

2022年8月1日
密码保护：“中扬联众”公司在深圳龙岗区涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.8.1……【警方通告】深圳市公安局龙岗分局在办理“中扬联众”公司在龙岗区涉嫌非法吸收公众存款一案的过程中，持续加大侦办力度，“中扬联众”公司（大连中扬联众科技集团有限公司及其关联公司）在龙岗区的销售代理团队负责人张某君、张某菊已被采取刑事强制措施，并移送检察机关审查起诉。

2022年8月1日
江苏省宿迁市泗阳县华元天泰公司（沈大金）非法集资案 2022.7.31……【资金清退】用于清退的集资款为6306万元（包括实物资产变现资金），实际损失总额为25783万元，清退比例为24.45%；清退对象：华元天泰公司（沈大金）非法集资案参与集资且已经参加前期身份申报登记并经核实确认的受损集资参与人

2022年7月31日
密码保护：中华企业咨询公司案 2022.7.28……【自媒体】7月28日，我们几位群主代表如约与西城法院主审法官进行了面谈沟通，沟通共进行了两个多小时。我们就出借人的态度、观点、诉求向法官进行了阐述，主审法官就相关问题进行了解释、说明，现将沟通情况向大家通报。……一、关于案件定性：首先我们表达了对案件定性诈骗的坚定态度，我们坚决不认可将广大出借人定性为非法集资参与人的身份。我们向法官表述，我们认为中华案就是从头至尾由恒天系导演的、由刘青山实施的全面的集资诈骗活动，中华企业只是其中的敛财平台。法官对此表示理解，但因检察院是以非吸起诉的，法院会根据司法审计结果，综合考虑此案在整个过程中使用的欺诈手段以及根据实际的资金流向进行审判，最终以法院定罪为准。……三、关于与中华案相关的单位及项目梳理：我们向法官提交了我们了解统计的与中华企业有关联的企业单位、个人及刘青山所有参股控股公司的目录和数据，我们认为刘青山所有合作的单位及个人，参股、控股的公司，以及像中国健康产业集团收款代持中华股份，出售品牌的单位，像陈清平等与刘青山合伙做项目并取得收益的单位及个人，都应列入非法集资协助人而进行立案审查。

2022年7月31日
沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案（简称“沣沅弘集团”案） 2022.7.29……【资金清退】首次资金兑付。截至2022年7月29日，首次涉案集资参与人信息登记核实工作已完成，共计414人完成注册登记，经确认未兑付金额且符合资金兑付条件的共计408人。本院将于2022年8月2日之前按首次兑付比例先行向上述408名集资参与人兑付该部分资金。请相关人员留意到账情况。

2022年7月30日
徐州旺达农副产品有限公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.7.29……【警方通告】近日，十堰市公安局茅箭区分局对徐州旺达农副产品有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦办，经查：2015年3月至2016年年底期间，徐州旺达公司以高额利息为诱饵，通过口口相传等方式向社会公众非法吸收资金。目前，该案已进入侦查末期，请尚未提交报案材料的，在2022年8月15日前携带以下材料，尽快到茅箭公安分局经侦大队进行报案登记

2022年7月29日