分类：非法集资

密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

2023年12月27日
密码保护：河南濮阳市华龙区四通、龙豪、龙华公司非法集资案件 2023.12.27 ☑资金清退
第二次兑付方案。
对于已完成登记核实的案件集资参与群众，根据以下情况进行兑付：1.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内有记录的，无论是否留存有手续，统一纳入兑付名单；2.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供四通、龙豪、龙华公司出具的理财合同的，纳入兑付；3.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供个人名义签署的借条的，作为遗留问题，暂不纳入兑付；4.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录，且无任何材料证明参与集资的，暂不纳入兑付。
➤兑付比例：对于已纳入按照1.5%的比例开展的第一次兑付工作的集资参与人，按照0.5390%的比例将应得兑付款进行补全；对于未纳入第一次兑付，但已参与登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照2.0390%的比例进行兑付。

2023年12月27日
被告人冯翔（上海中延实业、北京艺鼎尚来文化等公司）集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.12.27 ☑法院发布
2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。

2023年12月27日
密码保护：南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.12.26 ☑资金清退
“中华情案”后续有关工作。
截止2023年12月25日，中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案（以下简称中华情案）线上线下信息登记率总计已达90%以上。
➤一、中华情案线下信息登记工作已于2023年12月25日结束，根据既定工作方案，现新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区的线下信息登记点位已全部撤点，登记点的电话也不再安排专人接听。
二、考虑到线下信息登记结束后仍有部分集资参与人暂未进行信息登记，在2023年12月25日以后，中华情案线上信息登记系统仍在正常开放，仍可进行线上信息登记，线上信息登记系统关闭时间本院将另行通知。少部分确需线下登记的人员，可以到南昌市新建区人民法院执行局进行线下信息登记。
三、根据既定工作方案，本院将于2023年12月底至2024年1月初开始分批发放中华情案首期返还的资金，首期发放资金的比率为40%左右，发放资金时不再另行通知。对于融资余额有异议或者融资余额有变更的人员，待本院审核清楚并通过法律程序后再统一予以发放。

2023年12月26日
密码保护：天津东丽区众贤日用品信息咨询服务部(宋丽君)非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
东丽区众贤案资金清退工作组提示：工作组现正在依法依规开展集资参与人信息登记核实工作，工作中未发布“只清退20%本金、先前集资参与人投资积分兑换商品作价计算收益”的消息。请集资参与人不要轻信个别人不实言论，防止受骗上当，以及影响个人信息登记核实及资金清退的时间

2023年12月26日
梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（合昌盛集团西安分公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.26 ☑警方通告
西安市公安局碑林分局侦办的梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（合昌盛集团西安分公司）、昌之梦国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤一、凡是向梦享国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司（北京合昌盛企业管理集团有限公司）、昌之梦国际旅行社（辽宁）有限公司西安分公司出借资金，尚未到公安机关报案登记的群众，请于本公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、银行转账明细等资料，到西安市公安局碑林分局经侦大队受理室登记报案。

2023年12月26日
密码保护：山东2起非法吸收公众存款案：菏泽恒安财富公司、信淑廷等人 2023.12.26 ☑警方通告
➤山东菏泽市公安局鲁西新区分局正在侦办的菏泽恒安财富公司（山东星枫财务信息咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案,现已对公司王某等相关人员采取刑事强制措施，为全面调查取证,维护投资参与人的合法权益,请尚未报案的投资参与人,在本公告发布之日起一个月内(2023年12月26日至2024年01月25日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队(405室)报案。逾期未申报者,后果自负,望相互转告周知。
➤山东临沂市罗庄区信淑廷等人涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。请在信淑廷（佰易集团艺金汇便民服务中心，位于罗庄区册山街道后村小区西侧沿街楼）及其各“代办员”处投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），于2024年1月26日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

2023年12月26日
湖北省潜江市肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法集资案 2023.12.26 ☑资金清退
本院立案执行的被执行人肖作军等人组织、领导黑社会性质组织等罪一案，在执行过程中依法委托潜江市人民政府国有资产监督管理委员会对武汉嘉亿鹏升房地产开发有限公司开发的中心花园项目地上资产部分进行了处置，处置所得价款为104513000元。该款在扣除中心花园项目认筹款、已垫付农民工工资及处置费用后，应优先用于对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权进行清偿，剩余部分用于退赔被告人肖作军以武汉利巢管理有限公司潜江分公司名义非法吸收的投资款199244083元。请对中心花园地上资产依法享有优先受偿权的债权人在本公告发布之日起30日内向本院提起民事诉讼，逾期本院将不再保留优先份额，并对中心花园项目地上资产部分处置所得剩余款项进行分配，按比例退赔发还至各投资人。

2023年12月26日
密码保护：广东省深圳市董铭、王连林等通过深圳市融资城网络服务中心有限公司(原名为深圳市融资城投资咨询有限公司)集资诈骗、非法吸收公众存款等一案 2023.10.18 ☑资金清退
广东省深圳市中级人民法院开展融资城案退赔工作。
➤本院于2022年11月30日发布了《关于开展融资城案集资参与人信息登记工作的公告》，并于2022年12月9日9时至2023年1月8日18时开展了集资参与人信息登记工作。深圳市公安局南山区分局依法委托利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对融资城投资人的具体受损金额进行鉴定。现本院从侦查机关开设的“融资城”案专户扣划到人民币129063117.26元,现将上述款项按比例退赔集资参与人。

2023年12月26日
密码保护：安徽黄山市黄山区“8·17”案 2023.12.25 ☑资金清退
“8·17”案资产处置公告（第三次）。
➤本次案款清退时间：2023年12月26日至2023年12月28日。本次案款清退发放比例：本次案款清退发放比例确定为20%。本次案款清退对象范围：按照“8·17”案资产处置公告（第二次）要求已完成信息登记的受损人。
➤附：2021年8月19日黄山市公安局黄山分局关于黄山市黄山区国龙融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案阶段性通报（一） 2021年8月17日，黄山市公安局黄山分局依法对黄山市黄山区国龙融资担保有限公司（以下简称国龙担保公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案并予以查处，公司法人代表韩龙（男，45岁，黄山区人）及其他主要经营负责人被刑事拘留。经查，国龙担保公司在经营期间，存在伙同他人编造虚假项目，诱导广大群众投资，进而非法占有大量投资资金，数额巨大。

2023年12月26日