分类：非法集资

云南祥云县宏兴咨询有限公司、大理宏兴资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方通告】2022年7月21日，经祥云县人民检察院批准，祥云县公安局依法对因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查的犯罪嫌疑人张朝磊执行逮捕。经查,犯罪嫌疑人张朝磊，系祥云县宏兴咨询有限公司的法定代表人、大理宏兴资产管理有限公司的实际控制人。从2014年开始，犯罪嫌疑人张朝磊未经有关主管部门依法批准，以祥云县宏兴咨询有限公司、大理宏兴资产管理有限公司的名义，通过口口相传、以人传人及媒体公开宣传的方式，承诺投资到期后退还投资款并支付24%-30%不等的保底年收益、如果投资盈利超过年保底收益，超出部分的40%归公司所有，60%归投资人所有，与投资人签订投资合同或口头约定，给公司投资用于在网络平台上进行贵金属和外汇交易。在祥云县、大理市、漾濞县范围内，向社会公众不特定对象吸收存款，数额巨大。我局现对涉案相关线索进行收集受理

2022年7月28日
密码保护：陕西正天牧业科技有限责任公司（法定代表人：贾荣执行董事兼总经理：贾荣、陈权权）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】7月15日，经甘泉县人民检察院批准，以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某、贾某执行逮捕。

2022年7月28日
密码保护：天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.7.27……【资金清退】被告人王翔宇、杨嘉非法吸收公众存款一案(天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案，简称三不馆案)涉财产部分，河东区人民法院已依法立案执行。现依据生效刑事裁判文书，对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。具体事项公告如下：一、清退核实登记时间：2022年7月28日至2022年8月26日。二、清退对象：符合该案清退条件的集资参与人。三、清退金额：本次资金清退发还金额根据集资参与人总损失金额和现已归集到位的资金确定统一发还比例，集资参与人的具体清退发还金额以其实际损失金额乘以发还比例确定。四、清退信息核实及资金清退方式：本案采取线上方式进行资金核实清退，请集资参与人以本人身份登录中国工商银行手机银行APP(如无手机银行APP请本人携带身份证件至就近工商银行网点办理)，在搜索框搜索“线上确权”点击进入，选择“河东区‘三不馆’非法集资案”后，按程序流程进行核实登记操作。本次资金清退采取银行转账方式进行，集资参与人可通过中国工商银行手机银行APP核实实际损失金额并登记用于资金清退的账户信息。(具体操作步骤见附件)……附件：天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案资金清退线上确权操作指引

2022年7月28日
广西桂林市七星区邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2022.7.28……【法院通告】原定于2022年7月29日上午9:00时进行公开宣判，现暂缓宣判，宣判时间另行通知。

2022年7月28日
山西省太原市史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案 2020 2022.7.27……【资金清退】被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院已依法立案执行。将依法开展被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年8月1日9时起至2022年8月31日18时止。……此案相关的4次判决书、裁定书、通知书：1、二○一八年九月二十九日史俊洁、王兴胜、刘彩霞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书；2、二○二○年九月二十九日史俊洁犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（史俊洁被判了2次：上诉人史俊洁因犯非法吸收公众存款罪被小店区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现上诉人史俊洁在判决宣告以前还犯有非法吸收公众存款的事实，故原审法院对新发现的非法吸收公众存款罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚）；3、二〇二〇年八月十一日高某非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书；4、二〇二〇年九月二十四日高胜（系43名原审被害人代表）非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书……被告人史俊洁的供述节录（2019年1月17日），2011年下半年，我通过几个朋友认识了高龙公司董事长刘德远，这家公司办公地址位于深圳市南山区，是做化妆品、保健品的，厂区也在深圳南山区。刘德远给我一份企业法人营业执照，法人是陈延萍，陈延萍是刘德远的妻子。我刚和高龙公司接触时，是在此公司投资，原因是刘德远说高龙公司将于两年后上市，让我们投资股权，股权是将来公司上市后可以将股权投资翻三至五倍，同时可以拿到对应价格的化妆品、保健品等，而且可以按投资额的多少每月返利3%-5%。投资之后，效益非常好。2013年初经我介绍几个熟人也来深圳考察投资，并把项目带到太原。2013年上半年，刘德远说这个项目在太原做得非常好，我也有能力，让我回太原发展客户，并且承诺给我返客户投资额的5%为回报，所以我回太原以高龙公司销售总监的名义开展业务。我在杏花岭区新建路和北大街路口如一坊旁边的楼上、小店区亲贤村尚品名人俱乐部、大营盘的一个供电局宿舍内都租有办公室。开展业务模式是先宣传高龙公司要上市，让客户投资股权，同时可以拿到同等价值的化妆品和保健品。我们承诺上市后股权可以翻3-5倍，但是如果不想等公司上市，可以以每月投资额的3%-5%返利，到一年合同期，我们还会返还投资本金。到2014年的时候，按照公司承诺时间，公司快上市了，所以大多数客户就选择等待公司上市股权翻倍。高龙公司上市是刘德远提出的，我看见他营业执照上写着注册资本2000万元。我们开展业务是谁投资都行，具体宣传由陆志才和王川菊来口头宣传，而且还有一部分刘德远提供的宣传资料。我们的盈利模式是，如果客户投资，业务员有10%提成，还有5%作为公司经营费用，到年底，公司还会给我们发放50万元作为年底奖励。杏花岭区的资金前期直接打给刘德远指定账户，客户将钱转入王亚虎、孟建平、史俊洁、孟阳等人账户。2014年下半年，高龙公司返利出现问题了，不能按约定时间返利，我去深圳找刘德远，他说公司资金出现了困难，因此公司不再发行股权了，但推出一项福利项目回馈客户，就是福利单，然后我把福利单项目带回太原，一开始只让购买过股权投资的客户享受。福利单每单2600元。每个月返800元，后来每单4800元，每月返800元，只要投资就能返一年，不返本金，但相当于投资后每年本金翻一倍。后来高龙公司上市遥遥无期。我逼刘德远退还了150万元，然后把客户的投资款投资到广州沃顿公司，该款已经被小店法院扣划回来。还有就是我拿几十万客户投资款，自己又凑了一部分，共计350万元投资到北京天益嘉华上市公司的股票，这笔钱我愿意配合公安要回来。在杏花岭区高龙公司共计吸收了七八百万元，损失是四五百万元。

2022年7月27日
密码保护：云南智新新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2022年4月20日，昆明市公安局五华分局经济犯罪侦查大队对云南智新新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。请尚未报案的投资人于公告发布之日起1个月内到五华分局经济犯罪侦查大队(昆明市五华区教场中路71号)报案

2022年7月27日
密码保护：江苏淮安市清江浦区中鑫上城A幢B1502室办公点参与投资江苏米高投资管理有限公司（简称米高财富）投资理财项目–仇某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2019年7月26日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区仇某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，分局积极动员受损投资人登记报案，但仍有部分投资人未到公安机关履行诉讼权益义务。2017年7月至2018年5月，在淮安市清江浦区中鑫上城A幢B1502室办公点参与投资江苏米高投资管理有限公司投资理财项目尚未登记取证的投资人，于2022年8月27日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、出借咨询与服务协议、POS机刷卡单、银行卡交易记录(包含借款、返利明细)、手机银行汇款记录截图等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查大队(经侦大队)进行报案登记。为持续做好疫情防控工作，请来访投资人提供行程码、健康码。

2022年7月27日
密码保护：江苏淮安市清江浦区上海路利苑六区99-12号源丁农场店陈某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2022年6月24日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦陈某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2020年6月至2022年2月，通过淮安市清江浦区上海路利苑六区99-12号源丁农场店参与投资尚未登记取证的投资人，于2022年8月27日前，携带本人身份证复印件、收据、银行卡交易记录、微信转账记录等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报案登记。为持续做好疫情防控工作，请来访投资人提供行程码、健康码。

2022年7月27日
江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司、李飞、江亮根、叶如煌、程汉龙等涉嫌非法吸收公众存款案 2021.2.21-2022.7.25……【法院通告】宝汇通案件关联的5家公司预重整案债权申报……鉴于江西省婺源县宝汇通资产管理有限公司、李飞、江亮根、叶如煌、程汉龙等涉嫌非法吸收公众存款罪而与本案刑民交叉，且与上述刑事案件相关的该部分债权人已在公安侦查阶段进行了登记，故已登记的该部分债权人无需在预重整程序中再次申报。后续管理人将以生效的刑事判决为依据对该部分债权人的债权进行审查

2022年7月27日
内蒙古乌兰察布市集宁区吕青、陈静涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.7.26……【警方通告】乌兰察布市公安局集宁区分局侦办的吕青、陈静涉嫌非法吸收公众存款一案，我局于2020年06月12日立案侦查。经依法侦查，2014年7月起，吕青、陈静依托内蒙古义利财富投资管理有限公司、内蒙古义利惠众人力资源服务有限公司等多家公司，以购买理财产品为由，通过线下、线上两个渠道进行吸收公众存款活动，并且分别于2016年11月、2018年5月先后在“乌兰察布市集宁区成立内蒙古义利财富投资管理有限公司乌兰察布分公司”、“内蒙古义利惠众人力资源服务有限公司乌兰察布分公司”，以线下推广义利财富理财产品、线上推广“义贷网”、“锦利丰”理财产品进行吸收公众存款活动。

2022年7月26日