分类：非法集资

深圳绿色大庭股权投资基金有限公司敦化分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.21……【警方通告】2022年7月11日，吉林省敦化市公安局经济犯罪侦查大队依法对深圳绿色大庭股权投资基金有限公司敦化分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。2016年3月初至2018年7月底，通过线下门店（敦化市丰跃花园门市及山水文园小区门市）参与投资基金尚未登记取证的投资人，于2022年9月21日前携带本人身份证复印件、投资合同复印件、投资时所用银行卡及返利银行卡交易明细（开户至2018年11月底），尽快到敦化市公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2022年7月22日
密码保护：冠群驰骋投资管理有限公司秦皇岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.22……【警方通告】秦皇岛市公安局海港分局对冠群驰骋投资管理有限公司秦皇岛分公司（以下简称“冠群公司”）立案侦查，并将主要犯罪嫌疑人蔡某某、张某某移送审查起诉。公安机关按照法律规定，对涉案人员追缴违法所得。

2022年7月22日
内蒙古巴林左旗汇宝银通投资咨询有限公司王洪君、申宝霞非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】近日，巴林左旗公安局经济犯罪侦查大队正在侦办王洪君、申宝霞非法吸收公众存款案件，经初步侦查，发现犯罪嫌疑人王洪君、申宝霞二人以汇宝银通投资咨询有限公司为平台，以高利息为诱饵，向社会不特定对象吸收资金。

2022年7月22日
吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.22……【警方通告】潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队对吉至佳日旅游服务（烟台）有限公司潍坊分公司（成立时间：2021年7月26日，注册地点：潍坊市潍城区月河路8626号月河楼商业街4号楼14号）涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。请在2021年8月至2022年3月期间投资但尚未报案的人员，至潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队（地点：潍坊市潍城区向阳路潍城公安分局北楼三楼）报案

2022年7月22日
“吉至佳日”非法吸收公众存款案 2022.4.27……【官方发布】今年4月27日，济南市公安局市中分局破获“吉至佳日”非法吸收公众存款案。经查，吉至佳日旅游服务（济南）有限公司在济南市历下区、市中区等地开设职场，主要面向老年群体推销公司旅游线路和投资阿森达股权项目，以高息诱惑骗取老年人投资，涉案金额4885.3万元，共发展集资参与人1671名，其中老年人920名。

2022年7月22日
河北威县刘友磊非法吸收公众存款案 2022.7.22……【警方通告】威县公安局对犯罪嫌疑人刘友磊已立案侦查，目前已采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作，请向刘友磊出借资金且尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2022年8月8日前到威县公安局经侦大队登记备案

2022年7月22日
济南华一养生健康咨询非法集资案、金兜福乔秀振非法集资案 2022.7.19……【媒体报道】【法院判决书】2022年7月19日上午，山东省济南市历下区人民法院一审判决被告人乔某振犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金30万元……法院经审理查明，被告人乔某振于2011年5月注册济南华一养生健康咨询有限公司，为该公司实际控制人。2016年8月，乔某振在济南市历下区注册山东金兜福超市连锁股份有限公司，担任公司法人，并在济南、泰安等地注册成立了11家“金兜福”连锁超市，乔某振担任公司法定代表人或实际控制人。之后，乔某振在济南、泰安等地招募“金兜福”连锁超市店长及业务员，向以老年人为主的不特定客户推销养生保健品和养老服务投资项目，采用发放宣传单、开设健康讲座、赠送礼品等方式，承诺购买或投资济南华一养生健康咨询有限公司推出的“养生保健品”“旅游押金”“养老基地临时借款”产品或项目可享受养老服务，并可获得高额回报，变相向不特定公众非法吸收资金。……经法院审理查明，2016年8月，乔某振在济南市历下区注册山东金兜福超市连锁股份有限公司，担任公司法人，并在济南、泰安等地注册成立济南金兜福经贸有限公司、山东金兜福养老服务有限公司、济南金兜福信息科技有限公司、山东正根求源事业集团有限公司等11家“金兜福”连锁超市，招募被告人王某霞为槐荫区“金兜福”岔路街店店长。以“金兜福”连锁超市为载体，发放宣传单、开设健康讲座、赠送礼品等方式，以老年人消费群体为主要目标，以购买或投资公司推出“养生保健品”“旅游押金”“养老基地临时借款”项目，可享受“金兜福”养老服务为诱饵，许诺投资高额回报，变相向不特定公众非法吸收资金。

2022年7月22日
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司连云港分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.21……【警方通告】一、凡是在金瑞龙公司的投资出借及受损人员，请自本通告发布之日起30日内，携带相关材料到公安机关登记报案，因逾期未报案或不配合公安机关调查取证等造成权益受损的，投资人自行承担责任，望各位投资人互相转告周知。二、凡是金瑞龙公司的从业人员（包括公司负责人、区域经理、团队经理、业务员）以及其他为吸收资金提供帮助并收取报酬的人员，限本通告发布之日起60日内主动到海州公安分局经济犯罪侦查大队配合调查、说明相关事实。凡在本通告规定期限内主动投案自首、积极配合调查、认罪认罚、主动退还非法所得的，公安机关将依法从宽处理。三、凡是参与金瑞龙公司非法吸收公众存款的行为人及投资人，要依法合理表达诉求，不得从事非法活动。对于在网络上编造、散布各类谣言、肆意煽动非法聚集闹事或干扰阻碍案件侦办等违法犯罪行为的，公安机关将依法严肃处理，依法追究相关人员的法律责任。待案件侦查终结后，公安机关将按照法定程序及时移送起诉和呈交政府相应职能部门处置相关涉案资产。

2022年7月22日
密码保护：安徽省安庆市太湖县众瑞精密铸造有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.21……【警方通告】太湖县众瑞精密铸造有限公司向社会群众非法吸收公众存款，合肥市公安局瑶海分局于2022年2月14日立案侦查，目前已对三名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

2022年7月22日
福建永安市黄菊香非法组织民间标会涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】永安市公安局办理的黄菊香非法吸收公众存款犯罪案件，目前该案进入清算核对阶段，请参加黄菊香非法组织民间标会的会员于2022年10月17日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失由参会人员本人承担。

2022年7月22日