分类：非法集资

吉林省吉林市永吉县“以太贸易”、“卖爆联盟”（经营地址为岔路河镇，经营人为郭岩）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.29……【警方通告】2022年6月7日，永吉县公安局依法对永吉县“以太贸易”、“卖爆联盟”（经营地址为岔路河镇，经营人为郭岩）涉嫌非法吸收公众存款案开展调查。一、凡是在永吉县域内投资“以太贸易”、“卖爆联盟”的集资参与人（投资人），至今未办理报案登记的，请本人携带相关证明材料原件、复印件，即日起至2022年8月1日止，到永吉县公安局经侦大队进行报案登记。逾期未来报案登记的，自行承担后果。二、公安机关正告在永吉县域内开展过“以太贸易”、“卖爆联盟”融资业务的从业人员（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助人员等），及时退缴上述赃款的，可以依法从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，可以不作为犯罪处理。

2022年7月21日
北京中普信富投资管理有限公司永吉分公司非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】2020年9月24日，永吉县公安局依法对北京中普信富投资管理有限公司永吉分公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序开展，永吉县公安局再次敦请中普投资人（出借人）到公安机关报案。

2022年7月21日
广西桂林颐和老年公寓邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.7.19……【法院通告】广西桂林市七星区人民法院定于2022年7月25日上午09时00分，在本院四楼13号法庭公开开庭审理被告人邹狄学涉嫌犯集资诈骗罪、被告人蔡俊军涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，旁听人员在六楼会议室旁听。

2022年7月21日
大连宝和利臻工艺品非法集资案 2022.7.2……【自媒体】历时四天的庭审结束，22名被告人的近三十名辩护律师参与了庭审，围绕着争议焦点展开了激励的辩论

2022年7月21日
广西贺州市桂东文化艺术品有限公司非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】桂东文化艺术品有限公司非法吸收公众存款案（以下简称“桂东文化”案），已于2019年11月6日审理终结，判决现已发生法律效力。定于2022年7月20日至2022年8月12日，开展集资参与人信息核实登记工作

2022年7月21日
陕西商南县海鑫现代农业科技有限公司雷东海非法吸收公众存款案 2022.7.20……【法院发布】7月13日至14日，备受社会关注的雷东海非法吸收公众存款案在商州区人民法院远程视频法庭公开开庭审理。被害人代表及被告人家属10余人参加旁听，庭审全程进行了录音录像。公诉机关指控，2016年年初至2020年11月24日，被告人雷东海担任商南县海鑫现代农业科技有限公司法人期间，在未经有关部门批准的情况下，在海鑫现代农业科技有限公司成立资金办，并聘请兼职人员利用口口相传的模式，专门从事资金筹集工作，宣称海鑫现代农业科技有限公司正在扩大规模建设，现资金不足，需向社会融资，承诺付给群众高额利息，签订制式借款合同，出具收款凭证，承诺在一定期限内还本付息，向不特定人员筹集资金，非法吸收公众存款共146人4753.5037万元。

2022年7月21日
新疆大漠投资发展有限公司非法吸收公众存款案 2022.7.20……【法院通告】乌鲁木齐市米东区人民法院将依法开展“新疆大漠投资发展有限公司（以下简称：大漠公司）”非法吸收公众存款一案集资参与人信息采集、登记核实工作，针对尚未通过所在社区采集、申报信息的集资参与人进行为期30天的信息采集。本次登记核实的结果，将作为涉案案款退还的基础，请集资人及时申报银行卡号等信息，避免因不按时、不按要求申报而影响案款退还。

2022年7月20日
密码保护：内蒙古赤峰市赵军等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.20……【警方通告】目前，赤峰市公安局松山区分局侦办的赵军等人涉嫌非法吸收公众存款案件，已经进入审查起诉阶段。

2022年7月20日
密码保护：“博鑫洗码”淄博盖总团队涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.20……【警方通告】我局已于2019年9月19日对“博鑫洗码”张店地区团队非法吸收公众存款一案立案侦查。于2021年3月4日、4月8日，对博鑫张店地区“盖总团队”负责人盖某某、孟某执行逮捕，并于6月2日移送张店区人民检察院审查起诉。经查，犯罪嫌疑人盖某某、孟某在参与“博鑫洗码”资金盘后(该资金盘总部位于青岛平度，主犯崔某某虚构“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利假象，以名义上投资1万元算作一单，每单每天返利300元至700元为诱饵，通过微信群视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式逐层发展团队，吸纳资金),发展王某、姜某某、耿某某、范某某、程某某、宋某某、王某某(女)盖某某(女)、韩某某、匡某某、李某某、王某某等12个支系，形成博鑫“淄博盖总团队”，吸收多名直接、间接下线资金，用于在博鑫洗码资金盘内的资金传递及返利对冲。（主犯崔宁宁已被判无期徒刑）

2022年7月20日
中融时代融资租赁（深圳）有限公司晋中分公司、陕西恩泽动力设备有限公司平遥分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.20……【警方通告】警方敦促上述公司工作人员（营业部经理、团队经理、业务员）自公告发布之日起，积极配合公安机关做好调查取证工作，拒不配合公安机关调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。上述公司工作人员及投资人自公告发布起15日内，携带本人身份证原件、相关投资协议、合同及投资、转账、返利（银行交易明细、收据）等凭证到平遥县公安局经侦大队配合调查取证工作

2022年7月20日