分类：非法集资

密码保护：大连华艾信息咨询有限公司普兰店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】大连华艾信息咨询有限公司已分别被大连市公安局中山分局、旅顺口分局、金州分局以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现发现大连华艾信息咨询有限公司在普兰店区设立分公司。请涉及到大连华艾信息咨询有限公司普兰店分公司的相关投资人，于2022年8月1日至2022年8月31日前，到大连市公安局普兰店分局经侦大队登记。

2022年7月18日
密码保护：正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】2022年6月29日，驻马店市公安局“5.12”专案组打掉了正阳县王雪中等人涉黑恶犯罪团伙，目前已对“正阳国行投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，主要犯罪嫌疑人已到案。请未到公安机关登记报案的投资参与人尽快登记报案

2022年7月18日
江西老庆祥实业开发有限公司、章志雄、赵磊、李雷生、米建波、章志宇非法吸收公众存款罪一案 2022.7.18……【资金清退】南昌县人民法院依法有序推进资产处置、信息核实登记等重点工作。现依据生效刑事判决书和信息核实登记情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退对象为已完成信息核实登记、且经江西中达联合会计师事务所作出的赣中达司鉴字【2022】0013号《司法鉴定意见书》确定有融资余额的集资参与人，共计4919人。资金清退总金额为269535101.94元（含执行到位金额的银行存款利息449133.93元）。资金清退比例等于清退总金额除以全部集资参与人的融资余额520396684.47元，即为51.794%。

2022年7月18日
宁夏“石嘴山市搜藏天下文化传播有限公司”集资诈骗案 2022.7.16……【警方通告】近期，大武口区公安分局经过缜密侦查，破获专门针对老年人实施诈骗犯罪案件，主要嫌疑人史宝磊已被依法执行逮捕。现已查明大武口区创展大厦11楼“石嘴山市搜藏天下文化传播有限公司”以发放小礼品、老年人唠家常、夸大纪念币未来收益等手段，引诱多名老年人购买绝版人民币、纪念币，宣称待纪念币涨价后，公司再进行回购，并承诺在一定期限内按照纪念币涨幅给予投资人返还利息和相应本金，致使多名老年人上当受骗。请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2022年7月30日前尽快到大武口区公安分局（星光大道与世纪大道以东400米）登记备案

2022年7月18日
宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.15……【警方通告】金华市公安局江南分局立案侦查宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司涉嫌集资诈骗一案。2022年6月，嫌疑人已归案。经查，2020年5月至2020年10月期间，犯罪嫌疑人在金华设立宁波宁海鸿辉旅游开发有限公司金华分公司，该公司以高额利息为诱饵，通过发传单、召开宣传会、组织群众旅游考察等方式，宣传在宁波宁海做“横山岛”旅游开发及水产养殖项目，引诱参加者投资，骗取投资者资金，涉案金额巨大。

2022年7月18日
山东龙口市白绍刚涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.18……【警方通告】2016年1月以来，犯罪嫌疑人白绍刚在龙口市范围内，利用海南启程资产管理有限公司的名义，违反国家金融管理法规，采取高额返利的方式，与客户签订投资协议，非法吸收资金数额巨大。目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人白绍刚依法采取刑事强制措施。

2022年7月18日
密码保护：江西为民合一健康管理有限公司衢州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.15……【警方通告】2022年7月14日，我局依法对江西为民合一健康管理有限公司衢州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件正在进一步调查中。

2022年7月17日
密码保护：重庆御玄德实业有限公司衢州分公司涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪案 2022.7.15……【警方通告】近日，我局侦办的重庆御玄德实业有限公司衢州分公司涉嫌非法集资案中的犯罪嫌疑人宋某维、孙某已因涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪由衢州市柯城区人民检察院提起公诉至衢州市柯城区人民法院。

2022年7月17日
江苏南通天润健康管理有限公司（法定代表人：陈化标）陈某标涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.5……【警方通告】请在天润公司投资的人员自行准备好投资理财合同、投资款转款、汇款的凭证或银行交易明细以及收益明细。崇川区辖区内的投资人就近选择户籍地或者实际居住地派出所报案并提供相关证据材料，崇川区外的投资人至任港派出所报案并提供相关证据材料。

2022年7月17日
数字藏品平台二级寄售市场炒作接到整改通知、警惕非法集资 2022.7.15……【媒体报道】7月15日，数字藏品平台“骏网数藏”突然发公告表示，接政府相关部门通知，平台将关闭寄售市场，直至国家相关法律完善允许，并表示“目前国内尚未出台数字藏品相关的明确法律法规和政策文件，数字藏品作为新兴领域仍具有一定的不确定性与风险性”。不过“骏网数藏”关闭寄售市场，却以“转增功能”替代。“骏网数藏”公告指出，用户之间可以出于交流收藏鉴赏目的，相互无偿转增藏品。用户之间的相互转增行为，与平台无关，不得违反国家法律。“骏网数藏”6月22日上线，7月7日才刚刚开启寄售公测活动。据天眼查信息显示，“骏网数藏”的经营主体为岳阳骏伯网络科技有限公司，法定代表人为侯四强，注册在湖南省岳阳市。“骏网数藏”的微信公众号也已经被封禁，因未取得法定许可证件或拍照。……7月4日，运营主体为青岛嘉熠蓝源网络科技有限公司的嘉熠元艺平台表示接到山东省（监）管局的通知，由于国家相关部门颁发关于数藏的相关政策，以及申请资质审核要求，暂停关闭市场。……7月5日，运营主体的潼关西奈信息科技有限公司的赛博艺术藏品，表示接到陕西省工商局通知，由于国家相关部门办法数字藏品一系列政策，以及申请的资质要进行审核，暂时关闭市场。……而嘉熠元艺与赛博艺术藏品两个平台均表示，在有关部门审核结束，资质齐全后，将会重新开放市场，审核期间正常运营，并会开通转增功能。

2022年7月16日