分类：非法集资

密码保护：湖南益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案 2023.12.25 ☑资金清退
益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案启动第二轮集资款清退
➤清退时间：2024年1月22日－2月6日，12个工作日内完成第二轮清退资金发放。
清退比例：根据有关法律法规，结合目前案件追缴资金情况，本轮资金清退比例为10%，即按集资参与人实际损失金额的10%（金额精确到小数点后两位数）发放清退资金。
集资款清退采取委托银行打卡发放的方式进行。集资参与人目前仍未向专班提供个人银行账户的，应在本公告发布之日起30日内向专班提供（提示：已领取首轮5%清退资金或者已向专班提供了银行账户的，无需重复提供）。
“万民山非法集资案”尚未报案登记的集资参与人，应于本次公告发布之日起60日内持有效凭证（合同、收据、领款单、身份证、银行卡等所有一系列相关凭证的原件及复印件）到清退工作专班报案登记予以审核，逾期未登记的不再列入清退范围。
2022年8月份以来，在政府对万民山公司进行行政处置阶段，未收到第一轮清退资金（比例为集资参与人实际损失金额的5%）的资金清退对象，待本人提供个人银行账户且通过小程序查询确认本人资金信息后，前后两轮资金按比例一并清退。
➤附：2022.12.21 益阳市贤阳区打处置万民山法集资案”工作领导小组关于益阳市万民山老年人公寓服务有限公司风险处置的公告(第1号)

2023年12月25日
密码保护：安徽省合肥市肥东县陆勤洲非法吸收公众存款一案 2023.12.25 ☑资金清退
➤案款发放工作即将开始。目前本院执行案款共计979596.7元。陆勤洲共向不特定对象217人，非法吸收公众存款2957.94万元。据此，本次发放比例为：3.3117%【979596.7元（本次发放案款）÷29579400元（总损失数额）】
➤公告期间为2023年12月25日至2024年1月25日。公告期间，集资参与人对公告内容如有疑问，可在工作日期间向本院执行局咨询。
➤2024年2月1日起开始发放案款，本院将对集资参与人提交的身份信息、银行卡号、开户行等信息进行核实，确认无误的，自2024年2月1日起分批发放案款。

2023年12月25日
密码保护：5起非法集资案 2023.12.25 ☑警方通告
➤福建三明市公安局三元分局已对涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人马健（三明市瑞创贸易有限公司法定代表人）立案侦查。犯罪嫌疑人马健因涉嫌犯罪已于2023年12月22日被我局逮捕。凡是有借款给马健的集资参与人，请自本通告发布之日起至2024年1月31日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件，借条、收据原件及复印件、付款凭证或账户交易明细、本人银行卡复印件等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。
➤新疆奇台县公安局已依法对卢小龙涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，现因案件侦查需要，请未到公安机关做询问笔录的集资参与人20日之内按照本公告要求，到公安机关进行报案登记。由于集资参与人个人原因，在公告期间没有进行核查登记且未到登记地点进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，后果由集资参与人个人承担，公安机关将不再补充登记。
➤山东滕州市公安局于2022年9月28日对安泰联合公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。我局在案件侦办过程中发现该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案，自本通告发布之日起六十日内,请尚未登记报案的集资参与人持本人居民身份证复印件(反正面)、投资所使用银行卡复印件(反正面)、银行交易明细、相关原始单据及复印件等证据材料，到公安机关登记报案，配合公安机关调查取证，逾期不登记者后果自行承担。
➤山西省临汾市襄汾县双丰种植专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案，涉及集资参与人数多、金额大。目前，我局已对犯罪嫌疑人吕某彬、李某等人依法采取刑事强制措施。该案涉及集资参与人主要分布在我县西贾乡万东毛村、陶寺乡中梁村、陶寺乡李庄村、大邓乡范村、新城镇城尔里村、新城镇赵店村等地，为依法打击犯罪最大限度减少集资参与人的经济损失，请涉案集资参与人（包含已将本金及获利取回的集资参与人）在本公告发布之日起30日内（即2023年12月25日至2024年1月25日），携带身份证原件、存款票据、收条、转账、返利（银行交易明细）等相关凭证，到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由其本人自行承担。对逾期未报者，视为自愿放弃，望相互转告周知。
➤湖北荆门市公安局漳河新区分局已于2022年6月24日对周颖非法集资案立案侦查，犯罪嫌疑人周颖现已被公安机关抓获归案。请各位集资参与人在2024年1月24日前到荆门市公安局漳河新区分局集资案件专班（地址：荆门市漳河新区双喜三路杨店村委会三楼）进行信息核对。公告期（公告之日起30日内）及异议期（公告期满15日内）结束前未到登记地点登记，造成的后果自行承担。

2023年12月25日
密码保护：浙江省杭州市余杭区倪永春、朱彪、胡永平等人非法吸收公众存款罪一案（简称“水土爱沐”案） 2023.12.25 ☑资金清退
➤本次发放金额为36888909.81元。发放时间2023年12月29日开始。浙江省杭州市临平区人民法院委托工商银行为投资人办理资金清退业务，投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退款。
➤发放对象：浙江省杭州市余杭区人民法院（2018）浙0110刑初340号刑事判决书确认的相关投资人、浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人等权利人。浙江省金华市婺城区人民法院（2019）浙0702刑初853号刑事判决书确认的相关受害人的具体发放事宜由浙江省金华市婺城区人民法院负责。

2023年12月25日
新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
2023年4月，墨玉县公安局已对新疆沙湖商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人帕某等3人已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
➤请对“新疆沙湖商贸有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

2023年12月25日
新疆金花蕊商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
2023年5月，墨玉县公安局经侦大队已对新疆金花蕊商贸有限公司（以下简称金花蕊公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人阿某、库某已被墨玉县检察院依法批准逮捕，现关押在墨玉县看守所。
➤请对“新疆金花蕊商贸有限公司”和“新疆金叶花房地产开发有限公司”投资人员，主动携带相关材料（个人身份证复印件、投资合同、投资之日起至今所有往来收益及返利的银行流水清单、相关投资项目及收益截图等资料），2024年1月5日前到墨玉县公安局经侦大队报案登记。逾期仍未到公安机关报案登记的投资参与人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

2023年12月25日
密码保护：江苏盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
2023年9月27日，盐城市公安局亭湖分局依法对盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人15名，井依法采取刑事强制措施，同步依法查封、冻结犯罪嫌疑人相关资产，其余涉案嫌疑人抓捕和追赃工作仍在积极开展中。
➤市、区两级公安机关高度重视该案，迅速成立专案组，依法开展侦查取证、追赃、追逃等工作。

2023年12月25日
湖南盛大金禧案 2023.12.22 ☑检察院通告
☑自媒体盛大金禧动态。业务员陆续移交检察院起诉，看看这些名字有你们认识的吗？
➤被告人盘继彪等人涉嫌非法集资一案，长沙市人民检察院已于近期以被告人盘继彪等19人涉嫌集资诈骗罪等罪名向长沙市中级人民法院提起公诉。
➤湖南省长沙市开福区人民检察院公告
犯罪嫌疑人姜丽、何凯莉等12人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人唐震惊涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人杨宇轩、姜芝平等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人杨航涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人龚英、贺晶晶等8人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。

2023年12月25日
上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
2023.9.28 上海市静安区人民法院被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。

2023年12月24日
“方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）” 涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）109办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，相关法律责任自负，受理截止日期为2024年1月5日。

2023年12月23日