分类：非法集资

密码保护：江苏盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
2023年9月27日，盐城市公安局亭湖分局依法对盐城康之源养老服务有限公司梅某、袁某等人非法吸收公众存款案立案侦查，目前已抓获犯罪嫌疑人15名，井依法采取刑事强制措施，同步依法查封、冻结犯罪嫌疑人相关资产，其余涉案嫌疑人抓捕和追赃工作仍在积极开展中。
➤市、区两级公安机关高度重视该案，迅速成立专案组，依法开展侦查取证、追赃、追逃等工作。

2023年12月25日
湖南盛大金禧案 2023.12.22 ☑检察院通告
☑自媒体盛大金禧动态。业务员陆续移交检察院起诉，看看这些名字有你们认识的吗？
➤被告人盘继彪等人涉嫌非法集资一案，长沙市人民检察院已于近期以被告人盘继彪等19人涉嫌集资诈骗罪等罪名向长沙市中级人民法院提起公诉。
➤湖南省长沙市开福区人民检察院公告
犯罪嫌疑人姜丽、何凯莉等12人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人唐震惊涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人杨宇轩、姜芝平等3人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人杨航涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。
犯罪嫌疑人龚英、贺晶晶等8人涉嫌非法吸收公众存款案，已由长沙市公安局开福分局侦查终结，于2023年12月6日移送本院审查起诉。

2023年12月25日
上海市静安区李玉防犯集资诈骗罪 2023.9.28 ☑法院判决书
2023.9.28 上海市静安区人民法院被告人李玉防犯集资诈骗罪一审刑事判决书
被告人李玉防，男，1968年10月2日出生于山东省宁阳县，中专文化，泰安市顺联经贸有限公司（以下简称“顺联公司”）上海分公司负责人，户籍所在地山东省泰安市宁阳县。2020年10月因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。现在江苏省通州监狱服刑。
➤经审理查明，2015年7月，被告人李玉防成立顺联公司上海分公司，在本市静安区XX路XX号XX广场XX室等地租借办公室，招募团队通过散发宣传单、打电话等方式公开宣传，虚假宣传公司实力及拥有矿山开采、食品加工等经营活动，以年化收益24%按月支付、当场返利等方式诱骗不特定公众出借资金。2016年3月至2018年4月，被告人李玉防以顺联公司上海分公司名义非法募集资金共计3000余万元，用于支付客户本息、返利、员工工资提成及个人花用等，造成投资人实际损失1600余万元。
2020年10月，被告人李玉防因通过上述相同方法以顺联公司苏州分公司、盐城分公司名义集资诈骗被判处刑罚。2021年11月25日，公安人员将正在服刑的李玉防带回上海，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关建议判处被告人李玉防有期徒刑七年，并处罚金。被告人李玉防对量刑建议没有异议且签字具结。

2023年12月24日
“方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）” 涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
银川市公安局兴庆区分局经侦大队已对“方舟社区西拉资源APP平台银川市工作室（王磊）”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请未到公安机关办理登记报案的“投资人”，于工作日时间到银川市公安局兴庆区分局经侦大队（兴庆区凤凰北街332号）109办公室登记报案，如工作日无法登记报案的，请提前电话预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，相关法律责任自负，受理截止日期为2024年1月5日。

2023年12月23日
密码保护：大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
我局于2021年10月19日对大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在大连广誉远医药连锁有限公司(地址：大连市西岗区红岩街9号)的投资人员，且截止目前尚未到公安机关制做报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年12月31前到西岗分局经侦大队报案制作笔录。

2023年12月23日
浙江省温州市泰顺县陈良星、毛显龙等人非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2009年至2015年期间，犯罪嫌疑人陈良星（泰顺罗阳人，1963年3月21日出生）、毛显龙（泰顺罗阳人，1969年5月18日出生）等人在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金用于淮安恒丰置业有限公司生产、经营从而获取高利的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
➤现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月23日至2024年1月23日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。

2023年12月23日
密码保护：2起非法集资案：浙江省温州市泰顺县蓝晓丽非法吸收公众存款案、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
➤近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2021至2023年4月期间，犯罪嫌疑人蓝晓丽（泰顺仕阳人，1974年9月19日出生）在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金完成业务可以拿奖励金的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月22日至2024年1月22日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
➤2023年2月，南昌市公安局东湖分局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人常某(女，47岁，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司总经理)依法采取强制措施，目前该案正在进一步侦办中。公安机关围绕深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证及接受投资受损人员报案，未及时报案的投资受损人员请尽快到南昌市公安局东湖分局经侦大队报案，望相互转告周知。

2023年12月22日
深圳市犯罪嫌疑人陆荣华涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务
附：2018.3.16 犯罪嫌疑人许义升、张叶顺、何晓云、杨国佐涉嫌诈骗一案，移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人许义升与陆荣华（在逃）合作推广起霸饮料，以对外招收起霸饮料代理商获得高额回报和积分为名吸引投资者投资，通过该方式造成了众多被害人蒙受了巨额经济损失。

2023年12月22日
深圳市福田区被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.15 ☑法院通告
深圳市福田区人民法院定于2023年12月21日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2023年12月22日
冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
☑法院通告东城法院冠群案子的开庭公告

2023年12月22日