分类：非法集资

密码保护：深圳福泰源养老产业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案（法定代表人：黄永生） 2022.7.15……【警方通告】公安机关已对深圳福泰源养老产业管理有限公司实控人黄某生采取刑事拘留强制措施，经罗湖区人民检察院批准，黄某生于2022年6月2日被执行逮捕。另公安机关于2022年4月26日已对深圳福泰源养老产业管理有限公司下属服务处负责人王某、陈某采取取保候审刑事强制措施。

2022年7月15日
广州市龙飞扬物流有限公司（法定代表人：梁有余） 2017.3.24 2018.7.23 2022.7.12……【法院发布】【法院判决书】7月12日上午，福州市鼓楼区人民法院判处广州市龙飞扬物流有限公司福州分公司总经理项冬生有期徒刑五年四个月……被告人梁有余、袁震犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2017.3.24）……梁有余非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.7.23）……梁有余判了2次，2015年4月29日，被告人梁有余向广州市公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。2017年3月，被告人梁有余因非法吸收公众存款罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑六年，因该判决未涉及龙飞扬上海公司的事实，故被告人梁有余于2018年4月21日在服刑期间被押解回沪。被告人梁有余犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，连同广东省广州市天河区人民法院判决确定的有期徒刑六年，决定执行有期徒刑六年六个月……被告人梁有余供述，2010年，我以180万元将青岛安拓宅急送快运有限公司买下来，并开始从事快递配送业务。当时该公司主要在全国各地开设了分公司，并分别开展快递配送等工作。由于该行业利润微薄，公司一直很难做大拓展。2010年，有一些朋友提议我可以公司名义进行融资，并将融资款项用于公司扩大业务。我认为该提议可行，于是我便从2010年6月以青岛安拓宅急送快运有限公司广州分公司的名义向社会募集资金，当时我是以每月2%作为利息向社会募集资金的。2010年至2012年间，我以青岛安拓宅急送快运有限公司及各地分公司的名义向社会募集资金约2000万元，涉及投资客户约几百人。2012年，由于我希望使用融资的资金继续将生意做大，因此我以20余万元的价格将龙飞扬公司买下，并以龙飞扬公司继续从事仓储、租赁、运输等物流生意，现主要经营白云区鸦岗大道、白云区庆隆路以及白云区人和镇的三个物流园，同时我也在广州市天河区、上海市、福州市以及厦门市等地开设了龙飞扬公司的分公司，并以上述分公司的名义继续开展向社会募集投资款的业务。2012年至2015年，我将龙飞扬公司融资的款项全部用于支付客户利息及本金、支付公司融资团队提成、公司正常经营开销等事项。2015年4月18日，由于融资的利息太高，而我公司的经营投资也没有太多回报，因此资金难以周转，无法按合同向投资客户支付利息及本金。

2022年7月15日
沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案（简称“沣沅弘集团”案） 2022.7.14……【资金清退】本次信息登记采用线上方式进行，不接受线下登记

2022年7月15日
密码保护：大连棋楠沉香电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.14……【警方通告】大连棋楠沉香电子商务有限公司在未取得银行业经营金融业务许可的情况下,通过海南棋楠沉香电子商务有限公司搭建的电子商务平台,以高额回报为诱饵,唆使广大投资人进行线上交易,非法向社会公众吸收存款。日前，大连市公安局普兰店分局已对大连棋楠沉香电子商务有限公司实际经营人孙某采取了刑事强制措施。（大连棋楠沉香电子商务有限公司成立于2014-10-23，法定代表人为孙美华）

2022年7月15日
大连市公安局东方成安专案组东方（中融）成安资产管理有限公司大连分公司案 2022.7.14……【自媒体】大连一刑事律师：“明天下午大连市中山区人民法院，成安资产公司的非法吸收公众存款案件开庭，所有被告人都认罪认罚，估计庭审速度会很快”

2022年7月14日
江西蓝月谷度假休闲农业发展有限公司（法定代表人：何祥志、负责人董事长：何忠光）、被告人何某光非法吸收公众存款一案 2017.10.28 2022.7.13……【法院发布】【媒体报道】近日，浔阳区人民法院判处被告人有期徒刑四年六个月。宣判后，被告单位及被告人表示服判、不上诉。

2022年7月14日
河北省邢台市威县李寅虎非法吸收公众存款案 2022.7.22……【法院通告】威县人民法院定于2022年7月22日9时30分在本院第五审判庭依法公开审理李寅虎非法吸收公众存款罪一案

2022年7月14日
宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司非法吸收公众存款案 2022.7.14……【警方通告】宁夏中宁民生农村资金物流调剂股份有限公司非法吸收公众存款案我局已于2021年8月30日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人尽快于2022年8月30日之前到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案

2022年7月14日
宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司非法吸收公众存款案 2022.7.14……【警方通告】宁夏中宁裕丰小额贷款有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2021年6月8日立案侦查，请未到公安机关备案登记的融资存款人于2022年8月31日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案

2022年7月14日
辽宁省“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司长春分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.14……【警方通告】长春市公安局朝阳区分局于2017年10月25日对“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司长春分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。凡在“灯塔市绿源农林牧业科技有限公司长春分公司”进行投资并未到公安机关进行登记的投资人，自发布本公告之日起十五日内，携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或协议复印件、收据、银行流水、付款凭证复印件等相关材料在规定时间内到长春市公安局朝阳区分局经侦大队（西民主大街645号）进行登记

2022年7月14日