分类：非法集资

河南禹州市“新奇点APP”工作室涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.13……【警方通告】2020年5月至8月，毛某某在禹州市设立“新奇点APP”工作室，采取投资分红的方式，诱导受害人投资理财，涉嫌非法吸收公众存款罪。该案已由禹州市公安局立案侦查，现就有关登记事项公告

2022年7月14日
南阳友华农业旅游开发有限公司西宁分公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.7……【警方通告】2022年7月5日，西宁市公安局城中公安分局侦破南阳友华农业旅游开发有限公司西宁分公司涉嫌集资诈骗案，抓获涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人贾某某。经查，2022年3月至7月期间，犯罪嫌疑人贾某某在西宁市城中区世贸大厦13楼1307室南阳友华农业旅游开发有限公司西宁分公司，通过向街面不特定人群发放宣传彩页，假借康养、农业观光、休闲、度假并以高额返利为由，签订《会员合同》，骗取老年人投资款。

2022年7月14日
观唐（青海）文化旅游有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.7.7……【警方通告】7月5日，西宁市公安局城中分局侦破观唐（青海）文化旅游有限公司涉嫌集资诈骗案，抓获涉嫌集资诈骗案犯罪嫌疑人王某、李某某、张某。经查，3月至7月期间，犯罪嫌疑人王某、李某某在西宁市城中区世贸大厦19楼1903室以观唐（青海）文化旅游有限公司为名，虚构西宁市城中区水井巷中央商务区投资建设御筑品牌酒店，向投资人承诺高利息、酒店入股，在无任何履约能力的情况下，签订《合伙人合作协议》，骗取老年人投资款。（观唐(青海)文化旅游有限公司成立于2022年03月01日，注册地位于青海省西宁市城中区西大街8号世贸大厦1903，法定代表人为李自营。）

2022年7月14日
青海西宁市城中区林某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.13……【警方通告】7月11日，西宁市公安局城中分局侦破林某等人涉嫌非法吸收公众存款案，抓获涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人林某、张某某。经查，3月至7月期间，犯罪嫌疑人林某在西宁市城中区山水国际小区3号写字楼15楼，以青海洽通旅游科技有限公司为名，假借发展青海省互助县卓扎滩房车康养项目，向西宁市不特定群体用高息返利形式吸收公众存款，同多名老年群众签订虚假合同，骗取老年人投资款。（青海洽通旅游科技有限公司成立于2022年03月10日，注册地位于青海省西宁市城中区长江路103号3号楼1单元1151室，法定代表人为林杰。）

2022年7月14日
青海西宁市城中区陈某某涉嫌集资诈骗案（甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司青海分公司） 2022.7.13……【警方通告】6月28日，西宁市公安局城中分局侦破陈某某涉嫌集资诈骗案（甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司青海分公司），抓获涉嫌集资诈骗案犯罪嫌疑人陈某某。经查，3月至7月期间，犯罪嫌疑人陈某某在西宁市城中区世贸大厦12楼1208室，向社会不特定人群介绍发展甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司旅游项目为由，并以口口相传及发放彩页等形式对外宣称，每投资1万元每月可以获得返利200元的高额返利为诱饵，同多名老年群众签订虚假借款合同，骗取老年人投资款。（甘肃新卓凡文化旅游发展有限公司青海分公司成立于2022年03月21日，注册地位于青海省西宁市城中区西大街8号1208号，法定代表人为陈卓。）

2022年7月14日
密码保护：山东尊逸新能源汽车有限公司非法吸收公众存款案 2022.7.12……【警方通告】市民朋友们：山东尊逸新能源汽车有限公司非法吸收公众存款案已由南通市公安局崇川分局立案侦查

2022年7月14日
湖南湘潭市岳塘区李春华、周娟涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.12……【警方通告】2021年4月20日，湘潭市公安局岳塘分局对李春华、周娟涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查查明：2013年至2019年，李春华、周娟在未取得中国银行保险监督管理委员会湘潭监管分局发放《金融许可证》的情况下，在湘潭市岳塘区昭山镇以周娟本人及李春华弟弟开公司需要资金周转或投资盈利的名义，向投资人许以2%-5%的月息为诱饵并承诺返本付息，向不特定社会公众吸收资金。目前，犯罪嫌疑人李春华、周娟均已被公安机关抓获归案，请未报案的集资参与人，在2022年8月10日前携带本人身份证件及合同、收款收据、付款凭证原件和复印件前往岳塘分局经侦大队或辖区派出所进行登记

2022年7月13日
密码保护：广西味之坊食品科技有限公司非法吸收公众存款案 2022.7.13……【警方通告】投资参与人员取证。凡是向广西味之坊食品科技有限公司及其法人代表倪铫阳（柳州螺蛳粉手工制作技艺非物质文化遗产传承人）控制的公司(即柳州倪氏味之坊、广西味之坊餐饮、深圳前达、柳州前达、柳州前宇、柳州前鑫合伙企业等)投资的人员，自本公告发布之日起30日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、相关投资人股合伙人人伙协议书等材料以及存款、转账、返利、转股(银行交易明细)等凭证，请到鱼峰公安分局经侦大队报案登记(鸡喇路6号)。

2022年7月13日
安徽幸福汇养老服务有限公司（法定代表人：周光察）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】2022年6月14日，我局依法对安徽幸福汇养老服务有限公司法定代表人周某等人以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。安徽幸福汇养老服务有限公司自2022年2月以来，以给老年人提供养老旅游服务为由，通过电话邀约、客户介绍等方式，采用赠送积分、旅游项目等手段，吸引老年人投资成为公司会员，并承诺还本付息，涉嫌非法吸收公众存款罪。

2022年7月13日
湖南捷和庞国柱案件 2022.6.25……【媒体报道】近日，江西省永新县公安局成功破获一起打着旅游推广的幌子向老年人非法集资融资的典型养老诈骗案件，抓获涉嫌非法集资诈骗主要犯罪嫌疑人庞国柱。该案涉及多省市地区，受骗群众300余人，均为60岁以上的老年人，总涉案金额高达2500余万元。来自广西玉林市的庞国柱，2021年7月在江西省永新县注册了湖南捷和控股集团有限公司永新县分公司（以下简称捷和永新分公司），并成为该公司的法人代表。该公司成立后，业务员在永新县城广场、市场、小区等老年人聚集多的地方，打着旅游推广的幌子，向不特定的六旬老年人发放公司的宣传资料，宣传其公司可以享受“免费旅游”服务。2021年10月，捷和永新分公司大门紧锁，透过玻璃窗可见内部财物已搬空，“老板”庞国柱及公司业务员均联系不上，投入资金的老年人们这才意识到自己掉入骗局。接到群众报案后，永新县公安局经济犯罪侦查大队立即对捷和永新分公司的法人代表庞国柱进行立案侦查。办案民警经过大量的分析研判，发现近年来，庞国柱一直以湖南捷和控股集团有限公司名义，在湖南、广东珠海、湖北宜昌等地成立分公司或分部，大肆招聘业务员，通过让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式，彰显公司实力并推介所谓的融资理念。同时民警还查到，其在湖南资兴市、湖南永兴县等地采取同样的方式和手段向不特定的老年人进行多次非法集资，累计涉案金额达两千余万元！庞国柱却一时间“人间蒸发”，办案民警进一步深入分析研判，通过蛛丝马迹分析到犯罪嫌疑人庞国柱极有可能藏匿在广西梧州市辖区内。但犯罪嫌疑人的具体踪迹仍是无法确定。直至6月25日上午11时，犯罪嫌疑人庞国柱在一家快递超市内被民警控制，经办案民警了解，犯罪嫌疑人庞国柱系有非法吸收公众存款罪前科的人员，出狱后无所事事又打起了骗取老年人钱的主意。于是打着免费旅游推广的幌子，并以“每月返总金额的两分利息”为噱头，诱骗不同地区300余名老年人“投资融资”，涉案总金额达2500余万元，其行为已涉嫌集资诈骗罪。审讯中，犯罪嫌疑人庞国柱对其作案事实供认不讳。目前，永新警方已对涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人庞国柱依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中，追赃挽损工作也在进一步开展当中。

2022年7月13日