分类：非法集资

密码保护：大连龙海阁海洋生物有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】大连龙海阁海洋生物有限公司金州分公司涉嫌非法吸收公众存款，我局正在搜集相关犯罪线索。为保证调查工作顺利进行，最大限度维护投资人权益。根据现有证据，截止目前尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年8月30日前到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2022年7月13日
密码保护：大连华艾信息咨询有限公司石河分公司、金州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】大连华艾信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已被大连市公安局中山分局、旅顺口分局立案侦查。现发现大连华艾信息咨询有限公司在金州区开设过石河分公司及金州分公司。为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，最大限度维护投资人权益。请涉及到大连华艾信息咨询有限公司石河分公司及金州分公司的相关借款人，于2022年8月15日前尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。

2022年7月13日
密码保护：大连阳光花园养老院金州区龙王庙店、三里店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】大连阳光花园养老院涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人于庆利、谭美于2022年4月22日已被大连市公安局甘井子分局采取刑事强制措施。近期我单位收到部分举报线索，阳光花园养老院在金州区经营过两家门店分别为龙王庙店、三里店，上述门店在经营期间，以扩建养老院为名义向公众借款。为查证大连阳光花园养老院金州区门店是否存在违法犯罪情况，请涉及到大连阳光花园养老院金州区门店的相关借款人，尽快到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

2022年7月13日
山西金茂源农牧开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.1……【警方通告】请在山西金茂源农牧开发有限公司大同平城区分公司和云冈区分公司参与投资但尚未报案的人员，速到左云县公安局经侦大队登记报案，未在此期间报案登记的集资参与人自行承担由此造成的不利后果。

2022年7月13日
北京久臣汽车有限公司乌兰察布分公司商都营业点涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.12……【警方通告】一、凡是与乌兰察布市商都县范围内向北京久臣汽车有限公司、北京久臣汽车租赁服务有限公司、久臣融资租赁（上海）有限公司、澳程（北京）咨询有限公司、世纪通联（南京）房地产置业服务有限公司、北京京科阳光生物医疗科技有限公司发生过债权债务的个人在本公告发布之日起20日内（即2022年7月12日-2022年8月1日）与上述各家公司吸收公众存款案的投资出借人及时持本人身份证件、相关投资协议复印件、转账记录、个人投资收益银行卡交易流水等相关凭证材料到乌兰察布市商都县经济犯罪侦查大队报案登记，并配合好资金账目核实工作。因投资出借人不及时报案、不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。二、凡是参与北京久臣汽车有限公司乌兰察布分公司商都营业点在商都境内非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收公众存款提供帮助收取报酬的人员）自公告发布之日起20日内（即2022年7月12日-2022年8月1日），主动到商都县公安局经济犯罪侦查大队投案自首、坦白犯罪事实并将在北京久臣汽车有限公司乌兰察布分公司商都营业点工作期间获得的非法所得（包括：工资、提成、绩效、分红等款项）全额退缴至指定账户，退款时注明退款人详细信息。

2022年7月13日
密码保护：吉林省通榆县世纪繁华生活超市非法吸收公众存款案 2022.7.12……【警方通告】通榆县世纪繁华生活超市（通榆县世纪繁华生活超市有限公司成立于2017-02-08，法定代表人为张亚娟）涉嫌非法吸收公众存款一案已于2022年2月21日被通榆县公安局立案侦查，目前犯罪嫌疑人张某某等人已被采取刑事强制措施。

2022年7月13日
山东格物致尚网络科技有限公司敦煌分公司 2022.7.10……【官方发布】敦煌市防范和处置非法集资工作领导小组办公室风险警示：经查，山东格物致尚网络科技有限公司敦煌分公司(2022年5月20日注册成立，山东格物致尚网络科技有限公司于2022年3月1日注册成立)工作人员使用北京又见九州国际文化发展集团有限公司、山东九橙供应链有限公司、山东九焱餐饮管理有限公司等多家公司的公章、合同专用章，以以上公司的名义与客户签订《项目份额转让协议》《销售合同》《投资担保协议书》《山东九焱餐饮管理有限公司会员充值优惠协议》《会员协议》等，承诺给客户8%-12%的年化收益率或高额充值赠送。经核实，山东格物致尚网络科技有限公司、北京又见九州国际文化发展集团有限公司、山东九橙供应链有限公司、山东九焱餐饮管理有限公司均无金融牌照，未取得金融业务许可，不具备投资理财资质，其业务涉嫌非法集资。请签订了相关协议、合同的市民尽快收回投资资金，并前往市公安局经侦大队或市金融办进行登记。

2022年7月13日
云南保山市隆阳区翟红平“上把子”非法集资 2022.3.15 2022.7.14……【法院通告】【警方通告】7月14日上午9:00开庭。……翟红平（女，1971年3月15日出生，户籍地：保山市隆阳区永昌街道下村社区下南4组）涉嫌非法吸收公众存款罪一案，经保山市公安局隆阳分局经侦大队初步查明该案涉及200余个集资参与人，涉案金额2500余万元。

2022年7月13日
浙江台州黄岩余贞芳非法吸收公众存款案 2022.7.12……【警方通告】2022年2月，台州市公安局黄岩分局立案侦查一起非法吸收公众存款案件。今年3月24日，犯罪嫌疑人余贞芳（女，1967年12月30日出生，户籍地址：浙江省台州市黄岩区院桥镇水花村168号，台州市黄岩娅群木制品商行经营者）已被依法逮捕，案件还在进一步侦办中。

2022年7月13日
辽宁中普集团 2022.7.11……【自媒体】今天是2022年7月11日，中普事件第1415天。今天接访点很忙碌，很多出借人顶着烈日暴晒，为了尽快实现三期兑付，为了弄清到底我们的钱去了哪里，纷纷来到这里！上午北站罗局接待大家，下午2点，专班部分领导在市信访局接见了到场各地的代表，下面是部分代表做的反馈……我把下午接访向大家汇报一下，大家推荐我和杰作为代表，虹虹作为没有印证的代表。阳光梅代表吉林，还有一位长春的难友，共五人。下午两点，我们和阜新四位女代表一起参加接访。接访的专班人员有市经侦周队长，法院刘阳，检察院一名领导，金融局王处长，还有白刃刚和两个不认识的人。由市信访局领导主持，首先让我们九个人提问，一共提了24个问题，请求解答，问为什么把中普定位非吸？答，定性是全国统一订的, 不是沈阳政府定的。为什么把我们定位集资参与人？答，集资参与人只是个名称，不影响兑付，但要自担损失。没有认证的为什么不给钱？答,不认证的就视为自动放弃，不能汇款，但钱都在账上存着，将来可以一起对付。问，为什么用华晨进行印证？答，华晨是政府雇佣的系统软件，为了准确快速汇款。我主要问的问题是，现在账面上讨回多少钱？答，六亿多。原来公告不是说账面上回款七到八亿吗？答，以现在的为准。这些钱什么时间能兑付？答，得请示领导决定。29亿债权有没有？现在追回多少？答，29亿，后来核实是二十一亿，现在已追回1点8亿，剩下的在全国各地核实，很多不准确，还有多少钱也是未知数。问，追赃挽损进展怎样？答，现在业务员儿的非法收入是8.4亿。沈阳公安已经号召全国统一行动。问，比特币有多少钱？答,现在径侦掌握的情况，比特币是空穴来风，根本没有。剩下的很多问题都争论不休，特别是阜新代表，问了很多个人的问题，我就不做说明我年龄大了，仅凭记忆就这些了，仅供大家参考。

2022年7月13日