分类：非法集资

密码保护：山东骄阳健康管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】山东骄阳健康管理咨询有限公司（法定代表人、执行董事兼经理：王英）涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查，截至2022年6月10日，该公司经理王某及其他7名涉案人员已被采取刑事强制措施，目前案件仍在进一步侦办中。

2022年7月12日
密码保护：大通全球唐县分公司集资诈骗案 2022.7.11……【警方通告】2022年1月28日，唐县公安局依法对刘某杰等人集资诈骗案立案侦查。唐县公安局于2022年3月18日发布公告以来，大部分投资人已报案登记，曾在大通全球唐县分公司刘晓杰(男，1989年3月出生，大通全球唐县分公司实际经营人)处存款或投资、未到公安机关报案登记的人员，请于2022年7月21日前到唐县公安局报案登记

2022年7月12日
河南周口市川汇区商荣艳集资诈骗案 2022.7.7……【警方通告】2022年5月18日，周口市公安局川汇区分局对商荣艳涉嫌集资诈骗犯罪立案侦查。请受骗群众于2022年7月25日前携带本人身份证件及借条、付款凭证原件和复印件到周口市公安局川汇分局经侦大队进行登记，逾期未登记，造成自身经济损失，影响本人合法权益的，自行承担相应法律后果

2022年7月12日
安徽省铜陵市枞阳县方习中涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】安徽省铜陵市枞阳县公安局决定自即日起对涉嫌非法吸收公众存款的在逃犯罪嫌疑人方习中进行公开悬赏缉捕。

2022年7月11日
密码保护：咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】陕西咸阳市公安局秦都分局正在侦办的咸阳银杏老人院、咸阳银杏老人院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，为保证案件顺利移送起诉，需报案群众前来核对确认数据。前期通告后，核对工作已取得很大进展，但目前仍有少部分群众未前来核对确认数据。

2022年7月11日
成都西蜀康馨苑老年公寓有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.6……【警方通告】2021年9月26日，成都温江公安对成都西蜀康馨苑老年公寓有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，因该案被侵害人较多，至今仍有部分被侵害人未到公安机关登记、报案，特公开寻找本案被侵害人。请曾于2014年至今，参与成都西蜀康馨苑老年公寓有限公司养老预存金项目投资，尚未到我局登记报案的人员尽快到成都市公安局温江区分局经侦大队（地址：四川省成都市温江区南江路166号）进行登记和报案

2022年7月11日
密码保护：河北省保定市涞水县瑞鑫投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.11……【警方通告】涞水县公安局现已对涞水县瑞鑫投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对主要犯罪嫌疑人采取强制措施。案件即将侦查终结……五、注意事项：1、请投资参与人及时参与，准确登记信息，避免因不及时登记或者登记失准而影响自己的合法权益。2、请参加登记的投资参与人按照公告的要求进行登记，为做好疫情防控工作及维护登记现场秩序，每天上午、下午各登记10人，并提前一天拨打预约电话预约，告知具体登记时间。3、故意编造虚假信息，干扰信息核实登记工作、损害投资参与人合法权益的，将依法追究相应法律责任。4、信息登记工作于2022年08月14日结束，公安机关不再受理登记。投资参与人要按此公告及时登记，因个人原因在规定时间内未登记的将视为自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担责任。

2022年7月11日
沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案（简称“沣沅弘集团”案） 2022.6.30……【资金清退】徐州市鼓楼区人民法院对本院审理的沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案涉财产部分立案执行后，已执行到位部分款项。将依法开展“沣沅弘集团”案集资参与人信息登记及资金兑付工作。本次信息登记工作完成后，将进行审计，确定统一的兑付比例后分批次发放，预计首次发放时间在2022年7月底。

2022年7月11日
河北赵县杨洪波等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.8……【警方通告】目前，杨洪波等人涉嫌非法吸收公众存款案已被赵县公安局立案侦查，犯罪嫌疑人杨洪波等人自2011年以来，以“赵县汇通粮食种植专业合作社”的名义，在未取得国家金融许可的情况下，以高息为诱饵，招收张某某、苏某某等多名业务员，通过口口相传的方式在赵县地区向不特定社会公众吸收存款，严重扰乱了国家金融秩序。现案件正在侦办中，犯罪嫌疑人杨洪波于2022年3月9日被逮捕，为维护国家金融管理秩序，保障案件侦办工作的顺利进行，请未报案的集资参与人按时前往赵县公安局刑事侦查大队二中队报案登记。

2022年7月11日
密码保护：上海康乐福养老院集资事件 2022.7.5……【自媒体】2022年7月5日下午，部分被上海康乐福养老院受害人在上海普陀区同普路召开2022年度第2次沟通会。据了解，自上海康乐福养老院出事后，这是第23次，也是上海疫情后的第一次沟通会。受害老人代表主要就不理解的问题与普陀区相关职能部门进行沟通。……受害老人单xx列举了他经过半年多的调查和查账，得到的很多直指夏玉秋犯诈骗罪的证据，明确指出：夏玉秋更是本案的主犯！钟、夏必须并案，刻不容缓！并当场将很多证据交给了区经侦、区和市的法院和检察院的同志。……要求告知目前审计报告内容，因为我们是钟、夏集资诈骗案的受害人，有权知情。要求下次会议公布目前审计情况，资金彻查情况，资金主要流向和目前已经查到的资金情况。戈x主任曾在去年的一次沟通会上公布过审计报表概况，因此，是可以做到的，请下次会议做到。……1、钟、夏共同实施诈骗，为何目前分案处理，且定罪两样，钟定集资诈骗，夏定非吸？区法院顾回答：钟、夏分别于2020年6月11日和2020年11月6日羁押拘留，原来就是两个案子，不存在分案处理，在法律上也非人为分开立案。并不并案，不会影响追赃挽损。目前中央对养老诈骗案很重视，我院对此案也十分重视，钟德才在宝山的案件也是分案处理的，大家不要担心，分案不影响追赃挽损。两人共同犯罪，但事实也有不同，分案更有利于判案。……4、为什么2018年1月22日钟案立案后不公布？钟、夏羁押两年，22.6亿以上的涉案资金为何没有查到分文？区经侦李副队长回答：2018年1月立案时只有1人报案，当时已告知该报案人，后续报案钟德才的均是同案。到会律师补充：公安有很多的案件立案，是不需要全部都要公布告知的，有些案件只对报案人告知。区经侦李副队长回答：22.6亿的数据与审计结果出入大。两年多来，钟德才的账目全都查清核实。从钟德才2011年到上海开公司至今，已报案的合同/协议金额7.4亿元，未对付6亿元。……10、为什么钟德才、夏玉秋在立案，判三缓四的情况下，仍可以不受监管，四处奔波？并作客中央台等？律师：矫正人员受监管期间，需要报批方可被批准外出，若理由合理（看病等），是可以允许外出的。区司法分局刘补充：根据刑法第75条，钟德才作为受监管人员，如要离沪（出省），需经考察机关批准。缓刑人员若有合理理由，且经批准可以出省。据查找记录，2018年钟德才以去北京协和看病为由，要求赴京，当时司法局认为此理由不可以被批准，因上海也有协和一样的好医院，所以当时拒绝了他的申请，未批准他去北京，说明届时司法行政机关作为考察机关是履职的，钟德才并非“不受监管”。

2022年7月10日