分类：非法集资

密码保护：大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
我局于2021年10月19日对大连广誉远医药连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在大连广誉远医药连锁有限公司(地址：大连市西岗区红岩街9号)的投资人员，且截止目前尚未到公安机关制做报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年12月31前到西岗分局经侦大队报案制作笔录。

2023年12月23日
浙江省温州市泰顺县陈良星、毛显龙等人非法吸收公众存款案 2023.12.23 ☑警方通告
近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2009年至2015年期间，犯罪嫌疑人陈良星（泰顺罗阳人，1963年3月21日出生）、毛显龙（泰顺罗阳人，1969年5月18日出生）等人在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金用于淮安恒丰置业有限公司生产、经营从而获取高利的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
➤现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月23日至2024年1月23日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。

2023年12月23日
密码保护：2起非法集资案：浙江省温州市泰顺县蓝晓丽非法吸收公众存款案、深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.22 ☑警方通告
➤近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2021至2023年4月期间，犯罪嫌疑人蓝晓丽（泰顺仕阳人，1974年9月19日出生）在未经国家相关部门审批下，以向其提供资金完成业务可以拿奖励金的名义，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年12月22日至2024年1月22日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
➤2023年2月，南昌市公安局东湖分局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人常某(女，47岁，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司总经理)依法采取强制措施，目前该案正在进一步侦办中。公安机关围绕深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司南昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案开展调查取证及接受投资受损人员报案，未及时报案的投资受损人员请尽快到南昌市公安局东湖分局经侦大队报案，望相互转告周知。

2023年12月22日
深圳市犯罪嫌疑人陆荣华涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.22 ☑检察院通告
由深圳市公安局龙华分局移送深圳市人民检察院审查起诉。本案被害人人数众多，经本院联系，仍有部分被害人无法送达。现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务
附：2018.3.16 犯罪嫌疑人许义升、张叶顺、何晓云、杨国佐涉嫌诈骗一案，移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人许义升与陆荣华（在逃）合作推广起霸饮料，以对外招收起霸饮料代理商获得高额回报和积分为名吸引投资者投资，通过该方式造成了众多被害人蒙受了巨额经济损失。

2023年12月22日
深圳市福田区被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.15 ☑法院通告
深圳市福田区人民法院定于2023年12月21日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人余培文、谢海女、姚晓霞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2023年12月22日
冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
☑法院通告东城法院冠群案子的开庭公告

2023年12月22日
冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
今天东城法院审理了刘广东的哥哥，刘桂东。有五位出借人代表旁听了庭审。

2023年12月22日
密码保护：山东济南市历下区3起非法集资案 2023.12.20 ☑警方通告
济南市公安局历下区分局在侦的北京捷越联合信息咨询有限公司济南第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对该案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
济南市公安局历下区分局在侦的陕西金鼎泰富实业有限公司涉嫌集资诈骗案现已对该案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
济南市公安局历下区分局在侦的中金亿信财富投资管理(北京)有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对该案8名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤以上3案
公安机关根据相关法律规定，现正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，退赃务尽，争取从宽处理。
截止目前，仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，请在该公司集资未报案的参与人务必在2024年1月17日前携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、POS单等相关材料到济南市公安局历下区分局建筑新村派出所报案，以免影响此案的侦办进度。

2023年12月22日
密码保护：甘肃锦联投资管理有限公司、冉万红等人非法吸收公众存款犯罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
白银市白银区人民法院特公告通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计433人)
➤2023年12月21日-2023年12月30日(此期间仅限工作日办理登记)。核实登记地点：白银市白银区人民法院

2023年12月21日
密码保护：云南迪庆州康德股权投资基金管理有限公司犯非法吸收公众存款案 2023.12.21 ☑法院通告
现康德案件资产处置领导小组向迪庆州康德股权投资基金管理有限公司涉案关联小额信贷公司未还款的45名借款人发出催收公告，限各借款人在公告之日起15日内偿还康德涉案关联小额贷款公司的借款本金，并将相应款项存入指定账户，若借款人在期限内未归还借款，康德案件资产处置领导小组将上述相关人员名册移交香格里拉市人民法院，申请强制执行，并列入失信人员名单。

2023年12月21日