分类：非法集资

冠群驰骋平台 2023.12.20 ☑自媒体
今天东城法院审理了刘广东的哥哥，刘桂东。有五位出借人代表旁听了庭审。

2023年12月22日
密码保护：山东济南市历下区3起非法集资案 2023.12.20 ☑警方通告
济南市公安局历下区分局在侦的北京捷越联合信息咨询有限公司济南第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对该案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
济南市公安局历下区分局在侦的陕西金鼎泰富实业有限公司涉嫌集资诈骗案现已对该案主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
济南市公安局历下区分局在侦的中金亿信财富投资管理(北京)有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案，现已对该案8名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤以上3案
公安机关根据相关法律规定，现正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，退赃务尽，争取从宽处理。
截止目前，仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，请在该公司集资未报案的参与人务必在2024年1月17日前携带本人身份证及复印件、合同原件及复印件、POS单等相关材料到济南市公安局历下区分局建筑新村派出所报案，以免影响此案的侦办进度。

2023年12月22日
密码保护：甘肃锦联投资管理有限公司、冉万红等人非法吸收公众存款犯罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
白银市白银区人民法院特公告通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计433人)
➤2023年12月21日-2023年12月30日(此期间仅限工作日办理登记)。核实登记地点：白银市白银区人民法院

2023年12月21日
密码保护：云南迪庆州康德股权投资基金管理有限公司犯非法吸收公众存款案 2023.12.21 ☑法院通告
现康德案件资产处置领导小组向迪庆州康德股权投资基金管理有限公司涉案关联小额信贷公司未还款的45名借款人发出催收公告，限各借款人在公告之日起15日内偿还康德涉案关联小额贷款公司的借款本金，并将相应款项存入指定账户，若借款人在期限内未归还借款，康德案件资产处置领导小组将上述相关人员名册移交香格里拉市人民法院，申请强制执行，并列入失信人员名单。

2023年12月21日
密码保护：江苏连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法吸收公众存款罪一案 2023.12.21 ☑资金清退
本院已于2023年12月8日开展线下核对登记，至今尚有部分集资参与人未到场核对。
➤一、线下核对登记范围：向连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法集资活动投入资金的集资参与人（已于2023年12月8日-19日期间至本院核对登记过的，无需再次进行线下核对）。
二、线下核对登记时间：2023年12月28日上午8：30—11:30下午2:30—5:30。

2023年12月21日
密码保护：贵州省铜仁市沿河土家族自治县任晓彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.21 ☑警方通告
沿河土家族自治县公安局侦办的任晓彬(男，土家族，1974年3月9日生，现住地址：贵州省沿河土家族自治县和平街道沿江北路56号)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
➤现要求各位集资参与人于2024年1月19日前携带本人身份证、转账银行卡、借条借据原件及转账明细等相关资料到沿河土家族自治县公安局经侦大队(县公安局三楼)协助调查。未在通告规定期限内按要求提供相关材料的，后果自负。

2023年12月21日
5起非法集资案 2023.12.21 ☑警方通告
➤福建三明市公安局三元分局寻找李美娇涉嫌非法集资案参与人。
➤江西丰城市公安局正在侦办丁娟涉嫌非法吸收公众存款案，现已对犯罪嫌疑人丁娟依法采取刑事强制措施。请参与该案相关集资参与人中尚未到公安机关登记报案的人员，速到丰城市公安局报案登记。
➤重庆巫溪县公安局请各集资参与人配合开展郑俊远涉嫌非法吸收公众存款案调查。
➤福建永安市公安局办理的陈开连涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加陈开连非法组织民间标会的会员，自本公告之日起，于2024年1月20日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。
➤西安市公安局碑林分局侦办的西安爱上屋商业运营管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，请涉及该案的群众自本公告发布之日起15日内，携带报案材料、本人身份证、合同原件及复印件、银行转账明细等相关资料(提供以上材料复印件)，到公安碑林分局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知。（已在公安碑林分局红缨路派出所报过案的群众无需再次报案）。

2023年12月21日
密码保护：温州龙港市曾韩信涉嫌集资诈骗案 2023.12.21 ☑警方通告
龙港市公安局已依法对曾韩信涉嫌集资诈骗立案侦查。犯罪嫌疑人曾韩信（男，1993年12月24日出生，温州龙港人）已被依法采取刑事强制措施。
➤现因案件办理需要，请尚未向公安机关报案登记的集资参与人，携带借款合同（协议）、转账凭证、聊天记录等相关证明材料，到龙港市公安局侦查打击大队报案登记。逾期不报案登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应后果。报案登记截止日期：2024年1月22日。

2023年12月21日
密码保护：福建泉州市鲤城区吴清军非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
本院在执行被执行人吴清军犯非法吸收公众存款罪一案过程中，截至目前，本院依法提取被执行人吴清军的租金收入共计人民币213100元（币种下同）。
被执行人吴清军造成265名集资参与人实际经济损失为13334960元。扣除本院第一次分配受偿款项2678489元，265名集资参与人未受偿的实际经济损失为10656471元。
➤本次按照各集资参与人未受偿的债权数额占265名集资参与人未受偿债权总额的比例（即：分配占比＝各集资参与人未受偿债权数额÷265名集资参与人未受偿债权总额）对截至目前执行到位的款项进行分配。
今后，若无新增被执行人吴清军的执行案件，则按照上述分配占比对吴清军收入款项进行分配，不再另行公告。
➤附：☑法院判决书 2019.4.16 福建省泉州市鲤城区人民法院被告人吴清军非法吸收公众存款案一审刑事判决书

2023年12月21日
密码保护：重庆市綦江区韩雪梅非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
綦江区公安局办理韩雪梅非法吸收公众存款案中，法院判决由公安机关依法把张贵川主动退赔和退缴的款项按比例返还98名受害人。
➤根据重庆市綦江区人民法院判决书，张贵川主动退赔和退缴中的资金将按比例返还给受害人樊善英、李跃珍、赵长春、周志刚、陈世国、刘龙先、陈明英、李茂和、廖应芳、罗昭荣、刘景福、郭和容、代祥海、李世英、袁应祥、杨昌云、刘大雄、胡朝书、陶正明、刘德书、肖兰碧、李荣林、蔡永贵、刘学容、熊启福、刘仕先、曹长容、王玉修、王德怀、陈安贵，现予以公告，公告期为2023年12月21日至2024年6月20日。
请该相关的受害人、权利人及其他利害关系人，在公告期限内，持合法手续及证明到綦江区公安局联系相关事宜，公安机关将依法进行审核。相关人员未在规定期限内行使上述权利的，视为无异议，公安机关将依法处置涉案资金。

2023年12月21日