分类：非法集资

抚顺市InterCoinCapital(ICC)非法吸收公众存款案 2022.6.30……【警方通告】退赃退款

2022年7月3日
河北张家口高丽莎（女，66岁，原张家口北银投资咨询服务有限公司会计）“7.16”非法吸收公众存款一案 2022.7.2……【警方通告】现已对犯罪嫌疑人高丽莎采取刑事拘留强制措施。凡是向高丽莎出借过资金的公司或个人，在本通告发布之日起十五日内（即2022年7月2至2022年7月16日），携本人身份证、借款收据收条、银行流水等相关支付凭证到张家口市公安局桥东分局经侦大队报案并说明情况。

2022年7月3日
密码保护：天津卓泰投资管理有限公司 2022.7.1……【警方通告】日前，公安和平分局已对天津卓泰投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查

2022年7月3日
李先丽、孙尚明、王占彪、李宁（宁夏祥和华夏企业管理有限公司）等人非法吸收公众存款涉财产部分一案 2022.6.29……【资金清退】截至目前，仍有167名受害人未提交手续且无法联系。现本院再次公告通知以下167人（后附名单）自本公告发出之日起10日内到本院执行局执行事务中心办理领款登记手续（携带本人身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明投资人联系方式及银行卡开户行信息）。逾期仍未办理登记的，本院将对预留份额分配处置并不再保留。

2022年7月1日
陕西榆林市李建军涉嫌合同诈骗案、曹兆民涉嫌非法吸收公众存款案、孙康涉嫌诈骗案 2022.7.1……【警方通告】李建军已逮捕、曹兆民目前在逃悬赏通缉、孙康已逮捕

2022年7月1日
冠群驰骋平台 2022.6.22-7.1……【自媒体】冠群的各位难友就我知道案情进展向大家说明。1，冠群是以非法吸收公众存款罪立案因为冠群母公司在北京所以在北京东城经侦立案。冠群从全国各地吸金端收集的资金全部汇入北京刘广东个人名下所以吸金成立，放贷端都是全国各地的分支机构或者关联公司，母公司没有放贷所以无立案无罪。2，冠群的员工都在天津注册的公司以第三方派遣方式所以母公司出事员工无事两个公司一套人马。3，放贷端都是以自然人名义放贷签合同款由刘广东个人账户直接打到借款人个人账户还款也回到刘广东个人账户17%的砍头息是冠群分公司的运营费用，包括工资佣金提成各种福利。

2022年7月1日
雅安百健疗养院有限公司毕节分公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.6.30……【法院发布】一审宣判。向社会不特定对象96人（60岁以上老年人占54.17%）吸收资金共计174.02万元，所吸收的资金仅有极少部分用于项目建设，造成集资参与人损失159.9995万元。主犯被判八年

2022年7月1日
被告单位贵州银河颐园养老产业管理有限公司、贵州银河颐园健康养老产业有限公司、被告人9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.6.30……【法院发布】公开宣判。被告人9人有期徒刑九年到一年三个月不等

2022年7月1日
密码保护：固原精英集团机动车驾驶员培训学校（有限公司）系列公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.30……【法院通告】中宁县人民法院、中宁县人民检察院、中宁县公安局敦促案件相关人员退缴赃款……本通告所指固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司，是固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)及中宁县中鼎投资有限公司、宁夏尊信投资有限公司、宁夏金盛鼎投资有限公司、彭阳县中鼎投资有限公司、中宁县兴鼎投资有限公司、中卫中信鼎投资有限公司、固原盛鼎投资有限公司、隆德县中鼎投资有限公司、固原中鼎投资有限公司、泾源县中鼎投资有限公司、宁夏青铜峡市精英众合观光农业发展有限公司。

2022年7月1日
密码保护：辽宁中普集团 2022.6.30……【自媒体】今天是2022年6月30日，中普事件第1404天。六月最后一天，疫情已缓解，可中普出借人的日子并不轻松，在锦州古塔法院开庭审判中普案件当日大家都静静的等待，几乎没有反应。几天过去之后，不知道谁在群里诉说被中普欺骗痛苦不堪遭遇开始，引起广泛的共鸣。说着说着有人提议要把这材料递交法院，让法官了解大家的真实情况和内心感受。意想不到今天29日大约百名出借人先后去法院诉说自己在近四年时间里的无能、无助、无奈，在煎熬中等待受尽折磨，潘法官得知大家来意，破例专门腾出一天时间分批接待大家，一个一个诉求的看，仔细倾听耐心解答，请大家放心，一定会秉公办案，严格执法。凡是符合要求的诉求都可以装入档案。法院能做的都会尽力做好。还有人说到动容之处痛哭流涕，潘法官也受到感动，进行了适当的安抚。这里我们从微信群几十封诉求书里选登三封，看看字字血、声声泪对中普公司和诈骗犯们的控诉吧……我是太和区三屯村民，也是中普出借人。在中普公司出借30万元，是我家的全部资产。房子盖一半停工四年了，现在借住在别人家菜园子的窝棚里，夏天热倒是能克服，冬季零下七、八度实在难熬。爱人腿摔坏了，无钱医治落下残疾，不能劳动。我本人也一身毛病，眼睛视力也不好。孩子上学没钱，大孩子结婚更成问题了。生活在水深火热之中，几乎没有生存希望。我的业务员韩艳丽介绍中普各种好，比存银行还保险。单宝珠业务经理和苏瑾营业部经理也都花言巧语欺骗我把所有的钱都放在中普了，结果造成几辈子的痛。中普暴雷前后，几次找刘世奎他答应给我赎回20万，以解燃眉之急，但始终他也不解决，他可真是个大骗子，锦州出借人让他害惨了。这次审判锦州中普管理层和业务员，我希望法院为我们做主，对那些不认罪不退赃的严加刑期，并且扣押他个人名下的一切资产。对于那些全额退款的，我们谅解他，可以轻判或不判。

2022年7月1日