分类：非法集资

内蒙古锡林浩特丁晓非（系全惠果蔬超市实际经营管理者）涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.6.24……【警方通告】凡是给丁晓非本人投资或借款的个人、单位，在本公告发布起一个月内，携带本人身份证原件及复印件、投资或借款凭证原件及复印件和其它能证明有投资借款关系的证明材料到锡林浩特市公安局经侦大队217室配合调查取证工作

2022年6月25日
山东省滨州市方正出租汽车有限责任公司、被告人肖文君非法集资一案 2022.6.25……【法院通告】请集资参与人于本通告发布之日起15日内自行协商推选3-5名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人参加或者旁听庭审。

2022年6月25日
南通翔云国际贸易公司及其实际控制人濮某等人 2022.6.16……【媒体报道】2022年6月16日，经江苏省南通市经济技术开发区检察院提起公诉，法院以非法吸收公众存款罪分别对翔云公司等判处罚金200万元至300万元，对濮某等7人判处2年至7年不等有期徒刑，并处7万至40万不等罚金，责令共同退赔6500余万元损失。……2017年底，因翔云公司未能按约兑付本息，部分投资人以股权转让纠纷为由将其诉至法院，法院在审理中发现翔云公司可能存在犯罪行为，遂将线索移送公安机关。2021年1月，该案移送至南通市开发区检察院审查起诉。……经审查，2014年至2018年间，濮某等人以筹集“亲乐园”养老地产项目建设资金为名，在未取得金融许可证的情况下，分别以翔云公司、翔爱公司的名义，以出售股权、理财、基金的方式对社会公开宣传，以高息为诱饵，向江苏南通、浙江嘉兴等地共485名不特定公众吸收资金共计9200万余元，其中，向186名老年人吸收资金4300余万元。该案涉及投资人众多，账户流水错综复杂，南通市开发区检察院检察官在审查案件时，对数百份投资人证言和银行流水全面核查，修正审计报告多处错漏，经引导侦查和自行补充侦查询问证人、补充审计，共对85名投资人的投资数额和损失数额予以调整，并增加认定向16名投资人非法吸收公众存款104万元的犯罪事实，其中老年投资人11人。本案造成的损失巨大，很多老年人拿出大半辈子的积蓄投资“养老地产”项目，结果却落得“人地两空”。为尽量减少老人们的损失，该院将追赃挽损贯穿办案全过程，督促公安机关查封濮某名下的房产、及时冻结翔云公司用2500余万元集资款购买的某休闲农庄有限公司股份，并劝诫翔云公司、翔爱公司通过以物抵债等方式与20余名投资人达成债务清偿协议。

2022年6月25日
海南融投金融信息服务有限公司 2022.6.24……【媒体报道】事发后，投资人自发建了一个微信群，并对投资金额进行梳理统计。目前，微信群里已经有400多人，投资的本金更是高达7600多万，其中投资最少的是3万，投资最多的达300万。目前，众人已向海口市公安局报案。经初步调查，涉事的海南融投金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款，警方已立案调查。目前案件仍在进一步的侦办中。

2022年6月25日
衢州市黎文健康管理有限公司龙游分公司、浙江久泰农业科技有限公司、浙江佳明企业管理有限公司、囯科智库（徐州）智能科技有限公司龙游分公司 2022.6.24……【警方通告】浙江龙游县警方通告上述4家公司的投资人于2022年8月1日前，进行报案并提交相关证据材料。

2022年6月25日
内蒙古利润投资管理有限公司 2022.6.17……【警方通告】凡在内蒙古利润投资管理有限公司投资未报案的投资参与人，务必于2022年6月30日前到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队进行登记。

2022年6月25日
卓越俱乐部利用西城投资有限公司（SeaTownPte）APP 2022.6.23……【警方通告】于2022年5月27日对李芳涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕

2022年6月25日
密码保护：河南省驻马店市确山县尚红、尚丽等人非法集资案 2022.6.24……【警方通告】公开征集尚红、尚丽等人非法集资案中违法犯罪和财产线索。公安机关郑重警告曾参与尚红、尚丽等人非法集资及其他相关涉案人员认清形势，放弃观望，主动投案自首

2022年6月25日
天储投资管理（北京）有限公司营口站前分公司 2022.6.24……【警方通告】投资且利益受损群众，请到站前公安分局经侦大队报案、制作报案笔录、提供证据材料。目前，已接受报案群众42人，未报案的受损群众请尽快携带投资合同原件及复印件、身份证原件及复印件、银行对账单等相关材料至站前公安分局经侦大队报案并制作报案笔录

2022年6月25日
密码保护：林彦宁(山东创道股权投资基金管理有限公司威海分公司)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.24……【警方通告】登记报案

2022年6月25日