分类：非法集资

密码保护：山东古窖酒业有限公司 2022.6.20……【警方通告】退还违法所得、报案

2022年6月21日
密码保护：智慧信息咨询（北京）有限公司招远分公司 2022.6.20……【警方通告】退赃缴款、投案、报案

2022年6月20日
密码保护：阳光财富投资管理有限公司大连湾店 2022.6.14……【警方通告】阳光财富投资管理有限公司大连湾店未经批准，在大连市甘井子区大连湾街道宇圣明珠小区向社会公众吸收存款，甘井子区公安分局已于2020年12月18日立案侦查，并对主要犯罪嫌疑人刘某采取刑事强制措施

2022年6月20日
京融资产管理（大连）有限公司 2022.6.20……【警方通告】根据已掌握的投资者名单和预留电话已对投资者逐一通知到我队制作笔录，目前仍有部分投资人未到公安机关制作笔录，为保证案件顺利进行，自本通告发布起30日内，请未到我队投资者立即与我队联系制作笔录。过期不进行笔录制作，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少投资者等待时间，请到我队之前电话沟通，以便根据每个投资人具体情况告知需要携带的材料和安排制作笔录时间。

2022年6月20日
大连益家福文化娱乐有限公司 2022.6.20……【警方通告】目前仍有部分投资者未到公安机关制作笔录，为保证案件顺利进行，自本通告发布起60日内，未到我队投资者立即与我队联系制作笔录。过期不进行笔录制作，因此产生的法律后果需要自行承担。为减少投资者等待时间，请电话沟通，以便根据每个投资人具体情况告知需要携带的材料和安排制作笔录时间

2022年6月20日
“王力金店”案（山东省淄博市桓台县王力黄金珠宝玉器有限公司） 2018.1.26 2022.6.15……【资金清退】【法院判决书】“王力金店”案件涉案资金现进行首次清退。本次资金清退按照“应发尽发”的原则，根据集资参与人总受损金额和归集到位的资金确定统一的清退比例。本次资金清退采取银行转账方式，由齐商银行协助完成。……王力非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.1.26）……被告人王力的供述与辩解证实，2009年春天，其在桓台县城老公园东侧全款购买了沿街商铺，开了一家叫“王力黄金珠宝玉器行”的珠宝首饰卖场，因为经营黄金珠宝非常占资金，为了获取更多资金用于进货，其就有了向亲戚朋友借钱的想法。从2010年左右开始，其开始以王力黄金珠宝玉器行进货需要资金为由向亲戚朋友借钱，并承诺给被借款人2%左右的月利息。最初是其一些亲戚朋友到其处存款，后来知道的人越来越多，许多人开始到其处存款。每一个存款人到王力黄金珠宝玉器行存款，其都会安排会计徐某给存款人开具借据，其在单据上签字确认，被借款人一联，徐某留一联，这些借据都由徐某保管，存放在王力黄金珠宝玉器行。借款集资的钱其都用于王力金行的经营，主要是进货用，店里效益不好以后，其也拿来支付存款人的利息。2014年之后，经济形势变差，其店里的生意逐渐变差，后来其将存款利息降到了月息1%，到了2016年9月初，陆续有存款人要求其归还本金，其手上没有那么多流动资金，有要的很急的，其就用店里的黄金、珠宝、玉器顶账。2016年9月19日早上，很多借给其钱的人在王力黄金珠宝玉器行门口聚集，并哄抢了店里的东西，其没有了偿还借款的能力，所以就到公安机关投案了。（王力被判6年，刑期自2016年9月20日至2022年9月19日，此刻大概已经自由了）

2022年6月20日
密码保护：帅歌家居案件 2020.3.9……【法院判决书】2022年6月16日上午，山东省高级人民法院召开打击整治养老诈骗专项行动新闻发布会。省法院相关负责人通报了全省法院开展打击整治养老诈骗专项行动的有关情况，并对外发布了7起典型案例。其中案例3、以“购物全返”为诱饵集资诈骗案被告人率为宝犯集资诈骗罪、原审被告人马丽、辛伟波、马林、高鹏超、李新家犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2020.3.9）……被告人率为宝自2011年起在济南市做“我爱我家”晾衣架山东区总代理，2014年6月在济南市章丘区注册成立济南帅歌家居购物广场有限公司（以下简称帅歌公司），率为宝任该公司董事长、总经理。该公司成立时股东为率为宝、辛伟波、马林，2015年8月，公司股东变更为率为宝、辛伟波、马林、马丽、李新家。2015年6月、2017年3月，帅歌公司青岛分公司、济南天桥分公司分别成立，2016年9月5日，率为宝在济南市成立山东帅歌泰渭企业管理咨询有限公司（以下简称帅歌泰渭公司）。自2013年3月至2017年11月，率为宝先后通过担任“我爱我家”晾衣架山东区总代理、控制帅歌公司、帅歌公司青岛分公司、济南天桥分公司、帅歌泰渭公司（该公司无独立财务）以及在山东临沂、济宁、黑龙江、吉林、新疆、河南等地合作商团队，以发布宣传画册、举办演出、会议以及口口相传等为宣传手段，以销售商品为名或者在完全没有实物销售的情况下，采取所谓“零元消费”“消费创造价值、帅歌分享经济”等模式，以在一定期限内给予高额回报为诱饵，向社会不特定人群大量非法集资。被告人率为宝将筹集到的资金大部分用于返还前期集资参与人的本金和收益，部分用于购买房产、汽车等高档消费，给后期集资参与人造成巨额经济损失。经鉴定，自2013年3月至2017年11月，率为宝以及帅歌公司等共计吸收集资参与人21739人，非法集资总额20.57956962亿元，共计给16293名集资参与人造成经济损失6.342772957亿元。

2022年6月19日
密码保护：新疆昌吉市曹启琼涉嫌非法吸收公众存款案 2022.6.18……【警方通告】曹启琼涉嫌非法吸收公众存款案,昌吉市公安局高度重视,该案正在全力侦办中。经昌吉市人民检察院决定,昌吉市公安局已于2022年6月10日将犯罪嫌疑人曹启琼执行逮捕。

2022年6月19日
宁夏掌政农村资金物流调剂股份有限公司 2022.6.18……【警方通告】请未到公安机关办理登记的宁夏掌政农村资金物流调剂股份有限公司“投资参与人”，于工作日时间（上午9:00-12：00 下午14:30-18：00）到银川市公安局兴庆区分局经侦大队304办公室登记备案，如工作日无法登记备案的，请提前电话预约办理

2022年6月19日
安徽鑫鸿商务信息咨询有限公司 2022.6.17……【警方通告】2022年5月20日, 包河公安依法对安徽鑫鸿商务信息咨询有限公司法定代表人鲍某以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施，经查，2017年起，鲍某在合肥市包河区徽州大道与屯溪路交叉口的富广大厦1905室成立“安徽鑫鸿商务信息咨询有限公司”，该公司通过随机发送短信、拨打电话、散发传单等方式向社会不特定对象宣传，承诺还本付息，向社会大众吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。请尚未报案登记的投资人于2022年7月20日前到公安机关报案登记，同时携带本人身份证、借款合同、收据、转账记录等证据材料

2022年6月19日