分类：非法集资

密码保护：上海旭日资产 2023.12.19 ☑自媒体
12月19日，旭日资产相关案件受害人前往虹口检察院，要求严惩旭日犯罪团伙全体成员并开启资金兑付。
旭日案件的主办检察官接待了WQ代表。
最后我们一再强调，要求将朱晓军、蔡佳樱、陆军、陈力等人一网打尽，并准确定性，绝不能重罪轻判。

2023年12月20日
密码保护：河南驻马店市中金黄金销售有限公司非法集资案 2023.12.19 ☑资金清退
涉案资产集中兑付。
➤兑付对象持有驻马店市中金黄金销售有限公司有效借款合同、借据、交款凭证等有效材料，已在公安局登记报案的所有集资参与人。依法处置、按比例兑付。以息抵本、按人核算。兑付金额和比例：驻马店市中金黄金销售有限公司集资款兑付金额230.97万元，兑付比例约为2.60%。
➤附：☑法院判决书
2019.3.13 河南省高级人民法院原审被告人张新义犯集资诈骗罪、原审被告人刘长林、张留学、赵群山、杜建胜、吴新喜犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书
2021.4.1 河南省驻马店市驿城区人民法院被告人陈琪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年12月20日
密码保护：杭州市夏红明等人犯集资诈骗罪一案（“能量锎”案） 2023.12.20 ☑资金清退
现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行发放。
➤本次清退金额为人民币58818672.55元。清退时间：2023年12月20日。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

2023年12月20日
大连福慧国际旅行社有限公司庄河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
2023年8月，庄河市公安局对大连福慧国际旅行社有限公司庄河分公司（以下简称:福慧国旅庄河分公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人陶某福（男，38岁）、杨某（男，41岁）、李某全（男，28岁）等18名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。经查，该公司在庄河地区共成立4个门店，分别为福慧国旅庄河分公司一部（五一广场东侧）、二部（紫阳丽景小区二期西门）、青堆门店和花园口门店。上述门店工作人员以销售旅游路线、养老项目等名义，在庄河地区非法吸收公众资金。
➤请在上述4个门店进行投资的参与人（包括前期在庄河市公安局登记但未在庄河市公安局经侦大队制作询问笔录的投资参与人，以及从未在公安机关登记过的投资参与人）自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。

2023年12月20日
密码保护：陕西山川林业发展有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
西安市9·13案件涉案资产处置领导小组决定开展核查清退登记工作。
➤核查登记时间自公告发布之日起一个月内进行登记。核查登记方式：（一）现场登记、（二）邮寄登记。根据登记核查情况和司法鉴定结论，结合追缴到案的涉案资金，依法发还集资参与人，以银行转账方式统一清退。
➤☑媒体报道
2010.4.23 陕西山川林业非法吸收6亿元公众存款案开庭审理 20日至22日，陕西山川林业发展有限公司非法吸收6亿元公众存款案，在西安市中级人民法院依法公开开庭进行了审理。因案情复杂、被告人数众多，法院决定择日宣判。
2011.2.1 山川林业非法集资6.1亿元 17名被告被判有期徒刑备受社会关注的陕西山川林业发展有限公司及被告人常胜勤等人非法吸收公众存款、虚报注册资本、挪用资金、掩饰隐瞒犯罪所得一案，今天（1月30日）上午在西安市中级人们法院一审公开宣判。

2023年12月20日
山东省临沂市莒南县任建安、张继梅、卢双燕非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑资金清退
莒南县人民法院执行的任建安、张继梅、卢双燕非法吸收公众存款一案，现开展退赔被害人损失工作
➤集中受理登记期限：2023 年12月20日起至 2023 年12 月 27日止(工作日上午 8:30-12:00;下午 2:30-5:30），未在规定时间内提交的，视为放弃。
登记地点：莒南县人民法院执行和解室（莒南县人民法院四楼），办公电话：0539-7398687。
此次公告针对尚未提交材料的集资参与人，已经提交的无需重复提交
本次退款总额为618414.60元

2023年12月20日
江西省太阳山老年公寓开发有限公司（盛世天颐会）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
九江市公安局八里湖分局依法对江西省太阳山老年公寓开发有限公司（盛世天颐会）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，经过九江市经开区处非办、九江市经开区人民检察院、九江市经开区人民法院、九江市公安局八里湖分局的有效工作，追赃挽损工作已经取得突破性进展。
➤九江市公安局八里湖分局将于2023年12月25日至2023年12月26日期间开展集资参与人信息核实登记工作，为方便集资参与人参加信息核实登记，现将信息核实登记工作时间、登记地点、核实登记流程、联系电话等通告如下。

2023年12月20日
贵州毕节市七星关区广西凌春投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
毕节市公安局七星关分局于2023年10月10日对七星关区广西凌春投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月21日至2024年1月20日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。

2023年12月20日
江西赣州美和商务信息咨询有限公司李某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.20 ☑警方通告
2023年7月，兴国县公安局对赣州美和商务信息咨询有限公司李某等人涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，目前已对相关涉案人员采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
➤因本案案情复杂，涉案金额巨大，给群众造成巨大经济损失，为更好地查清案件事实，请涉及该案并未报案的群众，自公告之日起30日内（2023年12月20日至2024年1月20日），携带本人身份证、合同原件及复印件、银行交易流水等相关报案材料到兴国县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年12月20日
密码保护：上海海啊投资管理咨询有限公司项炎康等人集资诈骗案 2023.12.20 ☑资金清退
被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡、受损金额。
➤平台上线时间为2023年12月20日，被害人应在核对确认截止期限即2024年5月20日前尽快确认。
➤附：☑法院判决书
2020.7.27 上海市嘉定区人民法院项炎康犯集资诈骗罪一审刑事判决书
2020.8.28 上海市嘉定区人民法院欧宗安、葛翠梅、葛月翠犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年12月20日