分类：非法集资

密码保护：国粮珠宝（大连）有限公司 2022.6.16……【警方通告】国粮珠宝(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，大连市公安局金州分局于2022年5月20日立案侦查。于2022年6月14日对主要犯罪嫌疑人贺某久、李某采取了刑事强制措施。根据现有证据，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年7月20日前到金州分局经侦大队受案中心(大连市金州区解放路26号)提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

2022年6月17日
密码保护：大连晟源康灵芝保健品专卖店 2022.6.17……【警方通告】大连市公安局经济技术开发区分局于2022年5月17日对于某勇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对犯罪嫌疑人于某勇采取刑事强制措施。截至目前尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，请于2022年8月20日前，到大连市公安局开发区分局食药侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录

2022年6月17日
密码保护：海南启程资产管理有限公司(威海市高区服务中心) 2022.6.16……【警方通告】海南启程资产管理有限公司(高区服务中心)非法吸收公众存款案已被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。

2022年6月17日
密码保护：大连东方融信投资管理有限公司 2022.6.14……【警方通告】大连东方融信投资管理有限公司未经相关部门批准，以与银行办理过桥业务的形式，高额利息为诱饵，采取口口相传等方式向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款。目前旅顺口区公安局对大连东方融信投资管理有限公司立案开展调查。截至2022年5月31日旅顺口区分局经侦大队将该公司主要责任人原志盛及20余名公司骨干、业务人员采取强制措施

2022年6月17日
陕西景盛肥业集团 2016.5.20 2022.6.7……【警方通告】【官方通报】接受群众报案和诉求。三原县公安局侦办的陕西景盛肥业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，在立案侦查后三原县公安局于2018年3月、2018年12月两次在陕西日报发布通告，敦促投资人尽快来我局报案。2017年以来我局先后对21名犯罪嫌疑人依法移送起诉，2019年5月至2022年4月期间，三原县人民法院、咸阳市中级人民法院分别对景盛公司业务员、经理、法定代表人判处有期徒刑及无期徒刑。

2022年6月17日
南京候鸟健康产业集团（候鸟养老、候鸟旅游等） 2020.12.22……【法院判决书】被告人王冲犯集资诈骗罪、被告人文锐明、郭明、蔡鸥犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.22）……被告人王冲，男，1973年8月20日出生于重庆市奉节县，汉族，初中文化，住南京市建邺区，户籍地在重庆市奉节县。被告人王冲曾因犯诈骗罪，于2002年5月17日被广东省惠阳市人民法院判处有期徒刑八年，于2007年10月22日释放。2019年7月8日，被告人王冲投案自首；被告人王冲因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年7月9日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。一审开庭，被告人王冲对起诉指控的事实无异议，庭审中称罪名请法院根据实际情况审判，认罪认罚。2020年12月22日，法院判决被告人王冲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，刑期自2019年7月9日起，至2033年7月8日止，并处没收个人全部财产

2022年6月17日
“爱晚系”公司非吸案 2022.6.16……【法院发布】“爱晚系”又一例宣判，爱晚集团金融高级顾问、悦晚公司总经理拒不认罪，只退出少量违法所得，被判处有期徒刑六年

2022年6月17日
南通市非法集资十大典型案例 2022.1.24……【官方通报】24日上午，在南通市2022年防非宣传教育活动启动仪式上，市中级人民法院公布了近年来南通市审结的十大非法集资典型案例

2022年6月17日
密码保护：江苏宜诚投资、南通汉德投资理财 2019.2.22 2019.7.5 2019.11.27……【法院判决书】被告人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.2.22）……被告人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.7.5）……被告人黄海、张蓝兰、张辉辉、陈丽丽、庄建萍犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书（2019.11.27）……崔大威的证言证明：2012年10月份到南通来跟张可可、张某乙、黄某三人共同筹建了江苏宜诚投资有限公司，我任股东和董事长至今。张可可跟我说，他当时有50多万的债务，他也知道我当时外债很多，他提议我们一起成立一个公司，让我做股东，他当时做法人，成立公司对外集资，集资来的钱他要拿走一半，黄某负责业务员的管理、人员薪酬和费用，要拿走22%，剩下的28%让我进行投资。为了还债，我就同意了张可可他们的建议，后来由张可可出面买了一个空壳公司变更成宜诚公司，我就一直担任宜诚公司的董事长。成立之后公司在金融汇10楼营业，2013年3、4月份搬到苏州工业园区工商局隔壁，经营到2014年7月份，因为被人举报到公安说涉及非法集资，后来我们跟苏州政府方面达成协议，搬离苏州，并清退苏州八千多万的集资款，本来我们是想直接搬到南京去，但是因为当时e租宝出事，南京不让我们搬过去，后来我们就又搬回了南通，实际经营地址放在中南城38楼，2015年5月份搬到南京秦淮区无为文化产业园。

2022年6月17日
“金瑞龙”襄汾分支机构 2022.6.15……【警方通告】一、有关“金瑞龙”襄汾、赵曲、襄陵分公司在襄汾县非法吸收公众存款的集资参与人在本公告发布之日起60日内(即2022年6月15日至2022年8月14日)，携带身份证原件、银行卡、金瑞龙相关投资出借协议等材料以及存款、转账、返利(银行交易明细)等凭证，请到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因集资参与人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。对逾期未报者，后果自负，视为自愿放弃，望相互转告周知。二、凡是“金瑞龙”襄汾、赵曲、襄陵分公司在襄汾县非法吸收公众存款的主要负责人及骨干分子自公告发布之日起60日内(即2022年6月15日至2022年8月14日)，主动到襄汾县公安局经济犯罪侦查大队投案自首

2022年6月16日