分类：非法集资

赵军奇（宁夏众一财富资产管理有限公司）集资诈骗 2021.12.16 2022.6.7……【法院判决书】【资金清退】涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院法官约见室办理领款手续……赵军奇集资诈骗罪刑事一审刑事判决书（2021.12.16）……被告人赵军奇的供述，证明2016年6月，我听朋友说在中卫开投资公司能集资赚钱，我就到中卫市东方红小区商业街中段租了上下三层的营业房并装修公司，2016年10月份开始正式营业。开业时我招聘了几个业务员，拿着别人以前使用的宣传彩页，把公司名称改成众一财富投资有限公司。之后我发了招聘启事，公司来的人都是我面试的。面试的时候就问他们是否干过这种工作，业务员不懂的我给他们说，公司的营业方式和对接项目，我们公司的运营方式是拉客户在公司内投资，我们再把投资的钱投入海原四季鲜，之后业务员就上班了。我找了讲师给业务员培训。我通过网上搜索正在建设的项目，正好搜到了海原的四季鲜，项目看着很好，我就去四季鲜拍了照片用于宣传，然后我在街上找了一个刻章的店铺，让人刻了一个四季鲜的财务章、一个行政章和法人的印章，印章刻好之后我就带着回到公司。我在网上搜索到银川有几家公司可以印制合同和宣传彩页，我联系后对方按照我提供的信息给我制作了宣传彩页和合同。2016年10月份，我开始正式运营公司。我让业务员拿着宣传彩页到街上去发放，过了几天就有客户到公司投资了，公司每天集资来的钱我都从出纳那里拿走了。2016年11月份公司自己有100多万元，我拿着钱去银川古玩市场买了两幅字画花了60多万，过段时间公司又集了部分钱，我又到古玩市场买了两个鎏金佛像花了50万元，又过了一段时间我又拿着公司的集资款在中宁买了一个龙样子的玉雕，花了16.5万元。2016年12月份的时候我把公司的利息涨了，但集资情况还是不行，公司前后集资了190万左右，退了20万左右。2017年2月16日我听别人说同行的几个公司出事了，我就到公司给出纳留了1万多元钱，我自己带着2万元钱跑了。

2022年6月14日
深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司平遥分公司、北京金瑞龙财务网络科技有限公司平遥分公司、北京轿个车汽车租赁服务有限公司平遥分公司 2022.6.14……【警方通告】第二次通告。上述公司未向公安机关报案的出借人员，自本通告发布之日起，尽快向平遥县公安局经侦大队报案，同时提供相关证据资料（包括：签订的合同、协议等复印件，投资、转账、返利等银行交易明细，居民身份证复印近、投资银行卡复印件、相关宣传材料等）。警方敦促上述公司原工作人员（城市经理、营业部经理、团队经理、客户经理）自通告发布之日起，积极退缴本人在上述公司任职期间收取的工资、返点费、提成等非法所得，并配合做好调查取证工作

2022年6月14日
山西平遥县老妈乐理疗服务中心 2022.6.14……【警方通告】上述公司投资人自公告发布起一个月内，携带本人身份证原件及复印件、相关投资协议等材料，以及投资、转账、返利（银行交易明细、收据）等凭证到平遥县公安局经侦大队配合调查取证工作

2022年6月14日
普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司 2022.6.13……【警方通告】普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司的集资参与人，目前尚未到公安机关报案的，请携带本人身份证复印件、投资协议书及复印件、转账记录、个人投资收益银行交易流水等材料，到台州市公安局椒江分局经济犯罪侦查大队报案，并配合调查取证工作。普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司非法吸收公众存款案行为人（包括分公司负责人、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2022年9月30日，应将自己在普信惠福咨询服务（北京）有限公司台州分公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至台州市公安局椒江分局。退缴赃款前须电话联系台州市公安局椒江分局经侦大队办案民警进行登记，并核实相关金额

2022年6月14日
深圳市前海秦商集团（深圳市前海秦商基金、深圳秦商股权投资、深圳市钱眼金融控股等） 2022.6.13……【法院通告】近期，12人被判刑，刑期八年到一年二个月。部分被告人称判罚过重已明确表示要上诉

2022年6月14日
新疆星光道商贸有限公司 2022.6.10……【警方通告】新疆星光道商贸有限公司（冒用名：新疆光明路商贸有限公司）因涉嫌非法吸收公众存款案，已被叶城县公安局立案侦查，该公司实际经营人阿布力克木·买买提（男，维吾尔族，28岁，新疆叶城县人）已被叶城县公安局采取刑事强制措施，凡是本案参与人，在本公告发布之日起一个月内（即2022年6月10日至2022年7月10日），携带本人身份证、银行卡、签订相关合同原件复印件及其它汇款凭证（微信、支付宝、银行转款凭证、银行交易明细等相关证明材料）到叶城县公安局经济犯罪侦查大队办公室（刑侦办公楼一楼）申报登记配合调查、核对账目

2022年6月14日
密码保护：江苏启东沈蔡辉等人涉嫌非法吸收公众存款（摩根瑞盛） 2022.6.10……【警方通告】登记报案。沈蔡辉等人涉嫌非法吸收公众存款案(摩根瑞盛)已由启东市公安局立案侦查。

2022年6月14日
晋中市晋龙泽养老院有限公司 2022.6.13……【警方通告】2022年5月16日，晋中市公安局榆次分局已对晋中市晋龙泽养老院有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。本案的主要犯罪嫌疑人已被抓获并采取强制措施，请参与晋中市晋龙泽养老院有限公司投资的所有人员遵循就近原则，自公告发布之日起三十日内，持本人身份证及复印件、个人银行卡复印件、资金流水、POS机等刷卡单据、汇款转账凭证复印件或截图、现金支付收据等凭证进行登记。户籍为晋中市的到户籍所在地（实际居住地）派出所进行登记，户籍为晋中市以外的到晋中市公安局榆次分局（晋中市榆次区中都北路361号）进行登记

2022年6月13日
密码保护：宁夏达盛昌投资有限公司彭阳县分公司 2022.6.13……【警方通告】对宁夏达盛昌投资有限公司彭阳县分公司涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款

2022年6月13日
寿县金兴投资担保有限公司 2022.6.9……【法院发布】【检察院通告】【警方通告】6月9日上午9时公开审理

2022年6月12日