分类：非法集资

浙江瑞朗控股有限公司张弦、单彬、徐波等非法吸收公众存款 2022.6.8……【资金清退】补录信息核实登记

2022年6月12日
浙江瑞朗控股有限公司张弦、单彬、徐波等非法吸收公众存款 2019.5.23 2019.7.23……【法院判决书】张弦、徐波、单彬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.5.23）……单彬、张弦、徐波非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.7.23）……被告人张弦的供述，其是浙江瑞朗控股有限公司的法定代表人，股东有其、徐波、单彬，其占股97.35%，徐波占股2.5%、单彬占股0.15%，约定利润分配是其7成、徐波2成、单彬1成。公司没有实际出资，2013年4、5月开始小规模运作。其成立瑞朗公司的目的是把老百姓的钱融资进来用于投资股票。瑞朗公司的主要业务就是向老百姓吸收存款，通过业务员在超市、公园附近散发广告传单，开推荐会组织老百姓来听课，以及让业务员动员老客户投资。瑞朗公司共有18家分公司，杭州市分公司法人都是其，省内外的分公司负责人都是徐波，由徐波负责前期筹备和办理登记注册的。分公司融进的资金都集中到总公司，由总公司统一支配。集资形式有普通借款、债权转让、投资股票及基金产品。其负责公司全面工作，公司融资之后的主要经营项目是其操作，被告人徐波和单彬是做维护客户、开拓市场和后勤保障，徐波是负责公司业务员和团队管理的，单彬是辅助其和徐波的。公司和投资者签订的债权管理与咨询服务合同、债权转让协议、出借咨询与服务协议，主要是单彬负责设计的，其等认可后实施推广。

2022年6月12日
湖北咸宁月亮湾养老有限公司、咸宁市月亮湾宾馆有限责任公司 2021.11.22 2022.6.7……【法院发布】6月7日，咸宁市咸安区法院公开开庭审理一起受害老人1525名、涉案金额1.94亿余元的养老诈骗案。该案系全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来咸宁市首例起诉并开庭审理的养老诈骗案件。

2022年6月12日
深圳庄缘红生物科技股份有限公司 2022.6.11……【检察院通告】犯罪嫌疑人王维涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，王维是犯罪嫌疑人胡云华、冯永新等4人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2022年6月11日
广州洲卓公司卓培武集资诈骗案 2020.6.11……【法院发布】【法院判决书】2022年6月9日，广东省高级人民法院发布一批打击整治养老诈骗典型案例。案例一：广州市洲卓电子商务有限公司卓培武等人集资诈骗案……卓培武、袁荣泽等人集资诈骗二审刑事裁定书（2020.6.11）

2022年6月11日
核新产融(深圳)有限公司 2022.6.10……【法院通告】福田法院定于2022年6月20日14时15分在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初1号被告人张韬、严芳、管春向涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2022年6月11日
密码保护：浙江永嘉县李超非法吸收公众存款案 2022.6.10……【警方通告】登记报案。犯罪嫌疑人李超已被依法采取刑事强制措施,现正全力组织开展案件侦办和涉案财产查控工作。

2022年6月10日
密码保护：江西南昌梅岭森林博览园有限公司 2022.6.9……【警方通告】报案。警方已将公司法定代表人、实际控制人俞帮雷抓获。

2022年6月10日
密码保护：北京博康艾馨科技集团有限公司 2022.6.10……【警方通告】登记报案。2022年6月8日，北京市公安局大兴分局对“博康艾馨”公司法人陈剑锋（男，42岁）及主要涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2022年6月10日
西安万汇实业有限责任公司（法人：王海军） 2022.6.9……【警方通告】案件已进入执行阶段。请尚未登记报案的集资参与人，自本通告发布之日起30日内，携带相关报案材料到周至县公安局经侦大队进行登记报案

2022年6月10日