分类：非法集资

密码保护：杭州探之花网络科技有限公司 2022.6.8……【警方通告】登记报案。警方已对公司相关涉案人员高树礼采取了强制措施

2022年6月10日
中兴通讯工会主席何雪梅案 2021.1.20……【法院判决书】被告人何雪梅犯集资诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人胡丽犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，被告人季可犯挪用资金罪，被告人王斌梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……自2015年初至2017年3月，中兴通讯公司工会主席、何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息，鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道，以高回报为诱饵，在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上分26期向众多被害人募集资金。随后，何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款，将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等。在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时，何雪梅虚构理财业绩继续募集资金，并以新募集资金归还到期集资款本息。胡丽系中兴通讯公司工会干事，受何雪梅指示，接收统计集资款、进行转账操作、买卖股票、代持股票和理财产品、解答集资对象问题、清退集资款。王斌梅系益和天成公司商贸服务部副部长，受何雪梅指示，提供其个人银行账户接收理财款，收集他人股票账户和相应银行卡、网银U盾供何雪梅使用，代持理财资金和理财产品。事后，何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金，指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。经审计，何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元，参与人员8819人25580人次，未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。案发后，中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。……原审被告人何雪梅供述：我于1997年进入中兴通讯公司，2000年开始担任工会主席。从2015年1月到2017年4月，我一共收到4、5千名员工的投资款大概13亿元，已经还了4亿元，还有9个多亿没有退还员工。员工理财款的资金去向主要是以下几个方面：一是投资地产。2016年投入深圳市龙岗区横岗的阿波罗工业厂房项目2.5亿元人民币，后来将这笔投资转到了业主利某在广州南沙的商业街项目，分别于2017年5月、6月以此项目房产抵押从利某处拿回1.2亿元和1.05亿元，共计2.25亿元，都用于退还员工的理财款；二是海外投资。2015年转了1亿元人民币给利某投资海外项目，具体什么项目不清楚，听利某说已经全亏完了。三是投资股票，大概投入3个亿，亏了5000万，还有2.5个亿。其中，我的股票账户的股票在停牌，王斌梅、胡丽、张某、季可等人的股票账户的情况由胡丽做账登记。四是投资基金，2015年通过天津民晟资产管理有限公司投资基金4亿元，亏了2亿元，拿回来的都退还给员工了。因为在之前购买的基金产品中，我购买的是劣后级，由于2015年6月那场股灾中股票市场大跌，因此造成了这笔巨大的资金缺口。我是通过天津民晟购买的劣后级基金，产品名称是红鹭11期、14期等，这些产品都已经清盘了，当时负责的人是该公司副总蔡某。我目前剩余的资产只有股票账户上的资产了，大概还有2.5个亿，我暂时没有委托任何人处理关于员工理财方面的事情，我认为应该由中兴通讯公司来负责处理，我个人已经没有能力来处理了，我现在被拘留了，没办法去借钱。

2022年6月10日
宁夏国盛生态旅游发展有限公司（杨兴宏） 2022.6.9……【警方通告】请目前未登记备案的存款人员自本通告发布之日起，到中宁县公安局大门口东侧接警中心进行备案登记

2022年6月10日
密码保护：安徽泗县孟广恩、单建高非法吸收公众存款案 2022.5.23……【警方通告】报案

2022年6月10日
密码保护：安徽泗县万晓宁非法吸收公众存款案 2022.6.8……【警方通告】报案

2022年6月10日
江西老庆祥实业开发有限公司、章志雄、赵磊、李雷生、米建波、章志宇非法吸收公众存款罪一案 2022.6.9……【资金清退】【法院通告】（五）。南昌县人民法院将延长信息核实登记时间，并在已开展线上、线下登记的基础上，委托江西省南昌大成公证处进行集资参与人远程视频信息核实登记，登记过程由江西省南昌大成公证处全程公证

2022年6月9日
杭州腾信堂投资管理有限公司朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国（边）境罪一案 2022.6.9……【资金清退】【法院判决书】浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2021）浙01执885号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询……经审理查明：2013年至2018年6月期间，朱丽丽以其经营的杭州腾信堂投资管理咨询有限公司（下称：腾信堂公司）名义，在未经国家金融管理部门批准的情况下，以11％-15％不等的高额利息为诱饵，通过口口相传、参展浙江省老博会推广等方式向社会公开宣传其公司经营的ACH平台外汇交易，后将所吸收资金主要用于还本付息、支付业务员提成及供朱丽丽个人购买房产、车辆等挥霍。经查：腾信堂公司自成立以来，共向1899名投资人募集资金14.49亿余元，至案发共有1279名投资人本金尚未收回，损失合计8.46亿余元。

2022年6月9日
芜湖惠夕健康咨询有限公司 2022.6.8……【法院发布】6月8日，芜湖市弋江区人民法院宣判一起以投资养老项目为名的非法吸收公众存款案件，对十七名被告人依法作出判决。芜湖惠夕健康咨询有限公司（以下简称“惠夕公司”）成立于2014年8月21日，为福晚投资控股（上海）有限公司的子公司。惠夕公司在未经国家相关部门许可的情况下,通过散发宣传单、口口相传等方式,向客户推荐该公司的养老项目,吸引客户投资,并与客户签订居家养老服务合同、艺术品交易合同,收取保障金,并承诺根据缴纳保障金的数额,给予客户9%到13.5%不等的年利息。2018年2月至4月，公司以在澳洲上市反馈老客户为由,将合同期限由1年缩短为3个月,年利息则提高至36%。所吸收的资金由惠夕公司汇入福晚公司账户。经审计, 截至2018年4月30日, 惠夕公司共吸收912人资金计53747928.77元, 累计归还资金32529128.29元，造成损失21218800.48元。

2022年6月9日
宁夏固原市民间借贷登记服务中心（有限公司） 2022.6.8……【警方通告】请未到固原市公安局原州区分局登记确认的集资参与人携带《委托协议》、收款凭证、结息手册、本人身份证、交易银行卡复印件、银行账户交易明细（到开户银行调取转账记录和自第一次至最后一次收取利息的交易明细）于2022年8月30日前到固原市公安局原州区分局经侦大队进行登记确认。逾期未登记确认的视为自动放弃相关权利

2022年6月8日
中金亿信财富投资管理（北京）有限公司公主岭市分公司 2020 2022.6.7……【法院发布】【法院判决书】近日，公主岭市人民法院刑事审判庭公开审理并宣判了杨帆非法吸收公众存款案件。被告人杨帆亲属积极赔偿各集资参与人的经济损失20万元，有400名左右的集资参与人对杨帆的行为表示谅解。……被告人魏晓东非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书(2020.12.25)……被告人赵洋、周龙、史昀锋、孙亚男、陈雪、郝建伟、李某1、王杰超、冯丽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2020.8.31)

2022年6月8日