分类：非法集资

中融民信资本管理有限公司保定分公司 2022.6.6……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对中融民信资本管理有限公司保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到高新区公安分局经侦大队报案登记,逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

2022年6月6日
北京富丽华迪生物科技有限公司烟台分公司 2022.6.6……【警方通告】请尚未报案的集资参与人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件（自第一笔投资时间至今单面打印，对手账号和户名不得带有*号）、投资合同原件及复印件等相关证据材料，到芝罘公安分局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证。报案截止日期：2022年8月6日。……北京富丽华迪生物科技有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员）、借款人，自本通告发出之日起一个月内，应立即到公安机关配合调查，将自己在北京富丽华迪生物科技有限公司烟台分公司期间收取的提成、返利或借款等款项全额退缴

2022年6月6日
“三三”系集资诈骗案 2022.6.6……【资金清退】浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（以下简称“三三”案）涉财产部分立案执行，案号为（2021）浙01执44号。为维护集资参与人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询

2022年6月6日
卓汇基金管理有限公司（私募基金）案 2022……【官方通报】卓汇公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关立案调查，其在协会登记的办公地已被公安机关查封。此外，协会无法通过机构在协会登记的高级管理人员、股东及机构备用联系人的联系方式与机构取得联系。经与中国证监会河北监管局了解，卓汇公司法定代表人曹晓青、股东段科然和段科兴已被当地公安机关控制。

2022年6月5日
康圣园保健品经销店“福源实体联盟”项目 2022.5.31……【警方通告】【法院判决书】目前，“康圣园”非法吸收公众存款案已在碾子山区人民法院判决，正在对该案中收缴的部分财产进行拍卖，准备返还集资参与人，但仍有部分集资参与人在公安机关侦查、收集证据期间未报案，需确定集资参与人相关信息。经富拉尔基公安分局与碾子山区人民法院积极联系得到回复，可以将未报案人员情况补充报送……戚满军（另案处理）于2017年5月从重庆引进福缘实体项目，由张淑莲（另案处理）作为黑龙江省福缘实体总代购商为重庆福缘科技有限公司推广福缘产品。张淑莲、戚满军利用自己经销21个保健品门店构建福缘实体营销网络。福缘产品以福缘实体联盟网络商城网上销售商品的名义，采用会员制，购买人以1,280元的倍数钱款购买福缘实体网络商城商品，就可以在福缘实体联盟网络商城的平台上获得一个会员账号，成为福缘实体联盟网络商城的会员。会员不能用现金在网络商城直接消费，只能用可用积分消费，会员将1,280元整数倍现金交给门店后，门店工作人员在福缘实体联盟网络商城上为会员注册会员号码，在福缘实体网络平台上用与会员支付现金相等的可用积分购买商品。成交后，会员的账户里计入消费金额2-3倍的额度积分。戚满军、张淑莲在福缘网络商城平台的账户里计入销售额27%-32%的可用积分，平台系统自动完成。戚满军、张淑莲将取得的可用积分按照1个可用积分兑换1元现金的比例获利。会员可以用额度积分消费购买福缘实体网络平台上的商品，也可以按照1个额度积分兑换一个可用积分的比例转换可用积分。会员可以每天到门店按照1个可用积分兑换1元人民币的比例领取可用积分转换的现金。因福缘平台上的商品的价格较高，所以会员基本不会用额度积分购买商品而是将额度积分转换成可用积分取得现金回报。会员投资并不是为购买商品，而是为了追逐消费金额2-3倍的投资回报。

2022年6月5日
湖南衡阳新华福资产管理有限公司、李运昭、李超案 2020 2021……【检察院通告】【法院发布】两被告人被判无期徒刑……李运昭先是对衡南县某村的雷峰寺进行改扩建，建设永旺塔及地宫，设立骨灰堂，以殡葬改革为名推出永旺塔长生圣位（骨灰龛）供奉预定项目，安排、指使公司员工大肆公开宣传孝文化园，以高额利息、红利为诱饵，非法吸收公众资金。后李运昭又安排旗下公司相继推出认购股权、地宫（骨灰堂）认筹、按摩椅经营等项目，持续向社会公众非法集资。李运昭等非法吸收的资金大量用作支付公司员工工资、提成，实际投入公司相关项目不足15%，与吸收资金规模明显不成比例，依赖以新还旧维持资金运转。李运昭等在明知没有兑付集资本息能力的情况下，隐瞒事实真相进行非法集资，案发前夕还隐匿、销毁公司财务账目等财务资料，最终资金链断裂，给投资人造成巨大损失。……本案在执行过程中，本院于2021年6月10日、11日、15日，7月9日、10日、13日、14日、15日、22日、26日依法对三被执行人的不动产、银行存款、车辆、网络资金、证券保险、住房公积金等财产发起多次网络查控和传统查控，查明三被执行人名下除已由侦查机关控制及负责处理的财产外，被执行人李超在广发银行、交通银行有存款70993.02元，在财付通支付有限公司有网络资金1418元，被执行人李运昭在中国建设银行有存款2360.32元，以上款项均已依法冻结；被执行人李超名下有一辆牌号为湘D520MK的雅阁牌小汽车，被执行人李运昭名下有一辆牌号为湘A8E13G的欧蓝德牌小汽车，以上车辆均已依法查封，但未能扣押；被执行人李超的住房公积金账户有余额6171.93元，但该账户系封存状态，暂不具备提取条件；被执行人李超作为被保人在中国太平洋人寿保险股份有限公司有一份保单，但该保险公司认为其不是投保人，提取未能成功。目前，暂未发现三被执行人其他可供执行的财产，而被执行人名下的大部分财产依照判决均由侦查机关负责处理，本院目前已经控制的财产与本案的执行标的相差甚远，暂不具备退赔分配的条件

2022年6月4日
广西桂林颐和老年公寓案 2022.5.30……【法院发布】5月30日上午，桂林市七星区人民法院依法公开开庭审理了邹狄学涉嫌集资诈骗罪案及蔡俊军涉嫌非法吸收公众存款罪案，近百名群众分别在庭审现场及临时设立的旁听会场旁听了案件审理。被告人邹狄学系颐和老年公寓投资管理有限公司（以下简称颐和公司）法定代表人、董事长，被告人蔡俊军于2017年7月应聘到该公司担任市场部经理。2017年8月至2019年12月，颐和公司对外宣称投资了多处养生养老基地，向社会发布养老投资广告，以办理消费储值卡可获得一年期满后返还本金并支付利率8%至13%不等的“福利补助”，购买服务卡金额越高，返还“利息”金额越高为诱惑，诱导中老年群体购买开办“养生旅居服务卡”和签订《桂林颐和养老服务合同书》，利用上述形式向不特定公众吸收资金。被告人蔡俊军作为公司市场部经理，负责招聘和培训市场部所有员工以及桂林颐和公司在桂林市场的运营、发展会员，按月与邹狄学结算发展会员业绩提成并下发至各业务员。另经查，邹狄学非法吸收的资金中有1744万元用于购买桂林实力科技有限公司的罗汉果产品，通过其本人实际控制的桂林汉元生物科技股份有限公司，在其本人实际控制的南国红豆杉集团旗下的“红道商城”网络平台内进行传销活动。因此，邹狄学获取的非法集资款实际上大量用于违法犯罪活动，共计造成集资款损失42480409.2元。

2022年6月4日
湖南衡阳孝德天下养老集团案（衡阳市夕阳红老年公寓） 2020 2021……【检察院通告】【法院发布】3人判处无期徒刑。2005年至2019年11月，被告人以“夕阳红”公寓、孝德集团为名，通过召开推介会，在菜场、超市等公共场所散发传单等方式，以老年人群体为主要目标，以到“夕阳红”公寓来养老、投资等为幌子，并诱之以高利或高额回报，吸引公众签订“入住合同”，收取“入住保证金”，从而变相非法集资。所获资金投入到养老等公益性事项及其他生产经营上的人力、物力、资金比例极小。在明知对外商业投资已失败，名下公司均经营恶化或无法经营，且资不抵债，无法偿还集资参与人本金情况下，不但不及时止损，尽力退还集资参与人本金，还捏造股票已在境外上市的虚假信息，扩大非法集资范围、规模，以达到借新还旧，延缓案发，妄图逃避司法打击的目的。经鉴定，集资诈骗金额为87583.13万元，非法吸收公众存款金额为192776.12万元。

2022年6月4日
河南省漯河市临颍县三家店粮油贸易有限公司邵大涛案 2021.9……【官方通报】临颍县三家店粮油贸易有限公司原法人代表邵大涛非法吸收公众存款、合同诈骗、盗窃案。2014年以来，邵大涛以建造、改造粮库和收购小麦为由，高息非法吸收存款6513万元；2016年至2018年盗卖托市粮2455吨，折合人民币约565万元；2019年在收购托市粮期间，私自印制粮食收购过磅单，伪造购粮手续和收购结算凭证，套取售粮款988万元。2021年9月，邵大涛因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪，一审被判处有期徒刑22年，涉嫌盗窃犯罪正在被依法追诉。

2022年6月4日
“三三”系公司非吸案（康健公司、康满堂、玉茶坊、宝利来平台、易通商城、三三华铭营销策划等） 2021.1.13……【法院判决书】被告人尹立新、赵守跃、赵艳军、黄xx、赵志良、吴畅、魏行、吴潘烨、冯国芳、何柏乔、吴爱芬、沈佳丽、沈小芳、方立飞犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三讯通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司（以下分别简称玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司）等数十家公司（以下简称“三三”系公司），并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动……王文俊等人为了实施非法集资犯罪先后组建“三三”系相关公司，招聘人员到公司任职。下列人员在到“三三”系公司相关岗位工作过程中，明知该集团未经相关部门审批，以发展会员投资的名义面向社会公众吸纳资金，仍然以在公司工作的名义参与相关犯罪活动

2022年6月4日