分类：非法集资

江西省吉安市青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司 2023.12.19 ☑官方发布
江西省吉安市青原区财政局关于青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司涉非法集资风险的公告：青原区处非办联合区公安、市监开展“扫楼清街盯场”中发现，青原区亿高八斗信息咨询有限公司和江西利他众任信息咨询有限公司（以下简称上述两家公司）以代理省外公司开展解债服务的名义协助进行非法集资，存在重大涉非法集资风险隐患。目前，青原区财政局作为区防范和处置非法集资工作牵头单位，已依法对上述两家公司的涉嫌协助非法集资的违法行为开展行政立案调查，并责令其全面清退原开展的解债类业务。经初步核查，涉案机构已基本完成存量业务的清退工作。

2023年12月20日
东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
毕节市公安局七星关分局于2023年10月19日对东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局扫黑除恶大队（七星关区第十六中学）进行登记和确认。本公告自发布之日起30日内为接待登记确认时间，即2023年12月20日至2024年1月19日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。（已在扫黑除恶大队登记过的出借人，请准备好需要提供的材料等电话通知即可。）

2023年12月19日
密码保护：大连市沙河口区警方通告三起集资案件：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案、仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
1、大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
2、目前，大连市公安局沙河口分局已对仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请投资人立即到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队(沙河口区五一路115号)登记报案，公安机关将依法追究相关责任人刑事责任，最大程度为投资者挽回经济损失。过期不提供相关证据材料或核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
3、大连市公安局沙河口分局已对大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2024年2月8日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者未来大队核对数据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
➤以上案件的从业人员，务必主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。

2023年12月19日
甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社、被告人沈雪琴、赵旦娃非法吸收公众存款一案 2023.12.18 ☑法院通告
案件现已进入执行程序。经228名集资参与人推选，张双兰（女）、王四明、张顺成、薛三存成为本案执行活动代表人。未参与推选人的201名集资参与人，于本通告发布之日起三十日内未提出相关书面异议，该四名代表人其执行活动将对全体集资参与人有效。

2023年12月18日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.18 ☑法院通告
被告人菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年12月21日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院一号审判庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

2023年12月18日
密码保护：河北省唐山市玉田县“独角牛”、“华商富德”投资平台非法集资案 2023.12.15 ☑警方通告
我局侦办的“独角牛”、“华商富德投资理财项目案,由于该投资平台涉及参与人员众多，我局掌握的资料不全，给侦查取证工作带来极大不便。
➤请在玉田县境内参与上述平台投资项目的各集资参与人携带身份证、投资合同、转款凭证(银行交易明细、微信转账、支付宝转账)等资料的原件和复印件于2024年1月31日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问并提供相关证据资料，逾期不来报案的，公安机关不再受理，并将视为集资参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

2023年12月18日
吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
吉林省四平市伊通满族自治县公安局于2023年10月10日对吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并持续加大案件侦查力度。
➤凡向吉林省绿野庄稼医院有限公司或吉林省绿野庄稼医院有限公司法人陶立时进行投资的投资人，请于自公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或者协议复印件、付款凭证复印件、银行流水等相关材料到伊通满族自治县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年12月18日
江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案

2023年12月18日
国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
山东省菏泽市曹县公安局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款受案侦查。
➤一、凡在国邦盛世曹县分公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月17日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到本人户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年12月18日
成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
近期，成都市公安局新津区分局接群众举报，成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌进行非法吸收公众存款犯罪活动，经初步调查后，我局已依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请在成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中投资受损群众，及时携带本人身份证（原件和复印件）、投资协议（原件和复印件）、收付本息银行卡（原件和复印件）、转账凭证等资料于2024年1月31日前，到公安机关指定的报案登记点报案登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作。因未递交报案材料导致本人相关损失自行承担。接受报案登记时间：自通告之日起至2024年1月31日止（工作日9：00时至12：00时，13：00时至17：00时）。

2023年12月18日