分类：非法集资

『China,中国』 1256(+5882) 案件进展, 通告 2024.8.1-8.30(+2024.1.1-7.31)

2024年9月2日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.8.21-8.29
2024.8.29 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息，本案本次待分配金额为390586.28元，退赔总额3856618元，退赔比例约为10.13%。
2024.8.29 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案案款发放：前期本院已经公告登记各集资参与人相关信息，本案待本次分配金额为1249926.5元，退赔总额为25250008.76元，退赔比例约为4.95%。
2024.8.29 福建龙岩市武平县人民法院关于蓝全鑫退赔款项申报：本院执行的被执行人蓝全鑫退赔一案中，被执行人蓝全鑫涉案的人民币4050元应退赔给被害人。请各被害人在本公告发出之日起一年内以书面形式向本院申报认领退赔款项。
2024.8.29 招领涉案资金：浙江台州市仙居县公安局经侦大队在侦办犯罪嫌疑人谭某某涉嫌非法获取计算机信息系统数据一案中，犯罪嫌疑人谭某某从“哈希博彩”网站的海外服务器上获取虚拟币（泰达币约35万个），兑换成人民币存于账户内，后被我单位查获并扣押。经对该虚拟币及资金进行调查，发现该虚拟币实际所有人不明，现进行公告。
2024.8.29 北京市大兴区公安局关于无主涉案财物招领：北京市公安局大兴分局在执法办案过程中，1.在北京市大兴区黄村镇黄徐路与黄马路交叉口处依法查扣摩托车 1 辆，该车为白色踏板摩托车，上有HONBG字样。经工作，暂未找到上述财物所有人。2.在北京市大兴区黄村镇刘村东侧中铁十二局大兴新机场管廊工地依法查扣金杯车1 辆，该车为银白色金杯车。经工作，暂未找到上述财物所有人。
2024.8.29 广东广州市公共交通公安局关于返还诈骗案件扣押款项公示：广州市公安局公共交通分局侦办的唐某清诈骗案，扣押款项金额：1125.50元。对扣押的唐某清暂扣款按比例返还被害人。经与以下10人取得联系，均表示放弃该笔返还款，具体人员如下：被害人杨某某子返还款25.2元、被害人石某菲返还款37.8元、被害人黄某鸿返还款84元、被害人郭某娴返还款8.4元、被害人刘某妍返还款8.4元、被害人廖某敏返还款84元、被害人高某强返还款8.4元、被害人陈某娜返还款41.99元、被害人王某转返还款16.79元、被害人冯某返还款12.59元。此外，被害人刘某梨返还款16.8元、被害人杨某玲返还款16.79元，警方无法与以上两人取得联系。
2024.8.28 江苏泰州市海陵区人民法院关于被执行人沈洁刑事财产刑执行一案退赔款发放：被执行人沈洁刑事财产刑执行一案，现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取。
2024.8.28 四川达州市万源市人民法院关于涉被执行人冯永慧及陈中正案件案款债权人拟分配方案的公示：本院在执行被执行人冯永慧责令退赔、罚金执行一案中，对被执行人冯永慧、陈中正(已故)共有位于万源市太平镇河街南路(达州运输集团公司万源车站)的房产司法拍卖，成交价款1903000元，本院提取了该房产2024年7月5日至2024年8月5日租金8767.12元，扣减网络司法拍卖辅助费:8806元、评估费:5100元，扣减被执行人冯永慧、陈中正所应承担的税费277769.98元，现剩下拍卖款及租金合计1620091.14元，另扣划被执行人冯永慧银行存款及网络资金合计3499元。经合议庭研究后，现制定以下分配方案(详见附件)。
2024.8.28 山西朔州市朔城区人民法院关于执行案款领取：本院对邱宇犯诈骗罪一案的刑事罚金及退赔经济损失立案执行，将本案无法通过其他方式联系或本院通知尚未提供个人收款账户的受害人（郑生发，戴孟孟，张乐双，赵巍）予以公告，请权利人于本公告发布之日起3日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续。
2024.8.28 山西晋城市城区人民法院关于执行案款领取：将本案（秦晋兵盗窃罪案、许海操故意伤害案）无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的被害人予以公告，请权利人于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行款认领手续。
2024.8.27 浙江杭州市上城区姜海艇、陈小雷、韩晓斌等人犯诈骗罪、敲诈勒索罪等案资金清退：对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额为人民币2500万元，清退时间2024年8月27日。
2024.8.27 辽宁沈阳市苏家屯区市场监督管理局无主财产公告：2024年6月5日，我局在沈阳市苏家屯区鑫升级郭峰便利店（经营者郭峰）扣押了34瓶涉嫌侵犯牛栏山牌注册商标专用权的“牛栏山陈酿白酒”。案发至今，涉案当事人下落不明，一直未来我局配合调查，经多方联系调查，无法确定上述物品的所有人。
2024.8.27 福建泉州市公安局东湖派出所关于招领涉案财物（无主或无法联系物主）：我所在办理案件（王旭东诈骗案，林小霞、涂梅被盗案，谢雄华被盗窃案，陈坤良被盗窃案，钟均宏诈骗案，董清山等人赌博案）过程中，发现一批涉案财物（明细详见附件），无法联系到所有人。
2024.8.27 浙江衢州市江山市公安局关于认领暂扣款：我局在办理叶某等人诈骗案过程中，积极工作促使该案犯罪嫌疑人对案件受害人进行了退赔。目前，该案已由法院判决，但仍有部分款项未退赔成功。该未退赔成功的款项系叶某等人于2018年2月至2019年2月期间，在微信群、QQ群内，以高利为诱饵，诱导受害人下载“蚂蚁联盟”等软件及购买会员服务，其从中牟利所得。
2024.8.27 重庆市九龙坡区公安局关于涉案财物处置：重庆市公安局九龙坡区分局陶家派出所在2022年6月至2023年6月执法办案过程中，依法暂扣了一批项链、坠子、戒子、手链、纪念币等物品以及法院判决后交由办案单位处置的物品。办案单位经过调查和多方查找，至今仍有部分暂扣物品所有人不明，导致这部分物品没有物主认领，无法依法处置。
2024.8.26 安徽合肥市庐阳区王建波、王仁杰、冯啸建、王承佳、兰祥鹏、陈栋梁、杨蕙、石兰、袁海军、周勇、覃武强、杨加威、俞有军、宋来敬犯非法经营罪一案案款发放：发放起始时间2024年8月30日，本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金450万元，确定统一的发放比例约为55%。
2024.8.26 安徽合肥市庐阳区王可、项涛、胡阿伟、徐宏明、查明、费利峰、张朋强、雍家辉、代润雨、胡亮、王祥犯集资诈骗罪，被告人左唯娟、沐海龄、李亚飞、李飞、赵乐强、王思梦、张志龙、王成、束洒、张朋强犯非法吸收公众存款罪一案案款发放：发放起始时间2024年9月6日，本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金6489496.93元，确定统一的发放比例约为45%。
2024.8.26 河南商丘市梁园区打击和处置非法集资工作领导小组办公室依法开展同城易贷商丘站运营中心非法集资案件集资参与人债权登记工作：登记范围：本次登记范围仅限参与同城易贷商丘站运营中心非法集资案件所涉及的集资参与者。登记时间：2024年9月2日-2024年9月30日。
2024.8.25 广东广州市南沙区公安局关于及时领取无主物的公告（十）：广州市公安局南沙区分局办理的部分案件或日常工作中发现的无主物17件，因当事人变更联系方式或无联系方式，致使我公安机关无法联系并及时办理退还财物事宜。我局将相关事项进行公告，期限为6个月。公示期内，当事人需持相关凭证或证明文件联系所属办案单位领取。
2024.8.21 四川广元市法院公告：下列罪犯（何庆轩非法采矿罪、寻衅滋事罪，张少同诈骗罪，费立非法吸收公众存款罪，杜宇合同诈骗罪）因无法联系到被害人等客观原因不能向受害人履行刑事裁判涉财产性判项义务，现通过广元市财政局财政代管资金账户履行，请受害人主动联系，领取民事赔偿（退赔）钱款。

2024年8月30日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.8.21-8.29
2024.8.29 辽宁中普集团案。亲爱的中普出借人大家好：今天是2024年8月29日，中普事件6年零1天！在一些一直坚持不懈维权的沈阳当地出借人的配合协助下，可以说，基本上顺利完成了此次接访，排除了“江河”等在维权路上立场和目的极为混乱之人的干扰！我们首先表达感谢之情，感谢所有到场的出借人朋友，感谢各地代表，更要感谢长春杨玉涛先生的无私奉献，辛苦了！下面是杨玉涛先生今晨带来的反馈：昨天下午七点多钟回到长春，由于30小时的不吃不睡身体有些透支，到家后吃一点饭赶快睡觉。今天醒来才向大家汇报工作!昨天接访的专班领导有王岩，周运博，高大鵬，罗洪阁，以捡查院，法院及其它领系数到场接侍了九个城市的代表，其中江河差一点点挨揍，所以接访三个多小时没有让他发言，专班各位领听完代表的䜣求后认真回答了提问。
2024.8.28 上海市证大金融捞财宝案信息：证大出借委的仇委员（2024年8月27日晚的发言）。
2024.8.27 通金所案件最新进展（二十七），今天是2024年8月27日，是海淀法院徐进庭长一月一次的接待日，通金所案持续五年有余，出借人在焦急、盼望、失望中度过了一个个的不眠之夜，主犯杨勇龙的最终判决也指日可待。早晨6:00，我们又一次怀揣着希望出发了。经过严格的安检，我们一行人走进了海淀区人民法院立案庭（诉讼服务中心）接待大厅，有300多位通金所出借人已在大厅内安静、有序地等待着。现将接待内容简要通报。
2024.8.26 8月的广东深圳市，依旧是30度的炎热天气，但是有一群人却遭受着没有冷气的日子。近日，深圳多家魔方公寓的租客向第一财经爆料称，魔方公寓拖欠一手房东租金数月，房东为了逼魔方公寓交租，租客则成为了“夹心饼干”，遭遇了一次次房东拉闸断电的不定时“袭击”。截至发稿，深圳至少已有四家魔方公寓以及魔方公寓旗下的微客青年公寓存在拖欠一手房东租金的情况。而有的公寓，因为拖欠租金数月，目前已经被房东接管。那些遭遇断电的租客，一部分已经提前解除合约搬离了魔方公寓，还有一些租客则因为得不到魔方公寓明确的说法，仍然走在维护自己权益的路上。
2024.8.26 2024年8月23日，在广西玉林市司法拍卖市场上，由广西玉林市容县法院执行的一批手机、汽车拍卖结束。大部分拍卖都以流拍而告终，只有一台苹果手机、一台苹果平板和两辆汽车成交。此次拍卖的资产，都是跟一起涉黑组织案件有关，也就是胡宁辉、胡海涌等人为首的涉黑组织。根据2022年10月10日广西玉林市公安局“关于第三次征集胡宁辉等人涉黑组织违法犯罪线索的通告”：“2022年6月，广西玉林市公安局打掉一个长期盘踞在两广边界的涉黑组织，现已依法对犯罪嫌疑人胡宁辉等32人采取刑事强制措施。经查，该涉黑组织在胡宁辉的领导、组织下，实施了绑架、聚众斗殴、敲诈勒索、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、强迫交易、开设赌场等一系列违法犯罪活动，严重扰乱社会秩序，危害人民群众生命财产安全。”
2024.8.25 上海市海银财富。8.23奉贤之行总结：8.23海银几省代表与奉贤专班沟通会总结。
2024.8.24 安徽合肥市大志集团、安捷财富凌正、李梅等人集资案：李梅被查封的87套法拍房8月24日被统一挂上网，目前处于“预告中”状态，将于9月29日10点正式开拍。
2024.8.23 广东东莞市团贷网大案涉案资产的拍卖，还在持续进行中。当年唐军案发后扣押的那2架私人飞机尚未出现、还值多少钱。
2024.8.22 抖音连日盛传山东江海汇集团爆大雷，据多名投资人爆料，山东江海汇理财进入8月中旬后，已经不再兑付投资人本金和利息了，他们很多人已经选择报案。
2024.8.21 黄金钱包案执行情况汇报（2024年8月）。各位黄（白）金钱包群友：经过与法官进行多轮沟通，我们获悉本案当前执行进展，一、预计本次发放金额为156,922,631.76元，清偿比例为23%左右，目前该笔款项已走审批流程。

2024年8月29日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 资金清退 2024.8.9-8.19
2024.8.19 浙江温州市乐清市公安局领取涉案财物149项：2016年至今，乐清市公安局在执法过程中，扣押的涉案财物（清单149项附后）无法确定涉案物品所有人,本公告公示之日起六个月内仍无人领取的，我局将按照无主财物处理，登记后上缴国库。
2024.8.19 安徽铜陵市铜官区吴龙非法吸收公众存款罪一案退赔：依法执行到位63万元，本院对此次分配金额发布公告予以公示。因部分集资参与人无法取得联系，本院无法及时发放相应款项。请相关集资参与人自本退赔方案发布之日起30日内，携带本人身份证及银行卡至本院执行局领取款项。逾期未领取，本院将依法予以上缴国库。附：法院判决书。
2024.8.16 安徽黄山市歙县人民法院关于领取不明案件款：我院对案件款进行了专项清理。针对案款清理过程中，经我院联系确实无法联系到当事人的案款27项合计71,034.97元，现依法予以公告。请有关人员自本公告发布之日起30日内联系我院办理领款手续。附件：歙县人民法院不明案款清单。
2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告（二）：本院在执行被执行人陈鸿彪罚金、追缴违法所得案，现已对执行到位的退赔款作出分配，现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
2024.8.16 福建三明市宁化县人民法院关于刑事案件退赔款认领公告（一）：本院在执行被执行人江芳斌追缴违法所得案，现已对部分执行到位的退赔款作出分配，现将无法联系到的被害人待领取款项信息予以公告。请在看到本公告后的30日内到福建省宁化县人民法院办理领款手续。
2024.8.16 福建泉州市丰泽区公安局丰泽派出所招领涉案与非涉案财物29项：我局丰泽派出所在办理案件与接处警及巡逻过程中，发现一批涉案与非涉案财物（明细详见附件），均未找到这些涉案与非涉案财物的所有人，望该涉案与非涉案财物的合法所有人在公告十二个月内持合法手续，身份证明文件到泉州市公安局丰泽分局丰泽派出所领取。本公告十二个月内仍无人认领的，我局将按法律规定对上述涉案与非涉案物品按照无主财物处理，依法进行变卖、拍卖或销毁，将所得上缴国库。
2024.8.16 山西临汾市曲沃县公安局关于上缴逾期无主认领被盗车辆的公告（一）：2011年10月、 2017年3月，我局在侦破2起盗窃案件时，根据线索查获、扣押被盗摩托车、电动车、自行车共计5辆。经立案侦查、发布协查公告、认领公告，至今仍未能找到失主。现对案件扣押的5辆车进行认领公告。自本公告发布之日起六个月内，请认领人持合法有效证明来曲沃县公安局认领。
2024.8.16 山西运城市夏县公安局关于认领电动车的通告：为及时将扣押的涉案车辆发还受害人，请丢失过电动车、自行车的失主认真核对车辆信息特征 (品牌、颜色、车架号)。自认领公告发布之日起六个月内，请认领人持本人合法有效身份证件及相关购车手续等到夏县公安局涉案财物管理中心进行认领。
2024.8.15 贵州贵阳市云岩区贵阳高新鑫鹏实业有限公司、丁超英合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案案款发放：本次发放金额共计2033639元（285人总损失78170203.84元）。请受害人按照本公告所示时间携带相关证据材料（例如购铺合同）及本人身份证件到现场签字确认后，方可领取案款。本院拟定于2024年8月22日、8月23日在本院执行局集中进行案款发放。
2024.8.15 浙江温州市鹿城区税某某盗窃案一案中，税某某已退出现金人民币310元用于弥补被害人包林的全部经济损失。因被害人包林一直无法联系到，现该笔钱款暂扣押在我院。望当事人在公告六个月内持身份证明文件到浙江省温州市鹿城区人民检察院领取。
2024.8.13 广西来宾市金秀县检察院依法处置相关涉案财物时，有罗金松的2000元、梁敦的1500元涉案款需退还当事人。经调查和多方查找，至今未能联系到上述人员。望上述人员自公告之日起六个月内持有效身份证件及相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院认领，或邮寄相关证明材料到金秀瑶族自治县人民检察院。
2024.8.13 江苏泰州市海陵区李绍东刑事财产刑执行一案，现案款已部分执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。请相关被害人（名单附后）自本公告发出之日起一年内，至本院执行局领取（携带身份证复印件以及银行卡的复印件），或与本院执行局工作人员联系。
2024.8.13 四川自贡市自流井区公安局处置涉案财物：2012年至2018年间扣押的29辆摩托车、电瓶车，办案单位经过调查和多方查找，至今仍有部分暂扣物品所有人不明，导致部分物品没有物主认领，无法依法处置。望涉案财物的合法所有人自公告之日起六个月内持有效证明材料到我局认领。
2024.8.13 黑龙江大庆市让胡路区郑若明财产刑一案，执行回款131207.53元。各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
2024.8.12 安徽合肥市庐阳区齐龙、陈二宝犯诈骗罪一案的案款发放：发放起始时间2024年8月20日。本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金261834.13元，确定统一的发放比例为100%。
2024.8.12 河南三门峡市陕州区河南天使农业科技有限公司非法集资案清退：定于2024年8月19日至9月15日，对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退比例为3.6%。领取清退款需集资当事人携带本人身份证原件及复印件和集资合同原件及复印件。
2024.8.12 天津市宁河区关于“同合元（汪宝敏）非法吸收公众存款案”资金清退信息核实登记：本次资金清退工作自2024年8月19日起（每日下午14:00-16:00）开始。集资参与人请于2024年8月19日（含当日）起5个工作日内（截止日为8月23日）到天津农商银行滨海分行经济开发区支行（天津中心商务区融忠路西侧、友谊道南侧的融商大厦东裙房101室）进行登记、核实。附：法院判决书
2024.8.11 湖北襄阳市保康县公安局关于涉案财物处置：我局刑侦大队在侦办蒋某庆、杨某洁等人盗窃案过程中，依法查扣手机、首饰等涉案财物一批（明细附后）。为依法处理公安机关查扣的部分涉案财物，依照法定程序，现对以下涉案财物进行公告。公告期为发布之日起六个月，请相关权利人在公告期内，持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领。附：涉案财物明细 1、手机：VIVO手机1部、申达手机1部、三星手机3部、小米手机1部、红色中轴线手机1部、OPPO手机1部、COOLPAD手机1部；2、首饰：银手镯2个、银色项链2条、白色金属耳环1对、耳钉1对，疑似金手链1条、金戒指6枚、金项链1条、黄金吊坠1个；3、手表：艾诺牌手表1块、无牌手表1块；4、其它：钱包（袋）9个，现金10686.9元。
2024.8.11 福建泉州市永春县人民法院关于领取执行案款：本院对执行案款进行全面清理。现有部分案款根据案件卷宗记载的联系方式或者送达地址确认书所确认的地址，联系不上相关领款人且无法送达，或者经本院通知尚未前来领取。现将相关领款人姓名、案号、数额等予以公告，详见下表。
2024.8.9 浙江舟山市岱山县吴金瑞、姚佳、谢剑聪掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案认领涉案财物：我院在审理刑事案件过程中，发现一诈骗案件的涉案财物（案件明细详见附表）无法联系到所有被害人或经通知被害人未认领。望涉案财物的被害人自本公告发布之日起一年内，持本人身份证明等相关材料到岱山县人民法院领取。

2024年8月20日
密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退 2024.8.5-8.19
2024.8.19 云南昆明市西山区被告单位云南星长征投资开发控股集团有限公司，被告人陈庆忠、雷佳霏、李志轩、高源、王树清、江关凤、吴金龙、张蕾犯非法吸收公众存款罪一案（快融金案）资金清退发还：对已归集到位的涉案资金进行首次清退发还，本次资金清退发还自2024年8月21日开始。本次资金清退发还采取开立定期存单方式进行。
2024.8.19 江苏南京市建邺区“爱晚系”、“爱福家”曹斌铭集资诈骗案第二次损失登记核实：江苏省南京市建邺区人民法院已于2024年1月26日至2024年4月29日进行了第一次损失登记审核，大部分集资参与人已完成损失登记等事项。至今尚有部分集资参与人未在微信小程序中进行注册、登记。特此公告将启动“爱晚系”案件的第二次损失登记核实工作。第二次损失登记时间为2024年8月20日—2024年9月30日。
2024.8.16 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案第三次分配补充登记：本院于2024年6月28日发布第三次分配公告，目前大部分集资参与人已完成登记并领取退赔款，仍有部分集资参与人未完成登记，未完成第三次分配注册登记以及案款被退回的集资参与人(人员名单见附件，名单上的人员均需重新扫码登记)。补充登记时间自本公告发布之日起十个工作日内完成。
2024.8.14 重庆市大足区（2023）渝0111刑初392号被告人魏伟、吕厚宾、朱壮壮、邹继龙、方国花、缪金杰、李海波、冯圆刚、王海啸、张浩博犯诈骗罪一案，已宣判，追缴十名被告人的违法所得优先用于退赔被害人损失；对部分被告人已退缴的违法所得，以及已扣押的车辆、手表、现金等属于被告人的个人资产，均用以折抵退赔被害人的实际损失；犯罪工具手机、电脑、字画、话术单等物予以没收，上缴国库或由扣押机关依法处理。附件：魏伟案退赔清单1.xls
2024.8.13 上海银来投资（集团）有限公司、蒲晓东、夏小平等集资诈骗案件投资人信息登记核对平台上线时间：2024年8月13日14时。“银来系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放。附：法院判决书 2021.4.1 上海银来资产管理有限公司杨浦分公司总经理张润非法吸收公众存款二审刑事判决书。
2024.8.7 河北承德市开展河北大宗商品公司（爱乐邮公司）党福亮、代亚利、吕亮等25人责令退赔执行一案第一次退赔：本案第一次退赔的金额共计人民币82，285，582.1元，本次资金退赔时间自本公告发布之日起开始（即2024年8月7日起开始），不设结束时间，直到本次到位的资金全部发还完毕为止。本次退赔的对象为在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司、北京爱乐邮文化传媒有限公司参与党福亮、代亚利等人在该平台发起的《山水盆景》602017、《昆虫》602057、《近海养殖》602058、《八十七神仙卷（局部）》609105、《第一届世界女子足球锦标赛》609068五种邮票交易并总体亏损的被害人共计21730人。附：法院判决书。
2024.8.7 广东深圳市南山区“钱罐子”平台杨雄杰犯非法吸收公众存款罪案件执行领款：涉案待退赔总金额为27亿余元，待退赔集资参与人为6万余人，本次发放案款为1.1亿余元，按约4%的退赔比例发放给上述集资参与人。
2024.8.6 湖北潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第一次退赔：可供退赔案款合计15374386.32元。退赔比例=可供退赔案款÷退赔损失总金额（生效判决确定的退赔金额为199244083元，经本院核实，实需退赔金额为194294645元），即退赔比例为7.91%（15374386.32÷194294645）。法院不设立线下资金清退发放窗口，不安排现场办理退款手续。请各投资人于公告发布之日起十五日内向本院提交本人身份证复印件及银行账户。
2024.8.5 山西吕梁市交城县张胜、任玉莲等人非法吸收公众存款一案首次执行到位的5419780.23元退赔款已制作出分配方案。根据已执行到位的资金和应退赔总金额的比例，确定本次的退赔比例为4.8%。具体计算方式为:执行到位金额÷(应退赔货币集资参与总金额+应退赔被骗贷款总金额+应退赔黄金折现总金额)即:5419780.23元÷(97546708元+14134638.3元+3645.55克x289.5元)。
2024.8.5 山西太原市晋商贷、香野乡村案件温馨提示：小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台将于2024年9月30日关闭晋商贷、香野乡村案件登记功能，请按照操作流程及时完成登记。

2024年8月19日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台、投资平台、老牌大牌全透明P2P、在线市场借贷行业发起人领导者、集资案件、诈骗案件、传销案件消息, 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 网上群众工作平台, 处置工作领导小组, 专项行动工作专班, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 开庭, 庭审现场旁听, 重案, 重刑犯, 宣判, 司法拍卖, 流拍, 抖音爆雷现场, 关门, 跑路, 失联, 破产, 清算, 重整, 风险处置, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明, 录音文字整理, 会议纪要, 现场实录, 自媒体, 新闻报道, 公司方新闻, 法院新闻稿 2024.8.12-8.19
2024.8.19 8月15日，庆阳市环县人民法院依法组成合议庭，在环县环城小学百人礼堂公开开庭审理被告人沈某等38人帮助信息网络犯罪活动罪一案。公诉机关指控，2022年10月份，李某（另案处理）先后联系被告人沈某、刘某、张某、赵某提供自己银行卡为网络赌博平台转账。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2024.8.17 冠群驰骋平台集资案。“冠群报案出借人代表”再次整理8月15日东城公检法与出借人代表会谈，北京东城区各部门联合接待冠群出借人代表纪实报导：2024年8月15日上午，北京东城政府信访办为了更广泛了解出借人述求,把冠群两拨儿出借人代表约到一起倾听大家述求。分别各出3位代表如约参会。地点:区政府信访办。参会人员:区政法委、区信访办、东城经侦、东城检察院、东城法院负责冠群案的领导及两拨儿冠群出借人代表参加。区政法委负责主持会议，先让出借人代表发言，随后牵扯到的各部门进行答复。
2024.8.16 昨日，上海知名团课健身房Justin&Julie Fitness（JJFitness捷捷健身）官方公众号发布一则“闭店通知”，称上海凯卡博健康管理有限公司（Justin&Julie Fitness运营主体）实际控制人涉嫌刑事犯罪，现被公安机关羁押，受其影响公司的银行账户也被冻结，导致员工欠薪、门店欠租，经营难以为继，下属的三家直营店（新梅店、仙乐斯人广店、新天地SOHO店）将于近期陆续闭店。事实上，昨日晚间，网络上就流传出一张有关于Justin&Julie Fitness老板以及中高层集体失联，被拖欠近2月工资的教练决定自救内容的通知。根据通知内容，8月15日，Justin&Julie Fitness教练突然接到通知，公司老板及中高层全部失联，公司后台人员也全部离职。现在整个公司只剩下南东店（南京东路旗舰店），以及五名教练。通知表示，Justin&Julie Fitness已拖欠教练们近两个月的工资（近10W）未发，财务、人事也已全部突然离职。教练在公告中表示，“目前找不到任何门路投诉，在开会前我们甚至连发生了什么都依然不清楚（就是这么离谱）。”除被拖欠的近10万员工工资外，Justin&Julie Fitness的“失联事件”也引发了大批储值会员将面临退费难的问题。
2024.8.16 上海市“浦德系”集资诈骗案第一次放款：“浦德系”集资诈骗投资人受损人数1896人，总受损金额为14.16亿余元，“纳泓系”集资诈骗案投资人受损人数885人，总受损金额为14.27亿余元。根据审计报告对资金流向的认定，“纳泓系”平台与“浦德系”平台资金高度混同，无法区分。截止目前，“纳泓系”与“浦德系”两个平台共执行到案款总计6593万余元，已于2023年12月14日向“纳泓系”540名受损投资人发放案款一次，已发放金额1403万余元。上海一中法院拟在2024年7月下旬开始对“浦德系”受损投资人进行第一次案款发放，本次“浦德系”发还总金额1387万余元，发还比例1.3%。
2024.8.15 冠群驰骋平台集资案。2024.8.15日上午9时冠群出借人6位代表应邀如约来到东城区政府信访接待处会议室，负责冠群案件的主办人员，东侦、东检、东法、区政法委、区信访办等相关人员到会参加，各部门均没有高级别领导出席。代表们提问题总体归纳为三个方面：第一：借款企业放贷资金的追缴问题，其中包括民诉案终结未结资金的落实情况，以及逃费债追缴涉及多种解决方案，比如：由案件主办方公检法、金融局联合采用司法行政手段出公文，强制性要求借款企业还款。已判决的冠群中高级员工尚未尽退赔，如何加大执行力度的问题。第二：再一次提问：起点众惠公司成立的资金来源？其股东闫虹君作为冠群前员工曾担任冠中国际保理、冠鼎融资租赁两家公司董事，为什么没有对其进行处置？其作为起点众惠公司股东，参与入股资金来源何处？第三：冠群放贷端及关联体公司资金流向问题放贷端员工工资及奖金、提成是否属于违法所得？是否在追缴范围内？冠中冠鼎吸收的资金属于什么性质的资金？公检法办案人员针对代表提出的各项问题一一对应进行了解释和答复。
2024.8.15 今年6月，发现本该到期兑付的利息和本金没有如期给付，浙江新湖集团股份有限公司（下称“新湖集团”）的员工意识到自己认购的理财产品“爆雷”了。随后，陆续有员工投资人前往新湖集团总部寻求解决方案。7月10日，新湖集团给集团工会委员会发函：“1、今年六月初，因为突发性事件的影响，公司遇到了较大的流动性困难，未能及时向贵会划拨资金，导致不能及时归还2024年6月和11月华鑫信托产品的投资款项，由此给投资者带来困难和担忧，公司对此深表歉意。2、公司对上述两期信托产品项下投资者的债权予以确认。3、公司将全力以赴在稳定公司现有资产价值的基础上，尽可能通过市值提升、保矿维权等一切可能的措施，确保投资者的利益得到妥善地解决。”有维权员工向记者透露，近段时间他们持续跟各有关部门反映问题，也和新湖集团有多轮交涉，但新湖集团并未给出可行方案；信托产品发行方华鑫国际信托有限公司（下称“华鑫信托”）则告知产品已经清算。据《债权确认通知函》，截至7月15日，华鑫信托·新湖集团单一资金信托尚有31.318亿元及预期收益未兑付；华鑫信托·信源5号集合资金信托尚有15.493亿元本金及预期收益未兑付。8月15日，记者联系到了新湖集团董事长黄伟，他向记者证实确实是因为新疆宜化矿业纠纷导致资金吃紧。“我投在里面现金60多个亿、资产200个亿在6月初都被‘抢走了’。”黄伟对记者表示，对于信托逾期，目前尚无纾解方案，需等待该纠纷解决。新湖集团由黄伟、李萍夫妻实际控制，二人分别占股57.6%和24.7%。维权员工从工会处得知，两个信托产品涉及的投资人有一千多人。信托因何逾期？员工们交涉中得到的一个说法是新湖集团在新疆与人合作开矿，结果陷入股权争端，因此资金吃紧。新湖集团在给工会的函件中同样提到“保矿维权”。作为温州前首富，黄伟较为低调。“新湖系”以房地产起家，染指金融、矿业、科技多领域，先后参股控股新湖期货、湘财证券、盛京银行、中信银行、温州银行、阳光保险、新加坡亚太交易所等多家金融机构。上市公司方面，新湖中宝刚刚易主；“新湖系”目前还实控湘财股份，新湖控股和新湖中宝分别是湘财股份第一、二大股东。
2024.8.15 辽宁中普集团案。8.28倒计时……亲爱的中普出借人朋友晚上好：今天是2024年8月15日，8.28中普事件六年整倒计时13天……虽已立秋，但暑热仍在，本周周一沈阳出借人一如既往去了接访点，一如既往没有利好回复，三期兑付进行到什么程度不得而知。
2024.8.13 有利网平台第二百八十六批严重失信借款人公示：根据《关于加强P2P网贷领域征信体系建设的通知》、《北京市互联网金融行业协会关于报送网贷平台严重失信借款人名单的通知》（2020年5月11日）等文件要求，现有利网将第二百八十六批逾期超过6个月的借款人名单予以公示，公示周期为30个自然日（即2024年8月13日至2024年9月11日）。有利网致力于为出借人提供高品质、专业化的网络借贷信息中介服务，保护出借人利益是在目前行业面临困难时的重中之重。未来，有利网将会持续打击借款人恶意逃废债行为，并定期向央行征信系统报送逾期借款人的相关数据。
2024.8.13 广东深圳市融金所案件执行进展简讯（八）：（一）房产拍卖，办案机关刑事手段追赃查封的房产，其中孙明达的一套别墅，昨天（2024.8.12）正式开始竞价拍卖（一拍），本应今天上午10点结束，因竞争激烈（40次出价），直到中午12点才成交。别墅评估价：17583512.76元；起拍价：14066810.21元；成交价：16796810.21元。别墅所在位置：宝安区观澜街道金地塞拉维花园12栋01E。截止目前，刑事手段拍卖成交两套追赃的房产（孙明达、杨爽），两套催收的房产（李树滔、郭蓉）。（二）车产拍卖，8月6日，粤B0S5P0别克牌小型普通客车，以49150.54元的价格成交。
2024.8.12 和信贷案件通报202408012：8月初，和信出借人再次走访了朝阳法院商法官及朝阳检察院陈帅，了解案件最新进展情况。此次走访，出借人又收集了部分证据提交给了法院、检察院，包括有关重大财产线索的证据。

2024年8月19日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 领取执行案款, 认领涉案资金, 处置完毕, 结案, 无可追缴的涉案资产, 资金清退 2024.7.26-8.9
2024.8.9 江西鹰潭市贵溪市上清镇曾荣胜吸收公众存款案资金清退：现通知未报案受损出资人领取《资金登记回执》，领取时间2024年8月9日至2024年8月16日。（工作时间 9:00—12:00；13:30—17：30），出资人签字领取《资金登记回执》，并提供收取清退款的本人账户信息，才能参与后续清退。未按时领取的，由此产生的不利后果，由相关出资人自行承担。附：法院判决书。
2024.8.8 云南德宏州芒市公安局关于无主财物处理决定：2016年3月16日，我局依法对“2016.3.16”赌博案刑事立案。经侦查，境外缅甸小勐拉宝石厅赌场通过缅籍人员玛卡东、吞吞文、貌埃朗勒、也蕾、云娜等5人在国内银行开设的7个账户，为中国公民参与赌博提供赌资地下转移支付渠道，锁定并冻结涉案资金395.6万元人民币；截至目前，涉案银行卡冻结资金（含孳息）共计：422.95万元人民币。我局于2024年2月1日，向社会公开发布财物处理公告，要求涉案资金所有人(含资金转入上述涉案账户的关系人)在本公告发布之日起六个月内持财产合法证明、本人身份证明等相关材料，与办案民警联系或到我局办理认领款项事宜。截至2024年8月1日，公告期限届满，上述资金仍无人认领，现我局依法对上述冻结的422.95万元人民币按照无主财物处理，将其登记后上缴国库。
2024.8.8 上海市闵行区荣加林、张蔷集资诈骗罪一案（“五洲精选”案件）信息核对，线上核对确认期限：2024年8月15日10时起至2024年9月14日10时止。
2024.8.8 河南南阳市苏格实业有限公司集资诈骗案退钱通知：南阳市苏格实业有限公司因涉嫌集资诈骗于2020年10月30日被南阳市公安机关立案打击，2022年4月24日法院审结。经司法机关审查、追缴的剩余涉案资金105000元，结案后由案件工作专班提出清退方案，按照集资参与人的集资比例清退。
2024.8.7 陕西铜川市新区公安局在依法侦办田某某被诈骗案中，发现犯罪嫌疑人陈某等人长期从事帮助信息网络犯罪活动，田某某的被骗资金经以虚拟货币（USDT）的形式流入注册人为陈某等六人的TokenPocket钱包，我局依法对陈某等人的6个TokenPocket账户进行冻结，目前，以上六个账户中已查明的USDT币已依法返还受害人，尚有部分无人认领，我局现对以上六个账户中剩余的USDT币发布认领公告。
2024.8.7 安徽亳州市谯城区王振玉非法吸收公众存款案集资参与人申报登记，本次申报登记时间自2024年8月6日—2024年8月26日止。
2024.8.5 安徽合肥市蜀山区张俊等人犯诈骗罪一案的案款发放。本次执行款发放时间自2024年8月12日开始。本次案款清退比例为100%，共计退赔金额1639577.98元。特别提示：受害人张云，因你没有提供准确的身份证信息和银行卡，无法向你发放案款，请及时联系案件承办人汪法官。
2024.8.5 河南周口市川汇区祥和投资担保有限公司非吸案已经处置完毕，现予以结案：祥和投资担保有限公司非吸案2017年3月22日立案，2018年5月31日经川汇区人民法院审结，无可追缴的涉案资产。
2024.8.2 广东东莞市被执行人张远锋、刘梅珍、张新锋等人没收财产、责令退赔一案过程中，于2021年10月19日拍卖了被执行人张远锋、刘梅珍实际所有登记在张涛名下位于惠州市江北文昌一路2号合生帝景湾H1栋2层01号房，成交价款为4902506元。案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行为上述房产办理了按揭贷款422万元，并办理了预购商品房抵押权预告登记，截至拍卖成交之日现贷款本金余额为3483695.77元，利息暂计为16304.23元。故本案拟将抵押权款项350万元划付给案外人中国光大银行股份有限公司惠州分行。
2024.8.2 河北邢台市威县方清、和立成、齐国华非法吸收公众存款一案，本院依法公开拍卖被执行人方清、方清儿子刘珈豪、方清配偶刘风君名下位于威县都市经典小区16号楼211号商铺(流拍底价为478503元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)3层309室房产(流拍底价为637072元)、邢台市恒大城1号楼公寓及商业2(1号楼公寓部分)30层3007室房产(流拍底价为250551元)、邢台市恒大山水城13号楼3层1单元302室房产(流拍底价为536054元)，经一拍、二拍及变卖程序上述财产均流拍。如该案集资参与人有意以流拍底价接受以物抵债
2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人米根坡、石淑琴自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
2024.8.2 河北石家庄市辛集市崔毕伦犯抢劫罪、盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人张晓明、张士清、李杏各、薛彦云、苏响、王柳、郭杰、王文俐、李倩怡、程晓娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
2024.8.2 河北石家庄市辛集市田虎犯盗窃罪刑事判决涉财产部分执行一案，因无法与你取得联系，本院无法及时拨付相应退赔款项，请被害人王晶、王缓、祝海娜自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。
2024.7.31 江苏南京市鼓楼区范玲莉非法吸收公众存款案退赔。退赔对象：随案移送执行退赔人员清单认定的19名集资参与人。退赔款来源：随案移送的退赔款、执行中扣划的银行账户内款项，合计742610.59元。
2024.7.30 上海市静安区上海满元资产管理有限公司庄建挺等人非法吸收公众存款案件投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月30日至2024年9月29日。附：法院判决书。
2024.7.28 吉林吉林市磐石市蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪涉案账户资金依法处置。2023年3月吉林省磐石市公安局在侦办蒋某嘉帮助信息网络犯罪活动罪案件中，与本案有关的蒋某嘉银行账户资金已被我局依法扣押壹佰贰拾贰万零玖佰伍拾陆元整（1220956.00元），目前对该资金进行查证认定，查证后依法处置。
2024.7.27 上海永腾投资管理有限公司何振华等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对，信息登记核实工作期限：自2024年7月27日至2024年9月26日。
2024.7.27 江西上饶市鄱阳县“李翀”非法吸收公众存款案集资参与人信息登记，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息登记工作。
2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。
2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资公司”杜道泉、杜焰非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款，本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作，以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的，若银行卡等信息无变更，可不参与本次信息补录，本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。

2024年8月10日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件传销案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 举告, 官方答复, 官方回复, 司法拍卖, 流拍, 微信群清退案款「自媒体」 2024.7.19-8.6
2024.8.6 有人收到这样的短信吗？【黑龙江金融监管局】黑金监举告〔2024〕2105号。李领兄等10307人：2024年7月22日，我局收到你们两份相关材料，根据相关规定，现将有关情况告知如下：（一）根据处理办法第十条请补充：1.请详细描述中融信托存在的具体违法违规事实；2.请补充中融信托涉嫌财报年报造假、人格资产经营混同、挪用信托资金等违法违规事项及其他所举报事项的证据证明材料。（二）关于你们反映的其他事项，按照《银行保险违法行为举报处理办法》第九条第（一）项以及《中国银保监会信访工作办法》第二十一条第（一）项，我局不予受理。
2024.8.3 爆雷平台“响当当”自媒体、微信群清退案款第二批打款的进展：今年四月底，首次打款共有111人因为种种原因打款失败。今日孙法官通知我最新进度，让我转告大家：1、法院已经把名单转交银行；2、银行本周也已经把名单审核完毕；3、下周，法院将给银行转钱
2024.7.29 广西一传销老总在南宁的49套房产第六次降价拍卖，还是流拍。此次拍卖的49套房产全部都是南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心的办公房产，49套房产，大部分的建筑面积都是在50平方米上下，起拍单价低到四千多一平。而此次拍卖的周期比较长，有60天，在如此长的拍卖周期里，49套办公房产还是没有人报名竞拍，拍卖再次遭遇流拍。这49套办公房产，实际上已经进行过六次拍卖了，最早是在2022年就进行第一次拍卖了。这49套办公房产，并不是哪家公司所有，而是一个人所有，其是广西曾经一个传销组织的头目，即“斑美拉”特大传销组织头目余石容，此次拍卖的房产就是余石容买的。
2024.7.27 中植系财富公司案，7.25成都专班见面会会议摘要。第一，针对参会人提出，购买产品时，当时是冲着央国企背景，他们是股东，才买的，认为暴雷了，这些央国企有不可推卸的责任。但是，一位专班负责人回答，你不因为看到一则商业广告上有运动健将或明星，你去买了这个产品出事了，你去要求这些运动健将或明星赔偿吗？也不是央国企有股权，它就有承担责任，说不一定，他也是受害者。你们在买产品的时候，对产品进行过尽调，实地了解过吗？对此，大家有什么感受？我们试想一下，实际上，被诈骗的人，几乎都是有民事行为的人，应该自己承担责任的话，还需要反诈骗中心来干嘛呢？诈骗犯就可以肆无忌惮，不受政府的打击了吗？怎么打击，被诈骗的受害人应不应该受到保护呢？我们恳请专班将我们这一诉求转发到相关部门，给我们一个合法合理的说法，好吗？第十三，我们发现一个严重的问题，我们会议下来1、不能很好的归纳终结，2、仅靠记忆，口诉传达会议精神，担心有误，3、万一传达中，内容说不是这样，怎么去甄别真伪呢，我认为，这对专班和我们参会代表，缺乏有效的保护。4、在正式的会上，不可能说一些私密的话，只给少数人说的内容呢，而且，这种交谈有什么意义呢？我们需要也仅仅是公事公办的可以公开的内容，无保密可言吧？并且，如果不广而告之的，哪能起到专班的真正目的和作用呢？
2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息：1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为1070080元，案号:(2024)鄂0802执1469号，执行标的:1070080元，执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院，立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人，执行标的为280169元，案号:(2024)冀0802执2241号，执行标的:280169元，执行法院:河北承德市双桥区人民法院，立案日期:2024-07-12
2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久，草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行，宝付和浙江建行。下面我们看看，浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司，整体来讲，第3人认为本案一审判决认定事实清楚，适用法律正确，贵院应当驳回上诉，维持原审判决。
2024.7.23 银谷财富（银谷在线）案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭，在开庭的前一天下午才告知出借人代表，昨天下午法院开庭，被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师，庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据，因为法庭上检察官一直带着口罩，将自己捂得严严实实，而且说话声音很小，低得像蚊子。
2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复（2024年第57号）再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项；二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项；三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据，涉嫌违反银行合规要求”等事项。
2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大，省人大在7月15日通过电话回访，并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员：区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。

2024年8月6日
『China,中国』 1458(+4424) 案件进展, 通告「警方」, 「检察院」, 「法院」 2024.7.1-7.31(+2024.1.1-6.30)

2024年8月3日
密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 损失登记核实, 确权, 退赃, 退赔进展, 资金清退「法院」 2024.7.23-8.2
2024.8.2 山西太原市杨晓磊犯集资诈骗罪一案集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作自2024年8月7日9时起。(2021年2月10日，太原市公安局综改示范区分局根据群众报警对山西万商汇途贸易集团有限公司涉众型系列诈骗案件立案侦查。目前，“2.09”专案组已对山西万商汇途贸易集团有限公司法定代表人杨晓磊等多名主要涉案人员采取刑事强制措施)(太原团个车杨晓磊，骗子公司！！现在处理到哪一阶段了 2021.2.13)(他估计现在去了太原二看了，过年我们在三看一个班！他年龄不大36岁…2021.3.14 辽宁东港人？2021.6.10 不是，他说是丹东的 2023.2.19)
2024.8.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。成都无我置业有限公司管理人第十六期月报（2024年7月1日-2024年7月31日）。截止目前，已累计清理5393名退赔人员、累计清理受损金额约6.38亿元。1.因第四批次名单报告出具后，接收到本批次多位集资参与人新的异议材料、债转股过渡时期相关的证明材料，故相关数据有所变动，清理退赔人员数量从1197名更正为1120名，清理受损总额金额从1.53亿更正为1.20亿。另有47人需进一步清理核实并在后续退赔名单中体现；有40人因存在股份转让或转卡消费等情形已无受损金额、不属于退赔人员范围，从原名单中予以剔除。
2024.8.1 江苏扬州市欧年宝、欧亚明犯集资诈骗罪，曾萍、林爱民犯非法吸收公众存款罪一案（即“联宝”案），本院现依法开展“联宝”案件全国集资参与人损失登记核实工作，登记时间2024年8月2日起至2024年9月30日止。本次损失登记核实工作全部在线上开展，不在线下接待集资参与人。
2024.7.31 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）。四川省大邑县人民法院公告（八）第四批退赔公告（更正）：本院依据四川鼎恒永宏会计师事务所出具的《关于成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案退赔集资参与人的专项清理报告》，于2024年5月15日发布(2023)川0129执2355号之六公告，公布了第四批次退赔人员名单及受损金额。根据集资参与人提出的异议，鉴定机构对(2023)川0129执2355号之六公告附件载明的人员名单及受损金额进行了深化清理，并出具书面补正报告，据此，本院补正公告。四川省大邑县人民法院公告（九）第五批退赔公告：现鼎恒所已结合相关资料厘清1321名集资参与人身份信息及受损金额，经本院复核确认，1321名集资参与人中不涉及债转股后股份转让的集资参与人共830人，涉及债转股后转让股份或收购股份491人，其中转让股份或收购股份后仍有余额的316人、转让股份后无受损金额的175人。转让股份后已无任何受损金额的原175名集资参与人，依法不应再退赔任何款项，本院亦不再委托银行代发退赔款。本批次分配将针对仍有剩余受损金额的1146名集资参与人实施。
2024.7.31 广东深圳市“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（小牛在线P2P等小牛系平台）。关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告。本院于2024年7月16日起开始陆续发放第一次退赔款。截止2024年7月30日18时，已核验收款信息38028人，累计划出35492人，因账户异常等原因划款失败83人。领款信息采集工作会持续进行，尚未完成核验的集资参与人仍可在2024年7月16日之后通过线上（部分人员通过线下方式）申报领款信息。对于在2024年7月16日后完成核验，且尚未收到第一次退赔款的集资参与人，本院会根据后续收款信息采集情况，按照第一次退赔款发放比例向未领取第一次退赔款的集资参与人补充发放相应款项。首次补充发放第一次退赔款的工作安排如下：本院将于2024年8月12日18时统一采集一次后续完成核验信息，并于8月13日起提起划款审批，完成相应退赔款划付。下一次补充发放第一次退赔款时间定于2024年11月。财产处置进度：正在网络司法拍卖、变卖3套深圳房产、109套广州房产以及76套佛山房产，涉案上海、广州房产、土地使用权等财产正在处置中。
2024.7.31 上海市万屹资产管理（上海）有限公司徐雷、夏海波集资诈骗案被害人信息核对。核对确认期限：2024年7月31日至2024年10月10日止。
2024.7.30 河北唐山市乐亭县王一红非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(2023)冀0225执恢48号。退赔对象：王一红非法吸收公众存款罪一案中涉及的集资参与人。退赔原则：统一退赔，退赔比例按照每次实际退赔金额与全案待退赔总金额比值确定。退赔方式：银行转账。请各集资参与人于2024年9月30日前如实向本院履行登记义务，逾期登记或不登记不影响退赔工作的正常进行。登记工作需集资参与人通过线下来本院办理。本院将于2024年8月5日起，每周五(除法定节假日)上午9时至12时在本院二楼设立接待室，就对此项工作有疑问、关注进展的集资参与人代表进行接待。特别提示：因涉案财产处置周期较长，请各集资参与人保持耐心；并注意防范各类诈骗。附：法院判决书。
2024.7.26 云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（“9.06”案件），经“9.06”非法集资案件善后处置工作专班有序推进信息登记核实等工作，现将已归集到位的涉案资金，针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人进行清退发还，本案资金清退发还自2024年7月29日开始。本案退赔比例为14.6178%。
2024.7.25 天津市东丽区“众贤”案集资参与人投资信息审计工作已完成，现需对首批登记审核通过的集资参与人的投资数据进行确权。
2024.7.23 江西吉安市吉州区民间融资登记服务有限公司陈小毛集资诈骗案、何志平等九被告人非法吸收公众存款案和甘国炜、付芳非法吸收公众存款等三案（“民融登”）第二次退赃，本院已于2023年底完成第一次兑付。第一次兑付后，本院继续开展追赃挽损工作，将于近期启动第二次兑付工作。

2024年8月3日