分类：非法集资

安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案、轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案、安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案三起案件 2023.12.16 ☑警方通告
2023年11月8日，我局对安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“蜜雪冰城”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人吴某学等三人采取刑事强制措施。
2023年10月7日，我局对轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“瑞幸咖啡”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人王某等十三人采取刑事强制措施。
2023年10月31日，我局对安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“塔斯汀中国汉堡”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人贾某等四人采取刑事强制措施。
➤请未报案登记的被害人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供加盟协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
公安机关敦促参与安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛万跃旋文化传媒有限公司、秦皇岛民清企业管理咨询有限公司、秦皇岛麒裕网络科技有限公司、秦皇岛麒裕企业管理咨询有限公司）、参与轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛瀚哲网络科技有限公司、秦皇岛唯捷科技有限公司、秦皇岛同木科技有限公司、秦皇岛西瑞科技有限公司、秦皇岛源保科技有限公司、秦皇岛正滇科技有限公司）、参与安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛宏嘉文化传媒有限公司、秦皇岛吉施企业管理有限公司、秦皇岛喆韵信息科技有限公司、秦皇岛希有科技有限公司）主动前往公安投案自首。

2023年12月17日
合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款、合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款两起案件 2023.12.16 ☑警方通告
2023年10月23日，我局对合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现已对该公司人员普某平采取刑事强制措施。
2023年10月23日，我局依法对合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对该公司人员曾某、杨某安等采取刑事强制措施。
➤请未报案登记的集资参与人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供借款协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
公安机关敦促参与以上两起案件的涉案人员主动投案自首。

2023年12月17日
密码保护：佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司薛丽娟案 2023.12.14 ☑法院判决书
2023.12.14 广东省广州市越秀区人民法院薛丽娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤经审理查明，2019年12月至2022年12月，被告人薛丽娟在任佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司、广州金益通企业管理咨询有限公司、广州金满熠商贸有限公司的实际负责人兼总经理期间，接受湖南盛大金禧金融服务有限公司实际控制人盘继彪(另案处理)安排，以“盛大金禧越秀分公司”名义对外宣传经营，根据湖南盛大金禧金融服务有限公司下发的集资项目、话术资料等，承诺在一定期限内还本付息或者给付高额回报，持续向312名社会不特定人员非法吸收资金合计人民币75225280元，已返还人民币13235780.3元，尚有投资款共计人民币619894997元未兑付归还，上述款项已转入湖南盛大金禧金融服务有限公司指定的相关账户。
2023年5月20日，被告人薛丽娟在北京市通州区新华西街145号院4号楼3单元333号室被抓获归案。

2023年12月17日
广西桂林市雁山区陈桂赟等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.15 ☑警方通告
2023年3月2日，桂林市公安局雁山分局发布了关于对“陈桂赟等人涉嫌非法吸收公众存款案”的通告，提醒各位投资人尽快报案。
➤现该案已进入审判阶段，为使案件审判工作顺利进行，请还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，看到公示后速到（工作日）雁山公安分局经侦大队办公室登记报案。

2023年12月15日
山东烟台开发区11起非法集资案件12月进度 2023.12.15 ☑警方通告

2023年12月15日
上海适玥股权投资基金管理有限公司GTS平台重庆杨冰团队涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
目前我局正在立案侦查上海适玥股权投资基金管理有限公司GTS平台重庆杨冰团队涉嫌非法吸收公众存款案
➤请尚未报案的集资群众就近前往当地公安机关进行报案登记。南岸地区集资群众在南岸区公安分局四公里派出所报案登记，或者邮寄报案材料登记。

2023年12月15日
上海纳泓系、浦德系集资诈骗案 2023.12.14 ☑自媒体
2023年12月14日傍晚，“纳泓系”案第一次案款发放到位，各位可以查看登记的农业银行卡，此次发放比例为1.3%。

2023年12月14日
密码保护：安徽省亳州市涡阳县席刚非法吸收公众存款案 2023.12.10 ☑资金清退
席刚非法吸收公众存款案涉案资产经各方共同努力，已具备首次清退条件。依据有关法律法规规定，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退人员范围：对报案登记并经查证属实予以认可的权利人进行清退返还;对没有报案登记者视为自动放弃;对虽报案登记，经审查不属实的不予退还。
申报登记地点：原涡阳县招投标服务中心三楼303室（地址：紫光大道第七小学向西80米路北）。
申报登记时间：2024年1月10日起-23日止。请权利人相互转告，逾期不再受理。
资金清退方式：县法院已委托中国银行涡阳支行为权利人统一办理银行卡，清退资金实行打卡发放。

2023年12月14日
山东临沂市吕红伟等人非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在山东沃豪网络科技有限公司盛世东方APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单等），于2024年1月5日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

2023年12月14日
浙江省温州市文成县金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
现对金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案受害人询问事项通告。
➤一、通告对象：金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案中尚未向公安机关报案的受害人。二、时间：2023年12月14日起至2024年1月13日；地点：文成县公安局（文成县大峃镇文瑞路一号）。三、被询问人注意事项：请被询问人携带借条（借款协议）原件、复印件；身份证原件、复印件；银行转账凭证以及其他能够证明借款事实的书面材料。

2023年12月14日