分类：非法集资

内蒙古鄂尔多斯市东胜区菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.18 ☑法院通告
被告人菅锐、杨玲翠、菅海艳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年12月21日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院一号审判庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

2023年12月18日
密码保护：河北省唐山市玉田县“独角牛”、“华商富德”投资平台非法集资案 2023.12.15 ☑警方通告
我局侦办的“独角牛”、“华商富德投资理财项目案,由于该投资平台涉及参与人员众多，我局掌握的资料不全，给侦查取证工作带来极大不便。
➤请在玉田县境内参与上述平台投资项目的各集资参与人携带身份证、投资合同、转款凭证(银行交易明细、微信转账、支付宝转账)等资料的原件和复印件于2024年1月31日前到我局经济犯罪侦查大队接受询问并提供相关证据资料，逾期不来报案的，公安机关不再受理，并将视为集资参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

2023年12月18日
吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
吉林省四平市伊通满族自治县公安局于2023年10月10日对吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并持续加大案件侦查力度。
➤凡向吉林省绿野庄稼医院有限公司或吉林省绿野庄稼医院有限公司法人陶立时进行投资的投资人，请于自公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或者协议复印件、付款凭证复印件、银行流水等相关材料到伊通满族自治县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年12月18日
江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案

2023年12月18日
国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
山东省菏泽市曹县公安局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款受案侦查。
➤一、凡在国邦盛世曹县分公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月17日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到本人户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。

2023年12月18日
成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
近期，成都市公安局新津区分局接群众举报，成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌进行非法吸收公众存款犯罪活动，经初步调查后，我局已依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请在成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中投资受损群众，及时携带本人身份证（原件和复印件）、投资协议（原件和复印件）、收付本息银行卡（原件和复印件）、转账凭证等资料于2024年1月31日前，到公安机关指定的报案登记点报案登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作。因未递交报案材料导致本人相关损失自行承担。接受报案登记时间：自通告之日起至2024年1月31日止（工作日9：00时至12：00时，13：00时至17：00时）。

2023年12月18日
安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案、轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案、安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案三起案件 2023.12.16 ☑警方通告
2023年11月8日，我局对安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“蜜雪冰城”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人吴某学等三人采取刑事强制措施。
2023年10月7日，我局对轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“瑞幸咖啡”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人王某等十三人采取刑事强制措施。
2023年10月31日，我局对安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案立案侦查，该公司伙同秦皇岛多家招商公司，通过虚假贴靠“塔斯汀中国汉堡”等知名品牌，利用快招等方式诱骗客户签约缴纳加盟费，消极履约，以合法手段掩饰其非法占有目的。我局现已对犯罪嫌疑人贾某等四人采取刑事强制措施。
➤请未报案登记的被害人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供加盟协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
公安机关敦促参与安徽鹿春堂餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛万跃旋文化传媒有限公司、秦皇岛民清企业管理咨询有限公司、秦皇岛麒裕网络科技有限公司、秦皇岛麒裕企业管理咨询有限公司）、参与轻卡鹿品牌管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛瀚哲网络科技有限公司、秦皇岛唯捷科技有限公司、秦皇岛同木科技有限公司、秦皇岛西瑞科技有限公司、秦皇岛源保科技有限公司、秦皇岛正滇科技有限公司）、参与安徽荣晶餐饮管理有限公司涉嫌合同诈骗案的涉案人员（包括以下招商公司：秦皇岛宏嘉文化传媒有限公司、秦皇岛吉施企业管理有限公司、秦皇岛喆韵信息科技有限公司、秦皇岛希有科技有限公司）主动前往公安投案自首。

2023年12月17日
合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款、合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款两起案件 2023.12.16 ☑警方通告
2023年10月23日，我局对合肥汉海旅游服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，现已对该公司人员普某平采取刑事强制措施。
2023年10月23日，我局依法对合肥如驿酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对该公司人员曾某、杨某安等采取刑事强制措施。
➤请未报案登记的集资参与人于2023年12月31日前到公安机关进行报案登记，并提供借款协议、收据、身份证明、银行交易明细等证据材料。
公安机关敦促参与以上两起案件的涉案人员主动投案自首。

2023年12月17日
密码保护：佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司薛丽娟案 2023.12.14 ☑法院判决书
2023.12.14 广东省广州市越秀区人民法院薛丽娟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤经审理查明，2019年12月至2022年12月，被告人薛丽娟在任佛山盛大金禧企业管理咨询服务有限公司越秀分公司、广州金益通企业管理咨询有限公司、广州金满熠商贸有限公司的实际负责人兼总经理期间，接受湖南盛大金禧金融服务有限公司实际控制人盘继彪(另案处理)安排，以“盛大金禧越秀分公司”名义对外宣传经营，根据湖南盛大金禧金融服务有限公司下发的集资项目、话术资料等，承诺在一定期限内还本付息或者给付高额回报，持续向312名社会不特定人员非法吸收资金合计人民币75225280元，已返还人民币13235780.3元，尚有投资款共计人民币619894997元未兑付归还，上述款项已转入湖南盛大金禧金融服务有限公司指定的相关账户。
2023年5月20日，被告人薛丽娟在北京市通州区新华西街145号院4号楼3单元333号室被抓获归案。

2023年12月17日
广西桂林市雁山区陈桂赟等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.15 ☑警方通告
2023年3月2日，桂林市公安局雁山分局发布了关于对“陈桂赟等人涉嫌非法吸收公众存款案”的通告，提醒各位投资人尽快报案。
➤现该案已进入审判阶段，为使案件审判工作顺利进行，请还未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，看到公示后速到（工作日）雁山公安分局经侦大队办公室登记报案。

2023年12月15日