分类：非法集资

宏润海川（北京）投资管理有限公司凌海分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
已由凌海市公安局立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。为及时、准确、全面查清案件事实，根据处置非法吸收公众存款相关规定，凌海市公安局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。
➤一、凡是通过宏润海川（北京）投资管理有限公司凌海分公司参与投资尚未登记报案的投资参与人，请于2023年12月24日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到凌海市公安局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年12月14日
国林兴业（青岛）资产管理有限公司福州市台江区分公司非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
福州市公安局台江分局正在侦办国林兴业（青岛）资产管理有限公司福州市台江区分公司非法吸收公众存款案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2024年1月19日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年12月14日
深圳市南山区伍坤将、孟宪军等14人涉嫌非法吸收公众存款罪一案（小牛资本案） 2023.12.14 ☑检察院通告
已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。伍坤将、孟宪军等14人均为小牛资本管理集团有限公司工作人员，先后参与了平台的非法集资活动。

2023年12月14日
济南市章丘区人民法院2集资案开庭公告 2023.12.8 ☑法院通告
一、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人任德田、吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案，原定于2023年12月12日9时00分在本院第一审判庭开庭审理，现因押解警力不足，庭审时间另行确定，再予以公告通知。二、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人王永宝、张永炎犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月15日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年12月14日
深圳市福田区王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8 ☑法院通告
福田法院定于2023年12月19日（9时30分至12时、14时30分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初655号被告人王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。集资参与人、被告人亲友以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

2023年12月14日
密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.27 ☑资金清退
河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法吸收公众存款案，2014年11月17日平舆县公安机关立案侦查，2017年04月27日河南省驻马店市中级人民法院司法审结。经法院查封，涉案资产已全部处置完毕，并按照相应比例发放给受损人员，现予以结案。
➤河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资款兑付金额（含银行利息）3286847.35元，兑付比例约为15.7%。

2023年12月14日
密码保护：河北省石家庄市赞皇县民融合作社非法吸收公众存款案 2023.12.12【资金清退】
赞皇县人民法院关于民融合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。赞皇县依法处置民融非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
➤一、清退时间：本次清退登记时间为2023年12月13日至2023年12月19日共计7天。受损集资参与人请按时到所在地乡镇政府登记点进行登记。二、清退对象：1、本次资金清退对象为民融合作社参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3、参与“民融”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4、已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。三、清退金额：本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。个人具体清退金额=个人未退金额X清退比例-个人已获返利总额。

2023年12月13日
陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.13
【警方通告】西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤一、请涉及该案并属碑林分局管辖的未报案群众，自公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证、合同原件及复印件、银行转账明细、宣传材料等相关资料，到我局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知。二、我局已对该案涉嫌非法吸收公众存款的公司法人、管理人员依法进行了处理。公安机关告诫该案相关涉案人员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、返点等非法所得。

2023年12月13日
密码保护：浙江省金华市周方晓犯集资诈骗罪一案 2023.12.13……【资金清退】现依据生效刑事判决文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行本次资金退赔工作。
➤本次资金退赔登记工作自2023年12月13日上午9:30起至2024年1月12日17:00止。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已执行到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。本次资金退赔采取微信公众号发布公告，在公告中扫描二维码进入APP登记信息、后台审核确定的方式实施。审核通过后由中国工商银行金华分行协助完成退赔事宜。

2023年12月13日
密码保护：河南南阳市宛城区易林商贸公司非法吸收公众存款案 2023.12.11……【资金清退】按照南阳市宛城区易林商贸公司非法吸收公众存款案件处置工作安排，现需对该案件集资参与人信息进行核对登记。
➤登记核准时间：2023年12月11日至2023年12月15日。登记核准地点：独山大道中段218号（独山大道三鑫宾馆北三十米路西巷内）
➤附：【法院判决书】2018.6.21 河南省高级人民法院原审被告人夏改华犯集资诈骗罪，原审被告人邹忠安、杜二卿、郝改青、王玉杰、邹永林、蒋连艳、王萍、闫叙、杜清喜犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年12月13日