分类：非法集资

山东烟台开发区11起非法集资案件12月进度 2023.12.15 ☑警方通告

2023年12月15日
上海适玥股权投资基金管理有限公司GTS平台重庆杨冰团队涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
目前我局正在立案侦查上海适玥股权投资基金管理有限公司GTS平台重庆杨冰团队涉嫌非法吸收公众存款案
➤请尚未报案的集资群众就近前往当地公安机关进行报案登记。南岸地区集资群众在南岸区公安分局四公里派出所报案登记，或者邮寄报案材料登记。

2023年12月15日
上海纳泓系、浦德系集资诈骗案 2023.12.14 ☑自媒体
2023年12月14日傍晚，“纳泓系”案第一次案款发放到位，各位可以查看登记的农业银行卡，此次发放比例为1.3%。

2023年12月14日
密码保护：安徽省亳州市涡阳县席刚非法吸收公众存款案 2023.12.10 ☑资金清退
席刚非法吸收公众存款案涉案资产经各方共同努力，已具备首次清退条件。依据有关法律法规规定，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退人员范围：对报案登记并经查证属实予以认可的权利人进行清退返还;对没有报案登记者视为自动放弃;对虽报案登记，经审查不属实的不予退还。
申报登记地点：原涡阳县招投标服务中心三楼303室（地址：紫光大道第七小学向西80米路北）。
申报登记时间：2024年1月10日起-23日止。请权利人相互转告，逾期不再受理。
资金清退方式：县法院已委托中国银行涡阳支行为权利人统一办理银行卡，清退资金实行打卡发放。

2023年12月14日
山东临沂市吕红伟等人非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在山东沃豪网络科技有限公司盛世东方APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单等），于2024年1月5日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

2023年12月14日
浙江省温州市文成县金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
现对金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案受害人询问事项通告。
➤一、通告对象：金邦顷涉嫌非法吸收公众存款案中尚未向公安机关报案的受害人。二、时间：2023年12月14日起至2024年1月13日；地点：文成县公安局（文成县大峃镇文瑞路一号）。三、被询问人注意事项：请被询问人携带借条（借款协议）原件、复印件；身份证原件、复印件；银行转账凭证以及其他能够证明借款事实的书面材料。

2023年12月14日
宏润海川（北京）投资管理有限公司凌海分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
已由凌海市公安局立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。为及时、准确、全面查清案件事实，根据处置非法吸收公众存款相关规定，凌海市公安局积极动员投资参与人报案登记，但仍有部分集资参与人未及时参与信息登记。
➤一、凡是通过宏润海川（北京）投资管理有限公司凌海分公司参与投资尚未登记报案的投资参与人，请于2023年12月24日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、银行交易明细等，到凌海市公安局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由投资参与人自行承担。

2023年12月14日
国林兴业（青岛）资产管理有限公司福州市台江区分公司非法吸收公众存款案 2023.12.14 ☑警方通告
福州市公安局台江分局正在侦办国林兴业（青岛）资产管理有限公司福州市台江区分公司非法吸收公众存款案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2024年1月19日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年12月14日
深圳市南山区伍坤将、孟宪军等14人涉嫌非法吸收公众存款罪一案（小牛资本案） 2023.12.14 ☑检察院通告
已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。伍坤将、孟宪军等14人均为小牛资本管理集团有限公司工作人员，先后参与了平台的非法集资活动。

2023年12月14日
济南市章丘区人民法院2集资案开庭公告 2023.12.8 ☑法院通告
一、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人任德田、吴峰、王茂湖、宋广杰、王云武、付秀红、叶爱荣、宋光霞、术守芬、段义亮、吴向华、宁广峰、陈建红、张承振、王学海、祝令丽、蔡红、潘清涛、于敬敬、陈胜良、李敏、叶永成、郭荣悦、李海龙、李振勇、靳献苗、侯秀丽、丁明杰、张俊、王慧才、许祖威、宋宗玉犯非法吸收公众存款罪一案，原定于2023年12月12日9时00分在本院第一审判庭开庭审理，现因押解警力不足，庭审时间另行确定，再予以公告通知。二、本院受理济南市章丘区人民检察院起诉的指控被告人王永宝、张永炎犯非法吸收公众存款罪一案，定于2023年12月15日14时00分在本院第二审判庭开庭审理。

2023年12月14日