分类：非法集资

深圳市福田区王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8 ☑法院通告
福田法院定于2023年12月19日（9时30分至12时、14时30分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初655号被告人王琳、王舟平、孟音涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。集资参与人、被告人亲友以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

2023年12月14日
密码保护：河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资案 2023.11.27 ☑资金清退
河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法吸收公众存款案，2014年11月17日平舆县公安机关立案侦查，2017年04月27日河南省驻马店市中级人民法院司法审结。经法院查封，涉案资产已全部处置完毕，并按照相应比例发放给受损人员，现予以结案。
➤河南中投天中实业有限公司（胥志强）非法集资款兑付金额（含银行利息）3286847.35元，兑付比例约为15.7%。

2023年12月14日
密码保护：河北省石家庄市赞皇县民融合作社非法吸收公众存款案 2023.12.12【资金清退】
赞皇县人民法院关于民融合作社非法吸收公众存款案资金清退信息核实登记公告。赞皇县依法处置民融非法集资案件领导小组决定：分批次进行资金清退。现依据判决文书和已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
➤一、清退时间：本次清退登记时间为2023年12月13日至2023年12月19日共计7天。受损集资参与人请按时到所在地乡镇政府登记点进行登记。二、清退对象：1、本次资金清退对象为民融合作社参与集资且已经完成信息登记核实的且已获返利金额未达到清退比例的受损集资参与人。2、已参加信息审核确认但未最终确定相关金额的受损集资参与人暂不列入本次资金清退范围。3、参与“民融”集资的相关刑事案件被告人不列入本次资金清退范围。4、已获返利金额高于清退比例的受损集资参与人，不列入本次资金清退范围。三、清退金额：本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金确定统一的清退比例。个人具体清退金额=个人未退金额X清退比例-个人已获返利总额。

2023年12月13日
陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.13
【警方通告】西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤一、请涉及该案并属碑林分局管辖的未报案群众，自公告发布之日起30日内，携带报案材料、本人身份证、合同原件及复印件、银行转账明细、宣传材料等相关资料，到我局经侦大队进行报案登记，望相互转告周知。二、我局已对该案涉嫌非法吸收公众存款的公司法人、管理人员依法进行了处理。公安机关告诫该案相关涉案人员，立即前往西安市公安局碑林分局经侦大队配合调查，全额退缴所获佣金、返点等非法所得。

2023年12月13日
密码保护：浙江省金华市周方晓犯集资诈骗罪一案 2023.12.13……【资金清退】现依据生效刑事判决文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行本次资金退赔工作。
➤本次资金退赔登记工作自2023年12月13日上午9:30起至2024年1月12日17:00止。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已执行到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。本次资金退赔采取微信公众号发布公告，在公告中扫描二维码进入APP登记信息、后台审核确定的方式实施。审核通过后由中国工商银行金华分行协助完成退赔事宜。

2023年12月13日
密码保护：河南南阳市宛城区易林商贸公司非法吸收公众存款案 2023.12.11……【资金清退】按照南阳市宛城区易林商贸公司非法吸收公众存款案件处置工作安排，现需对该案件集资参与人信息进行核对登记。
➤登记核准时间：2023年12月11日至2023年12月15日。登记核准地点：独山大道中段218号（独山大道三鑫宾馆北三十米路西巷内）
➤附：【法院判决书】2018.6.21 河南省高级人民法院原审被告人夏改华犯集资诈骗罪，原审被告人邹忠安、杜二卿、郝改青、王玉杰、邹永林、蒋连艳、王萍、闫叙、杜清喜犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年12月13日
密码保护：山西晋城市城区梁继光、石冠雄、王树军、王培军、司新龙非法吸收公众存款罪一案 2023.12.12……【资金清退】本院对梁继光、石冠雄、王树军、王培军、司新龙非法吸收公众存款罪一案刑事罚金及责令退赔立案执行，执行案号为（2023）晋0502执5029号。为维护集资参与人的合法权益，现根据最高人民法院《关于执行款物管理工作的规定》第十六条、第十七条，将本案无法通过其他方式联系或经本院通知尚未来提供个人收款账户的集资参与人予以公告，请权利人于本公告发布之日起7日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，前往本院执行局办理执行款认领手续，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。
➤《未提供个人收款账户集资参与人名单》 1.张晋花 2.赵鹏英 3.申翠兰 4.赵玉忠 5.张俊英 6.郭爱玲 7.郭平平 8.郭娇娇 9.赵燕妮 10.祁素平 11.董建忠 12.封云杰 13.吴平翠 14.刘先玲 15.宋小花 16.崔玉龙 17.郝保领 18.王利平 19.李建设 20.张江建 21.郝美英 22.宋维金 23.乔爱芳 24.张月香 25.冯敏慧 26.李爱林 27.李香艳 28.贺芳芳 29.王向丽 30.刘艳青 31.苗小青 32.程海云 33.成扭柱 34.常进东 35.曹庆宣 36.司秋风 37.韩小旦 38.张红霞 39.祁东旦 40.王秋拴 41.任来虎 42.王改花 43.卫玉兰 44.刘芳蒲 45.毕爱丽 46.王通厚 47.王姣姣 48.来雪青 49.赵警红 50.王树霞 51.张云霞 52.续芸 53.王志美 54.李志蒙 55.郝红利 56.梁改变 57.臧克俭 58.张斗胜 59.霍丽琴 60.石项娥 61.原卫民 62.王璐 63.李莉 64.贾君 65.郭风丽
➤以下无身份信息：66.任丽芬67.刘来保68.张金香69.王会娟70.姚素强71.焦满兴72.王金香73.张旭梅74.韦锦兵75.原卫军76.靳欣林77.靳兰英78.靳燕兰79.侯苗80.毛沙沙81.贺计红82.樊晋丽83.陈素梅84.赵燕子85.刘会青86.刘俊87.郭奇平88.常文平89.赵倩90.T瑞保，91.宋淑连92.郭梦雪93.苏晓俊94.郭娜95.苏晓英96.张兰弟97.崔涛98.申来喜99.张波100.张树丰101.韩文杰102.李燕霞103.赵香英104.董志超105.候玉梅106.程瑞青107.张买占108.刘文才109.孟建平110.柴文峰111.侯先梅112.刘红霞113.于留平114.曹向峰115.李软英116.王裕林117.马颖平118.王淑萍119.史钢柱120.李永兰121.吴粉萍122.姬元荣123.苏丽红124.印浮平125.宋结亲126.刘瑞琴127.乔海波128.李小娥129.王雪宏130.潘文风131.李鹏云132.李文义133.徐雅芬134.陈素霞135.庞凤凤136.白秀珍137.司海芬138.李向东139.王宇凌140.郭辉141.尹常青142.李云波143.卢艳玲144.牛海鹏145.申民庭146.李小香147.王芳148.李美容149.王月娥150.王松军151.李娜152.梁平153.李小美154.樊月先155.王翠平156.李新元157.柳彩霞158.杨军159.田沁国160.李燕方161.刘晋芝162.王完香163.闫连荣164.王敏165.王鑫166.王予临167.郭艳芳168.成安苹169.熊文春170.管雅平171.柴保忠172.柳妞玲173.郭圪就174.邢丽175.杨苹苹176.刘小翠177.梁丹178.秦爱元179.王徐卫180.王轩云181.郑亚亚182.郭小琴183.王发元184.王翠芳

2023年12月13日
密码保护：江西南昌市新建区中华情老年公寓非法吸收公众存款罪一案 2023.12.12……【资金清退】“中华情案”线下（现场）信息登记。
➤本院现启动线下信息登记工作。待信息登记工作完成后，本院将于2023年12月底至2024年1月初开始分批发放返还的资金，首期返还资金的比例为40%左右。
➤信息登记对象：南昌市中级人民法院（2021）赣01刑终25号刑事判决书认定的仍有融资余额未兑付的集资参与人且未进行线上信息登记的人员。（注：已进行线上信息登记的人员，无需再次登记。）
➤线下信息登记时间及地点：（一）本次线下信息登记时间为2023年12月15日10:00至2023年12月25日17:00时止，每天工作时间为上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，节假日不休息，如果来登记的人员较多，会适当延长工作时间。（二）线下信息登记共设5个点位，分别是在新建区、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区

2023年12月13日
山东临沂星宸科技服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在临沂星宸科技APP中投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及其复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资协议等），于2024年01月12日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队登记，未在规定时间内登记的投资人员将自行承担由此造成的不利后果。

2023年12月13日
大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司、河北雄安道济华运科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.12……【警方通告】河北省保定市容城县公安局正在侦办大通全球资本管理（北京）有限公司容城分公司（实际经营人薛某荣）、河北雄安道济华运科技有限公司（实际经营人孙某彬）涉嫌非法吸收公众存款案，现依法对该案开展调查取证工作。
➤由于该案涉及集资参与人员众多，为全面收集证据，严厉打击非法集资犯罪，保障受损人员的合法权益，请尚未到公安机关报案、登记的集资参与人员，于2024年1月12前到公安机关报案、登记。

2023年12月12日