分类：非法集资

深圳市罗湖区陈启龙涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.7……【法院通告】暂缓开庭

2023年12月8日
深圳市罗湖区被告人蒋伟、黄小飞涉嫌诈骗罪、被告人蒋伟涉嫌集资诈骗罪一案 2023.12.6……【法院通告】罗湖区人民法院已于2022年11月16日立案。本案拟定于2023年12月13日公开开庭审理，社会公众可在2023年12月11日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的集资参与人或被害人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，集资参与人或被害人可推选2-3名代表旁听庭审。

2023年12月8日
深圳市福田区翁子羽涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.6……【法院通告】一、被告人翁子羽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。

2023年12月8日
济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙） 2023.12.6……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布关于济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙）存在金融风险隐患的提示：近期，区打击和处置非法集资工作领导小组办公室收到群众举报，反映济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙），违规开展金融业务，投资钱款到期未能兑付等问题。调查发现，济南中城泓利壹号股权投资基金中心（有限合伙）以私募股权投资基金代持的名义，面向公众吸收资金，承诺年化收益率6%，该行为已涉嫌非法集资。该企业注册地址为济南市章丘区双山街道章莱路泉城科技金融小镇9号楼071号，但实际未在章丘经营。为保护社会公众合法财产，避免上当受骗，现面向社会公众进行风险提示，如与该企业签订《基金份额代持协议书》，请尽快退出；如出现协议到期未能兑付情形，尽快到当地公安部门报案，由公安机关依法进行打击处置。

2023年12月8日
深圳市南山区犯罪嫌疑人尚弘林涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.8……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，尚弘林是被告人毛旭峰、曾繁梅涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。

2023年12月8日
密码保护：河北省邯郸市鸡泽县德谦纺织有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.12.8……【警方通告】鸡泽县德谦纺织有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查，现正在侦查阶段。目前仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。
➤请在该公司存款的参与人于公告发布之日起三十日内来我局报案登记。逾期不报案或不提供证据材料的，自行承担由此产生的法律后果。

2023年12月8日
密码保护：云南省丽江市古城区冯海涌、李亚等十三人犯非法吸收公众存款罪一案（简称“丽江祥利投资案”） 2023.12.8……【资金清退】集资参与人资金返还申报。目前追赃到位资金有660余万元。
➤丽江古城法院委托丽江高原会计师事务所有限公司负责具体实施本次资金返还工作，现公告该案集资参与人在申报期内将完整、准确的申报资料发送至电子邮箱进行申报。对申报材料有疑问的，可以进行电话咨询。本次申报仅接受网络申报，不接受当面申报，请集资参与人自本公告发出之日起3个月内进行申报，逾期不申报的，视为自动放弃权利。
➤附：【法院判决书】2020.3.26 云南省丽江市中级人民法院原审被告人李亚、闫翰、赵磊、和惠荣、和菊芳、和文合、李艳芳、和润芬、董雪、冯海涌、高欣梅、李向兵、和群勇犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
原判认定，2015年5月24日，张启伟在云南省丽江市古城区注册成立丽江祥利投资有限公司，经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、投资信息咨询服务等。丽江祥利投资有限公司未经相关金融部门批准许可，虚假宣传是丽江首家Ｐ2Ｐ融资平台，以刷卡垫资实时到账为盈利模式，公开销售理财产品，并通过发放宣传单、举行推介会、冠名和赞助大型活动、公交车车载广告、电视媒体广告等多种方式面向社会公众公开宣传“京县理财”，2015年7月至2018年7月期间先后发售“福慧宝”、“祥和宝”、“实惠宝”、“财充盈”、“限时宝”、“尊享盈”、“月月盈”七种理财产品，承诺定期返本并支付高额利息，并虚假宣传资金第三方托管、银行及保险机构保障客户资金安全，面向社会公众非法吸收投资款。投资人购买理财产品时要刷卡支付并与祥利公司签订借款合同，投资款最终转入张启伟私人银行账户内，由张启伟实际控制和支配，用于兑付集资参与人本金利息、维持公司经营开支（员工工资福利、广告宣传、冠名赞助大型活动、京县装饰公司及京县网络科技公司投入、捐资助学、员工业绩提成等）及张启伟本人挥霍。同时，张启伟相继注册其他16家公司，对外宣称“京县集团”，营造公司实力雄厚的假象，为吸收更多公众投资款造势。2016年9月在丽江市宁蒗县成立宁蒗祥利投资有限公司（另案处理），由张启伟的母亲张某1（另案处理）负责管理，宁蒗祥利投资有限公司销售丽江祥利公司推出的理财产品，所吸收的资金同样也最终转入张启伟私人银行账户内。所注册的其他公司中，丽江京县装饰工程有限公司和成都京县网络科技有限公司丽江分公司实际运营但无营利，其余均为空壳公司。

2023年12月8日
山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.7……【资金清退】山东省东营市利津县人民法院执行的山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款一案，现开展退赔被害人损失工作，现就集资人提供本人相关材料事宜公告。
➤提交材料人员范围：经利津县人民法院刑事审判认定的退赔人员。集中受理登记期限：2023年12月8日起至2023年12月15日止（工作日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2023年12月8日
密码保护：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
➤在伯纳泽国际贸易(大连)有限公司从业的人员，主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，公安机关将依法严惩。

2023年12月8日
密码保护：浙江嘉兴市南湖区沈发明、朱广涛、徐基亮、王伟、赵红珍、万文征等人犯非法吸收公众存款罪、沈发明犯集资诈骗罪一案（“嘉兴助业公司”案） 2023.12.6……【资金清退】南湖法院现依据生效刑事裁判文书对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
➤一、清退时间：本次资金清退自2023年12月7日开始。
二、清退对象：资金清退对象为在“嘉兴助业非融资性担保有限公司”等参与集资且经一、二审法院核实认定的受损集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工）不列入资金清退范围。
三、清退金额：本次资金清退总金额为人民币14197149元。根据全体受损集资参与人的受损金额和本次清退总金额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额按其受损金额乘以清退比例确定。
四、清退方式：本院将通过已获取的受损集资参与人的手机号码发送提示短信，并由资金清退组工作人员电话核实相关信息后进行统一清退。本院已委托中国工商银行南湖支行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金汇入该账户。

2023年12月7日