分类：非法集资

密码保护：云南省丽江市古城区冯海涌、李亚等十三人犯非法吸收公众存款罪一案（简称“丽江祥利投资案”） 2023.12.8……【资金清退】集资参与人资金返还申报。目前追赃到位资金有660余万元。
➤丽江古城法院委托丽江高原会计师事务所有限公司负责具体实施本次资金返还工作，现公告该案集资参与人在申报期内将完整、准确的申报资料发送至电子邮箱进行申报。对申报材料有疑问的，可以进行电话咨询。本次申报仅接受网络申报，不接受当面申报，请集资参与人自本公告发出之日起3个月内进行申报，逾期不申报的，视为自动放弃权利。
➤附：【法院判决书】2020.3.26 云南省丽江市中级人民法院原审被告人李亚、闫翰、赵磊、和惠荣、和菊芳、和文合、李艳芳、和润芬、董雪、冯海涌、高欣梅、李向兵、和群勇犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
原判认定，2015年5月24日，张启伟在云南省丽江市古城区注册成立丽江祥利投资有限公司，经营范围为项目投资及对所投资项目进行管理、投资信息咨询服务等。丽江祥利投资有限公司未经相关金融部门批准许可，虚假宣传是丽江首家Ｐ2Ｐ融资平台，以刷卡垫资实时到账为盈利模式，公开销售理财产品，并通过发放宣传单、举行推介会、冠名和赞助大型活动、公交车车载广告、电视媒体广告等多种方式面向社会公众公开宣传“京县理财”，2015年7月至2018年7月期间先后发售“福慧宝”、“祥和宝”、“实惠宝”、“财充盈”、“限时宝”、“尊享盈”、“月月盈”七种理财产品，承诺定期返本并支付高额利息，并虚假宣传资金第三方托管、银行及保险机构保障客户资金安全，面向社会公众非法吸收投资款。投资人购买理财产品时要刷卡支付并与祥利公司签订借款合同，投资款最终转入张启伟私人银行账户内，由张启伟实际控制和支配，用于兑付集资参与人本金利息、维持公司经营开支（员工工资福利、广告宣传、冠名赞助大型活动、京县装饰公司及京县网络科技公司投入、捐资助学、员工业绩提成等）及张启伟本人挥霍。同时，张启伟相继注册其他16家公司，对外宣称“京县集团”，营造公司实力雄厚的假象，为吸收更多公众投资款造势。2016年9月在丽江市宁蒗县成立宁蒗祥利投资有限公司（另案处理），由张启伟的母亲张某1（另案处理）负责管理，宁蒗祥利投资有限公司销售丽江祥利公司推出的理财产品，所吸收的资金同样也最终转入张启伟私人银行账户内。所注册的其他公司中，丽江京县装饰工程有限公司和成都京县网络科技有限公司丽江分公司实际运营但无营利，其余均为空壳公司。

2023年12月8日
山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.7……【资金清退】山东省东营市利津县人民法院执行的山东晟铎投资有限公司非法吸收公众存款一案，现开展退赔被害人损失工作，现就集资人提供本人相关材料事宜公告。
➤提交材料人员范围：经利津县人民法院刑事审判认定的退赔人员。集中受理登记期限：2023年12月8日起至2023年12月15日止（工作日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）。

2023年12月8日
密码保护：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.8……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
➤在伯纳泽国际贸易(大连)有限公司从业的人员，主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，公安机关将依法严惩。

2023年12月8日
密码保护：浙江嘉兴市南湖区沈发明、朱广涛、徐基亮、王伟、赵红珍、万文征等人犯非法吸收公众存款罪、沈发明犯集资诈骗罪一案（“嘉兴助业公司”案） 2023.12.6……【资金清退】南湖法院现依据生效刑事裁判文书对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。
➤一、清退时间：本次资金清退自2023年12月7日开始。
二、清退对象：资金清退对象为在“嘉兴助业非融资性担保有限公司”等参与集资且经一、二审法院核实认定的受损集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人（包括被追究刑事责任的员工）不列入资金清退范围。
三、清退金额：本次资金清退总金额为人民币14197149元。根据全体受损集资参与人的受损金额和本次清退总金额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额按其受损金额乘以清退比例确定。
四、清退方式：本院将通过已获取的受损集资参与人的手机号码发送提示短信，并由资金清退组工作人员电话核实相关信息后进行统一清退。本院已委托中国工商银行南湖支行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金汇入该账户。

2023年12月7日
四川省南充市顺庆区陈敏涉嫌集资诈骗、谷春梅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.7……【警方通告】近期，四川省南充市公安局顺庆区分局侦办了陈敏涉嫌集资诈骗、谷春梅涉嫌非法吸收公众存款案。经查：上述犯罪嫌疑人虚构投资项目，以获取高额返利为诱饵实施犯罪，涉案金额特别巨大。
➤特向社会征集案件线索，一、登记对象：尚未到公安机关报案登记的受害人（已报案的除外）。二、登记日期：自2023年12月7日起至2023年12月15日止。

2023年12月7日
安徽巢湖市“11.15非法吸收公众存款案” 2023.12.6……【警方通告】2023年12月6日，巢湖市公安机关依法对“11.15非法吸收公众存款案”立案侦查。目前，调查取证、人员审查、投资人报案、涉案资金追缴等工作正在全力开展。
➤本人或通过他人介绍，借款给郭学会（女，1961年8月出生），且利益受损群众，请于2024年1月15日前到巢湖市公安局经侦大队报案，因逾期未报案未被审计确权，影响个人权益的，后果由其个人承担。

2023年12月7日
密码保护：山东菏泽市鲁西新区李丹非法吸收公众存款案 2023.12.7……【警方通告】菏泽市公安局鲁西新区分局正在侦办的李丹非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的该案件集资参与人,自本公告发布之日起一个月内(2023年12月07日至2024年01月06日),携带本人身份证、微信相关截图、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队(406室)报案，在外地居住、工作和学习人员可就近前往当地公安机关报案或邮寄报案材料报案。逾期未申报者,后果自负,望相互转告周知。

2023年12月7日
湖南长沙县青松老年公寓非法集资案 2023.11.29……【法院发布】2013年9月至2022年5月，青松老年公寓因建设需要大量资金，在未取得金融许可证的情况下，组织10余名员工对外宣传“养老服务和床位预定”投资活动，吸引不特定人员投资，承诺根据“床位预付款”金额赠送相应的可在青松公寓消费使用的“爱心消费积分”，合同到期未入住的可以退还本金，并将赠送的“爱心消费积分”以现金的方式返还投资人。
经鉴定，青松老年公寓通过提供养老服务和预定青松公寓床位的名义，以年利率8-12%累计非法吸收公众存款3.51亿元，给未结清的1118名集资参与人造成本金损失共计1.73亿元。
2022年11月，青松老年公寓法定代表人因犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金；被判退赔集资参与人实际经济损失1.73亿元。
然而，非法吸收的存款被用于了青松老年公寓建设、其他项目投资及人员佣金等，现在主犯落网入狱，老年公寓还能继续运营吗？1.73亿的损失该找谁去赔？
通过实地走访，法院对青松老年公寓的情况有了更直观的了解，养老公寓运营状况较好，共有8栋楼，环境优美，设施完备，当时有约600余名老人正在入住，服务合同仍待履行。如果将部分楼栋拆分进行司法拍卖，虽然能够挽回集资参与人的经济损失，但公寓内的老人们可能无处安置，青松老年公寓也要面临规模骤减甚至倒闭的风险，衍生出更多的问题。
综合考量之下，长沙县人民法院秉承着善意文明执行的理念，决定对青松老年公寓整体资产进行拍卖处置。
2023年4月，长沙县人民法院发布公告，对青松老年公寓名下资产进行公开司法拍卖。虽然有几家企业前来法院问询，但因金额太大最终还是流拍。
2023年10月10日，好消息终于传来。在经历两次流拍后，长沙县星城颐养院最终以2.75亿元竞得青松老年公寓财产。10月11日，法院出具成交确认书及确权裁定并送达当事人。10月12日，集中兑付方案出炉，由政法委统筹协调，法院联合多部门对老人们的本金进行集中全额兑付。
10月16日，在青松老年公寓对面的临时接待点，长沙县人民法院涉青松老年公寓案件集中退赔兑付工作正在紧锣密鼓地进行。
集中兑付共持续了5天，部分身在外地无法到现场的老人们的款项，也在10月30日前全部发放到位。
11月1日，新的养老公寓已完成揭牌，青松养老公寓更名为长沙县星城颐养公寓实现平稳接手运营。

2023年12月7日
辽宁中普集团案 2023.12.6……【自媒体】苦于追缴工作至今没得到落实，锦州出借人今日又去了相关部门

2023年12月7日
密码保护：甘肃白银市白银区潘巍等人案件 2023.11.30……【资金清退】白银区人民法院通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计290人)
➤一、2023年12月1日-2023年12月11日(此期间仅限工作日办理登记)。二、核实登记地点：白银市白银区人民法院
➤公安移送受害人名单：梁雪琼、腾崇荣、骆婷利、杨晨雨、魏君安、陶文清、陈化翠、乔文华、温慧英、王毓明、王建容、冯晓红、骆宏利、刘庆孝、陈跃先、杜莲香、林亚斌、宋建兰、芦开英、尤良勤、王翠莲、陈巧花、孙继学、魏佳庆、张香芝、哈维信、邓银芳、王德清、邓玉兰、刘彩霞、李晓东、王启良、贾丽莉、陈德安、魏郡、赵旭华、赵建军、刘晓莲、李凤林、韩希峰、张小平、王家麟、曹烈珍、高静兰、侯信荣、康金成、刘忠娥、谭东梅、谭东霞、廖菊红、韩文彦、王广鹤、耿玉祥、张翻爱、叶少熙、陈春生、焦心珍、王丽霞、高艳华、邱建洲、陈玉兰、孔秀娥、邓敏芳、张淑杰、陈贤优、褚华萍、崔彬、邓传增、狄生来、杜夕花、樊华荣、付秀兰、高亮亮、郭怡、韩丽君、郝荣翠、靳龙云、李存伟、李雪芬、李晓贤、李云萍、林俊华、刘道清、刘进先、林海博、卢玉梅、吕玉琢、骆转利、米金兰、师花妮、石雅英、宋继红、苏动力、汤小玲、汪志珍、王金顺、王玉文、许普贞、杨秀琴、张燕、张丽娟、张秀英、张辉、赵焕亮、赵文杰、周振英、许义和、周彩琴、许普强、王月新、刘孟乐、张萍、赵毓英、陈芝琯、巩凤琴、蒋凤英、李华、蔺得贵、马春梅、马丽萍、米福生、庞宝芬、饶龙福、沈成芳、石捍卫、宋玉琴、宋长丰、苏广积、王靠、魏周兰、吴玉兰、杨虹、杨晓兰、岳天成、张凤萍、张广杰、张引强、张学勤、赵红梅、赵振平、周琼惠、周万兴、周银凤、苏桂花、马晓微、郭淑林、邓答稳、孙增杨、杨咏梅、李青、王新成、谢有胜、车彩龙、陈光毅、陈志俊、冯学梅、高俊利、韩燕飞、康秀芳、李淑华、梁宝兰、蒲延庚、宋瑞勤、王金兵、许桂兰、杨儒生、张乾武、朱克勤、苏萍、周东旭、郭丽萍、刘淑珍、马学容、陆翠莲、李夫汉、钱根楠、邵如、陈其昌、杨莲喜、王红、陈梦颖、崔风云、杜凤琴、胡玉珍、李秀梅、蔺月德、牛小莉、邱国洲、石振玉、陶生英、王建国、许普刚、张忠黎、张琴英、周小勇、周尚兴、马万春、李子玉、王银蕾、王文萱、谭国诚、袁后蕊、吴虹燕、徐晓慧、胡素萍、李风云、李秀珍、刘其玉、马秋菊、马玉麟、任丽莉、任素芳、荣翠、孙光伟、王国安、王华岑、王淑英、王希蓉、张雅娟、张增荣、及新爱、江红、褚发金、魏伟平、顾俊卿、曾丽英、陈刚、何瑾、侯杏芝、靳月秀、李西成、李万涛、梁惠、刘磊、芦开凤、徐桂英、张典芬、王俊、王玉江、王志国、许广烈、周红艳、苏得有、崔玉珠、冯常青、古彩兰、郭爱民、邱玉芹、苏念学、王守爱、魏学霞、张卫红、张文平、杨青、李富霞、谷彦梅、王滨、陈清柱、范玉芳、戚文君、陶桂花、徐晨辉、李彦、张民玲、李小琴、张小春、曾维、苏艳萍、王晓萍、陶丽、张永建、陈雅琴、朱林英、马俊涛、汪宗高、王文鹏、吴金莲、翟观丽、张海荣、蔺法武、崔群义、滕喜民、魏彩玲、张红梅、高美华、梁雪萍
➤附：【法院判决书】2020.9.17 甘肃省白银市中级人民法院原审被告人潘巍、邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
原审判决认定：2013年6月，被告人潘巍在白银市白银区工商行政管理局注册成立了白银纳奇投资管理有限公司（经营范围：建设项目投资管理、商业贸易投资及管理，以上项目国家禁止及需取得专项许可证的除外），2015年9月变更为白银纳奇商贸有限公司，并先后聘请被告人邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅等人在该公司担任公司财务总监、风控部经理、客户经理等职务。2014年4月至2017年12月间，被告人潘巍等人在未经得中国人民银行等相关金融监管部门批准从事吸收公众存款业务的情况下，通过发放宣传单等方式向不特定群众宣传，并许诺月息1.5%至1.8%不等的高额利息，以签订借款协议、出具借条的方式，先后非法吸收梁雪萍、魏君安等378位投资者的投资款47473886元；所吸储的资金主要用于高息给他人外借、发放集资参与人到期的本金及利息、潘巍个人消费取现等；2017年12月，本案因资金链严重断裂而案发。结合兰州三勤会计师事务所鉴定意见及其他相关证据，截止案发，本案共造成众多集资参与人直接经济损失28697368元。

2023年12月6日