分类：非法集资

四川省南充市顺庆区陈敏涉嫌集资诈骗、谷春梅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.7……【警方通告】近期，四川省南充市公安局顺庆区分局侦办了陈敏涉嫌集资诈骗、谷春梅涉嫌非法吸收公众存款案。经查：上述犯罪嫌疑人虚构投资项目，以获取高额返利为诱饵实施犯罪，涉案金额特别巨大。
➤特向社会征集案件线索，一、登记对象：尚未到公安机关报案登记的受害人（已报案的除外）。二、登记日期：自2023年12月7日起至2023年12月15日止。

2023年12月7日
安徽巢湖市“11.15非法吸收公众存款案” 2023.12.6……【警方通告】2023年12月6日，巢湖市公安机关依法对“11.15非法吸收公众存款案”立案侦查。目前，调查取证、人员审查、投资人报案、涉案资金追缴等工作正在全力开展。
➤本人或通过他人介绍，借款给郭学会（女，1961年8月出生），且利益受损群众，请于2024年1月15日前到巢湖市公安局经侦大队报案，因逾期未报案未被审计确权，影响个人权益的，后果由其个人承担。

2023年12月7日
密码保护：山东菏泽市鲁西新区李丹非法吸收公众存款案 2023.12.7……【警方通告】菏泽市公安局鲁西新区分局正在侦办的李丹非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的该案件集资参与人,自本公告发布之日起一个月内(2023年12月07日至2024年01月06日),携带本人身份证、微信相关截图、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到菏泽市公安局鲁西新区分局经侦大队(406室)报案，在外地居住、工作和学习人员可就近前往当地公安机关报案或邮寄报案材料报案。逾期未申报者,后果自负,望相互转告周知。

2023年12月7日
湖南长沙县青松老年公寓非法集资案 2023.11.29……【法院发布】2013年9月至2022年5月，青松老年公寓因建设需要大量资金，在未取得金融许可证的情况下，组织10余名员工对外宣传“养老服务和床位预定”投资活动，吸引不特定人员投资，承诺根据“床位预付款”金额赠送相应的可在青松公寓消费使用的“爱心消费积分”，合同到期未入住的可以退还本金，并将赠送的“爱心消费积分”以现金的方式返还投资人。
经鉴定，青松老年公寓通过提供养老服务和预定青松公寓床位的名义，以年利率8-12%累计非法吸收公众存款3.51亿元，给未结清的1118名集资参与人造成本金损失共计1.73亿元。
2022年11月，青松老年公寓法定代表人因犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金；被判退赔集资参与人实际经济损失1.73亿元。
然而，非法吸收的存款被用于了青松老年公寓建设、其他项目投资及人员佣金等，现在主犯落网入狱，老年公寓还能继续运营吗？1.73亿的损失该找谁去赔？
通过实地走访，法院对青松老年公寓的情况有了更直观的了解，养老公寓运营状况较好，共有8栋楼，环境优美，设施完备，当时有约600余名老人正在入住，服务合同仍待履行。如果将部分楼栋拆分进行司法拍卖，虽然能够挽回集资参与人的经济损失，但公寓内的老人们可能无处安置，青松老年公寓也要面临规模骤减甚至倒闭的风险，衍生出更多的问题。
综合考量之下，长沙县人民法院秉承着善意文明执行的理念，决定对青松老年公寓整体资产进行拍卖处置。
2023年4月，长沙县人民法院发布公告，对青松老年公寓名下资产进行公开司法拍卖。虽然有几家企业前来法院问询，但因金额太大最终还是流拍。
2023年10月10日，好消息终于传来。在经历两次流拍后，长沙县星城颐养院最终以2.75亿元竞得青松老年公寓财产。10月11日，法院出具成交确认书及确权裁定并送达当事人。10月12日，集中兑付方案出炉，由政法委统筹协调，法院联合多部门对老人们的本金进行集中全额兑付。
10月16日，在青松老年公寓对面的临时接待点，长沙县人民法院涉青松老年公寓案件集中退赔兑付工作正在紧锣密鼓地进行。
集中兑付共持续了5天，部分身在外地无法到现场的老人们的款项，也在10月30日前全部发放到位。
11月1日，新的养老公寓已完成揭牌，青松养老公寓更名为长沙县星城颐养公寓实现平稳接手运营。

2023年12月7日
辽宁中普集团案 2023.12.6……【自媒体】苦于追缴工作至今没得到落实，锦州出借人今日又去了相关部门

2023年12月7日
密码保护：甘肃白银市白银区潘巍等人案件 2023.11.30……【资金清退】白银区人民法院通知该案的受害人进行核实登记。(附受害人清单，共计290人)
➤一、2023年12月1日-2023年12月11日(此期间仅限工作日办理登记)。二、核实登记地点：白银市白银区人民法院
➤公安移送受害人名单：梁雪琼、腾崇荣、骆婷利、杨晨雨、魏君安、陶文清、陈化翠、乔文华、温慧英、王毓明、王建容、冯晓红、骆宏利、刘庆孝、陈跃先、杜莲香、林亚斌、宋建兰、芦开英、尤良勤、王翠莲、陈巧花、孙继学、魏佳庆、张香芝、哈维信、邓银芳、王德清、邓玉兰、刘彩霞、李晓东、王启良、贾丽莉、陈德安、魏郡、赵旭华、赵建军、刘晓莲、李凤林、韩希峰、张小平、王家麟、曹烈珍、高静兰、侯信荣、康金成、刘忠娥、谭东梅、谭东霞、廖菊红、韩文彦、王广鹤、耿玉祥、张翻爱、叶少熙、陈春生、焦心珍、王丽霞、高艳华、邱建洲、陈玉兰、孔秀娥、邓敏芳、张淑杰、陈贤优、褚华萍、崔彬、邓传增、狄生来、杜夕花、樊华荣、付秀兰、高亮亮、郭怡、韩丽君、郝荣翠、靳龙云、李存伟、李雪芬、李晓贤、李云萍、林俊华、刘道清、刘进先、林海博、卢玉梅、吕玉琢、骆转利、米金兰、师花妮、石雅英、宋继红、苏动力、汤小玲、汪志珍、王金顺、王玉文、许普贞、杨秀琴、张燕、张丽娟、张秀英、张辉、赵焕亮、赵文杰、周振英、许义和、周彩琴、许普强、王月新、刘孟乐、张萍、赵毓英、陈芝琯、巩凤琴、蒋凤英、李华、蔺得贵、马春梅、马丽萍、米福生、庞宝芬、饶龙福、沈成芳、石捍卫、宋玉琴、宋长丰、苏广积、王靠、魏周兰、吴玉兰、杨虹、杨晓兰、岳天成、张凤萍、张广杰、张引强、张学勤、赵红梅、赵振平、周琼惠、周万兴、周银凤、苏桂花、马晓微、郭淑林、邓答稳、孙增杨、杨咏梅、李青、王新成、谢有胜、车彩龙、陈光毅、陈志俊、冯学梅、高俊利、韩燕飞、康秀芳、李淑华、梁宝兰、蒲延庚、宋瑞勤、王金兵、许桂兰、杨儒生、张乾武、朱克勤、苏萍、周东旭、郭丽萍、刘淑珍、马学容、陆翠莲、李夫汉、钱根楠、邵如、陈其昌、杨莲喜、王红、陈梦颖、崔风云、杜凤琴、胡玉珍、李秀梅、蔺月德、牛小莉、邱国洲、石振玉、陶生英、王建国、许普刚、张忠黎、张琴英、周小勇、周尚兴、马万春、李子玉、王银蕾、王文萱、谭国诚、袁后蕊、吴虹燕、徐晓慧、胡素萍、李风云、李秀珍、刘其玉、马秋菊、马玉麟、任丽莉、任素芳、荣翠、孙光伟、王国安、王华岑、王淑英、王希蓉、张雅娟、张增荣、及新爱、江红、褚发金、魏伟平、顾俊卿、曾丽英、陈刚、何瑾、侯杏芝、靳月秀、李西成、李万涛、梁惠、刘磊、芦开凤、徐桂英、张典芬、王俊、王玉江、王志国、许广烈、周红艳、苏得有、崔玉珠、冯常青、古彩兰、郭爱民、邱玉芹、苏念学、王守爱、魏学霞、张卫红、张文平、杨青、李富霞、谷彦梅、王滨、陈清柱、范玉芳、戚文君、陶桂花、徐晨辉、李彦、张民玲、李小琴、张小春、曾维、苏艳萍、王晓萍、陶丽、张永建、陈雅琴、朱林英、马俊涛、汪宗高、王文鹏、吴金莲、翟观丽、张海荣、蔺法武、崔群义、滕喜民、魏彩玲、张红梅、高美华、梁雪萍
➤附：【法院判决书】2020.9.17 甘肃省白银市中级人民法院原审被告人潘巍、邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
原审判决认定：2013年6月，被告人潘巍在白银市白银区工商行政管理局注册成立了白银纳奇投资管理有限公司（经营范围：建设项目投资管理、商业贸易投资及管理，以上项目国家禁止及需取得专项许可证的除外），2015年9月变更为白银纳奇商贸有限公司，并先后聘请被告人邓敏芳、赵熙玲、芦开英、及新爱、高兴梅等人在该公司担任公司财务总监、风控部经理、客户经理等职务。2014年4月至2017年12月间，被告人潘巍等人在未经得中国人民银行等相关金融监管部门批准从事吸收公众存款业务的情况下，通过发放宣传单等方式向不特定群众宣传，并许诺月息1.5%至1.8%不等的高额利息，以签订借款协议、出具借条的方式，先后非法吸收梁雪萍、魏君安等378位投资者的投资款47473886元；所吸储的资金主要用于高息给他人外借、发放集资参与人到期的本金及利息、潘巍个人消费取现等；2017年12月，本案因资金链严重断裂而案发。结合兰州三勤会计师事务所鉴定意见及其他相关证据，截止案发，本案共造成众多集资参与人直接经济损失28697368元。

2023年12月6日
密码保护：天津北辰区操双梅集资诈骗一案 2023.12.4……【资金清退】被告人操双梅集资诈骗一案涉财产部分，北辰区人民法院已依法立案执行。现对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
➤一、清退核实登记时间：2023年 9月27日至2023年12月20日。本案采取线上和线下相结合的方式进行资金核实，线下核实工作已经于2023年9月27日通过电话通知的方式启动。
➤同案犯操双梅供述，证实在2016年1月24日通过微信群认识群主“拓展”，“拓展”向其介绍福建省漳州市乐惠网公司的相关资料和投资理财的模式，其觉得可信度比较高，遂进行投资。乐惠网的会员注册操作流程是先登录乐惠网网页，页面会显示今日股价，有一个登陆菜单弹出，输入个人的ID号和密码。新会员必须得是老会员登陆之后，才可以注册，老会员点击注册新会员选项，将申请注册的新会员的姓名、身份证号码、联系方式输入，系统会分配一个ID号。新会员注册的前提是必须有乐惠网的币子，用币子进行注册，700元换100个乐惠网币子，注册会员最低需要100个币子，比率没有变过，不会有变更比率吃差价的情况。注册成功后，老会员将ID号和密码告诉新会员，新会员就可以从网上自己操作了，并且还可以发展新的会员。乐惠网币子是乐惠网公司发行的，其也是从上线的人那里购买。币子可以用于注册新会员使用，还可以提现，发展新会员可以将自己的币子兑现。币子可以购买乐惠网公司的股票，股票也是乐惠网公司发行的，股票价格在0.2美元到0.4美元之间变动，只涨不跌，股价涨到了每股0.4美元就可以进行一次拆分，进行一次拆分，会员的股票就会翻倍。股票要想全部提现出来必须被公司扣除10%的股，还得再拿出30%的股票进行复投，复投之后剩余的股票乘以当时的股价兑换成为币子，币子提现的时候还得扣除10%，一般等到第三次拆分才能挣钱。后来乐惠网股票不能进行拆分，是因为投资的人数和数额都不多了。其是第三次拆分后进场，在第七次拆分后出场，其一共经历了五次拆分。乐惠网在2016年7月份转型为“互联国际”，再后来“互联国际”又转型为“ACF”。2016年8月，其受乐惠网公司林总之约，到台湾省台北市乐惠网公司去考察，其带着薛富刚去的，考察之后其就感觉乐惠网投资项目不行了。其知道乐惠网投资理财项目实际上就是一个骗局，但其未在乐惠网的微信群内向投资人说过，其只是跟薛富刚、汪流安等人说过，但薛富刚、汪流安等人都没有跟投资人说，还继续发展会员。薛富刚自己建了一个新群，大约有500人，有的是投资人，有的也不是，在2016年8月份其就退出来了。其建立了一个微信管理群，群里都是乐惠网管理层人员，有薛富刚、汪流安、周周、“人生豪迈”、“白云”（兰士琴）、沈洪强、何霞、“徐大仙”等人。其第一次投资乐惠网理财项目后发展了张大爷、张兰英、杨树来、宋子权等人。薛富刚发展了汪流安、周洪英、网名“白云”的人（兰士琴）。其在北辰的两次讲课是薛富刚组织、主持的，其就是受薛富刚邀请来给投资人讲课。在2016年6、7月份，在兰士琴北辰的家里讲课，当时有30人参加，也是讲解乐惠网公司的情况、乐惠商场的情况，投资收益及风险的情况。在河东一个饭店的那次推介会是大家共同研究召开的，当时除了其讲课外，徐富先也讲课了，薛富刚、汪流安等人也作了发言，讲他们自己进入乐惠网的心得。上述三次讲课都是其给讲关于乐惠网投资的事情。其名下农业银行的账户（尾号3571），大部分进账都是乐惠网投资人的投资款，还有部分货款和账款，涉及薛富刚、汪流安等60余人的转账都是乐惠网理财项目的投资款，找其注册乐惠网会员的投资人没有以现金方式给付其投资款的。从2016年1月到2016年8月份，其上述农业银行账户约有投资人40-50人打款，入账共计约七、八百万元。其介绍的投资人第一部分是其朋友，第二部分是其在微信群里认识的,第三部分是其推荐的下线发展的乐惠网投资人。其不认识的人，都是在网上找推荐人，推荐人再与其联系,这些买币子的人要通过其往上才能买到币子，上述农业银行账户的出账系其往上买币子的支出。其在投资乐惠网期间所获的静态收益和动态收益。静态收益就是拆分盘股票翻倍所获得的收益，动态收益就是靠发展下线而获得的自身投资款5-12%不等的收益。静态投资可以分为700元、2100元、4200元、7000元、21000元、42000元六种投资等级，如果想多投就得继续注册账户。动态收益一共有四个奖金，直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。直推奖就是发展一个下线所获得的奖励，投资700元直推奖是5%;投资2100元直推奖是6%，以此类推，这些都是推荐人投资额的百分比奖励，这个奖励是网站账户的奖金明细里就能看到，但是得累计到700元才可以提现，并且后台也要扣除10%的提现费。对碰奖是当发展两个下线的时候，左右各一个人就会产生对碰，以投资额小的那个人为基数奖励，这个对碰奖励比率和直推奖一样，或是有两个团队的看业绩，总的业绩也可以对碰，以小的为基数给奖励。总之对碰奖是以小的投资款为基数进行碰撞，然后被大数额投资款的减去小数额投资款，下次无论团队里的任何人再投资，都可以与他的投资款碰撞，得到碰撞奖，再减去再循环下去。管理奖就是在自己投资700元的情况下，拿下对碰奖的2%和下线的下线对碰奖的2%的总和，投资2100元的3%,投资4200元拿两代的4%，投资7000元拿三代的7%。见点奖就是投资人要发展下线，在该投资人的伞下所产生的层级，根据当时投资人的投资额的0.5%给奖励。见点奖的比率分为700元奖励3层0.5%；投资2100元奖励6层0.5%；投资4200元，奖励9层0.5%，以此类推。其获得直推奖就是介绍张兰英获得的，没有获得对碰奖、管理奖，见点奖在18层之内其也能得到，乐惠网网上能看的到。其对薛富刚、汪流安、沈洪强、杨树来、耿秋莲、申颖等人发展会员的具体情况不清楚，但认为应该属实。

2023年12月6日
浙江省台州市仙居李辉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】仙居李辉涉嫌非法吸收公众存款案，仙居县公安局已立案侦查。
➤一、登记范围：持有与浙江礼仕得仙居鸡开发有限公司及李辉签订借据等有效凭证的集资参与人。二、登记时间：2023年12月11日至2024年1月14日工作日。上午8时至11时30分，下午2时至5时。三、登记地点：仙居县公安局东侧接警大厅（仙居县安洲街道环城南路900号）。

2023年12月6日
浙江嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】嘉兴市公安局南湖区分局于2020年07月08日以“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。该案前期有自行至南湖区公安分局经侦大队、新嘉派出所等部门登记的群众，因当时提交的材料内容上有缺漏，不能有效地反映权益人的真实投资、收益、损失等金额情况，且该案尚有大多数投资群众尚未至公安机关登记报案。现为有利于公安机关准确查明事实、确认该案件群众合法权益、依法查处，希望尚未至公安机关报案登记、以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的群众主动、如实、全面地至公安机关登记相关信息。
➤三：报案登记人员范围：尚未至新嘉派出所报案登记，以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”涉案群众。四：报案登记期限：本公告发布之日起六十日内，逾期不报案登记或无法提供相关资料证明投资及收益的，可能影响本人的相关权益。

2023年12月6日
密码保护：山东淄博春之馨旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】目前，我局接到群众举报：2022年8月至2023年4月，淄博春之馨旅游有限公司在张店区金晶大道云龙华庭小区沿街门面房设立办公地点，以预存旅游费用享受免费旅游、高额返息为由面向社会不特定对象非法吸收公众存款。
➤现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案，为维护集资参与人合法权益，公安机关提醒：请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行卡、旅游协议、收款收据等文件原件、复印件、银行交易明细，于2023年12月21日前到淄博市公安局张店分局体育场派出所进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年12月6日