分类：非法集资

密码保护：天津北辰区操双梅集资诈骗一案 2023.12.4……【资金清退】被告人操双梅集资诈骗一案涉财产部分，北辰区人民法院已依法立案执行。现对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。
➤一、清退核实登记时间：2023年 9月27日至2023年12月20日。本案采取线上和线下相结合的方式进行资金核实，线下核实工作已经于2023年9月27日通过电话通知的方式启动。
➤同案犯操双梅供述，证实在2016年1月24日通过微信群认识群主“拓展”，“拓展”向其介绍福建省漳州市乐惠网公司的相关资料和投资理财的模式，其觉得可信度比较高，遂进行投资。乐惠网的会员注册操作流程是先登录乐惠网网页，页面会显示今日股价，有一个登陆菜单弹出，输入个人的ID号和密码。新会员必须得是老会员登陆之后，才可以注册，老会员点击注册新会员选项，将申请注册的新会员的姓名、身份证号码、联系方式输入，系统会分配一个ID号。新会员注册的前提是必须有乐惠网的币子，用币子进行注册，700元换100个乐惠网币子，注册会员最低需要100个币子，比率没有变过，不会有变更比率吃差价的情况。注册成功后，老会员将ID号和密码告诉新会员，新会员就可以从网上自己操作了，并且还可以发展新的会员。乐惠网币子是乐惠网公司发行的，其也是从上线的人那里购买。币子可以用于注册新会员使用，还可以提现，发展新会员可以将自己的币子兑现。币子可以购买乐惠网公司的股票，股票也是乐惠网公司发行的，股票价格在0.2美元到0.4美元之间变动，只涨不跌，股价涨到了每股0.4美元就可以进行一次拆分，进行一次拆分，会员的股票就会翻倍。股票要想全部提现出来必须被公司扣除10%的股，还得再拿出30%的股票进行复投，复投之后剩余的股票乘以当时的股价兑换成为币子，币子提现的时候还得扣除10%，一般等到第三次拆分才能挣钱。后来乐惠网股票不能进行拆分，是因为投资的人数和数额都不多了。其是第三次拆分后进场，在第七次拆分后出场，其一共经历了五次拆分。乐惠网在2016年7月份转型为“互联国际”，再后来“互联国际”又转型为“ACF”。2016年8月，其受乐惠网公司林总之约，到台湾省台北市乐惠网公司去考察，其带着薛富刚去的，考察之后其就感觉乐惠网投资项目不行了。其知道乐惠网投资理财项目实际上就是一个骗局，但其未在乐惠网的微信群内向投资人说过，其只是跟薛富刚、汪流安等人说过，但薛富刚、汪流安等人都没有跟投资人说，还继续发展会员。薛富刚自己建了一个新群，大约有500人，有的是投资人，有的也不是，在2016年8月份其就退出来了。其建立了一个微信管理群，群里都是乐惠网管理层人员，有薛富刚、汪流安、周周、“人生豪迈”、“白云”（兰士琴）、沈洪强、何霞、“徐大仙”等人。其第一次投资乐惠网理财项目后发展了张大爷、张兰英、杨树来、宋子权等人。薛富刚发展了汪流安、周洪英、网名“白云”的人（兰士琴）。其在北辰的两次讲课是薛富刚组织、主持的，其就是受薛富刚邀请来给投资人讲课。在2016年6、7月份，在兰士琴北辰的家里讲课，当时有30人参加，也是讲解乐惠网公司的情况、乐惠商场的情况，投资收益及风险的情况。在河东一个饭店的那次推介会是大家共同研究召开的，当时除了其讲课外，徐富先也讲课了，薛富刚、汪流安等人也作了发言，讲他们自己进入乐惠网的心得。上述三次讲课都是其给讲关于乐惠网投资的事情。其名下农业银行的账户（尾号3571），大部分进账都是乐惠网投资人的投资款，还有部分货款和账款，涉及薛富刚、汪流安等60余人的转账都是乐惠网理财项目的投资款，找其注册乐惠网会员的投资人没有以现金方式给付其投资款的。从2016年1月到2016年8月份，其上述农业银行账户约有投资人40-50人打款，入账共计约七、八百万元。其介绍的投资人第一部分是其朋友，第二部分是其在微信群里认识的,第三部分是其推荐的下线发展的乐惠网投资人。其不认识的人，都是在网上找推荐人，推荐人再与其联系,这些买币子的人要通过其往上才能买到币子，上述农业银行账户的出账系其往上买币子的支出。其在投资乐惠网期间所获的静态收益和动态收益。静态收益就是拆分盘股票翻倍所获得的收益，动态收益就是靠发展下线而获得的自身投资款5-12%不等的收益。静态投资可以分为700元、2100元、4200元、7000元、21000元、42000元六种投资等级，如果想多投就得继续注册账户。动态收益一共有四个奖金，直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖。直推奖就是发展一个下线所获得的奖励，投资700元直推奖是5%;投资2100元直推奖是6%，以此类推，这些都是推荐人投资额的百分比奖励，这个奖励是网站账户的奖金明细里就能看到，但是得累计到700元才可以提现，并且后台也要扣除10%的提现费。对碰奖是当发展两个下线的时候，左右各一个人就会产生对碰，以投资额小的那个人为基数奖励，这个对碰奖励比率和直推奖一样，或是有两个团队的看业绩，总的业绩也可以对碰，以小的为基数给奖励。总之对碰奖是以小的投资款为基数进行碰撞，然后被大数额投资款的减去小数额投资款，下次无论团队里的任何人再投资，都可以与他的投资款碰撞，得到碰撞奖，再减去再循环下去。管理奖就是在自己投资700元的情况下，拿下对碰奖的2%和下线的下线对碰奖的2%的总和，投资2100元的3%,投资4200元拿两代的4%，投资7000元拿三代的7%。见点奖就是投资人要发展下线，在该投资人的伞下所产生的层级，根据当时投资人的投资额的0.5%给奖励。见点奖的比率分为700元奖励3层0.5%；投资2100元奖励6层0.5%；投资4200元，奖励9层0.5%，以此类推。其获得直推奖就是介绍张兰英获得的，没有获得对碰奖、管理奖，见点奖在18层之内其也能得到，乐惠网网上能看的到。其对薛富刚、汪流安、沈洪强、杨树来、耿秋莲、申颖等人发展会员的具体情况不清楚，但认为应该属实。

2023年12月6日
浙江省台州市仙居李辉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】仙居李辉涉嫌非法吸收公众存款案，仙居县公安局已立案侦查。
➤一、登记范围：持有与浙江礼仕得仙居鸡开发有限公司及李辉签订借据等有效凭证的集资参与人。二、登记时间：2023年12月11日至2024年1月14日工作日。上午8时至11时30分，下午2时至5时。三、登记地点：仙居县公安局东侧接警大厅（仙居县安洲街道环城南路900号）。

2023年12月6日
浙江嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】嘉兴市公安局南湖区分局于2020年07月08日以“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。该案前期有自行至南湖区公安分局经侦大队、新嘉派出所等部门登记的群众，因当时提交的材料内容上有缺漏，不能有效地反映权益人的真实投资、收益、损失等金额情况，且该案尚有大多数投资群众尚未至公安机关登记报案。现为有利于公安机关准确查明事实、确认该案件群众合法权益、依法查处，希望尚未至公安机关报案登记、以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的群众主动、如实、全面地至公安机关登记相关信息。
➤三：报案登记人员范围：尚未至新嘉派出所报案登记，以及前期提交材料有缺漏但尚未至公安机关补齐材料的“嘉兴市志盛企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”涉案群众。四：报案登记期限：本公告发布之日起六十日内，逾期不报案登记或无法提供相关资料证明投资及收益的，可能影响本人的相关权益。

2023年12月6日
密码保护：山东淄博春之馨旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.6……【警方通告】目前，我局接到群众举报：2022年8月至2023年4月，淄博春之馨旅游有限公司在张店区金晶大道云龙华庭小区沿街门面房设立办公地点，以预存旅游费用享受免费旅游、高额返息为由面向社会不特定对象非法吸收公众存款。
➤现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案，为维护集资参与人合法权益，公安机关提醒：请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行卡、旅游协议、收款收据等文件原件、复印件、银行交易明细，于2023年12月21日前到淄博市公安局张店分局体育场派出所进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年12月6日
深圳市福田区被告人佟琦、孙耀飞、陈冬进、丁浩然、孙耀武、喻义、黄惠平、张敏佳、谢荧骧、缪宝堂、陈永健、黄瀚慧涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.12.1……【法院通告】福田区人民法院定于2023年12月5日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理。被告人亲友、集资参与人以及其他旁听人员需要旁听庭审的，需于开庭前二日联系本院，经登记确认后方可入院旁听。

2023年12月6日
福建帝谷网路科技有限公司（台江）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】2023年5月16日，我局依法对福建帝谷网路科技有限公司（台江）涉嫌非法吸收公众存款行为进行立案侦查。
➤一、报案登记时间和地点：即日起至2024年2月5日，受理该案最后一轮报案登记。地点：福州市公安局台江分局经济犯罪侦查大队。二、登记对象：福建帝谷网路科技有限公司（台江）所介绍融资项目的投资人员。

2023年12月6日
内蒙古呼和浩特市新城区被告人苏利军、内蒙古金泰恒通工程建设有限公司、内蒙古君鑫矿业投资有限公司、内蒙古君融投资有限公司非法吸收公众存款一案 2023.12.1……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年12月7日上午9时30分，在本院第十二法庭依法公开审理

2023年12月5日
河北省衡水市景县宏泰投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】景县公安局正在侦办的景县宏泰投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，经依法侦查查明：2015年至2016年，景县宏泰投资咨询有限公司现任法人徐秀华未经国家有关部门批准，违反国家金融管理法律规定，设立固定对外办公地点，以高息为诱饵，非法吸收公众存款。
➤为严厉打击非法吸收公众存款犯罪活动，维护国家金融管理秩序，贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法妥善做好集资参与人身份、集资金额及资金去向的核查登记工作，确保案件顺利侦办，现通告如下：一、登记时间：自通告发布之日起至2023年12月20日；二、登记对象：尚未报案登记的本案集资参与人。注：前期已进行过核查登记并制作询问笔录的集资参与人不需再次进行登记。

2023年12月5日
密码保护：无锡新鸿坤房地产开发有限公司、无锡市新鸿坤商业管理有限公司集资诈骗、非法吸收公众存款，姚亮等人非法吸收公众存款一案（简称“盛唐乐享城”案） 2023.12.5……【资金清退】信息登记核实补充公告。集资参与人线上登记核实已于2023年11月16日启动，鉴于线上登记情况，为最大限度维护集资参与人的合法权益，现开展“盛唐乐享城”案线下登记核实工作。
➤一、线下登记核实对象
多人共同签订合同、无二代居民身份证或因其他原因无法参加线上登记核实的集资参与人。
投资金额减去提取金额（包括退还的部分本金、所得收益金、所得租金等）为损失金额。无实际损失金额的集资参与人不纳入登记核实范围。
二、线下信息登记地点
“盛唐乐享城”登记接待点：无锡市梁溪区凤翔路原家乐福超市外北侧，“永和大王”旁。
三、线下接待时间
2023年12月7日至2023年12月29日9:00-11:00、13:30-16:30（双休日、法定节假日除外）。
需提前进行电话预约
➤1.请集资参与人按时预约登记，确保填写信息全面准确，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记或填写信息不准确的，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。
2.本次线下信息登记核实工作只针对多人共同签订合同、无二代居民身份证或因其他原因无法参加线上登记核实的集资参与人，且需要提前电话预约。无预约或可以进行线上信息登记核实的集资参与人不接受线下登记。

2023年12月5日
贵州贵阳市南明区王薇涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.5……【警方通告】2021年3月22日，我局对南明区王薇涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。
➤请还未登记和确认的受害者，到贵阳市公安局南明分局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认。本公告发布之日起至2024年01月05日之前为接待登记确认时间。如在规定时间内不参加登记确认，视受害者放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

2023年12月5日