分类：非法集资

博阳安泰郴州公司 2023.10.30……【官方答复】目前谢军等博阳安泰高管已被衡阳市耒阳公安局立案侦查。我市已对辖区内分公司的管理人员及业务人员进行立案侦查，案件目前正在办理中。

2023年12月4日
湖南明天养生集团涉嫌集资诈骗罪一案 2023.11.20……【官方答复】湖南明天养生产业开发集团有限公司涉嫌集资诈骗罪一案，经长沙市人民检察院提起公诉，长沙市中级人民法院已立案，现正依法进行审理

2023年12月4日
密码保护：中植系财富平台 2023.12.2……【自媒体】2份漂亮的作业

2023年12月3日
密码保护：“山海优选”“裕农园”“伊宅购” 2023.11.29……【官方发布】湖南省郴州市永兴县打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示：接通报信息，“山海优选”“裕农园”“伊宅购”等涉嫌传销和非法集资活动，存在高度诈骗风险，所宣传的项目没有相关行业部门监管，未取得任何金融牌照，不具备吸收资金和投资理财的资格，风险系数极高，一旦发生崩盘，投资人的钱财将面临巨大损失。

2023年12月2日
密码保护：河北唐山市丰润区陆某娥等人非法吸收公众存款案 2023.12.1……【警方通告】我局正在侦办的陆某娥等人涉嫌非法吸收公众存款一案（逸尚联合社区meta works APP投资理财项目）已经立案侦查，相关犯罪嫌疑人已经被采取强制措施。
➤请在丰润区逸尚联合社区工作室参与该项目投资的集资参与人携带本人身份证、投资合同、转款凭证（银行账户交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录）等资料原件及复印件于2024年1月3日前到唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队接受询问并提供资料。逾期不报案的,视为放弃自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

2023年12月2日
贵阳市南明区犯罪嫌疑人朱代军、周何等四人非法吸收公众存款、诈骗一案 2023.12.1……【检察院通告】贵阳市公安局南明分局于2023年11月22日向南明区人民检察院移送审查起诉。

2023年12月2日
鄂尔多斯市东胜区被告人张月洁、王鹏涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.12.1……【法院通告】鄂尔多斯市东胜区人民法院定于2023年12月6日09时00分在本院三号审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，请持本人有效身份证件，于庭审当日09时00分到本院三号审判庭旁听（请于08时30分接受安检后有序进入法庭）。

2023年12月2日
密码保护：中植系财富平台 2023.11.28……【自媒体】中植投资人笔录询问提纲
2、如何知道的投资项目(何时、何地；网上、电话邀约、朋友介绍、街头发放宣传单或其他形式)；
3、介绍人的具体信息(姓名、性别、年龄、现住址、联系方式及微信等信息)
4、集资参与人投资金额、返利金额、未兑付金额、实际损失金额；
5、集资参与人投资的项目基本情况(名称、时间、价格)，约定返利情况，年限；
6、集资参与人对应的业务员及接触过的公司人员(需辨认)；
7、如何接触到投资项目，如何被邀约到店，公司对项目的介绍情况(宣传方式、套路，如何诱导事主投资)，到店后的接待流程，具体到店时间，接待人员，对应的业务部门及主管情况，是否组织相关活动；
13、投资协议签署情况、签署过几份协议(每份合同名称、产品种类、每份合同的投资项目、每份合同投资了多少钱(实际投资本金、使用代金券、打折情况要说明,要有相应的银行流水)、每次返收益情况(返息方式，相应的银行流水)；
14、合同是否到期、目前没到期合同的剩余未返本金(剩余未返本金=该合同实际投资本金减去该合同已返收益)。写清每份合同是哪名员工(姓名、职务、电话)经办的，其直接上级领导的姓名、职务、联系方式(为捋清楚业务员团队之用)；
15、投资所用银行卡号、返利所用银行卡号(开户行、户名等信息)；
16、每份合同在何地交的投资款(APP 还是网站、微信公众号、公司现场、家中、其他场所)，如何交的钱(POS 机刷卡、充值、转账、现金)，付款卡号、开户行；付款微信号、支付宝号等情况；
17、是否了解融资公司的基本情况(名称、注册地、办公地、法人、实际控制人、部门构架、主要领导、各层级领导及业务团队情况、主要开展何种业务、目前经营状况等)；

2023年12月2日
密码保护：江苏健祥生态农业集团有限责任公司非法吸收公众存款一案（简称“健祥”平台案） 2023.12.1……【资金清退】“健祥”平台案，江苏省常州市金坛区人民法院依法就生效的（2020）苏0413刑初70号刑事判决涉财产部分立案执行后，执行案号为（2022）苏0413执70号。为维护投资人的合法权益，做好及时有效清退案款的准备，现依法对相关信息进行告示，“健祥”平台案受损投资人可线上查询、核对。
➤信息核对时间2023年12月1日至2023年12月31日。1、核对期满后，未在规定时间在平台进行信息核对的，将以集资参与人在数据库中的信息为准。2、信息核对完毕后续案款清退的有关事宜，请关注“金坛法院”微信公众号发布的相关公告及信息。3、非本案受损投资人或继承人，提供虚假证明材料并进行登记的，将依法追究法律责任。4、受损投资人应注意防范电话诈骗，法院、公安及确权平台不会通过电话、短信等方式要求投资人提供个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

2023年12月2日
密码保护：广东“邦家”案 2023.12.1……【资金清退】吉林省吉林市昌邑区金融工作办公室发布关于登记“邦家案”集资参与人信息的公告。现开展“邦家”案集资参与人信息登记工作。请集资参与人在登记期限内，如实、全面登记身份及投资信息。
➤一、登记平台及网址：广东“邦家”案信息登记平台。二、登记期限：2023年12月1日至2023年12月30日。三、登记人员范围：经各地司法机关判决认定的“邦家”案受损集资参与人。四、登记内容：集资参与人的身份信息及银行账户信息。

2023年12月2日