分类：非法集资

密码保护：『China,中国』 6 禁止传销条例, 行政处罚决定书, 行政处罚告知书, 「市监局」 2024.6.24-7.25
2024.7.25 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。当事人：林吉山，男，37岁，文化程度：初中，汉族。由本局立案调查的你(单位)参加传销活动一案，已调查终结。2019年春节期后，你被朋友张富成以在银川干建筑为由邀约到贺兰县，来到贺兰县后，张富成通过“转环境、串老乡、听讲课”等传销洗脑套路，致使你相信投资传销组织虚构的“人力资源双项扶贫项目”可以得到300万元到500万元的高额回报，于是向该传销组织缴纳33500元申购款参加了传销组织，并开始发展传销下线，协助传销组织进行传销活动。你的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》第七条(三)项的规定，构成参加传销的违法行为。
2024.7.10 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚决定书。当事人：张金林，男，50岁，汉族。2024年2月20日20时许，贺兰县公安局在贺兰县富兴北街某餐厅内抓获传销人员29人，贺兰县公安局经济犯罪侦查大队已对该案立案侦查，并将该案主要犯罪嫌疑人魏维维刑事拘留，因同案抓获涉嫌参与传销的当事人、常翻红、董延明、赵谈平四人已投资参加名为“西部大开发人力资源双向扶贫项目”的传销组织，但发展人员及层级均未达到三级三十人，不构成刑事立案标准，因此于2024年3月7日移交我局处理。2023年10月当事人被一起干活的定西老乡张龙龙叫到贺兰县，参加了名为“西部大开发人力资源双向扶贫”的传销组织,并向该组织缴纳传销申购款33500元成为张龙龙的传销下线，加入该传销组织之后，当事人发展下线1人(何新民)，并根据张龙龙安排为传销组织出工作,给传销新人讲课,直至案发。该传销体系运作模式:首先是“谎言邀约”，传销人员会以找工作、谈对象、做生意等各种理由诱骗亲戚、朋友及其他人员来到贺兰县，被初次诱骗至贺兰县的人员，被传销人员称为“新人”;其次就是“转环境”，当传销上线人员发展的下线初次来到当地后，上线就会带着“新人”到当地的一些已建成和正建的工程项目或景点“转环境”，所谓的“转环境”，就是上线人员借题发挥给下线讲解这些工程项目或景点属“西部大开发人力资源双向扶贫”项目，是国家大力支持的，只要把钱投到这些工程项目中，就能赚大钱，短时间成为百万富翁不是梦，甚至带“新人”在我县蔬菜大棚种植较为集中的地方去参观，编造国家为了发展贺兰县，曾给贺兰县万亩蔬菜基地更换土壤这种荒谬的故事，传销分子给该谎言取名“换土工程”，说贺兰县土地是盐碱地，本来无法种植蔬菜，现在能有万亩的蔬菜种植基地是因为蔬菜基地的土壤是国家动用军队车辆和火车从甘肃、陕西、内蒙拉来的土更换的，以此来证明“西部大开发、人力资源双向扶贫”国家非常重视;再次就是“串老乡、听讲课”，所谓“串老乡、听讲课”就是当传销上线带着新人“转环境”结束以后，就开始带“新人”“串老乡、听讲课”，一般传销组织会让参加传销时间久或掌握一定传销知识，表达能力强，具有一定煽动性和诱惑力的传销人员给“新人”讲解“西部大开发、人力资源双项扶贫”项目，讲解绘制资金流向运作方向图、资本运作五级三晋制图、所谓资本运作，就是介绍、诱骗下线加入上述工程项目。
2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南省宇翔木业有限公司原名浏阳市金兴木业有限公司，2016年7月15日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，以建新生产线、筹备上市和支付员工工资为由筹措资金，采取承诺在一定期限内支付高额利息的方法，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，且吸收公众资金数额巨大，以非法吸收公众存款罪判处当事人罚金人民币三十万元，当事人法定代表人李江秋判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑八年，并处罚金二十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。湖南杰龙科莱达新型建材科技有限公司成立于2017年8月24日，当事人股东为曾正光、河北科莱达建材有限公司，经营范围含环保材料、新型装饰材料的研发；环保材料、节能环保产品、建材、空调设备的销售等，经营地址为浏阳市两型产业园。2018年11月开始，当事人公布“招代理、送别墅”的营销方案，即面向全国招收乡镇、区县级代理商，乙方（代理商）向甲方（当事人）交纳18万元或38万元代理费，即成为加盟区域的独家代理，甲方作为回报相应赠送价值36万元或76万元别墅1套给代理商作为样板房供客户参观，并享受其代理区域内销售别墅一定比例的别墅主体建设款、别墅装修款的提成，后增加了要求乡镇、区县级代理商分别完成每年销售其代理费1倍或2倍的销售任务，否则收回代理权。2019年7月前后，当事人资金链断裂，2019年9月6日前后，当事人工程部停止施工。自2018年11月起至停工，当事人通过广告、推介会等方式面向社会共招收代理商117户，共计吸收金额3325.29448万元，均未提供材料、动工装配房屋，当事人股东、实际控制人曾正光以公司名义，以还本付高息（月利息0.6%至5%不等）为诱饵，向10人吸收资金907万元。2021年8月5日，浏阳市人民法院认为当事人未经金融主管机关批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，判处当事人罚金人民币三十五万元，当事人股东、实际控制人曾正光判处非法吸收公众存款罪，有期徒刑四年，并处罚金三十万元。本局认为，当事人利用公司名义非法吸收公众存款，违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，数额巨大，损害了社会公共利益，依据《中华人民共和国公司法》第二百一十三条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”规定，本局决定吊销当事人营业执照。
2024.6.28 湖南长沙市浏阳市市场监督管理局行政处罚决定书。经查实，浏阳健坤电子商务科技有限公司由王贤树与黄启明于2016年1月6日登记成立，公司注册地址在浏阳市荷花办事处天马路浏金水岸小区7栋1802号，经营范围包含互联网信息服务、金融信息咨询(不得从事金融业务)等。同年4月:王贤树与张昌林商议，决定利用该公司“健坤易购”微信公众平台采取消费返利的模式吸引社会公众购买和投资。自2016年4月21日起至同年12月10日止,“健坤易购”微信公众平台共吸引社会公众846人入会成为会员，实际吸收会员购买或投资1866.2866万元，返利1559.5905万元，王贤树一伙获得业务提成费245万余元，造成会员217万余元的巨额亏损。2019年2月20日，张昌林等人因上述犯罪事实被浏阳市人民法院以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑五年至五年六个月不等，并处罚金。鉴于当事人利用公司名义非法吸收公众存款，数额巨大，当事人法定代表人王贤树因非法吸收公众存款罪判处有期徒刑，属于利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为，本局决定吊销当事人营业执照。
2024.6.24 宁夏银川市贺兰县市场监督管理局行政处罚告知书。2024年3月29日，贺兰县公安局城关派出所民警根据群众解启林举报线索，在贺兰县医院1号楼1单元一居民住宅内将进行传销活动的袁加玉、宗平、袁虎及你一同抓获，随即移交我局处理。经查，你案发一年多前窜至贺兰县参与了名为“西部大开发人力阳光工程”的传销组织，该传销组织以“人力资源开发、人力资源双项扶贫开发、资本运作、资本连锁经营、短期移民工程”为幌子，诱骗他人加入传销组织，发展传销下线，截止被贺兰县公安局查获时，你在传销体系内发展下线5人，并获得返利，经我局审核认为你涉嫌构成《禁止传销条例》第七条所规定的传销行为。你上述行为违反了《禁止传销条例》第七条第一款(一)(二)项规定，依据《禁止传销条例》第二十四条第二款“有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，责令你停止违法行为，并拟处罚如下:罚款拾万元整(¥100000.00)

2024年7月27日
密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退「法院」 2024.7.5-7.25
2024.7.25 天津市南开区开展汇昇（天津）投资管理有限公司非法集资案件集资参与人信息核实登记工作，核实登记期间2024年7月29日至2024年9月27日。
2024.7.25 湖北襄阳市襄城区关于湖北九九天颐旅游投资股份有限公司、王勇、吕华等非法吸收公众存款案件第二次案款发放2403人集资参与人。本次发放金额5820076.67元，占(2022)鄂0602刑初137号刑事判决确定的应退赔金额23342.84554万元的2.4933%。
2024.7.23 江苏镇江市史洁军、陈梅等人犯集资诈骗罪一案（“圣迪雅”案）集资参与人信息登记核实。信息登记自2024年7月23日起至2024年9月22日止。本次信息登记工作完成后，将根据案件相关情况，确定统一的清退比例后分批次发放清退款。
2024.7.19 上海市虹口区中润国盈投资（集团）有限公司集资诈骗案投资受损人信息核对。本院已于2024年1月2日在刑事案款核发平台开启信息申报核对通道。通道开通至今，大量异议通过线上平台，线下来信、来访、来电等渠道向本院进行反馈。本院已委托审计机构针对上述异议协助开展补充审计工作。补充申报期限为：2024年7月20日至2024年8月20日止。
2024.7.17 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案新增集资参与人。李新明、陈景荣案,本院先后进行了两次分配。2023年12月至2024年3月，先后有武桂红、李淑娟、马能胜、游文秀等40人陆续到公安机关报案，要求参与李新明、陈景荣非法集资案财产退赔。根据公安机关依法收集的相关证据以及江西安石会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见，经原办案单位公安机关、检察院、法院三家共同审查认定，武桂红、李淑娟、肖秦标、赵小红、汤小霞、张美连、桂凡、靖自成、秦丽霞、郑冬英、鲁建华、马能胜、帅少刚、邓红芳、黄爱云、曾婷、游文秀、许晓霞、曾彤、游科兴、熊燕、曾艳清、林佩芳、林佩珍、彭凯志、黄小云、王紫琴、吕和禄、殷裕兰、肖莹、黄美香、过红、黄英、吴小康、黄筱荣、杨益、王娟、刘书为等38名集资参与人得到的利息少于未还的本金，可以参与李新明、陈景荣非法集资案的财产退赔分配。
2024.7.12 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）。经审慎研判将周向阳已收购债权涉及的集资参与人从退赔名单中删除，同时对广大集资参与人反映的200元保证金进行调整和扣除，预计近期将重新公布调整后的第四批退赔名单。另，本月鉴定机构已清理出第五批、第六批退赔名单初稿，涉及人员1300名左右。当前资产处置回款约1400万（尚未扣除处置费用），剩余流拍资产在加快推进处置。
2024.7.10 上海市“中延系”冯翔集资诈骗案投资人信息登记核对，平台上线时间：2024年7月10日14时。“中延系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期。
2024.7.8 贵州遵义市汇川区潘新培、潘继东等人非法吸收公众存款案第一次退赔，退赔时间：自2024年7月9日上午9:30起。退赔金额及比例：本次退赔金额为1562.20万元，退赔比例为1.22%。
2024.7.5 广东深圳市罗湖区张小亮、贾金凤、曾秋文、朱跃华犯非法吸收公众存款罪，王坤犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（荧兴源案）退赔从本院刑事部门随案移送的涉案银行账户中执行到位1888.15万元。
2024.7.5 广东深圳市罗湖区杨振东、万信启犯非法吸收公众存款罪一案，现须将冻结在案的款项按照未返回集资额比例返还各集资参与人（万信启5,310,674.26元，杨振东15,661,295.18元）,各集资参与人请于本公告刊登之日起六个月内，向本院书面提交领款资料。

2024年7月25日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件诈骗案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.7.15-7.18
2024.7.18 浙江杭州市草根投资平台案。今年4月我们在安徽与浙江建行的案子中，浙江建行在法庭上陈述如下：“原：你方给草根公司做存管业务采用何种支付渠道？浙江建行：存管业务本质是我方保证 P2P资金与其自有资金相隔离。原：宝付为何会获得交易指令？浙江建行：不清楚。原：宝付如何会获得交易指令？宝付：支付指令通常是商户通过系统传输支付指令，原告在草根平台有充值需求的时候会在草根平台充值操作，商户会把相关指令传输给宝付，宝付再传输给开卡行，开卡行划扣相应银行卡资金，并且通过银行间清算到宝付的备付金账户，由宝付将商户的交易款项结算至相应账户。原：建行，是否将95533 通道给了草根？浙江建行：P2P 是线上业务，才会出现短信接口的情况。原：建行发给原告的95533验证码(充值、提现)说好不能泄露和第三方，草根平台是怎么知道的？浙江建行：代理人不清楚。这是刑事核查的范围。”一个月后江苏开庭，“原：浙江建行有无将95533发送短信的接口交给草根公司？浙：95533 短信系统是建行自己的系统，存管系统中，需要有发送短信的环节，不存在第三人将自己的短信系统交给草根的操作。原：对95533 短信发出以后在原告回填该95533短信后，由谁校验？浙：本案核心是原告所主张的案涉交易是否是原告自愿进入草根平台，原告发问应当围绕核心事实，为了整个案件，建议原告不要做与本案无关发问。关于原告的问题，第三人已提交证据，杭州中心支行对短信验证码做身份校验功能的回复意见，请法庭结合书面意见认定。”
2024.7.18 上海市证大系捞财宝集资诈骗案。各位代表大家好！目前清收回款约2500万元。青岛两家法院均已联系，其中崂山法院还未同意移送案款，近期秦法官会到青岛查看戴名下的办公用房，届时会去崂山法院再协调。之前上拍的两处股权均流拍。
2024.7.18 湖南岳阳市岳阳县。求助：请重视岳阳县康乐生态养生园有限公司养老诈骗案，岳阳县康乐生态养生园有限公司与4000债权老人签订居住养老合同发生经济合同诈骗。自2023年元月至2024年7月1日将康乐生态养生园有限公司下设丹枫家园以1.3亿网挂拍卖成交。债权老人十分不满，拍卖成交价与深圳一家合法机构评估价2.35亿相差1.05亿。答复：关于以1.3亿网挂拍卖成交债权老人十分不满的问题。岳阳康乐生态养生园有限公司（以下简称康乐公司）破产管理人依据第一次债权人会议表决通过的《财产变价方案》，并报请岳阳县人民法院批准后，于2024年2月8日通过淘宝网阿里拍卖破产强清平拍卖台以评估价1.567亿元为起拍价进行公开拍卖。此次拍卖于2024年3月11日10时至2024年3月12日10时止（延时除外），因无人报价竞买而流拍。流拍后，康乐公司债权人委员会多次请求岳阳县委、县政府在前一次起拍价的基础上适当下浮，协调县属企业出价拍卖康乐公司资产。第二次起拍价为1.3亿，直到拍卖即将结束时仍然没人报名参加竞拍。最后，县属企业依法以1.3亿出价成交。
2024.7.17 广东深圳市融金所案。执行是个长期过程，故3月份联系执行局后，三个多月就一直没去追问。昨天联系了执行局，了解到以下情况。6、什么时候开始回款登记，今年底有希望吗？
2024.7.17 湖南长沙市。投诉：请求立案侦查长沙市众香国诈骗集团一案，众香国熊喜林贺俊杰一伙组建专门的融资团队，利用电视报纸等新闻媒体官方站台，业务员宣传下，进行非法集资诈骗。2016年通过各种非法手段和渠道获得的违法证件，诈骗老人们2个多亿。答复：关于您反映的强烈要求湖南众香国诈骗集团一案，我局井湾子派出所已于2020年10月立案并开展调查，犯罪嫌疑人熊某林于2023年9月被依法起诉，并将按照程序依法依规处理。
2024.7.17 湖南长沙市。投诉：湖南惟楚有才教育科技有限公司周立新、肖保安（以下简称周肖）涉嫌诈骗案经岳麓区公安局、经侦队近九个月的侦查审计，6月13日受害人在银盘岭派出所得知审计结果：周肖诈骗资金6.06亿，费用支付2.718亿，需退受害人本金七千多万。公安暂扣压一百多万元现金。借出三千多万，投资浙江房产三千三百六十万，借给私人一千多万。审计报告出来后，大家写了一份诉状，6月23日，二百多受害人自发聚在公司旁在诉求书上签名按手印，6月24日，21个受害代表冒着罕见的暴雨去经侦递交诉求书。答复：2023年10月10日我局依法刑事拘留犯罪嫌疑人周某新、肖某安后，于11月16日经长沙市岳麓区人民检察院批准后依法执行逮捕。2024年6月11日，我局已将该案依法移送长沙市岳麓区人民检察院审查起诉。
2024.7.17 湖南长沙市天心区。求助：我是控告人：马海天，男，汉族，住长沙市雨花区。被控告人：伍政铭，男，汉族，1982年08月21日出生。请求公安机关依法追究被控告人诈骗罪刑事责任，并责令其退还诈骗金额。答复：关于您反映被诈骗的问题，长沙市公安局天心分局城南路派出所已依法受理为刑事案件。
2024.7.16 四川南充市蓬安县。求助：公安干警同志们，我5月份报案投诉立案的跨境电商平台《京广易购》骗局还没有什么答复呢？这是打着温州会峰进出口贸易公司旗号公开运营《京广易购》跨境电商平台的公司，我开始曾经也犹豫过怀疑过他们的合法性，先后几次打温州市公安部门的电话求证核实……但是对方一直要求我在当地《案发地》公安派出所报案，再由我们蓬安县公安局《派出所》出面他们协调办公处理。答复：尊敬的网友你好！您在“京广易购”电商平台投资被骗一案，蓬安县公安局已于2024年5月24日立案侦查。
2024.7.15 四川宜宾市叙州区。求助：2017年四川省宜宾市叙州区柏溪镇仁和路《四川鼎仁投资集团有限公司》违规夸大宣传广告售卖格子铺事件，《四川鼎仁投资集团有限公司》用售后高额返租十年包回购百分之一百二的价格，同一个主体售后返租法律法规有明文规定是属于违法行为。答复：关于租金问题，鼎仁国际商贸城返租信访处置领导小组自2024年1月以来，多次召集专题会商，对鼎仁集团和商管公司资产清理、依法引导业主提起民事诉讼、专班定期会商机制等事宜进行了明确和细化。下一步，鼎仁国际商贸城返租信访处置领导小组及工作专班将依法并持续推动鼎仁国际商贸城信访化解工作，全力督促鼎仁集团和商管公司筹措资金、优化方案、兑付租金。
2024.7.15 浙江杭州市人人爱家金融平台案。2024年7月份通报沟通会总结，ZF参加部门：拱墅区法院执行局、区街道综治科、区处置办。我方代表：高山流水、子不语、云儿、潘秀红、秋林。区处置专班催收小组成立至今，联系借款企业3798家，其中电话联系38万人次，短信、邮件和微信联系150多人次，已签订还款计划658份

2024年7月19日
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.6.21-7.12
2024.7.12 湖南长沙市。投诉：我是在柳红军那报的成人大专学历，今年6份未拿到毕业证，目前联系不上柳红军，我们群里有四十多个人都交了学费给柳红军，柳红军因去年三月份涉嫌多名学生信息造成诈骗被抓，不知道现在有没有放出来！答复：2023年3月9日，我局对柳某军涉嫌诈骗案依法立案侦查，3月31日，对犯嫌疑人柳某军采取刑事拘留强制措施。4月13日，芙蓉区人民检察院对犯嫌疑人柳某军批准逮捕。4月25日，芙蓉区人民检察院对犯罪嫌疑人柳某军提起公诉，现柳某军已被芙蓉区人民法院判刑。1、关于柳某军何时获释，建议咨询芙蓉区人民法院；2、关于受害者无法正常毕业的问题，建议通过司法途径处理；3、关于请查明柳红军（贵州人）身份信息的诉求，建议通过法定渠道获取。
2024.7.10 四川成都市温江区。求助：我现在在温江区花样城.花样年小区14栋二单元11—3户，这里一个屋子基本上都从事1040这个行业，我来这是因为朋友嘛，说是来从事一个关于电商的工作，但是现在来了十几天，见了那个所谓的电商老板—欢哥，说要让我等五天左右的时间，借着这五天的时间，我朋友就说闲着也是闲着，然后就让出租屋里面吉哥带着我了解了行业，第一天就是说叫人来家里了解了五级三晋制，然后后面说什么培养现代化商人，为了撬动民间资本，满足工农商学兵的就业等等，网上搜的各种传销内容就是说是国家的宏观调控，用一些记录片来进行佐证1040阳光工程是国家做的，武汉江滩公园的视频来进行佐证，更有红头文件来说连锁经营是合法的，正面打击侧面扶持。我觉得这是处于南派传销并没有什么人身危害，也没有限制自由。答复：2024年7月7日，分局经侦大队牵头辖区派出所依法对针对花样城、花样年小区二单元11-3户进行核查工作，现场查获徐某、韦某、钟某三名涉嫌传销参与人员，民警依法将三人传唤至派出所进一步核查后通知区市场监管局工作人员依法对三人行政处罚。
2024.7.9 四川成都市锦江区。求助：“金桥梁”疑似违法犯罪该谁管？根据国家、省、市网贷风险处置政策及相关文件要求，深圳前海金桥梁互联网金融服务有限公司（“金桥梁”平台的运营主体）自2019年起开展网贷业务清退工作。清退期间，网贷风险处置工作专班查明该平台实际经营地在四川省成都市。因“金桥梁”平台怠于落实清退主体责任，不具备良性清退条件，且涉嫌非法集资，深圳市网贷风险处置工作专班多次协调成都市金融监管部门、公安机关推动该平台风险处置及立案打击工作，并已向成都市金融、公安部门移送相关资料。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关规定，实际经营地公安机关立案打击违法犯罪。答复：2021年9月10日，深圳市公安局南山分局已受理群众报警，并出具报警回执，根据规定锦江区公安分局不得重复受理。
2024.7.9 湖南长沙市。求助：李丛租借长沙理工大学学生相机拒不归还，多名大学生被诈骗。答复：该案正在进一步调查处理中。
2024.7.8 湖南长沙市天心区。投诉：湖南大立立言教育管理有限公司，通过网络途径进行诈骗学员学费，诈骗几百万，打电话根本没有用，除了推卸责任，没有给我们有效的处理问题，我现在投诉湖南长沙市天心区管理部门。答复：经核实，湖南大立立言教育有限公司为湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司投资者之一，目前处于正常经营状态，其负责人表示学历报考业务系湖南奋斗者在线教育管理有限责任公司开展。我局多次对该公司法人及主要股东约谈，其表示现公司经营困难，资金链断裂，目前正在筹集资金。针对您的退费诉求，建议通过司法途径维护自己的合法权益。
2024.7.3 湖南长沙市长沙县。求助：在2024年6月17号我在长沙县星沙蝴蝶谷二店（东升路星沙一区78栋）新环境中介的引导下在线上app签署了租房电子合同，23号下午搬家到该房子内，发现房子床边泡面板下的地板全部都被狗尿泡烂，已经塌陷发烂发臭发霉！整个房间萦绕着一股恶臭，沙发整个都是狗尿的气味。答复：以双方签订的租房合同相关条款约定为准，建议您可通过法律途径来维护自已的合法权益。
2024.7.2 湖南湘潭市。投诉：本人在2022年9月先后由保险公司业务员多次电话联系，并多次登门拜访。经多方证实，金侨集团早在2021年就开始出现严重现金链断裂，对已到期不能兑付情况下，仍然疯狂对全省各个地市继续由安胜拍卖平台吸收巨额非法集资。答复：金侨集团已经制定可执行债权兑付方案，正在积极处置资产，筹措资金，现已提供部分资产供投资人选择，进行直接清偿。
2024.7.2 湖南娄底市双峰县。求助：督促双峰县公安局加警力彻查以邓某为首的诈骗团伙案，我们系湖南省娄底市双峰县一个特大诈骗案(主谋邓燕飞、王红英)的被害人。答复：2023年7月12日王红英、邓飞燕因涉嫌诈骗罪被我局刑事拘留，经双峰县人民检察院批准，2024年3月12日被我局依法执行逮捕，2024年5月9日移送起诉，2024年6月7日，双峰县检察院退回我局补充侦查，现羁押在娄底市看守所。
2024.7.2 湖南邵阳市。投诉：湖南中裕百丰公司以农场养鸡模式诈骗邵阳老百姓、今天邵阳公安叫我们过去听这个案件进展情况：说什么都没查到还要保密。答复：湖南省裕农园农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，目前公安机关已启动立案侦查程序，案件正在办理中。
2024.6.21 湖南长沙市长沙县。投诉：长沙县彭国凡诈骗案何时有结果，该案涉案总金额数亿，过去数月长沙县公安局的警察还未捉到嫌疑人彭国凡。答复：目前长沙县公安局已对犯罪嫌疑人彭国凡依法批准刑事拘留强制措施并上网追逃，力争尽快将其抓捕归案。

2024年7月19日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退「法院」, 「警方」 2024.6.27-7.11
2024.7.11 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局寻找陈文忠、李庆文、李良文诈骗案被害人认领涉案资金，我局在办理陈文忠、李庆文、李良文诈骗案过程中扣押了部分涉案资金，因客观原因无法通知所有受害人，致使上述款项无法进行退赔发放。
2024.7.10 江西南昌市青云谱区罗远刚集资诈骗案件案款清退，罗远刚退赔人民币120000元。清退资金计算方式为：个人清退数额=[个人受损金额÷2424000元（总损失金额）]×120000（拟处置资金）－个人已退赔金额。
2024.7.9 湖南株洲市渌口区“封正芳帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款，尚未办理退赔款的受害人为高小焕、黎晶、毛悦、孟庆荣。
2024.7.9 湖南株洲市渌口区“唐青武、唐健、唐亮、刘坚、刘志祥帮助信息网络犯罪活动罪一案”受害人领取退赔款，尚未办理退赔款的受害人为熊景玲、李丽萍、唐红艳、洪清清。
2024.7.9 山西吕梁市汾阳市姚宁（汾阳市东一环老妈乐保健服务店、汾阳市东一环金家福保健服务店）非法吸收公众存款一案，依判决应返还集资参与人1112835元，现已全部执行到位。75名集资参与人发还比例为100%。
2024.7.8 贵州遵义市正安县人民法院关于正安县艾佳健身会所涉案受害人名单的补充公示(一)。本院受理的赵燕飞、缪国武、刘张健、苟刚犯虚假广告罪一案，本院于2024年6月21日对涉案受害人名单进行公示，后有6名申报人向本院提出申报。经审查，现将该6名申报人名单及金额(合计1.358万元)进行公示。
2024.7.8 河南濮阳市华龙区民富种植专业合作社参与人第二次兑付,对于已纳入按照10%的比例开展的第一次兑付的参与人，按照5%的比例进行兑付；对于未纳入第一次兑付，但补充登记核实鉴定后符合兑付条件，按照15%的比例进行兑付。
2024.7.8 广东深圳市福田区董博淳、李建昌、张军等人利用“万家兄弟”平台“湘车贷”业务非法吸收公众存款案退赔款领款，张军、李建昌退缴在案的款项人民434万元依法按比例发还给“湘车贷”业务中有本金损失的集资参与人。实际退赔211人，本次退赔金额4214716.68元。
2024.7.8 湖北武汉市江汉区“武汉德为本国际企业管理有限公司非法吸收公众款案”305名集资参与人信息登记核实,信息登记自2024年7月8日上午9时起至8月9日18时止。附：法院判决书
2024.7.5 四川广元市法院公告下列罪犯因无法联系到受害人等客观原因不能履行财产性判项义务，请受害人主动联系，领取民事赔偿（退赔）钱款：牟平非法吸收公众存款罪、诈骗罪李伟诈骗罪廖志颖诈骗罪刘成诈骗罪仁俊诈骗罪邓一强交通肇事罪王金莹诈骗李先俊诈骗罪、帮助毁灭证据罪谭海鹰职务侵占罪王正友诈骗罪袁芳诈骗罪李树东诈骗罪赵全民职务侵占、贪污罪李大行诈骗罪何朝晖诈骗罪黄久玲诈骗罪褚马骏诈骗罪冯瀚莹非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪徐光集资诈骗罪刘准诈骗罪谢松林诈骗罪彭权故意伤害罪
2024.7.5 湖南株洲市渌口区吴颖珊、杨柳、王丽等执行案（广州唯托生物科技有限公司美容诈骗案）受害人信息收集核对，请将书面材料邮寄至湖南省株洲市渌口区人民法院执行局，如已提交的请勿重复提交。同时可添加工作微信。材料递交截至日为2025年7月4日。
2024.7.4 福建宁德市公安局东侨分局刑侦大队在办理20190801叶某文等人诈骗案中，分别从涉案人员林某铨、范某伟处扣押涉案资金30190元、11400元。根据蕉城区人民法院刑事判决书，对上述涉案资金返还相关被害人。
2024.7.4 上海翎荣资产管理有限公司陈茂能非法吸收公众存款一案投资受损人信息核对，核对确认期限：2024年7月5日至2024年8月20日止。
2024.7.3 江苏泰州市海陵区吴凡、张波、朱佳勇、陈志龙、冯璐、钱磊、罗燕、吴华贵、曾春凤刑事财产刑执行一案退赔款发放，现部分案款已执行到位。因被害人无法取得联系，本院无法及时退出相应款项。
2024.7.3 江苏苏州市张家港市法院执行款认领，本院对执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的执行款予以公告。包括：罗国刚案退赔款,余桂萍、施军案退赔款,周向瑜案退赔款,尤永建案退赔款,李云才、王美勤案退賠款,毛伟增案退赔款,侯俊杰案退赔款
2024.7.3 浙江丽水市缙云县检察院处置涉案财产,本院在办理余某平、余某鸿等3人诈骗案过程中，余某平、余某鸿等3人向本院退出赃款共计人民币162771元,上述财产至今无被害人认领。本院在办理董某雷诈骗案过程中，董某雷向本院退出涉案资金共计1000元，上述财产至今无被害人认领
2024.7.2 上海市黄浦区亿米粒子（上海）互联网金融信息服务有限公司张祺非法吸收公众存款案投资受损人信息核对,线上核对确认期限至2024年8月24日止。
2024.7.2 河北唐山市乐亭县曹建强非法吸收公众存款案退赔,请各集资参与人务必在2024年7月25日前如实向本院履行登记义务。
2024.7.1 浙江丽水市莲都区尤苏珍非法吸收公众存款罪一案，法院公告无法联系的被害人的案款信息（21人）。
2024.6.27 江苏镇江市丹阳市吴冬林、吴丽蓉非法吸收公众存款案，已处置被执行人资产，该案现已进入债权申报阶段。专项审计报告已确认67名集资参与人本金损失共计11350756元。

2024年7月12日
密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退「法院」 2024.6.26-7.5
2024.7.5 浙江杭州市上城区蔡惠东等犯非法吸收公众存款罪一案（“惠财”平台案）清退公告（三），对已执行到位的涉案资金进行第三次清退，清退金额为人民币16056994.08元，清退时间2024年7月5日。
2024.7.5 浙江杭州市上城区蒋海民犯非法吸收公众存款罪一案（“龙龙理财”平台案）清退公告，对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额人民币21250625.84元，清退时间2024年7月5日。
2024.7.4 内蒙古赤峰众益投资经营股份有限公司、景树森等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案退赔工作有关事项,赤峰众益投资经营股份有限公司持有赤峰和然节能科技股份有限公司60.36%的股权日前已完成变卖，变卖所得款项已汇入我院账户。
2024.7.2 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝非吸案”）集资参与人信息清理及退赔工作,截止目前，已公示四批次共计4141人、清理受损金额约5.09亿元。因第四批次退赔名单争议较大且绝大部分人员无有效身份证件
2024.7.2 江西上饶市江西鼎丰农资市场发展有限公司、袁金林等犯非法吸收公众存款罪一案第二次执行款退赔分配方案，实际参与分配总金额523589122.20元,第二批分配率20.814936%。
2024.7.2 江西婺源朱子实业有限公司江亮根涉嫌非法吸收公众存款、非法占用农用地一案（宝汇通非吸案），婺源法院已于2023年12月26 日向朱子实业公司管理人送达《刑事退赔参与分配函》。根据债委会审议讨论情况，形成《江西婺源朱子实业有限公司非核心资产清偿方案》。现就江亮根非吸案中应退赔人员参与清偿分配事宜公告
2024.7.1 山东青州黄楼开发建设投资有限公司非法集资案于2014年11月13日立案侦查，2019年12月21日司法审结。该案累计兑付金额为3770万元，兑付比例约为37.7%。决定对该案进行结案处理。
2024.6.26 广东深圳市福田区“财富中国”“要车车”平台吕虹威、李元保等人非法吸收公众存款案退赔款领款，实际退赔57125人，本次退赔金额182327140.23元。

2024年7月5日
密码保护：『China,中国』 8 爆雷平台集资案件诈骗案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.6.21-7.8
2024.7.5 浙江温州市温商贷平台。群友：今天突然间收到了一笔小钱，是第三批退款了吗，是的话应该是1%。2024.7.8 问：你们温商贷都回款了几次啊？答：3次，总共6.5%
2024.7.3 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：六年过去了，六年一笔糊涂账？
2024.7.1 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：草根案件从集资表相到盗刷真相。
2024.6.29 四川成都市宜贷网。爆雷2006天。当初始料未及，岁月悠悠恍若隔世，这漫长的日子一等就是两千多天。2024年7月2日第4次开庭（一审完毕，不知会不会当天判）。
2024.6.25 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：25日依法再向余杭法院递交材料。张光莹老奶奶今年八十有余，满头白发，精神矍铄，老人家打开手机查阅到了相关法条，认真地给三位孙子辈的法院工作人员普法。我们将等待七日后的裁定文件。
2024.6.24 上海市旭日资产案。近日，群里信息开始更新，朱晓冬集资诈骗和非法吸收公众存款一案终于要开庭了。庭审信息出来以后，陆军迅速出来发表情况说明。
2024.6.22 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：最近胡委员发文说某位志愿者今日起诉了浙江建行，乍一看出委会不再是出轨会，居然也开始起诉了，这理应是件好事情，但是仔细一分析，感觉有问题。其实起诉浙江建行我们一直在进行中，在草根刑事案件结束后，除了浙江以外，其他地方均给立案。因为浙江杭州不能立案，所以我们让全国各地的难友，以开户行作为被告，浙江建行和宝付作为共同被告和第三人，我们在广东，福建，江苏和安徽等地均成功立案，目前案件均在一审中或者上诉中，还没有最终结果。
2024.6.21 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：起诉建行！草根投资出借人今向余杭区法院递交起诉书。起诉材料的准备，四份，一千多页。

2024年7月4日
『China,中国』 2058(+2366) 案件进展, 警方通告, 法院通告, 检察院通告 2024.5.18-6.30(+2024.1.1-5.17)

2024年7月1日
密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退
2024.6.28 广东深圳市“小牛资本”彭铁、彭钢等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（小牛在线P2P、钱罐子P2P、小牛私募等小牛系平台）。关于小牛资本案退赔工作有关事项的公告。开展了对涉案1055套不动产、2处土地使用权、6台车辆、一批家具等财产的处置工作。现已移送网络司法拍卖4套深圳房产，收到涉案185套房产的评估报告。本院将于2024年7月16日起开始陆续发放第一批案款。全案待退赔总金额为 125亿余元，第一次退赔总金额为4.3亿元，退赔比例约为3.44%。取消原定于2024年7月10日的集中接访。
2024.6.28 江西抚州市李新明、陈景荣非法集资案第三次分配，本次分配以可分配款4294707.28元除以退赔损失总金额共计269867603.72元，本次分配比例为1.59%。
2024.6.27 湖南长沙市天心区干罗佳等人犯非法吸收公众存款罪一案（“长沙爱之心老年公寓”案）受损集资参与人资金清退公告（第二期）,执行案款提存代发。
2024.6.27 浙江杭州市拱墅区“金诚集团”韦杰等犯集资诈骗罪一案案款清退公告（三），本次清退金额为人民币6.64亿余元，本次为“金诚集团”案第三次资金清退。
2024.6.26 上海市崇明区“嘉丰瑞德崇明分公司”集资诈骗案,投资人信息登记核对,即日起至2024年8月31日止。附：法院判决书。
2024.6.14 上海市韩宝毅(浦德系)集资诈骗案，本院计划于2024年7月启动第一次案款发放程序。本院将于2024年6月26日前完成异议审查，并在信息登记核对平台公示审查结果。
2024.6.7 内蒙古包头市“万里大造林”案件启动第三批次清退原“万里大造林”公司购林人投资款,第三次清退范围为第一次、第二次已经清退人员,第三次清退比例按照购林款的10%进行清退。
2024.3.21 内蒙古包头市“万里大造林”案件善后处置清偿清退工作进展情况,2007年，我区侦办、审理原“万里大造林”公司董事长陈相贵等10人非法经营犯罪案。该案是当时全国三大非法集资案之一,涉案林地112万亩。善后处置工作主要在涉案林地林木拍卖和变卖、清偿清退、涉法维稳三条战线总体推开，善后处置已进入中后期，正处于攻坚和冲刺阶段。目前，自治区境内42万亩和黑、吉、辽三省5.5万亩涉案林木的绝大部分已变卖成交，还剩黑龙江省嘉荫县24.5万亩一宗涉案林地林木，正在全力推动变卖。

2024年6月29日
密码保护：『China,中国』 20 信息登记核实, 退赔, 领取执行案款, 资金清退
2024.6.28 江苏苏州市太仓市人民法院执行款认领公告（六），本院对历史遗留执行款进行全面清理，现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的执行款予以公告。
2024.6.28 浙江杭州市上城区章越穹、韦鹏良犯非法吸收公众存款罪一案（“米金社”平台案）对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，清退金额为人民币2434778.46元。
2024.6.28 浙江杭州市上城区万岩林犯非法吸收公众存款罪一案（“小行家”平台案）对已执行到位的涉案资金进行清退，清退金额为人民币2163704.6元。
2024.6.28 山西太原市小店区“耕牛网”王立伟等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实,信息登记核实工作期限：2024年6月30日9时起。
2024.6.27 贵州铜仁市万山区陈兴宇、强惠彬非法吸收公众存款罪退赔集资参与人分配方案公示，共计执行到位现金2124831.45元，按14.6%的比例（计算方法：执行到位金额/全部集资参与人损失即2124831.45元/14555300元）退赔所有集资参与人。
2024.6.27 湖南衡阳市衡阳县陈春梅帮助信息网络犯罪一案返还涉案款项申报,现涉案款项已部分执行到位，到位金额1393269.87元，该款项无人认领。请涉案被害人在本公告发出之日起六个月内以书面形式向本院申报认领。
2024.6.27 黑龙江大庆市让胡路区康庆东、胡静、闫慧敏、刘光伟刑事财产刑案执行回款1,981,232.42元,各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
2024.6.26 山西朔州市朔城区执行案款领取闫全新、刘慧、周研非法吸收公众存款罪一案无法通过其他方式联系或本院通知尚未来提供个人收款账户的集资参与人。
2024.6.26 湖南湘潭市雨湖区舍文辉集资诈骗案开展退赔工作，信息采集工作自本公告发布之日起启动，2024年7月31日24时截止。
2024.6.25 河南周口市郸城县公安局侦办的潘某等人犯罪集团诈骗一案，该犯罪集团在2017年至2019年期间利用“爆米钱包”、“金米花”等非法网络小额贷款APP进行非法放贷。被告人李某某等人主动向公安机关退缴非法所得64余万元，现依法由公安机关按比例予以退赔。
2024.6.25 山西朔州市朔城区执行案款领取 1.常福祥非法吸收公众存款罪一案 2.富强国非法吸收公众存款罪一案无法通过其他方式联系或本院通知尚未来提供个人收款账户的受害人。
2024.6.24 天津市北辰区程庆跃集资诈骗一案,北辰区人民法院对已归集到位的涉案案款开展案款清退工作。清退核实登记时间2024年6月26日至2024年7月16日。
2024.6.24 天津市北辰区刘晶集资诈骗一案，北辰区人民法院对已归集到位的涉案案款开展案款清退工作。清退核实登记时间2024年7月17日至2024年8月8日。
2024.6.24 安徽合肥市庐阳区由晨光、杨凯旋、任笑、赵兴龙、鲍二强、李鑫、邹勇、李涛、陈赛、牛瑞华、牛会群、潘志功、韩昊泽、崔旭东、季明发、邵杰、蒋振华、窦晓龙、王明友、范松鹤、赵明、施成相、陆志鹏、魏文静、叶枫、杨宗沅、姚泓旭、薛晓洁、王天宇、殷鑫鑫、韩文兵、邢国垒、王亮、栾斌、李雪、朱微、焦鹏、刘亚新、任瑞东、孟强、彭娅红、张丽珍、王甲柱、张喜、杨潇、张森、吴昊、衣梦、陈孟、黄述贵、李生龙、李少游、王锐犯诈骗罪一案对执行款进行发放，本次案款发放根据受损金额和现已归集到位的资金3818729.88元，确定统一的发放比例为100%。
2024.6.24 山西朔州市朔城区执行案款领取 1.冯建丽非法吸收公众存款罪一案 2.刘艳萍非法吸收公众存款罪一案 3.雒美卿非法吸收公众存款罪一案 4.张志菲非法吸收公众存款罪一案无法通过其他方式联系或本院已通知尚未提供个人收款账户的集资参与人。
2024.6.21 广东深圳市南山区“微镑通”平台谭文伟、金晨辉、王博、王贺、董浩刑事案件执行领款,本院已执行到账退赔款人民币3673530.91元，本次分配将以上述款项3172045元按比例发放给本案待退赔集资参与人。
2024.6.20 福建泉州市鲤城区叶锡锦帮助信息网络犯罪活动案领取执行案款，本院依法执行到位金额9861.86 元。应将赃款发还给各被害人。
2024.6.18 内蒙古包头市青山区郭艳、李敏非法吸收公众存款罪一案，目前已执行到位605554.8元。本院制定了按各集资参与人损失金额占损失金额总额比例进行分配的方案。
2024.6.17 广东深圳市罗湖区被执行人云昕、李吉利、黄文胜非法经营罪一案（国金案），在案件执行过程中，唐利民、许方泼、季永恒等投资人向公安机关申报了财产损失，根据现有执行款项，可全额退赔。
2024.6.16 云南怒江州兰坪县以下8案领取执行案款 1.被执行人蔡贵田责令退赔一案 2.被执行人李周责令退赔一案 3.被执行人张东富责令退赔一案 4.被执行人孙运席责令退赔一案 5.被执行人张家福责令退赔一案 6.被执行人胡晓刚责令退赔一案 7.被执行人李宪责令退赔一案 8.被执行人和江泽责令退赔一案。

2024年6月29日