分类：非法集资

密码保护：警方正办理4案：1.江苏佰康生物科技有限公司在临安区涉嫌非法吸收公众存款案、2.福建龙岩市新罗区“经尚缘”工作室涉嫌集资诈骗案、3.内蒙古伊金霍洛旗惠泽文旅科技有限公司涉嫌经济犯罪案、4.山东临清市闫志生等人违法犯罪 2023.11.30……【警方通告】➤1、江苏佰康生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已于2022年10月25日被江苏省邳州市人民法院作出判决，近期，我局对江苏佰康生物科技有限公司在临安的负责人胡某某采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。现公安机关开展报案接收工作：一、请广大投资人在2023年12月20日前向我局报案，报案时请携带转账凭证、收据、协议等证明材料。
➤2、龙岩市公安局新罗分局于2020年9月对“经尚缘”工作室涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，2020年4月份以来，位于汇景大厦的“经尚缘”工作室以天津卓鼎科技网络有限公司为名，通过发布超E圈平台，拉拢群众下载“超E圈”APP投质押金，承诺在APP内推送广告，就可获得相应佣金，以此方式诈骗数百余社会公众投资，骗取巨额资金，后该平台于2020年7月26日关闭，被骗人员众多，涉案金额巨大，所造成的社会危害影响恶劣。请涉及本案还未提交证据材料的集资参与人于2024年1月30日前携带身份证、合同、银行交易明细等相关材料到龙岩市公安局新罗分局经济犯罪侦查大队（地址：龙岩市新罗区登高东路1号）接受调查，逾期公安机关将不再接收材料。
➤3、伊金霍洛旗公安局已依法对惠泽文旅科技有限公司涉嫌经济犯罪立案侦查，现主要犯罪嫌疑人毛某某、方某、张某已于近日被伊金霍洛旗人民检察院依法批准逮捕，一、目前仍有部分参与人员未到伊金霍洛旗公安局进行报案登记，请未进行报案登记的相关参与人员或单位于2023年12月31日前进行报案登记，逾期不进行报案登记视为自动放弃报案权利，伊金霍洛旗公安局将不再受理其报案。
➤4、闫志生，男，汉族，1979年9月6日出生，山东临清人。2022年6月，闫志生因犯合同诈骗等罪，被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑11年，在浙江省第一监狱服刑。现该犯因涉嫌寻衅滋事、故意伤害、非法拘禁等多项罪名，已被我局押回再审。临清市公安局现向社会各界和广大人民群众征集闫志生、徐振旺、赵建忠、邹保家、唐永顺等人的违法犯罪线索。对提供重要线索，经查证属实的举报人，临清市公安局将根据有关规定给予奖励，并对举报人的信息严格保密，对打击报复举报人、被害人的，坚决依法严处。同时，公安机关敦促曾经参与过闫志生等人违法犯罪活动的相关人员，认清形势，及时主动投案自首

2023年11月30日
密码保护：重庆市万州区李某某、王某某等五人涉嫌集资诈骗案 2023.11.29……【检察院通告】犯罪嫌疑人李某某、王某某等五人涉嫌集资诈骗案由重庆市万州区公安局侦查终结，于2023年11月28日向重庆市万州区人民检察院移送审查起诉。
➤犯罪嫌疑人李某某、王某某等五人涉嫌集资诈骗案由重庆市万州区公安局侦查终结，于2023年11月28日向重庆市万州区人民检察院移送审查起诉，侦查机关认定：2020年12月以来，犯罪嫌疑人李某某、涂某某、王某甲、王某乙、邓某某等人以重庆市微派儿智慧城市建设有限公司及其关联公司（以下简称：微派儿公司）为集资平台，在未取得相关金融机构批准的情况下，利用一卡易会员管理系统、公众号商城，以高额返利、消费增值为诱饵，先后推出微派儿储值（向会员承诺1000天可以获得储值金额6倍收益）、花多多（会员参与投资满四出一，每成功参与一次可以获得10％的收益）、沉香树认购（向会员承诺2000天可以获得认购金额3倍的收益并且可以获得对应认购数量不低于500克沉香的沉香树）、股权认购（通过向会员宣传微派儿公司即将上市，现在购买股权以后上市后可以获得分红的方式，自行设立虚假股权价格，向会员出售，然后随意更改股权价格，让会员认为购买人多，股价上涨，继续认购股权）、竞拍（无真实经营活动，以向投资者承诺转拍后可以获得一定的溢价收益为诱饵，设置价值极低的艺术品供投资者抢拍，从而收取服务费）、全诚优购消费卡（以开微派儿超市为由，告知会员购买消费卡就可以提现之前储值业务的返利为名，通过向微派儿会员出售消费卡的方式吸收资金）等模式，在明知公司模式为以新还旧，不具有持续性的情况下，通过开推广会、鼓动会员以人带人等方式面向社会公众宣传，以诈骗的方法面向社会公众非法集资，涉及金额为：储值模式收款金额为8900余万元，“花多多”模式吸资465万元，沉香树认购收款金额159万余元，股权收款金额340万元，一卡通消费卡收款金额43万余元，竞拍模式收取服务费1050万元。2022年7月之后微派儿公司陆续停止兑付会员收益。

2023年11月30日
纵通（厦门）信息科技有限公司 2023.11.30……【媒体报道】“加油卡”暗藏骗局

2023年11月30日
密码保护：上海淼森投资控股集团有限公司陈豪杰等人非法吸收公众存款案件 2023.11.30……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年11月30日。核对确认期限：2023年11月30日至2024年1月29日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。
➤附：【法院判决书】
2018.2.27 上海市第二中级人民法院原审被告人刘珏、陈豪杰、李育、史岳敏、丁勤、周丽华、虞雅菲犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书
2023.7.13 上海市静安区人民法院孙○○非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年11月30日
圣同润锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.30……【警方通告】锦州市公安局高新分局于2023年11月8日对圣同润锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作查明，圣同润锦州分公司违反国家金融管理法律规定，以免费旅游、赠送礼品等方式，吸引老年群体参加该集团组织的旅游、聚餐活动，借机公开宣传、销售该集团所谓的消费金产品，以“享乐吧”APP 平台赠送高额消费金为利诱，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。
➤现公安机关已完成大部分取证工作，仍有部分集资参与人未到公安机关提供材料。请在锦州地区涉及该案，且尚未到公安机关提供材料的集资参与人，携带身份证、收据、转账记录截图、银行交易明细等相关材料，到户籍所在地公安机关报案登记提供材料，如实反映案件情况。截止日期2023年12月8日,逾期后果自行承担。

2023年11月30日
浙江省台州市仙居县九鼎房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.30……【警方通告】仙居九鼎房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，仙居县公安局已立案侦查。
➤请各位集资参与人进行报案登记，一、登记范围：持有与仙居县九鼎房地产开发有限公司、浙江国强房地产开发有限公司仙居分公司及吴天致签订借据等有效凭证的集资参与人。二、登记时间：2023年12月4日至2024年1月7日工作日，上午8:00-11:30，下午2:00-5:00。

2023年11月30日
密码保护：黑龙江垦区七星泡农场有限公司居民孙永玲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】七星泡农场有限公司居民孙永玲涉嫌非法吸收公众存款案，垦区公安局九三分局已立案侦查，案件现处于侦查取证阶段。
➤请未报案的投资人携带相关材料(借款协议原件及复印件、与案件相关材料)至垦区公安局九三分局七星泡派出所报案并制作笔录。截止到2023年12月27日仍未到公安机关报案的投资人视为放弃报案，对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。

2023年11月30日
密码保护：重庆绿沁康生态农业有限公司陈某明、王某会等人涉嫌非法集资一案 2023.11.29……【警方通告】陈某明、王某会等人涉嫌非法集资一案，奉节县公安局于2023年9月18日立案侦查，2023年10月26日经奉节县人民检察院批准，奉节县公安局依法对犯罪嫌疑人陈某明等12人执行逮捕。
➤一、凡是在重庆绿沁康生态农业有限公司以及陈某明、陈某林、王某会、徐某蓉、冉某兴、王某文、邢某、陈某丹、李某、邓某龙、谢某兵、周某、王某付等人处存款参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2023年11月29日至2023年12月29日)，携带本人身份证、存款相关凭证、支付及收取银行流水等相关证据材料到奉节县公安局经济犯罪侦查大队登记报案，逾期不报案的视为放弃权利，后果自负。

2023年11月30日
密码保护：深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪案 2023.11.29……【警方通告】深圳市金玉汇萃科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪活动。为打击惩治犯罪，维护投资者合法权益，深圳市公安局福田分局依法对相关人员及关联公司立案侦查。一、公安机关已依法对俞某龙、陈某全等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。二、公安机关已依法冻结公司银行账号等相关资产一批。
➤投资人可以通过以下方式登记报案：线上报案、电话报案、邮寄报案。线上报案、电话报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案，建议采用上述方式报案；如确需亲临报案，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。

2023年11月29日
密码保护：河南省新乡市封丘县诚亿粮贸非法吸收公众存款案 2023.11.29……【资金清退】参与集资人员登记。集资参与人应对其登记内容的真实性负责，并在规定的时间范围内，完成登记，否则视为自动放弃债权。
➤二、登记时间：2023年11月30日起至12月10日止（周一至周五上午8.30点—12点；下午2.30点—5.30点，节假日除外）。三、登记地点：赵岗镇派出所
➤附：【法院判决书】2016.6.30 河南省封丘县人民法院高某非法吸收公众存款一审刑事判决书
➤公诉机关指控：高某（已判刑）于2012年3月份左右开始非法吸收公众存款，并于2014年1月20日在封丘县赵岗镇成立封丘县诚亿粮贸有限公司继续向周边群众非法吸收存款。高某伙同公司人员通过张贴广告、口口相传的方式对外公开宣传，承诺吸收群众存款和粮食，一定期限内还本付息。

2023年11月29日