分类：非法集资

深圳“文燊威”林文峰等人非法集资案 2023.11.29……【法院发布】今天，深圳市中级人民法院对被告人林文峰等人非法集资案一审公开宣判。深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司的创始人、实控人林文峰犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余11名被告人因参与集资犯罪，被判处有期徒刑九年至二年，并处罚金。
➤法院审理查明，2009年11月至2020年7月，林文峰等人先后设立文燊威公司、大运通公司、共信赢公司，以P2P网贷及民间借贷形式向15万余人非法吸收公众存款386亿元。期间，林文峰等人明知公司资金缺口巨大，仍继续进行非法集资活动，所募资金主要用于还本付息、支付经纪人佣金等非经营用途，集资诈骗逾118亿元。

2023年11月29日
密码保护：大连市甘井子区3起非法吸收公众存款案：1、大连长海县塰乾渔业集团有限公司华南营业部涉嫌非法吸收公众存款案；2、辽宁省海诚水产商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案；3、大连中信泰富国际旅行社有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.28……【警方通告】➤1、大连市公安局甘井子分局已对大连长海县塰乾渔业集团有限公司华南营业部涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，大连长海县塰乾渔业集团有限公司华南营业部在甘井子区汇达街82号2-2-2内开设办公场所，以发放政策单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤2、大连市公安局甘井子分局已对辽宁省海诚水产商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，辽宁省海诚水产商贸集团有限公司在大连市甘井子区华南广场北府名苑小区外公建内开设办公场所，以发放政策宣传单、口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于本公告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤3、大连市公安局甘井子分局已对大连中信泰富国际旅行社有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查发现，大连中信泰富国际旅行社有限公司在甘井子区香周路34号1层1号开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款，该公司实际控制人于某已被我局依法刑事拘留。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于本通告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年11月28日
重庆巫溪县李本国涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】巫溪县公安局正在侦办李本国涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请各集资参与人于2023年12月30日前到巫溪县公安局刑事侦查大队接受取证询问并提供出资凭证，前期已接受公安机关询问但未提供出资凭证的需在此期限内提交相应凭证。逾期未到巫溪县公安局刑事侦查大队配合调查或未提供出资凭证的集资参与人，自行承担相应法律后果。

2023年11月28日
密码保护：内蒙古赤峰澳羽农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.28……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办赤峰澳羽农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤为全面、准确收集证据，依法打击该公司在红山区的犯罪活动，维护受害群众的合法权益，请受害群众务必于2023年12月29日前，到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

2023年11月28日
密码保护：成都大唐金叶实业发展有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】四川省彭州市公安局已对成都大唐金叶实业发展有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤为保障被害人合法权益，请还未到公安机关报案的成都大唐金叶实业发展有限公司非法吸收公众存款案被害人携带本人身份证件、相关合同(协议)交款凭证、银行流水等证明材料，于2023年12月31日前到四川省彭州市公安局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将影响自身相关权益。

2023年11月28日
密码保护：大连鑫瑞矿业科技有限公司西岗分店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.28……【警方通告】大连市公安局西岗分局于2023年7月26日对大连鑫瑞矿业科技有限公司西岗分店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在鑫瑞矿业科技有限公司西岗二号分店(地址：大连市西岗区长春路347号)投资的人员，且截止目前尚未到公安机关制作报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年12月30前到大连市公安局西岗分局经侦大队报案制作笔录。投资人需要提供的证据材料：本人身份证、合同、协议、交款收据、POS机小票或银行流水、银行卡等原件及复印件。

2023年11月28日
河南省信阳市固始县姚孝杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】集资人确认登记。
➤一、通告对象：姚孝杰非法吸收公众存款案中尚未到公安机关确认登记的集资人。二、登记时间：2023年11月28日至2023年12月18日。三、登记地点：固始县公安局经侦大队405房间（固始县蓼城大道与成功大道交叉口西北角）。

2023年11月28日
海南海口市龙华区犯罪嫌疑人林斯文涉嫌集资诈骗罪一案 2023.11.27……【检察院通告】已由海口市公安局龙华分局侦查终结并移送龙华区人民检察院审查起诉。现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的诉讼权利和义务

2023年11月27日
河北思博瑞健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】河北思博瑞健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请各投资受损群体于2023年12月31日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

2023年11月27日
深圳市陆某华被逮捕 2023.11.24……【检察院通告】2023年7月6日，深圳市人民检察院依法决定对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某华批准逮捕。目前，该案正在进一步办理中。
附：【自媒体】回顾案例：非法吸收公众存款利用区块链手段操控资金盘实行诈骗
（陆某华疑似深圳中荣股权投资有限公司法定代表人陆荣华）

2023年11月27日