分类：非法集资

密码保护：大连市公安局甘井子分局经侦大队通告4起集资案：1.大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、2.大连川禾实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、3.大连康优泰医药商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、4.大连填助建设工程管理有限公司（华南店）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】1.大连市公安局甘井子分局已对大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连鑫欣汇钏农业商贸有限公司在甘井子区中南大厦1118号开设办公场所，以发放政策单口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
2.大连市公安局甘井子分局已对大连川禾实业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连川禾实业发展有限公司在甘井子区华南红星美凯龙5号楼27层开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
3.大连市公安局甘井子分局已对大连康优泰医药商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连康优泰医药商贸有限公司在甘井子区华南丽枫酒店大厦开设办公场所，以发放政策单、口口相传、组织客户活动等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
4.大连市公安局甘井子分局已对大连填助建设工程管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。经侦查发现，大连源茂牧业科技有限公司在甘井子区华南中南大厦B座1楼开设办公场所，以发放政策单口口相传等方式向社会不特定人群宣传公司的投资项目，以高额的利息为诱，吸收公众存款。截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，为保证案件顺利进行，最大限度维护投资人权益，请未到公安机关提供证据材料的于2023年12月9日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
上述4起案件公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年11月24日
大连福慧国际旅行社有限公司吉林分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】大连山海慧发展（集团）有限公司所属大连福慧国际旅行社有限公司吉林分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由吉林市公安局船营分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人，自本公告发布一个月内，携带本人有效身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关证据材料，到营业部所在地公安机关报案登记。

2023年11月24日
密码保护：蒙歌金瑞龙实业有限公司赤峰市分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办蒙歌金瑞龙实业有限公司赤峰市分公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤请受害群众务必于2023年12月25日前，到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

2023年11月24日
浙江福七控股集团有限公司非法集资案件（永康籍参与人） 2023.11.24……【警方通告】根据公安机关侦查发现，浙江福七控股集团有限公司涉嫌非法集资犯罪，目前该公司及下属的永康分公司人员已被公安机关依法立案侦查。
➤请持有浙江福七控股集团有限公司及其下属公司各类合作协议的永康籍参与人携带身份证、投资合同、银行卡到就近的福七参与人核对点进行核查登记、制作报案笔录。核实期限：即日起至2023年11月30日，逾期未登记核实的人员，造成的不利后果，责任自负。

2023年11月24日
福建省漳州市平和县朱丹青、林彩凤非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】2023年7月4日，朱丹青、林彩凤因涉嫌非法吸收公众存款已被我局立案调查。
➤请未登记报案的集资参与人于2023年12月22日前到平和县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年11月24日
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗被告人刘建强、刘凤连涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.24……【法院通告】达拉特旗人民法院定于2023年11月29日上午9时在达拉特旗人民法院第二审判庭公开开庭审理

2023年11月24日
康宴远洋（山东）商贸有限公司福山分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】康宴远洋（山东）商贸有限公司福山分公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局福山分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡、pos机小票等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局福山分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年12月15日。

2023年11月24日
山东省烟台市福山区清洋牧欣商贸中心涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】福山区清洋牧欣商贸中心涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局福山分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局福山分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2023年9月22日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年12月15日。

2023年11月24日
青岛京韵国际旅行社有限公司大连庄河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】近日，庄河市公安局对青岛京韵国际旅行社有限公司大连庄河分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人任某（男，31周岁）依法采取刑事强制措施。
➤为全面收集证据、查明事实，最大程度挽回投资者损失，请参与青岛京韵国际旅行社有限公司大连庄河分公司的投资者自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。

2023年11月24日
冠群驰骋平台 2023.11.21……【自媒体】11.20.今天北京部分冠群出借人去东城区信访，接待的有东城信访办的主任，冠群承办警官，东城政法委
11.21.盘点一下冠群案子一年的过程。

2023年11月24日