分类：非法集资

贵州跃胜酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】2023年11月2日，贵阳市公安局观山湖分局依法对贵州跃胜酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现为维护投资人的合法权益，推进案件的侦办进度，特发布此公告。
➤请还未登记和确认的投资人到贵阳市公安局观山湖分局经侦大队进行登记和确认。本公告发布之日起，至2023年12月31日参加登记确认。逾期视投资人自愿放弃自己的相关权利，所造成的后果自负（请相互转告）。

2023年11月24日
密码保护：重庆仁友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪案 2023.11.23……【警方通告】永川区公安局正在办理的“重庆仁友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”将进行司法审计，现面向社会公开征集重庆仁友投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索。
➤请涉及“重庆仁友投资咨询有限公司”“永川区廖氏宗亲会”“永川区廖氏宗亲互助基金会”的集资参与人，自本通告发布之日起三十日内（2023年11月23日至12月22日），到重庆市永川区公安局经侦支队登记核实，已报案的集资参与人也可补充提供新的证据。由于集资参与人个人原因，在此期间未到公安机关报案登记，将视为主动放弃登记权利，由此导致的后果由集资参与人个人承担。

2023年11月24日
密码保护：青旅（山东）文化产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.24……【警方通告】2022年12月26日，济南市公安局长清区分局依法对青旅(山东)文化产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在青旅(山东)文化产业有限公司投资(购买旅游年卡)的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人)，请携带本人身份证，投资时使用的银行卡、银行卡交易流水等材料的原件及复印件，投资时微信、支付宝交易的截图(要求所有相关材料必须由本人签字及按捺指纹)从即日起尽快到我单位登记信息、核实情况。所有涉及到该案的公司职员、业务员、团队经理及其他工作人员请主动来办案单位接受询问、提交材料。案件善后处理以有效登记(提供投资时的银行交易明细、支付宝、微信转账的截图等相关证据)为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，所产生的法律后果自行承担。接受办理时间：从即日起至2023年12月31日，法定工作日9:00-11:00，14:00-16:00。接受办理单位及地址：济南市公安局长清区分局开发区派出所，济南市长清区平安街道办事处顺兴路366号。

2023年11月24日
密码保护：河南省老年文化事业发展基金会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.21……【警方通告】河南省周口市商水县公安局已经对涉嫌在我县开展非法吸收公众存款的“河南省老年文化事业发展基金会”受案调查，为及时控制案件影响，尽量减少集资群众损失，请该案参与群众尽快到商水县公安局经侦大队登记报案。
➤一、报案时间
本通告发布之日起至2023年12月21日止。
二、报案地点
商水县公安局经侦大队(丘生路76号)4楼416。
三、注意事项
请参与集资人员相互转告，尽快携带有效身份证件和借款合同(借据、借条、会员证等)的原件及复印件、银行转账证明等有关证据材料登记报案。因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。

2023年11月23日
河南省信阳市固始县李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪案 2023.11.21……【资金清退】固始县人民法院在执行（2020）豫1525刑初522号刑事判决书李扶承、张琼月非法吸收公众存款罪涉案资产退赔过程中,依法对刑事判决书载明的被告人李扶承所有的位于蓼北路东段朝阳社区豫南小商品市场二楼202、216、233、234、242-248、301-364共75间商铺进行司法拍卖。
➤目前,两次拍卖均因无人出价而流拍,流拍价1300万元, 根据集资参与人代表申请，本院拟依照最高人民法院司法解释的相关规定，裁定将流拍标的物以流拍价格1300万元抵付应当退赔于集资参与人的集资款

2023年11月23日
密码保护：“华澳（上海第三分公司）”集资诈骗案件 2023.11.23……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年11月23日。核对确认期限：2023年11月23日至2023年12月23日止。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。如遇登录拥挤情况，请错峰登录。
➤公诉机关指控：2012年至案发，覃丽昀(另案处理)伙同他人经预谋策划，先后在四川成都、北京市朝阳区等地设立了以其为实际控制人的四川华澳新桥集团有限公司、四川华澳融信投资管理有限公司、北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司(以下简称华澳融信公司)及北京华澳翼时代信息技术有限责任公司(以下简称华澳翼时代公司)，并以上述公司的名义在全国范围内划分业务区域，先后成立了数十家线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台，以承诺年化收益6%-12.5%不等的高额利息为诱饵，通过媒体广告、拨打电话等方式在线下门店及华澳翼时代公司“余盆网”平台向社会不特定公众非法募集资金。
2014年，阮某某(另案处理)受覃丽昀指使和安排，在崇明设立了北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司。
（北京华澳融信国际投资管理咨询有限公司上海第三分公司成立于2014-07-09,负责人为阮伟国）

2023年11月23日
安徽安庆市迎江区郑和平犯非法吸收公众存款罪一案 2023.11.22……【资金清退】关于被执行人郑和平犯非法吸收公众存款罪责令退赔一案财产处置的公告（五）。
➤本院在执行被执行人郑和平犯非法吸收公众存款罪责令退赔一案中，记在安徽景泰置业（集团）有限公司名下坐落于安徽省安庆市迎江区棋盘山路景泰南苑二期8幢一层1室不动产于2023年11月17日第一次拍卖因无人竞买而流拍，第二次拍卖保留价在处置参考价基础上下浮20%确定。

2023年11月23日
深圳市南山区犯罪嫌疑人黄献欢、林雨阳涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.11.22……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：黄献欢、林雨阳等人利用深圳市前海天赐财富管理有限公司向社会公开宣传，承诺保本付息，非法发行基金产品，向社会公众吸收资金。截至案发，尚有部分基金产品逾期无法兑付，造成投资者重大损失。

2023年11月22日
山东烟台巨日商贸集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.22……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请涉及芝罘区门店的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、储值卡、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件（自第一笔投资前一个月1日至2023年9月5日，由银行打印并加盖印章）、微信及支付宝交易记录等相关材料，到投资门店所属公安机关登记报案。

2023年11月22日
山东省临沂市莒南县徐雷、李雪非法吸收公众存款案 2023.11.22……【资金清退】现开展退赔被害人损失工作。
➤一、提交材料人员范围：经莒南县人民法院刑事审判庭判决认定的退赔人员。二、集中受理登记期限：2023 年 11月 22 日起至 2023 年12 月 6日止(工作日上午 8:30-12:00;下午 2:30-5:00），未在规定时间内提交的，视为放弃。三、登记地点：莒南县人民法院执行和解室（莒南县人民法院四楼）。

2023年11月22日